30/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e l t i s n ;
~ I J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 5 4 2 . 4 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O L D I V A T
( v e r k o r t )
* 1 4 0 2 9 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z . I . A S S E , D O O R N V E L D 1 2 1 , 1 7 3 1 Z E L L I K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , § 1 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d d . 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s c h r i f t e l i j k e v e r k l a r i n g v a n B . S . T . B e d r i j f s r e v i s o r e n < B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o n y G r o e s s e n s , o v e r d e b e w e e g r e d e n e n v a n z i j n v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s ' c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p . M e e r b e p a a l d w o r d t d i t o n t s l a g i n g e d i e n d i n o n d e r l i n g a k k o o r d m e t d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n w e r k i n g t r e d i n g v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 3 , e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e ! a a n d u i d i n g v a n e e n n i e u w e c o m m i s s a r i s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g , e n s t e l t v a s t d a t d e : . h o g e r v e r m e l d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n a a f l o o p v a n d e z e v e r g a d e r i n g v e r v u l d z a l z i j n .
2 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D r i e g h e , a a n t e s t e l l e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 3 ,
Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ,
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , L a u r a C H A R L I E R e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t ; d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e ' w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ; e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i ) d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/12/2013
ÿþ 4 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a i q R U S S B .
~ i l O ' 1 / 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 9 . 5 4 2 . 4 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O L D I V A T
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z . I . A S S E , D O O R N V E L D 1 2 1 , 1 7 3 1 Z E L L I K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 j u n i 2 0 1 2
1 ) M e t a l g e m e e n h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g B S T B e d r i j f s r e v i s o r e n , G a c h a r d a t r a a t 8 8 / 1 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l , m e t a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T o n y G r o e s s e n s , v o o r e e n p e r i o d e v a n , 3 j a a r . D e z e p e r i o d e g a a t h e d e n i n e n e i n d i g t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h u i t s p r e e k t , o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
L a u r a C h a r l i e r
A d v o c a a t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .