21/11/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a l W o r d 1 1 . 1
n . .
J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 1 8 0 . 6 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H I S C O X E U R O P E U N D E R W R I T I N G L I M I T E D , B E L G I A N
B R A N C H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n e e n v e n n o o t s c h a p n a a r r e c h t v a n V e r e n i g d K o n i n k r i j k
Z e t e l : G r e a t S t . H e l e n ' s 1 , L o n d e n E C 3 A 6 H X , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
I n B e l g i ë : L a m b r o e k s t r a a t 5 D , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a n w e t t e l i j k e v e r t e r g e n w o o r d i g e r e n h e r r o e p i n g e n t o e k e n n i n g v a n s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 o k t o b e r 2 0 1 3 :
1 . V e r v a n g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m :
( i ) h e t o n t s l a g v a n d h r . P e t e r S T E V E N S a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f 0 2 1 1 0 1 2 0 1 3 , e n
( i i ) a l s o p v o l g e r d h r . J o h a n n e s H e r m a n u s A l b e r t u s L E E N A R D S m e t w o o n p l a a t s t e G e l d e r l a n d p l e i n 7 5 A , A m s t e r d a m , 1 0 8 2 L V , N e t h e r l a n d s , A l g e m e e n D i r e c t e u r B e n e l u x , g e b o r e n o p 1 6 : 0 7 / 1 9 6 4 , a l s w e t t e l i j k ; v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 e n o m h e m d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n z o a l s d i e g e n e d i e w e r d e n t o e g e k e n d d o o r d e V e n n o o t s c h a p i n h a a r b e s l i s s i n g v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 0 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 7 j u n i 2 0 1 0 , a a n d h r . P e t e r S T E V E N S i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n = w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r .
2 . H e r r o e p i n g e n t o e k e n n i n g v a n s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m :
( i ) d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n d h r . P e t e r S T E V E N S i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n " f u n c t i o n a r i s i n d e g r o u p , " F i n a n c i a l C o n t r o l l e r s A e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n 2 0 A p r i l 2 0 1 0 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 7 j u n i 2 0 1 0 , t e h e r r o e p e n m e t i n g a n g v a n a f 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 , e n
( i i ) d e z e b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n d h r . J o h a n n e s H e r m a n u s A l b e r t u s L E E N A R D S m e t i n g a n g v a n a f 0 2 1 1 0 1 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f b e s l i s t o m :
( i ) d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n m e u r . M u r i e l C E U P P E R S i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n " f u n c t i o n a r i s i n d e g r o u p " F i n a n c i a l C o n t r o l l e r s B " " d o o r d e V e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n 2 0 A p r i l 2 0 1 0 , z o a l s g e p u b l i c e e r d h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 7 j u n i 2 0 1 0 , t e h e r r o e p e n m e t i n g a n g v a n a f 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 , e n
( i i ) d e z e b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n d h r . J u l i e n S T O L I N m e t i n g a n g v a n a f 0 2 1 1 0 1 2 0 1 3 .
3 . V o l m a c h t
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , a a n d h r . H a n s L e e n a r d s e n a a n d h r . P h i l i p p e M a l h e r b e e n D h r . J u l i e n C a r o t t e , a d v o c a t e n m e t ' L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , m e t z e t e l K e i z e r s l a a n 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l s , B e l g i ë , e l k i n d i v i d u e e l , b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e ' o n d e r t e k e n e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , h i e r i n b e g r e p e n m a a r n i e t b e p e r k t t o t :
( 1 ) i n v o o r k o m e n d g e v a l , v e r t a l e n v a n a l l e w e t t e l i j k v e r e i s t e i n f o r m a t i e b e t r e f f e n d e d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r B e l g i s c h e b i j k a n t o o r d c o r e e n b e ë d i g d v e r t a l e r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 , 1 j o l g
V
i m
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. )
( ü ) ' d e z e n o t u l e n e n a l l e n o o d z a k e l i j k e i n f o r m a t i e e n d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e V e n n o o t s c h a p n e e r l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n , d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë e n b e k e n d m a k e n I n d e , B i j l a g e n t t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
( i i i ) a l l e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n v a n e e n d e r w e l k e d a t a b e t r e f f e n d e h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( " B C E / K B O " ) e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t n e e r l e g g e n , a l s o o k i n v o o r k o m e n d g e v a l e e n v e r k l a r i n g o p e e r a f l e g g e n d a t h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r n i e t k a n w o r d e n b e s c h o u w d a l s e e n K l e i n e o f M i d d e l g r o t e o n d e r n e m i n g z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e B e l g i s c h e W e t v a n 1 0 f e b r u a r i 1 9 9 8 ,
J u l i e n C a r o t t e L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L t s k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g