10/01/2013
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s o o e a e s *
- L u i k B
"
m o d 1 1 . 1
. l e e r g e f e j d t e r g r i f f i e d e r
K e c h t b a n k v s n K ó e f l a r l t i e !
~ L e u v e n , d e 2 8 D E 4 . 2 4 1 2
D É G R I P M L R ,
G r i f f i e
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b e t
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B e
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 4 4 4 . 9 3 5 . 0 4 0
; g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 s e p t e m b e r 1 9 9 1 o n d e r n u m m e r 9 1 0 9 1 8 - 1 1 5 .
: , D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d . b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ;
i . ; ; v e r g a d e r i n g , o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r A n n e l l e s V e r s t r a e t e , ' g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i ) , o p 2 6 ; ; ; j a n u a r i 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r ; 0 4 0 3 6 6 4 1 .
"
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O L D I N G 4 9 E N C °
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
"
Z e t e l : B o n d g e n o t e n l a a n 5
3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t : E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d o o r M e e s t e r A N N E L I E S ; V E R S T R A E T E , n o t a r i s , t e S i n t - N i k l a a s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n a a i ,
E a t o p h a a r k a n t o o r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p " H O L D I N G 4 9 E N C ° " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , B o n d g e n o t e n l a a n 5 , B T W ; B E 0 4 4 4 . 9 3 5 . 0 4 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n B E 0 4 4 4 . 9 3 5 . 0 4 0
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D O N S J a n t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 3 0 a u g u s t u s 1 9 9 1 , ;
O e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) V e r m i t s b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 j u l i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t , î B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 o k t o b e r 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 1 6 1 9 3 2 , d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r 3 0 0 0 L e u v e n , B o n d g e n o t e n l a a n 5 , e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g w o r d t a r t i k e l 2 a a n g e p a s t w a a r d o o r d e z e . v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" B e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , B o n d g e n o t e n l a a n 5 ,
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o f i n h e t t w e e t a l i g ; g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e k e n d t e m a k e n i n h e t B e l g i s c h ; S t a a t s b l a d .
O e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d z e t e l s , k a n t o r e n , f a b r i e k e n , w e r k p l a a t s e n , b i j k a n t o r e n , d e p o t s , m a g a z i j n e n , ; z a k e n o f a n d e r e s t i c h t i n g e n , h o e d a n o o k g e n a a m d , o p t e r i c h t e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d . "
: ; 2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n o p n a a m z u l l e n z i j n e n z u l l e n ; w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n ; b i j g e h o u d e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 6 e n 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r o m i n d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d e n o d i g e w i j z i g i n g e n a a n t e ; b r e n g e n t e n e i n d e d e z e t e a c t u a l i s e r e n e n z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g .
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H a i r s t y l i n g D i r k D e ; W i t t e " g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , B o n d g e n o t e n l a a n 5 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n L e u v e n : m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 2 0 7 . 5 9 6 , B . T . W . - n u m m e r B E 4 2 7 . 2 0 7 . 5 9 6 , m e t a l s v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S m e t M a r g a r e t a , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f : 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t i n h e t i a f g e l o p e n b o e k j a a r .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
i l V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e e s t e r A n n e l i e s V e r s t r a e t e , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/03/2015
ÿþM
M o d W á d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e p l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r e e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 9 1 . 1
b e
B
S t ,
V I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 9 3 5 0 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O L D I N G 4 9 & C °
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : B O N D G E N O T E N L A A N 5 i n 3 0 0 0 L E U V E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 j u l i 2 0 1 4 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n 0 1 j u l i 2 0 1 4 :
S m e t M a r g a r e t h a a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g s t e r v a n H o l d i n g 4 9 & C ° N V
P o p p e S t e f a n a l s b e s t u u r d e r
P o p p e T h o m a s a l s b e s t u u r d e r
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l ,
S m e t M a r g a r e t h a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
~
~
3
1 - F E E R G E L E G D
+ ' ( , ~ ! ~ , , Í 2 0 1 5
G r i f f i e r t e s n r u a n x v a n K o o p h a n d e l t ~ L r r ~ e v e n .