22/02/2012
ÿþM o d P D F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
i i u ~ i u u i i i i l i l a ~ u u i U i
* i a o a a a s a "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n a t - t e L e u v e n , d e 0 9 F E B . 2 0 1 2
D E M U 1 E R ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H o f l a c k . c o m m e d i a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n d r e a s V e s a l i u s s t r a a t 2 6 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1
O P R I C H T I N G S T A T U T E N V E R K L A R I N G E N - V O L M A C H T E N
I n h e t j a a r 2 0 1 1 , o p 2 0 d e c e m b e r z i j n v e r s c h e n e n
1 . D e h e e r H o f l a c k K r i s t i a a n M a r k , g e b o r e n t e L e u v e n o p 3 f e b r u a r i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , A n d r e a s V e s a l i u s s t r a a t 2 6 , o n g e h u w d .
2 . M e v r o u w K l u f t I n g e , g e b o r e n t e E l s e n e o p 2 8 j a n u a r i 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , S p r e e u w w e g 2 A , o n g e h u w d
G e n o e m d e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p m e t v o l g e n d e e i g e n s c h a p p e n o p t e r i c h t e n .
O P R I C H T I N G
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t " h o f l a c k . c o m m e d i a " . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , A n d r e a s V e s a l i u s s t r a a t 2 6 . Z i j b e g i n t t e b e s t a a n o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t . D e s t a t u t e n z i j n b e p a a l d z o a l s h i e r n a w o r d t o p g e g e v e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e 1 i s d e b e h e r e n d e v e n n o o t . H i j i s h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n e e m t d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d o p z i c h v e r b o n d e n a a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e o n d e r g e t e k e n d e 2 i s d e s t i l t e v e n n o o t . Z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d i s b e p e r k t t o t h e t b e d r a g v a n z i j n i n b r e n g , z o a l s h i e r n a w o r d t v a s t g e s t e l d .
E r w o r d e n 1 0 g e l i j k e a a n d e l e n u i t g e g e v e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 0 e d e e l v a n h e t k a p i t a a l ( o o r s p r o n k e l i j k e f a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l : 5 0 e u r o ) . O n d e r g e t e k e n d e 1 d o e t e e n i n b r e n g v a n 4 5 0 e u r o e n o n d e r g e t e k e n d e 2 d o e t e e n i n b r e n g v a n 5 0 e u r o . Z o d o e n d e w o r d t h e t w e r k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p 5 0 0 e u r o .
D a a r e n b o v e n d o e n a l l e v e n n o t e n i n b r e n g v a n h u n k u n d i g h e i d e n b e k w a a m h e i d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e s t i l l e v e n n o t e n e n k e l p r e s t a t i e s l e v e r e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t u i t s l u i t i n g v a n p r e s t a t i e s o p h e t v l a k v a n d e z a a k v o e r i n g e n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e t w e e v e n n o t e n v e r b i n d e n z i c h n a a r b e s t v e r m o g e n i n t e z e t t e n v o o r d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z u i l e n z i c h o n t h o u d e n v a n a c t i v i t e i t e n d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S T A T U T E N
T I T E L 1 - B E N A M I N G R E C H T S V O R M Z E T E L D O E L - D U U R
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n g e w o n e
c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t : " h o f l a c k . c o m m e d i a " .
A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , A n d r e a s V e s a l i u s s t r a a t 2 6 . D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t V l a a m s o f B r u s s e l s G e w e s t , b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
S p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n
V e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r m e d i a , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , d a a r o n d e r
b e g r e p e n , m a a r n i e t u i t s l u i t e n d , f i l m , t e l e v i s i e , r a d i o , p e r s , s c h r i j v e n e n p u b l i c e r e n v a n
a r t i k e l s e n b o e k e n , c o l u m n s e n b l o g s , g e v e n v a n e n a d v i s e r e n o v e r m e d i a t r a i n i n g , h e t
m a k e n v a n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s , j o u r n a l i s t i e k w e r k .
A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n
A . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
B . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a i l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
C . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
D . H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
E . H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
F . H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
G . D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
H . H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e
p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n
A . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
B . H e t a a n l e g g e n , h e l o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r w e r v e n d o o r
L
W i t t 0 - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b l i t s . l - v e r v o l g
M a P D F 1 1 . 1
i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
C . A l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m c g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
A r t i k e l 4 :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n o n t b o n d e n k r a c h t e n s e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g , o n v e r m i n d e r d
t o e p a s s i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T I T E L 2 - K A P I T A A L A A N D E L E N
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 5 0 0 , 0 0 e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0
a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e l k e e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 0 e
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l w e r d o n d e r s c h r e v e n e n i n g e b r a c h t a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r K r i s t i a a n H o f l a c k : 9 v o l s t o r t e a a n d e l e n , i n b r e n g v a n 4 5 0 , 0 0 e u r o
- d o o r m e v r o u w I n g e K l u f t : 1 v o l s t o r t a a n d e e l , i n b r e n g v a n 5 0 , 0 0 e u r o .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p n u b e s c h i k t o v e r
5 0 0 , 0 0 e u r o .
T I T E L 4 - V E N N O T E N
A r t i k e l 8
E r z i j n t w e e s o o r t e n v e n n o t e n , b e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n . D e z e v e n n o t e n m o e t e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n z i j n . B i j o v e r l i j d e n , o n t s l a g , f a i l l i s s e m e n t , o n d e r c u r a t e l e s t e l l i n g o f o n b e k w a a m h e i d v a n é é n v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n , m o e t h i j w o r d e n o p g e v o l g d d o o r é é n e n k e l p e r s o o n , d o o r h e m o p v o o r h a n d a a n t e w i j z e n e n o p v o o r w a a r d e d a t d e z e p e r s o o n d o o r d e a n d e r e v e n n o t e n a a n v a a r d w o r d t .
D e h e e r K r i s t i a a n H o f l a c k w o r d t a a n g e d u i d a l s b e h e r e n d e v e n n o o t . M e v r o u w I n g e K l u f t
w o r d t a a n g e d u i d a l s s t i l l e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
\ \ F
I n d i e n i n h o g e r g e n o e m d e s i t u a t i e n i e m a n d i n a a n m e r k i n g w e n s t t e k o m e n a l s b e h e r e n d e v e n n o o t e n b e s l o t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , g e l d e n d e n o r m a l e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t z a a k v o e r e n e n v e r e f f e n e n .
B i j o v e r l i j d e n , o n t s l a g , f a i l l i s s e m e n t , o n d e r c u r a t e l e s t e l l i n g o f o n b e k w a a m h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o o t , z a l h i j v e r v a n g e n w o r d e n d o o r e e n d o o r h e m o p v o o r h a n d a a n g e w e z e n p e r s o o n , e v e n e e n s o p v o o r w a a r d e d a t d e z e d o o r d e a n d e r e v e n n o t e n a a n v a a r d w o r d t .
H e e f t d e w e g g e v a l l e n v e n n o o t g e e n o p v o l g e r a a n g e w e z e n d a n w o r d t h i j a l s v e n n o o t v e r v a n g e n d o o r d e p e r s o o n d i e d o o r d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n w o r d t a a n g e w e z e n .
T I T E L 5 - B E S T U U R C O N T R O L E
A r t i k e l 9
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o t e n s a m e n d i e h u n f u n c t i e p e r s o o n l i j k u i t o e f e n e n e n z i c h n i e t k u n n e n l a t e n s u b s t i t u ë r e n . Z i j z i j n b e v o e g d o m s a m e n t e b e s l u i t e n o v e r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n , m i t s z i j n i e t b e h o r e n t o t d e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e h e e r K r i s t i a a n H o f l a c k h i e r v o o r g e n o e m d , w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j g e v o l g i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n h e m a l l e e n e n k a n h i j a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n t o t h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L 6 - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 1 1
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n o m v a t z o w e l d e b e h e r e n d e a l s d e s t i l l e v e n n o t e n . D e b e s l i s s i n g e n d i e e r g e n o m e n w o r d e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e n . B e h o r e n o n d e r a n d e r e t o t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
a ) d e b e n o e m i n g v a n n i e u w e b e h e r e n d e v e n n o t e n ;
b ) h e t o n t s l a a n v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n v a n h u n m a n d a a t ;
c ) d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , d a a r b i j i n b e g r e p e n h e t i n v e r e f f e n i n g s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e l k e n s a l s d e m a a t s c h a p p e l i j k e w e r k i n g h e t v e r e i s t o f w a n n e e r é é n d e r v e n n o t e n h i e r o m v e r z o e k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o p g e r o e p e n d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
3 . D e o p r o e p i n g e n g e b e u r e n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d a t d e d a g o r d e v e r m e l d t e n d a t t e n m i n s t e a c h t d a g e n o p v o o r h a n d w o r d t t o e g e s t u u r d a a n a l l e v e n n o t e n . Z i j n g e l d i g s a m e n g e r o e p e n d e v e r g a d e r i n g e n w a a r v o o r d e o p r o e p i n g e n r e g e l m a t i g u i t g e v o e r d w e r d e n , t e v e n s d e v e r g a d e r i n g e n w a a r o p a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z e l f s w a n n e e r e r g e e n o p r o e p i n g e n g e b e u r d z i j n .
4 . E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t . D e v o o r z i t t e r d u i d t e e n s e c r e t a r i s a a n , v e n n o o t o f a n d e r e . I n d i e n e r e e n v o l d o e n d e a a n t a l v e n n o t e n a a n w e z i g i s , d u i d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n s t e m o p n e m e r a a n .
5 . E l k m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m ; e l k e v e n n o o t h e e f t b i j g e v o l g e e n a a n t a l s t e m m e n g e l i j k a a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j b e z i t , e n d i t z o n d e r b e p e r k i n g e n . I e d e r e v e n n o o t k a n p e r s o o n l i j k s t e m m e n o f z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . E e n v e n n o o t k a n z i c h o o k l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , i n z o v e r r e d e z e v o l m a c h t d r a g e r z e l f e e n v e n n o o t i s m e t s t e m r e c h t .
6 . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n d o o r e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n d i e v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . W a n n e e r h e t e c h t e r g a a t o m e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u r e n o f o m d e b e n o e m i n g v a n b e s t u r e n d e v e n n o t e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w a a r b i j d r i e v i e r d e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
L U I t ' 7 , ' 1 3 3 - v e r v o l g
M o d P O F 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r v o l g M a t i P D F 1 1 . 1
7 . D e p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n . D e ` e x p e d i t i e s ' e n d e u i t t r e k s e l s v a n d e p r o c e s - v e r b a l e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r e e n b e h e r e n d v e n n o o t .
T I T E L 7 - I N V E N T A R I S E N J A A R R E K E N I N G E N
A r t i k e l 1 2
H e t b o e k j a a r l o o p v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r . O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r , w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n v a n d i e n s t d e i n v e n t a r i s o p e n d e b a l a n s - e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e b o e k e n w a r d e n t e r g o e d k e u r i n g v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n t e n l a a t s t e o p 3 0 j u n i v o l g e n d o p h e t b o e k j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t , d e a a n v a a r d i n g v a n d e b a l a n s e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n e v e n a l s o v e r d e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
V E R K L A R I N G E N
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n v a n a f h e t m o m e n t d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 3 .
A l l e i n n a a m v a n d e i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n t e r e k e n e n v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 , i n c l u s i e f d e z e o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e , w o r d e n t h a n s d o o r d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , u i t d r u k k e l i j k o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d .
V O L M A C H T E N
D e h e e r K r i s t i a a n H o f l a c k s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e m e v r o u w R e n i l d e W e r a , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 5 0 B r u s s e l , O p p e m l a a n 3 .
I n d r i e v o u d o p g e m a a k t t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e d d 2 0 / 1 2 1 2 0 1 1
K r i s t i a a n H o f l a c k
b e h e r e n d e v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .