18/05/2015
ÿþ. 1
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0
6 M E I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e ~
~ ~ ~ r ~ a l Z d s t e t i ~ a
r ~ ~ s l i i f ï . í " l ? t i i ~ . { ~ . , , ~ ~ i " ~ s ~ : ~
' - - ~ f t , ! $ S v l
E r b l i j k t u i t e e n a k t e d e d a t o 2 7 m a a r t 2 0 1 5 v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a b l o D E D O N C K E R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P a b l o & P i e r r e D E D O N C K E R , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , 5 1 O u d e G r a a n r n a r k t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 , h a n d e l e n d e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 § 2 l a a t s t e a l i n e a v a n d e W e t v a n 1 6 m a a r t 1 8 0 3 ( 2 5 V e n t ô s e - - 5 G e r m i n a l j a a r X I ) h o u d e n d e d e o r g a n i s a t i e v a n h e t n o t a r i a a t , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e N i j v e l v o o r r e g i s t r a t i e d a t d e h i e m a g e n o e m d e p e r s o n e n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n g e w i j z i g d m e t d e v o l g e n d e s t a t u t e n :
A r t i k e l 1 : N a a m
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m H O L D E S .
A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 1 0 1 3 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë o v e r b r e n g e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n o p t a a l k u n d i g g e b i e d ; i e d e r e w i j z i g i n g m o e t w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . H i j m a g e v e n e e n s b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n b e s t u u r s z e t e l s o p r i c h t e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
- A l l e d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t e x p e r t i s e , s t u d i e , e n q u ê t e s , a d v i e s e n t e c h n i s c h e s t u d i e s ;
- D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e z e l f d e h a n d e l i n g e n u i t o e f e n e n w a a r v a n h i e r v o o r
s p r a k e ;
- A i l e v o o r m e l d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p a l l e p l a a t s e n , a l l e
m a n i e r e n e n v i a a l l e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n .
- Z i j m a g e v e n e e n s t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , h a n d e l s e n f i n a n c l ë l e h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n v o o r h a a r f i l i a l e n o f a n d e r e n ;
- Z i j m a g h e f a m b t a a n v a a r d e n v a n z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f i n h a a r f i l i a l e n . - Z i j m a g e v e n e e n s a l l e b r e v e t t e n e n l i c e n t i e s v e r w e r v e n , a f s t a a n o f e x p l o i t e r e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s a l l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h e b b e n m e t h a a r d o e l ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n d i t a l l e s d o e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t I n i e d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g , o f f i r m a d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n e n d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n b e g u n s t i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e i v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
A r t i k e l 4 ; D u u r
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 8 8 9 . 0 8 8 . 5 3 8
H O L D E S
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
L e u v e n s e s t e e n w e g 5 1 0 , b u s 3 0 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i ë
N e e r l e g g i n g v a n d e n e d e r l a n d s t a l i g e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r v a n a f 2 6 a p r i l 2 0 0 7 ,
I l . K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 :
H e t a a n d e l e n k a p i t a a l b e d r a a g t 1 4 5 . 3 3 2 , 0 0 E U R O . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
E e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v o o r e v e n t u e l e a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . N a a r
a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n
c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r ,
T e v e n s w o r d t e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n v o o r e v e n t u e l e w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s e n h i e r v a n
w o r d t t e v e n s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r o v e r h a n d i g d .
O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N :
B e h a l v e i n h e t g e v a l v a n e e n g r a t i s o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n o f b i j o v e r g a n g v a n o v e r l i j d e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n u n a n i m i t e i t t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s e n h o u d e r s v a n o p r i c h t e r s a a n d e l e n , m a g e e n a a n d e e l h o u d e r z i j n a a n d e l e n a a n e e n d e r d e p a r t i j o v e r w e g e n t e v e r k o p e n , n a d a t h i j d i t e e r s t h e e f t v o o r g e s t e l d , e n d i t a a n d e z e l f d e p r i j s , a a n d e a a n d e e l , e n a l s v o l g t
1 ) d e a a n d e e l h o u d e r d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t t e v e r k o p e n z a t d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r v a n o p d e h o o g t e b r e n g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , w a a r i n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n v e r m e l d s t a a t , a l s o o k d e v o o r w a a r d e n e n p r i j s .
B i n n e n d e a c h t d a g e n , z a l d e R a a d d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s h i e r v a n o p d e h o o g t e b r e n g e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n . D e z e l a a t s t e h e b b e n v a n a f d e d a t u m v a n v e r z e n d i n g v a n d e a a n g e t e k e n d e b r i e f v i j f t i e n d a g e n o m d e r a a d v a n b e s t u u r h u n w e n s k e n b a a r t e m a k e n o m a l l e o f e e n d e e l v a n d e z e a a n d e l e n t e v e r w e r v e n t e g e n d e g e b o d e n p r i j s .
A l s m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s h u n w e n s u i t e n o m d e z e a a n d e l e n t e v e r w e r v e n t e g e n e e n d e r g e l i j k e p r i j s , z u l l e n d e t e k o o p a a n g e b o d e n a a n d e l e n w o r d e n v e r d e e l d o v e r d e k a n d i d a t e n k o p e r s i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n i n h e t k a p i t a a l
2 ) I n d i e n d e o v e r t e d r a g e n a a n d e l e n g e e n k o p e r v i n d e n , z u l l e n d e z e w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e h o u d e r s v a n o p r i c h t e r s a a n d e l e n o p d e z e l f d e m a n i e r e n v o l g e n s d e z e l f d e p r o c e d u r e a l s o n d e r 1 ) h i e r b o v e n , d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
3 ) P a s n a d a t d e a a n d e l e n z u l l e n a a n g e b o d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e h o u d e r s v a n o p r i c h t e r s a a n d e l e n , k u n n e n z i j w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e r d e n e n d i t b i n n e n t w e e m a a n d e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e b o v e n s t a a n d e p r o c e d u r e , m a a r a l l e e n a a n d e v o o r o p g e s t e l d e p r i j s e n v o l g e n s v o o r m e l d e p r o c e d u r e ,
I n d i e n d e a a n d e l e n w o r d e n v e r k o c h t m e t m i s k e n n i n g v a n h e t b o v e n s t a a n d e , z a l d e o v e r t r e d e n d e a a n d e e l h o u d e r a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n w e t t e l i j k e v e r g o e d i n g d i e n e n t e b e t a l e n g e l i j k a a n e e n b e d r a g v a n t w e e m a a l d e p r i j s v e r k r e g e n u i t d e v e r k o c h t e a a n d e l e n .
A r t i k e l 7 :
H e t a a n d e l e n k a p i t a a l k a n i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n v e r h o o g d w o r d e n ; d a a r t o e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o n d e r d e v o o r w a a r d e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , i n d i e n z i j n i e t g e l i j k t i j d i g g e s c h i e d t m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v a s t g e s t e l d b i j a u t h e n t i e k e a k t e ,
D e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , m o e t e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , b e h a l v e d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n z o v e r r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t n i e t z e l f b e s l i s t , b e p a a l t d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j e l k e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , d e p r i j s e n d e v o o r w a a r d e n v a n u i t g i f t e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n a l s m e d e d e v o o r w a a r d e n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t e v e n a l s d e t e r m i j n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d i t r e c h t , d i e n i e t k o r t e r m a g z i j n d a n v i j f t i e n d a g e n .
A r t i k e l 8 :
D e r a a d v a n b e s t u u r v r a a g t h e t g e l d o p v a n d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n n a a r g e l a n g d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h i j b e p a a l t d e t e r m i j n e r v o o r .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e h e t g e l d n i e t s t o r t b i n n e n t w e e w e k e n n a d e b e t e k e n i n g v a n d e o p r o e p v i a a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , z a l a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d e i n t r e s t b e t a l e n , t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e o p e i s b a a r h e i d t o t o p d e d a g v a n d e e f f e c t i e v e b e t a l i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e a a n d e e l h o u d e r s m a c h t i g e n h u n a a n d e l e n v o o r e e n e v e n t u e l e o p r o e p t e v o l s t o r t e n ,
H e t u i t o e f e n e n v a n h e t s t e m r e c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n o g n i e t z i j n v e r r i c h t , w o r d t o p g e s c h o r t z o l a n g d e s t o r t i n g e n - w a a r g e r e g e l d o m g e v r a a g d w e r d e n d i e o p e i s b a a r z i j n - n i e t h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 9 :
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l .
I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t b i j o v e r l i j d e n o f o m w e l k e r e d e n o o k , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n e i g e n a a r z i j n v a n e e n a a n d e e l , d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n d i e a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n z i j n o p s c h o r t e n t o i w a n n e e r é é n e n k e l p e r s o o n a a n g e d u i d i s a i s e i g e n a a r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e r e c h t e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p , I n g e v a l v a n b l o t e e i g e n d o m / v r u c h t g e b r u i k , h e e f t e n k e l d e v r u c h t g e b r u i k e r d e r e c h t e n o p d e e f f e c t e n ,
D e s c h u l d e i s e r s o f e r f g e n a m e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r m o g e n o n d e r g e e n e n k e l b e d i n g d e v e r d e l i n g o f d e l i c i t a t i e v r a g e n v a n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; z i j m o g e n z i c h o o k o p g e e n e n k e l e m a n i e r m e n g e n i n h e t b e s t u u r e r v a n . B i j d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h h o u d e n a a n d e j a a r r e k e n i n g e n e n d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 0 : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
T o t e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m a g e n k e l w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m i t s d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h i n i d e n t i e k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n , g e l i j k w o r d e n b e h a n d e l d .
I n d e o p r o e p i n g e n w o r d t v e r m e l d h o e d e v o o r g e s t e l d e v e r m i n d e r i n g i n d e p r a k t i j k z a l w o r d e n t o e g e p a s t , e v e n a l s d e b e d o e l i n g e r v a n ,
A r t i k e l 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d , v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r k r i j g e n o m t e v o o r k o m e n d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n e r n s t i g e n d r e i g e n d n a d e e l z o u l i j d e n . D e z e t o e l a t i n g i s g e l d i g v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n d e p u b l i c a t i e d e z e r i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v e r k r i j g i n g , m o e t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n i n g e l i c h t o v e r d e r e d e n e n e n d e d o e l e i n d e n v a n d e v e r k r i j g i n g e n , o v e r h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , b i j g e b r e k e e r v a n , d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e v e r k r e g e n e f f e c t e n , o v e r h e t a a n d e e l v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g d e n , a l s o o k o v e r h u n v e r g o e d i n g .
Z o l a n g v o o r m e l d e e f f e c t e n i n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n , z u l l e n d e s t e m r e c h t e n e r a a n v e r b o n d e n o p g e s c h o r t w o r d e n .
A r t i k e l 1 2 :
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p o m h e t e v e n w e l k o g e n b l i k h y p o t h e c a i r e
o f a n d e r e b o n s o f o b l i g a t i e s c r e e ë r e n e n u i t g e v e n .
T o c h m o g e n d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f d e o b l i g a t i e s m e t r e c h t v a n i n t e k e n i n g s l e c h t s w o r d e n
u i t g e g e v e n k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n
s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b o n s o f o b l i g a t i e s a a n t o c n d e r z i j n r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
I I I . B E S T U U R - C O N T R O L E
A r t i k e l 1 3 :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d d o o r h e t m i n i m u m a a n t a l
b e s t u u r d e r s d o o r d e w e t v e r e i s t , a l d a n n i e t v e n n o t e n , e n d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n g e s t e l d w o r d e n
v o o r e e n a m b t s t e r m i j n v a n m a x i m u m z e s j a a r e n t e n a l l e t i j d e n a f z e t b a a r z i j n d o o r h a a r .
D e u i t t r e d e n d e l e d e n z i j n h e r k i e s b a a r .
D e f u n c t i e s v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r k o z e n b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g
v a n h e t j a a r w a a r i n h u n m a n d a a t v e r s t r i j k t . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r k i e z e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ( n a t u u r l i j k p e r s o o n ) a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e e i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r o n d e r z i j n l e d e n , I n d i e n d e v o o r z i t t e r v e r h i n d e r d i s , w o r d t h i j
v e r v a n g e n d o o r d e v i c e - v o o r z i t t e r .
A r t i k e l 1 5 :
D e r a a d v a n b e s t u u r k o m t o p v e r z o e k v a n d e v o o r z i t t e r b i j e e n z o v a a k a l s n o d i g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p . H i j m o e t b i j e e n k o m e n a l s t w e e b e s t u u r d e r s o f é é n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r e r o m v e r z o e k e n . D e b i j e e n k o m s t e n h e b b e n p l a a t s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s d i e i s a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 6 ~
D e r a a d m a g e n k e l b e r a a d s l a g e n a l s d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e a f w e z i g e b e s t u u r d e r s m o g e n s t e m m e n p e r b r i e f m e t i n b e g r i p b i j d r i n g e n d e p r o c e d u r e s , o f p e r f a x . I n d i t
g e v a l w o r d t d e v e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r b e s c h o u w d a l s z i j n d e a a n w e z i g . Z i j m o g e n e v e n e e n s e e n a n d e r l i d v a n
d e r a a d o p d r a c h t g e v e n h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n e n i n h u n n a a m t e s t e m m e n . D e
v o r m v a n d i e v o l m a c h t w o r d t b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . l n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , z a l d e
s t e m v a n d e p e r s o o n d i e d e v e r g a d e r i n g
v o o r z i t , b e s l i s s e n d z i j n .
A r t i k e l 1 7 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a a n d e b e s t u u r d e r s e e n v a s t e b e z o l d i g i n g o f a a n w e z i g h e i d s p e n n i n g e n t o e k e n n e n d i e g e b o e k t w o r d e n o p d e r e k e n i n g e n v a n d e b e d r i j f s k o s t e n e v e n a l s e e n t a n t i è m e o p d e o n d e r d e b e s t u u r d e r s o n d e r l i n g t e v e r d e l e n w i n s t , v o l g e n s e e n r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e .
D e r a a d i s e v e n e e n s g e m a c h t i g d d e b e s t u u r d e r s b e l a s t m e t s p e c i a l e f u n c t i e s o f t a k e n , e e n b i j z o n d e r e v e r g o e d i n g t o e t e k e n n e n d i e w o r d t i n g e h o u d e n o p d e b e d r i j f s k o s t e n ,
A r t i k e l 1 8 :
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n d i e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r m e e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n . D i e n o t u l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n o f i n g e b o n d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n e r a a n t o e g e v o e g d .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e a l s b e w i j s m o e t e n d i e n e n i n r e c h t s z a k e n o f b i j a n d e r e g e l e g e n h e d e n , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 9 :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a i l e d a d e n v a n b e s t u u r , b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e b i j w e t o f
k r a c h t e n s d e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 0 :
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r b e t r e f t , t o e v e r t r o u w e n a a n :
- h e t z i j é é n o f m e e r d e r e l e d e n d i e d a n d e t i t e l v a n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r k r i j g e n ;
- h e t z i j é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s d i e b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d w o r d e n g e k o z e n ;
- h e t z i j e e n d i r e c t i e c o m i t é o f e e n p e r m a n e n t c o m i t é w a a r v a n d e l e d e n a l d a n n i e t o n d e r d e b e s t u u r d e r s
w o r d e n g e k o z e n .
D e r a a d m a g g e b r u i k m a k e n v a n m e e r d e r e v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e m o g e l i j k h e d e n .
H i j m a g t e v e n s b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d e r w e l k e p e r s o o n .
H i j b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n e n d e o p d e b e d r i j f s k o s t e n a a n t e r e k e n e n b e z o l d i g i n g v a n d e p e r s o n e n a a n
w i e h i j m a c h t e n g e e f t .
D e r a a d m a g h e n o p o m h e t e v e n w e l k o g e n b l i k a f z e t t e n .
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é , D e v o o r w a a r d e n v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é h o o r t , s t e l t h e t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t .
A r t i k e l 2 1 :
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e a k t e n - o o k d e z e w a a r b i j e e n m i n i s t e r i e e l o f o p e n b a a r a m b t e n a a r t u s s e n k o m t - , a l s m e d e i n r e c h t s z a k e n , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r o f n o g d o o r e e n p e r s o o n d i e t e d i e n e i n d e a a n g e s t e l d i s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z a l d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r d e t e d i e n e i n d e b e n o e m d e a f g e v a a r d i g d e ( n ) d i e a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n , a l s m e d e d o o r h u n b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n .
D e b e s t u u r d e r s d i e o p t r e d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n h u n b e v o e g d h e i d t e g e n o v e r d e r d e n n o c h h y p o t h e e k b e w a a r d e r s r e c h t v a a r d i g e n .
A r t i k e l 2 2 :
H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p g e b e u r t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r z o v e r b e a n t w o o r d i s a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d , I n d a t g e v a t h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r a f z o n d e r l i j k h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t v a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t z i c h v o o r e i g e n r e k e n i n g t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t d i e h i j z e l f k i e s t , o p e i g e n k o s t e n , b e h a l v e u i t z o n d e r i n g d o o r d e w e t v o o r z i e n .
I n h e t t e g e n o v e r g e s t e l d e g e v a l s t e l t d e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r c o m m i s s a r i s s e n a a n t u s s e n d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n b e p a a l d e r e v i s i e n o r m e n e n b e p a a l t d e d u u r v a n h u n a m b t s t e r m i j n .
I V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 2 3 :
I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g e n s t a a t v e r m e l d o v e r e e n k o m s t i g d e g e c o d r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n . D i e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n m e i o m 1 4 . 0 0 u .
A l s d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n w a r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m . E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n , t e r w i j l d e a n d e r e n w a a r o n d e r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n k r i j g e n a l s z i j u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
D e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g k a n b u i t e n g e w o o n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , Z i j d i e n t t e w o r d e n o p g e r o e p e n o p v e r z o e k v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n é é n / v i j f d e v a n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 4 :
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o o r t d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e v e n t u e e l v a n d e c o m m i s s a r i s s e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; z i j k e u r t d e j a a r r e k e n i n g g o e d , s t e l t d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n a a n e n b e r a a d s l a a g t o v e r a l l e a g e n d a p u n t e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r g a d e r i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o e t d e v e r g a d e r i n g i n e e n a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g u i t s p r a a k o v e r d e k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n .
A r t i k e l 2 5 :
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s h u n a a n d e l e n n e e r l e g g e n o p d e p l a a t s o p g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e n , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e h o u d e r s v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s m o g e n d e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , m a a r s l e c h t s m e t a d v i s e r e n d e s t e m , e n v o o r z o v e r z i j , v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r v a n h u n v o o r n e m e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n v e r w i t t i g d .
A r t i k e l 2 6 :
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r p e r s c h r i j v e n o f p e r f a x , o m h e n
t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e b e r a a d s l a g i n g e n e n t e s t e m m e n i n h u n n a a m .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n e v e n e e n s s c h r i f t e l i j k s t e m m e n v o o r z o v e r d e s t e m b r i e f d e v o l g e n d e
v e r m e l d i n g e n i n h o u d t :
a ) d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
b ) v o o r i e d e r p u n t o p d e d a g o r d e , d e m e t d e h a n d g e s c h r e v e n m e l d i n g v a n d e s t e m m i n g o f d e o n t h o u d i n g ;
c ) d e d a t u m e n h u n g e w e t t i g d e h a n d t e k e n i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e g e h u w d e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h z o n d e r s p e c i a l e m a c h t i g i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r z i j n ( h a a r ) e c h t g e n o ( o ) t ( e ) , d e m i n d e r j a r i g e n e n d e o n t z e t t e p e r s o n e n d a a r h u n v o o g d e n e n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e h a n d e l s f i r m a ' s d o o r e e n v e n n o o t o f e e n z a a k g e l a s t i g d e , d e g e m e e n s c h a p p e n o f i n s t e l l i n g e n d o o r e e n d i r e c t e u r , b e s t u u r d e r o f e e n v e r e f f e n a a r .
A r t i k e l 2 7 ;
i e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t .
I n g e v a l v a n a a n k o o p o f i n p a n d n e m i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r e i g e n a a n d e l e n , w o r d t h e t s t e m r e c h t
v a n d e z e a a n d e l e n o p g e s c h o r t ,
A r t i k e l 2 8 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g e n k e l b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e v o o r k o m e n o p d e a g e n d a . E r w o r d t o v e r g e e n e n k e l v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e r a a d s l a a g d a i s h e t n i e t i s g e d a a n d o o r a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n d e u i t g e g e v e n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n a l s d e r a a d v a n b e s t u u r e r n i e t t i j d i g o p d e h o o g t e v a n i s g e b r a c h t a m h e t n o g o p d e a g e n d a t e k u n n e n p l a a t s e n . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o n g e a c h t h e t d e e l v a n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l , d a t v e r t e g e n w o o r d i g d i s m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
A r t i k e l 2 9 :
W e l k e o o k d e a g e n d a p u n t e n z i j n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t r e c h t , n a d e o p e n i n g v a n d e z i t t i n g , i e d e r e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g t e n h o o g s t e d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n .
D a t u i t s t e l , d a t d e v o o r z i t t e r v o o r d e s l u i t i n g v a n d e z i t t i n g m e e d e e l t e n d a t w o r d t v e r m e l d i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g , m a a k t i e d e r e g e n o m e n b e s l i s s i n g o n g e l d i g . D e a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n o p n i e u w w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d o o r d e r a a d v a s t g e s t e l d e d a t u m , m e t d e z e l f d e a g e n d a , D e f o r m a l i t e i t e n d i e w a r e n v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e e e r s t e z i t t i n g , m e t i n b e g r i p v a n h e t n e e r l e g g e n v a n d e e f f e c t e n e n d e v o l m a c h t e n , b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g . N i e u w e n e e r l e g g i n g e n z i j n t o e g e s t a a n b i n n e n d e s t a t u t a i r b e p a a l d e t e r m i j n ,
H e t u i t s t e l m a g e e n e n k e l e k e e r g e b e u r e n . D e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e f i n i t i e f o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
A r t i k e l 3 0 :
D e v e r s l a g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s d i e d a a r o m v e r z o e k e n .
D e v o o r d e r d e n b e s t e m d e u i t g i f t e n e n d e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n b e s t u u r d e r .
V , I N V E N T A R I S E N J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G E N E N R E S E R V E S
A r t i k e l 3 1 :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r ,
I e d e r j a a r o p 3 1 d e c e m b e r s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n v o l l e d i g e i n v e n t a r i s o p v a n d e t e g o e d e n e n r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e s c h u l d e n , v e r p l i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r a c t i v i t e i t e n , e n v a n d e e i g e n m i d d e l e n d i e e r t o e w o r d e n b e s t e m d . H i j s t e l t d e j a a r r e k e n i n g o p d i e d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e v e n a l s d e b i j l a g e b e v a t t e n e n é é n g e h e e l v o r m e n ,
E e n m a a n d v o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t h i j a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , z o e r b e s t a a n , d e s t u k k e n a f s a m e n m e t e e n v e r s l a g o v e r d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; d e z e c o m m i s s a r i s s e n , s t e l l e n d a n e e n v e r s l a g o p m e t h u n v o o r s t e l l e n ,
T w e e w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n ;
1 ) d e j a a r r e k e n i n g ;
2 ) d e l i j s t v a n d e o v e r h e i d s f o n d s e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a n d e r e e f f e c t e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e p o r t e f e u i l l e u i t m a k e n ;
3 ) d e l i j s t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n a a n d e l e n n o g n i e t h e b b e n v o l g e s t o r t , m e t v e r m e l d i n g v a n h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n e n v a n h u n w o o n p l a a t s ;
4 ) h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , D e j a a r r e k e n i n g e n e v e n a l s d e i n p u n t 4 h i e r b o v e n v e r m e l d e v e r s l a g e n w o r d e n g e z o n d e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e r z e l f d e r t i j d a l s d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 3 2 :
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n i n t i t e l I V v a n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
B i n n e n d e r t i g d a g e n n a d a t z e z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e v e r g a d e r i n g , m o e t d e j a a r r e k e n i n g d o o r t o e d o e n v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 3 :
D e o p b r e n g s t v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r m i n d e r d m e t d e b e d r i j f s k o s t e n e n d e s o c i a l e l a s t e n , d e a f s c h r i j v i n g e n v a n d e a c t i v a e n d e v o o r z i e n i n g e n v o o r c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e r i s i c o ' s , v o r m t d e n e t t o w i n s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d a t i n k o m e n w o r d t v i j f t e n h o n d e r d i n g e h o u d e n t e n b e h o e v e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D i e i n h o u d i n g i s ' n i e t l a n g e r v e r p l i c h t a l s h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e b e d r a a g t v a n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l . H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n b e s l i s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A r t i k e l 3 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e d a t u m e n p l a a t s v a n d e b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e s l u i t e n t o t h e t b e t a l e n v a n v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n d o o r e e n i n h o u d i n g o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
V l . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 5 :
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p i e d e r o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e
b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 3 6 :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n , b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e e n s t e l t h u n b e z o l d i g i n g v a s t .
H e t n e t t o - a c t i e f w o r d t i n d e e e r s t e p l a a t s g e b r u i k t v o o r d e g e l i j k e t e r u g b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n . H e t s a l d o w o r d t n a a r g e l a n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s v e r g a d e r i n g v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l e n d e k w a l i t e i t v a n h u n a a n d e l e n .
V I L K E U Z E V A N W O O N P L A A T S - A L L E R L E I
A r t i k e l 3 7
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r d i e n i e t i n B e l g i ë w o o n t , m o e t w o o n s t k e u z e
d o e n i n B e l g i ë v o o r a l l e s w a t d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n b e t r e f t .
l n h e t t e g e n o v e r g e s t e l d e g e v a l w o r d t d e w o o n p l a a t s v a n r e c h t s w e g e g e k o z e n i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p w a a r h e m a l l e b e r i c h t e n , m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n i n
v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g k u n n e n w o r d e n t o e g e s t u u r d o f g e d a a n .
A r t i k e l 3 8 :
V o o r a l l e s w a t n i e t i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n i s b e p a a l d v e r w i j z e n d e p a r t i j e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t f e i t d a t s o m m i g e b e p a l i n g e n v a n v o o r m e l d e w e t t e n s p e c i f i e k e v e r e i s t e n s t e l l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n b e r o e p w e n s e n t e d o e n o p h e t p u b l i e k e s p a a r w e z e n o f d e g e n e d i e o p d e b e u r s g e n o t e e r d z i j n .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
P a b l o D e D o n c k e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e .
+
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e D i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g