HIGHFIELD SERVICES

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. HIGHFIELD SERVICES
Dénomination : HIGHFIELD SERVICES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 456.884.549

Publication

31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 27.07.2014 14358-0148-009
14/01/2014
ÿþASod 2.0

"Lei 4.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111

190 3761

MUSSEL

- 3 JAN 2014

Griffie

Ondernemingsar : 0456.884.549

Benaming

(voluit) : HIGHFIELD SERVICES

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1730 Asse - Hogeweide 19

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging middels inbreng in natura - Statutenwijziging

Ingevolge bav gehouden ten kantore van Notaris Paul Bauwens, op datum van 28 november 2013, geregistreerd 4 bladen zonder verzendingen te Dilbeek ll de 03.12.2013, Boek 608, Blad 76, Vak 13, Ontvangen: vijftig euro (50,00 EUR) werden navolgende beslissingen genomen:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering, beslist met eenparigheid van stemmen, om over te gaan tot uitkering van een bruto-dividend, ten bedrag van vierhonderdnegenenvijftigduizend zestien euro zeven cent (¬ 459.016,07), in het kader van het nieuwe artikel 537 WI1392, ingevoerd door de fiscale Programmawet van 28 juni 2013.

"

TWEEDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat de enige vennoot verklaart toepassing te willen maken van artikel: 537 WIB92, ingevoerd door de voormelde Programmawet, en zich verbidt om, naar aanleiding van voormelde' beslissing, de schuldvordering die, op heden, ontstaan is door toewijzing van het bruto- dividend, na aftrek van, roerende voorheffing van 10%, onmiddellijk terug in het kapitaal in te brengen, zodoende dat er voldaan wordt aan de voorwaarde gesteld in artikel 6 van voormelde Programmawet.

De enige vennoot verklaart dan ook volledig om de hoogte te zijn van de bepalingen van voormeld artikel 537 WIB en de daarin beschreven antiwitwasmaatregel, waarvoor een bijkomende heffing door de administratie kan worden geheven,

De comparanten verklaart tevens ook volledig op de hoogte te zijn van de overgangsbepaling in de Programmawet.

DERDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van het college van zaakvoerders, de dato van 22 november 2013 en het verslag van de bedrijfsrevisor, de dato 27 november 2013, zijnde de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MAZARS. BEDRIJFSREVISOREN", voornoemd, opgemaakt volgens artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, , die handelen over de hierna omschreven inbreng in natura, aangezien de enige vennoot erkent een afschrift: van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van heeft genomen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, gedateerd op 27 november 2013, luiden als volgt:

"De controles die wij uitvoerden zijn in overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, meer bepaald met de normen inzake centrale van inbreng en quasi-inbreng.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de in te brengen ' goederen en voor de bepaling van het aantal uit te geven aandelen als vergoeding voor inbreng.

De inbreng in natura in de HIGHFIELD SERVICES BVBA, bestaat uit een schuldvordering in hoofde van. Chantai Joos van 413,114,46 EUR die op 28 november 2013 zal ontstaan nadat de buitengewone algemene vergadering van HIGHFIELD SERVICES BVBA zal besloten hebben tot toekenning van een dividend aan de enige vennoot, Chantal Joos.

-Als besluit van het nazicht van de voorwaarden en de modaliteiten voor de inbreng in natura ter samenstelling van het kapitaal, zijn wij in de mogelijkheid te verklaren,

-dat de beschrijving van de inbreng, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-de door de partijen toegepaste methode van waardering, zijnde de waardering aan nominale waarde van de in te brengen schuldvordering, bedrijfseconomisch verantwoord is en ais dusdanig verzekert dat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

-dat de weerhouden waarderingsmethode leidt tot een inbrengwaarde van 413.114,46 EUR. Deze inbrengwaarde komt minstens overeen met het aantal (16.665) en de fractiewaarde (24,78934667 EUR) van de; . aandelen uit te geven als vergoeding van de inbreng;

-onder voorbehoud van het:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

-plaatsvinden op 28 november 2013 van een buitengewone algemene vergadering van vennoten die zal' beslissen om een dividend van 459.016,07 EUR bruto (413.114,46 EUR netto na afhouding roerende voorheffing pan 10%) toe te kennen aan Chantal Joos, enige vennoot.

Wij willen er tenslotte aan herinneren:

-dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting en dat dit verslag geen "fairness opinion" is;

Brussel, 27 november 2013"

De voorzitter, en alle leden, stellen met eenparigheid van stemmen vast dat er zich sinds de datum van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor geen nieuwe bijzondere omstandigheden ten overstaan van de waardering zoals vermeld in het verslag van de bedrijfsrevisor, hebben voorgedaan.

Beide verslagen zullen samen met deze akte neergelegd worden bij de bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist tot een verhoging van het kapitaal met vierhonderddertienduizend honderdveertien euro zesenveertig cent (¬ 413.114,46) om het alzo te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (¬ 18.592,01) tot vierhonderdeenendertigduizend zevenhonderd en zes euro zevenenveertig cent (¬ 431.706,47), middels inbreng in natura en door creatie van zestienduizend zeshonderdvijfenzestig (16.665) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.

Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in natura ingeschreven, zoals hierna nader beschreven. Deze nieuwe aandelen worden geheel volstort op het ogenblik van de inschrijving.

De algemene vergadering beslist, ingevolge deze kapitaalverhoging, geen uitgiftepremie te creëren.

VIJFDE BESLISSING

BESCHRIJVING VAN DE INBRENG

De vergadering stelt vast dat de kapitaalsinbreng zal gebeuren door inbreng In het kapitaal door de enige vennoot, van de schuldvordering van vierhonderddertienduizend honderdveertien euro zesenveertig cent (E 413.114,46), dewelke ontstaan is naar aanleiding van de voorziene toekenning, op heden, van het brutodividend van vierhonderdnegenenvijftigduizend zestien euro zeven cent (E 459.016,07), besloten door huidige algemene vergadering, na aftrek van de tien percent (10%) roerende voorheffing.

De vergadering stelt vast dat de enige vennoot uitdrukkelijk heeft verklaard toepassing te maken van artikel 537 van het WIB92, en zich verbindt om het hem toegekende dividend, na aftrek van de roerende voorheffing, weer in te brengen in het kapitaal, namelijk:

Voor. behouden aan het Belgisch Staatsblad

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE INBRENG

De vennootschap verkrijgster verwerft vanaf heden de eigendom en het genot van de ingebrachte

goederen.

VERGELDING

De hierboven beschreven inbreng, zijnde de inbreng van de voormelde schuldvordering, dewelke

gewaardeerd wordt aan nominale waarde en dewelke ter beschikking is van de vennootschap wordt

uitdrukkelijk aanvaard door de comparanten en wordt geschat op vierhonderddertienduizend honderdveertien

euro zesenveertig cent (¬ 413.114,46).

In vergelding van deze inbreng worden aan:

ZESDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal thans

vierhonderdeenendertigduizend zevenhonderd en zes euro zevenenveertig cent (¬ 431.706,47), verdeeld in

zeventienduizend vierhonderdvijftien (17,415) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist tot aanpassing van huidig artikel 5, alinea 1, van de statuten als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderdeenendertigduizend zevenhonderd en zes euro

zevenenveertig cent (¬ 431,706,47), verdeeld in zeventienduizend vierhonderdvijftien (17.415) aandelen zonder

aanduiding van nominale waarde".

Aanpassing van artikel 5, alinea 1 van de statuten.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist tot coördinatie van de statuten aan huidige wijzigingen en geeft hiertoe opdracht aan

ondergetekende Notaris.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL:

AANHANGSELS: 1 uittreksel - 1 expeditie - 1 verslag van het college van zaakvoerders - 1 rapport van

bedrijfsrevisor -1 gecoördineerde statuten

Paul Bauwens

Notaris_

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 30.07.2013 13361-0309-009
04/03/2013
ÿþ Mal 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

in V



tes*);

2 1 FEB ~u

Griffie

Ondernemingsnr : 0456.884.549

Benaming

(voluit) : "Chantal Joos - Bedrijfsrevisor" - "Chantal Joos-Reviseur d'Entreprises" .

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1730 Asse - Hogeweide 19

Onderwerp akte : benoeming zaakvoerder

Ingevolge buitengewone algemene vergadering, gehouden op de maatschappelijke zetel, de dato 20 december 2012, werd volgende beslissing genomen:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Robert Slingerland, nationaal nummer

62.06.25-293.10, wonende te 1730 Asse, Hogeweide 19, hier aanwezig, als zaakvoerder te benoemen en dit

met ingang van heden. De heer Robert Slingerland aanvaardt,

De duur van zijn mandaat is onbeperkt, en zijn afzetting kan plaatshebben met eenvoudige meerderheid van

stemmen.

Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hiervan afwijkt.

Hij beschikt over al de bevoegdhe-den die door de statuten aan de zaakvoerder worden toegekend

ingevolge artikel 17 van de statuten.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap conform de bepalingen van artikel 18 van de statuten.

Paul Bauwens Notaris

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/02/2013
ÿþ MW 2.0

OMM In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



BRUSSEL

2 2 JANS 2013

Griffie

Ondememingsnr : 0456.884.549

Benaming

(voluit) : Chantal Joos-Bedrijfsrevisor - Chantal Joos-Réviseur d'entreprises

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1730 Asse - Hogeweide 19

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Ingevolge bav geh ten kantore van Notaris Paul Bauwens, te Dilbeek, op 21 december 2012, ger drie bladen één verzendingen te Dilbeek li, de 03 Jan 2013, Boek 605, Blad 57, Vak 16, Ontvangen: vijfentwinitig euro (25,00 Eur) De Ontvanger ai (get.) M. Wauters, werden volgende beslissingen genomen:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in "Highfield Services".

Bijgevolg wordt het artikel 1 van de statuten als volgt gelezen:" De naam van de vennootschap luidt: "Highfield Services"."

TWEEDE BESLISSING

De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de zaakvoerder met eraan gehecht een staat van actief en passief afgesloten per 30 september 2012.

De algemene vergadering keurt het verslag goed en beslist het doei van de vennootschap te vervangen door hetgeen volgt:

"De vennootschap heeft tot doel en dit zowel in België als in het buitenland, voor haar eigen rekening ais voor de rekening van derden,

-Het verlenen van adviezen en diensten van commerciële, financiële, logistieke en technische aard aan om het even welk openbaar, industrieel, dienstverlenend of sociaal bedrijf of organisatie ;

-Alle activiteiten die behoren tot het verstrekken van adviezen van bedrijfseconomische aard ;

-Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices ;

-Het verrichten van handelingen die tot doel hebben de gezondheidstoestand van een menselijke wezen te bevorderen en /of te bewaken ; dit in toepassing van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad de dato 24/06/1999 onder nummer N99-1947,

-De groot- en kleinhandel in producten voor de wellnessindustrie, schoonheidsproducten evenals de zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop ervan ;

-Import en export van gezondheidsproducten en supplementen ;

Zij mag aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of gelijk welke andere wijze, in aile zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend met het hare.

De vennootschap mag eveneens het mandaat van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen of verenigingen,

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs indien dit rechtstreeks of onrechtstreeks geen verband houdt met haar maatschappelijk doel.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen".

De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 3 van de statuten.

DERDE BESLISSING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

 % Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Naar aanleiding van de wijziging van het doel van de vennootschap, beslist de algemene vergadering de aard van de vennootschap te wijzigen.

Vermits de vennootschap geen revisorale opdrachten meer zal uitvoeren, verliest zij immers haar karakter als professionele vennootschap.

Bijgevolg zal de vennootschap voortaan niet meer als burgeriijke vennootschap, maar als handelsvennootschap fungeren.

De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 1 van de statuten als volgt: "De Naam luidt; "Highfield Services" onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid."

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten te coördineren teneinde deze In overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, en alle bepalingen betreffende het revisoraat te schrappen in de relevante artikelen van de statuten, zelfs indien deze een wijziging van de statuten met zich meebrengt.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL:

AANHANGSELs: 1 uittreksel -1 expeditie -1 Pv van de zaakvoerder -1 gecoördineerde statuten







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge Paul Bauwens Notaris









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/08/2012 : BLT002966
04/08/2011 : BLT002966
01/09/2010 : BLT002966
01/09/2009 : BLT002966
30/07/2008 : BLT002966
01/08/2007 : BLT002966
07/07/2006 : BLT002966
08/07/2005 : BLT002966
01/07/2004 : BLT002966
22/10/2003 : BLT002966
03/07/2003 : BLT002966
22/01/2003 : BLT002966
19/09/2002 : BLT002966
27/10/2000 : BLT002966

Coordonnées
HIGHFIELD SERVICES

Adresse
HOGEWEIDE 19 1730 ASSE

Code postal : 1730
Localité : ASSE
Commune : ASSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande