HOLD PLANNING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HOLD PLANNING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.648.007

Publication

06/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 01.08.2014 14389-0468-011
21/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 14.08.2013 13428-0574-011
11/02/2013
ÿþMed Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bel II

ar

Be

Sta

i



BRUSSEL

~ I ri jAN 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0842.648.007

Benaming

(voluit) ; HOLD PLANNING

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Nijverseelstsraat 93 -1745 Opwijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verbetering algemene vergadering betreffende benoeming vaste vertegenwoordiger

Bij deze verklaar ik Mevrouw Peggy Vermeylen, zaakvoerder van de BVBA Hold Planning, en voorzitter, dat de algemene vergadering betreffende de benoeming tot vaste vertegenwoordiger wel plaatsvond op 6 januari 2013 maar niet door de BVB Home Planning zoals In vorige publicatie vernield werd maar wel degelijk door de BVBA Hold Planning, met maatschappelijke zetel te Nijverseelstraat 93, te 1745 Opwijk.

Opwijk, 07 januari 2013.

Peggy Vermeylen

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : F2ecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

28/01/2013
ÿþ E Mud Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

uhII 111

*13015777*

BRUSSEL

15 JAN 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0842.648.007

Benaming

(voluit) : HOLD PLANNING

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Nijverseelstsraat 93 -1745 Opwijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER

Notulen van Buitengewone Algemene Vergadering van de BVBA Home Planning gehouden op 15: november 2012 om 18 uur.

Aanwezigen:

- Mevrouw Peggy Vermeylen

De vergadering wordt om 18.00 uur geopend door Peggy Vermeylen, voorzitter van het bureau.

De voorzitter deelt mee dat alle vennoten en de voltallige raad van bestuur op de vergadering zijn zodat de oproepingsformaliteiten niet verantwoord moeten worden.

De voorzitter geeft melding van de dagorde van de vergadering, te weten:

- benoeming van vaste vertegenwoordiger.

De vennoten stemmen met deze dagorde in.

De vergadering stelt vast dat zij regelmatig is samengesteld en geldig kan stemmen en beraadslagen over de punten op de agenda.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen:

- benoeming van mevrouw Peggy Vermeyien, voornoemd als zaakvoerder als vaste vertegenwoordiger van

Hold Planing BVBA vanaf 0110912012.

Gezien de afhandeling van de dagorde en gezien het feit dat geen vennoot het woord vraagt, wordt de vergadering gesloten om 20.00 uur.

Na voorlezing van deze notulen worden ze ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken.

Opwijk, 07 januari 2013.

Peggy Vermeylen

zaakvoerder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

29/11/2012
ÿþBenaming : HOLD PLANNING

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Nijverseelstraat 93 -1745 Opwijk

Ondernemingsnr : 0842.648,007

Voorwerp akte : Ontslag van zaakvoerder en nieuwe benoeming als zaakvoerder

Notulen van Buitengewone Algemene vergadering van de BVBA HOLD PLANNING

ingeschreven in het ondernemingsregister van Brussel

gehouden op 31/08/2012 om 10 uur.

De vergadering wordt om 10.00 uur geopend door de Haes Jos, voorzitter van het bureau.

De voorzitter geeft melding van de dagorde van de vergadering, te weten:

- ontslag zaakvoerder

- benoeming nieuwe zaakvoerder

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen te aanvaarden:

- het ontslag van de heer Lucien Ramael als zaakvoerder vanaf 01/09/2012;

- benoeming als onbezoldigd zaakvoerder Mevrouw Peggy Vermeylen, vanaf 01/09/2012

Gezien de afhandeling van de dagorde en gezien het feit dat geen vennoot het woord vraagt, wordt de vergadering gesloten om 11.00 uur.

Na voorlezing van deze notulen worden ze ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken.

Opwijk, 15 november 2012

Vermeyien Peggy,

zaakvoerder.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iu 111111111011111111111

*12193257*

Vi

beht

aai

Bel.

Staa

wov Zà12

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/01/2012
ÿþ ~~~;ti~:. " ~~: Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*12020331* iw

Voc

behoi. aan I Belgi

Staats

1111

12 VJO'tlF!'Je 2'2 ~ 1

Griffie

Ondernemingsnr : Yq 4

Benaming

(voluit) : HOLD PLANNING

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1745 Opwijk, Nijverseelstraat 93

(volledig adres)

Onderwerp akte : oprichting

Uit een akte verleden voor notaris EEMAN Joost te Gent op 16 december 2011 , blijkt dat :

1/ De naamloze vennootschap naar Luxemburgsrecht, HOME PLANNING LUXEMBOURG SA, met als.

maatschappelijke zetel te Luxemburg, 8009 Strassen, Route d'Arlon 43.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Joseph Elvinger, notaris met standplaats te Luxemburg, op t

december 2011.

Hier vertegenwoordigd door 2 van haar bestuurders overeenkomstig artikel 14 van haar statuten, daartoe;

benoemd in voormelde oprichtingsakte:

- de heer Jos De Haes, geboren te Wemmel, op 9 december 1954, en wonende te Hamme  Merchtem, Sint-Guduladreef 39

- de heer Lucien Ramael, geboren op 2 december 1954, wonende te 1745 Opwijk, Nijverseelstraat 93.

2/ De besloten vennootschap naar Luxemburgs recht, LUXFISCALIA SARL, met als maatschappelijke zetel:

te Luxemburg, 8009 Strassen, Route d'Arlon, 43, Opgericht bij akte verleden voor notaris Georges Huart notaris met standplaats te Pétange, op 19 december'

2007.

Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, daartoe benoemd in voormelde oprichtingsakte: de heer Jos: De Haes, voornoemd.

de BVBA "HOLD PLANNING" opgericht hebben, door inbreng in geld - ¬ 20.000,00 volledig volstort ten belope van 20 aandelen

- de SA Home Planning, voornoemd,ten belope van 19 ( negentien) aandelen

- de SARL Luxfiscalia voornoemd, ten belope van 1 ( één) aandeel

Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming " HOLD PLANNING"

Artikel 2. ZETEL. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1745 Opwijk, Nijverseelstraat 93.

Artikel 3. DOEL. De vennootschap heeft tot doel:

- het verwerven van aandelen, effecten, rechten, roerende en onroerende goederen, van gelijk welke aard,:

zowel in België, als in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening,

- het beheren, realiseren en valoriseren van dit verworven patrimonium;

- het verlenen van advies, planning en technische bijstand aan ondernemingen, waarin een participatie werd genomen;

- het centraliseren, beheren en beleggen van financiële middelen van ondernemingen, waarin een` participatie werd genomen;

- zij kan overeenkomsten aangaan in België en in het buitenland die, rechtstreeks of onrechtstreeks, onmiddellijk of toekomstig, haar doelstellingen helpen verwezenlijken.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende-

:

handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel en daaromtrent deelnemen in andere ondernemingen.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden' vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk; welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, in schrijving deelneming, financiële' tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Opde laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris,e (e

g ende hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar r

andere vennootschappen of ondernemingen.

Artikel 5.- KAPITAAL. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ¬ 20.000,00 ( twintigduizend euro)

Het wordt vertegenwoordigd door 20 ( twintig) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder

1/20ste van het kapitaal vertegenwoordigen

Artikel 11.- JAARVERGADERING - De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de

maand juni om 18.00 uur

Artikel 20.- BESTUURSORGAAN. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders,

natuurlijke of rechts-personen, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders warden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 21.- BESTUURSBEVOEGDHEID Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of

dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van

vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,

dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22.- VERTEGENWOORD1GINGSBEVOEGDHEID Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er

meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als etser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 24.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op

één januari en eindigt met eenendertig december van ieder jaar

Artikel 25.- WINSTVERDELING. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten

honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra

de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt,

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst

BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER. Onmiddellijk hebben de oprichters beslist te

benoemen tot eerste, niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur:

- De heer Ramael Lucien Edouard, geboren te Mortsel, op 02 december 1954, wonende te 1745 Opwijk, "

Nijverseelstraat 93, rijksregisternummer 54.12.02-349.33, IK 591-0189425-86.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van één februari 2011 en zal worden afgesloten op 31

december 2012. "

EERSTE JAARVERGADERING. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2013.

VOLMACHT BTW- ONDERNEMINGSLOKET De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan mijnheer De Haes Jos, accountant  belastingconsulent, van Fidafisc Bvba, Sint- Guduladreef 39  1785 Hamme, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de aanvraag van een BTW-nummer en de aansluiting bij het Ondernemingsloket .

Voor eensluidend uittreksel, Getekend, notaris Joost EEMAN. Mede neergelegd: expeditie

Op de laatste btz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nient bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 10.08.2015 15416-0143-011
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 22.06.2016 16208-0237-011

Coordonnées
HOLD PLANNING

Adresse
NIJVERSEELSTRAAT 93 1745 OPWIJK

Code postal : 1745
Localité : OPWIJK
Commune : OPWIJK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande