16/05/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 5 3 6 . 3 6 0 . 5 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O L L A N D V A N G I J Z E N A D V O C A T E N - A V O C A T S
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 2 - 1 8 3 1 D i e g e e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , z o a l s v a s t g e s t e l d o p 3 0 a p r i l ;
2 0 1 4
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1
j a n u a r i 2 0 1 4 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r L i e v e n B u l t i n c k , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V a n - H a l m a e l e l e i 1 8 ;
- d e h e e r P h i l i p p e E r n s t , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , M e y l w e g 2 9 ;
- d e h e e r B e n o i t H a n s e z , w o n e n d e t e 1 6 4 0 R h o d e s - S a i n t - G e n è s e , C l o s d e l a l a v a n d e 8 ;
- d e h e e r J o o s t D e Z u t t e r , w o n e n d e t e 8 4 8 0 I c h t e g e m , M i t s w e g e s t r a a t 1 7 6 ;
- d e B V B A P h i l i p p e R e n i e r A d v o c a a t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , C a r o l y s t r a a t 3 3 , b u s 1 e n
d i e d e h e e r P h i l i p p e R e n i e r a i s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t ;
- d e B V B A D i m i t r i C o u n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , H e n r i B e r g e s t r a a t 7 4 , e n d i e d e .
h e e r D i m i t r i C o u n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t .
J a n D e M o n i e
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k µ B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g , '
4
M a d 2 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f ; v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d l o n t t a n g e n o p f i s "
0 0 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n e g e f f a n d e l B r u s s e l
b e l
a i
B E
S t a
15/07/2014
ÿþM o d 2 . 1
e v e l t i g e n o p
0 4 1 0 1 . 1 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n e g f e l a n d e t E 3 u s , s e l
O n d e r n e m i n g s n r 6 3 6 . 3 6 0 . 5 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O L L A N D V A N G l J Z E N A D V O C A T E N - A V O C A T S
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l D e K l e e t l a a n 2 - 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z o a l s v a s t g e s t e l d o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 :
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i w a a r g e n o m e n d o o r d e h e e r J a n D e M o n i e . D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d e r h a l v e d e a a n d u i d i n g v a n d e h e e r J a n D e M o n l e a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
J a n D e M o n i e
V o o r z i t t e r - B e s t u u r d e r
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 g 1 1 ) 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e i m c f r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/11/2014
ÿþ N a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t I g l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a g b e g d l o n t v a n g e n o p
2 4 O K T , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
g n l e m 4 K H F i e t y d e l B r u s s e l
G r i f f i e
u h I I
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
" 1 4 2 0 1 9 7 8
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e :
U i t t r e k s e l u i t d e o k t o b e r 2 0 1 4
1 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w : V e e r l e C a t r y , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r m e t i n g a n g v a n h e t = b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l o o r d e l e n o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p ; 3 0 j u n i 2 0 1 6 .
2 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t m e v r o u w F a t i h a E l - B o u b s i , w o n e n d e t e 1 0 3 0 B r u s s e l , A v e n u e P r i n c e s s e E l i z a b e t h 2 1 a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B u r g . V e n n . o v v B V B A A d v o c a t e n k a n t o o r D e Z u t t e r , m e t z e t e l t e : 8 4 8 0 I c h t e g e m , M i t s w e g e s t r a a t 1 7 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o o s t D e Z u t t e r , a l s b e s t u u r d e r : v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 .
4 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o o s t D e Z u t t e r a l s ; b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 .
5 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B u r g . V e n n o v v B V B A P e t e r S u y k e n s A d v o c a t e n k a n t o o r , m e t z e t e l ' t e 2 1 0 0 D e u r r e , T e C o u w e l a a r l e i 1 3 4 / 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r S u y k e n s , a l s : b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t n i e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r .
J a n D e M o n i e
B e s t u u r d e r
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
5 3 6 . 3 6 0 . 5 1 0
H O L L A N D V A N G I J Z E N A D V O C A T E N - A V O C A T S
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e K l e e t l a a n 2 - 1 8 3 1 D i e g e m
B e n o e m i n g e n
n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , z o a l s v a s t g e s t e l d o p 2 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 5 3 6 . 3 6 0 . 5 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h ,
S t a a t s b l a d
1
7 J A p ! 2 0 1 4
m u e
G r i f f i e
r -
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o l l a n d V a n G i j z e n a d v o c a t e n - a v o c a t s
( v e r k o r t ) : H V G a d v o c a t e n - a v o c a t s
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e K l e e t l a a n , 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Q u a s i - i n b r e n g v o l g e n s a r t i k e l 3 9 6 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n n e e r l e g g i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r i n z a k e q u a s i - i n b r e n g v o l g e n s a r t i k e l 3 9 6 v a n h e t w e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n .
J a n D e M a n i e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/01/2014
ÿþ, - ' 1 1 A m o d 1 7 . 1
{ ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 2 1 6 2 8 *
B R U S S E L
, ~ .
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 3 6 . 3 6 0 . 5 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H o l l a n d V a n G i j z e n a d v o c a t e n - a v o c a t s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 2
1 8 3 1 D I E G E M
O n d e r w e r p a k t e : O V E R D R A C H T V A N B E D R I J F S T A K O N D E R B E Z W A R E N D E T I T E L ( a r t . 7 7 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " H o l l a n d V a n G i j z e n a d v o c a t e n - a v o c a t s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n , 2 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 6 . 3 6 0 . 5 1 0 , h i e r n a g e n o e m d " d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p " i s ' o v e r g e g a a n t o t d e v e r k r i j g i n g o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n w e g e d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r n a g e n o e m d , v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e d r i j f s t a k .
I D E N T I T E I T V A N D E O V E R D R A G E N D E V E N N O O T S C H A P
D e L i m i t e d L i a b i l i t y P a r t n e r s h i p " H o l l a n d V a n G i j z e n A d v o c a t e n e n N o t a r i s s e n L L P " g e v e s t i g d t e L a m b e t h P a l a c e R o a d , 1 , L o n d o n S E 1 7 E U , V e r e n i g d K o n i n k r i j k m e t r e g i s t r a t i e n u m m e r i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v o o r E n g l a n d a n d W a l e s 0 C 3 3 5 6 5 8 m e t b i j k a n t o o r t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n , 2 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 8 1 8 . 9 9 0 . 6 9 5 ,
R E T R O A K T E N
* Z o w e l h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p a l s h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , h e b b e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , o p z e v e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 0 j u n c t o 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t v a s t g e s t e l d ,
* D i t v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t w e r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n B r u s s e l , o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 0 j u n c t o 7 6 0 § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r s 2 0 1 3 1 1 2 1 ( 1 7 4 2 1 0 , e n 2 0 1 3 1 1 2 1 1 1 7 4 2 1 1 ,
* D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p , h e e f t o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o v e r d r a c h t o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n d e b e d r i j f s t a k o p d e w i j z e e n o v e r e e n k o m s t i g ' d e m o d a l i t e i t e n v e r v a t i n g e z e g d e v o o r s t e l l e n v a n o v e r d r a c h t .
* H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , h e e f t 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t o v e r : , k t e g a a n t o t d e v e r k r i j g i n g o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n d e b e d r i j f s t a k v a n d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p o p d e w i j z e e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n v e r v a t i n g e z e g d e v o o r s t e l l e n v a n o v e r d r a c h t .
* B i j g e v o l g w e r d e n a l l e v o o r a f g a a n d e l i j k e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e r e a l i s a t i e v a n d e o v e r d r a c h t t e n b e z w a r e n d e t i t e l v a n d e b e d r i j f s t a k v a n d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p v e r v u l d .
B E S C H R I J V I N G V A N D E O V E R G E D R A G E N B E D R I J F S T A K
D e b e d r i j f s t a k , d i e h e t v o o r w e r p i s v a n d e h u i d i g e o v e r d r a c h t , b e s t a a t u i t d e g e h e l e a c t i v i t e i t v a n h e t ` ' , B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e L i m i t e d L i a b i l i t y P a r t n e r s h i p " H o l l a n d V a n G i j z e n A d v o c a t e n e n N o t a r i s s e n " , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n , 2 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 8 1 8 . 9 9 0 . 6 9 5 , m e t a l l e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n .
D e z e b e d r i j f s t a k i s v o l l e d i g a u t o n o o m b e k e k e n v a n u i t h e t t e c h n i s c h e n o r g a n i s a t o r i s c h s t a n d p u n t e n i s g e s c h i k t o m t e f u n c t i o n e r e n d o o r z i j n e i g e n m i d d e l e n .
V O O R W A A R D E N V A N D E O V E R D R A C H T
D e o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k , z i j n d e h e t v o o r n o e m d B e l g i s c h b i j k a n t o o r , v o o r w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e , ' g e s c h i e d t o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
' 1 . D e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p b e k o m t d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e o v e r g e d r a g e n b e s t a n d d e l e n v a n a f
h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
2 . V a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e d r a g e n b e d r i j f s t a k g e s t e l d d o o r d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e w o r d e n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p .
3 , D e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e z e o v e r d r a c h t z u l l e n g e d r a g e n w o r d e n d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p .
4 , E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n
v e n n o o t s c h a p p e n .
W I J Z E V A N V E R G O E D I N G
D e o v e r d r a c h t v a n d e h o g e r b e s c h r e v e n b e d r i j f s t a k v a n d e g o e d e r e n w o r d t g e d a a n e n a a n v a a r d m i t s
b e t a l i n g d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p v a n e e n v e r g o e d i n g i n g e l d w a a r d e .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
v a n d e o v e r d r a g e n d e e n v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v a n r e s p e c t i e v e l i j k 2 6 e n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
e V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n , R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/11/2013
ÿþ" m o d i i . i
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L L t 1 U t 1 L 1 I I t U L 1 k k 1 L t L t k 1 I 1 k t L I I U 1 L k
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. . . . " " " " " "
N O V ~ 8 N O V 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 3 6 . 3 6 0 . 5 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H o l l a n d V a n G i j z e n a d v o c a t e n - a v o c a t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e K l e e t l a a n , 2
1 8 3 1 D i e g e m
O n d " r w e r p a k t e : V O O R S T E L V A N O V E R D R A C H T o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n e e n b e d r i j f s t a k ( a r t . 7 7 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) ( v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p )
N e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n , c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H o l l a n d V a n G i j z e n a d v o c a t e n a v o c a t s " , m e t , z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n , 2 ( v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ) v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , m e t b e t r e k k i n g t o t : - e e n b e d r i j f s t a k v a n d e L i m i t e d L i a b i l i t y P a r t n e r s h i p " H o l l a n d V a n G i j z e n A d v o c a t e n e n N o t a r i s s e n L L P " , ( o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p ) .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t i n b e g r i p v a n h e t g o e d g e k e u r d e v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t e n d e v o l m a c h t ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 19.12.2014, NGL 29.12.2014 14709-0528-032
12/07/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G 1 0 3 1 1 1 1 1 . 1 1 i
O 3 J U L 2 0 1 3
G r i f f i B R U S S E L
' O n d e m e m i n g s n r : © 5 3 C 5 1 O
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H o l l a n d V a n G i f z e n a d v o c a t e n - a v o c a t s
( v e r k o r t ) : H V G a d v o c a t e n - a v o c a t s
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e K l e e t i a a n , 2
1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , g e a s s o c i e e r d
n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t :
1 ) d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d v o c a t e n k a n t o o r D e M o n i e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N a c h t e g a l e n l e i 3 , 2 9 0 0 S c h o t e n , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 6 8 0 . 1 6 5 ,
2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " M r . J o h a n W e s t e r h o f P r a k t i j k B . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o o m p j e s 2 5 8 , 3 0 1 1 X Z R o t t e r d a m , N e d e r l a n d , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n R o t t e r d a m o n d e r n u m m e r 1 7 1 1 7 5 5 8 ,
3 ) d e L i m i t e d L i a b i l i t y P a r t n e r s h i p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " H o l l a n d V a n G i j z e n A d v o c a t e n e n N o t a r i s s e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L a m b e t h P a l a c e R o a d 1 , L o n d e n S E 1 7 E U , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , m e t b i j k a n t o o r t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n , 2 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 9 9 0 . 6 9 5 ,
o n d e r h e n v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m " H o l l a n d V a n G i j z e n a d v o c a t e n - a v o c a t s " , o f a f g e k o r t " H V G a d v o c a t e n - a v o c a t s " .
Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 8 3 0 D i e g e m , D e K l e e t l a a n , 2 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t a l s o o k a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n a d v o c a a t , z o a l s ( z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s ) h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n a i s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t a a n v a a r d e n v a n a a n s t e l l i n g e n a l s c u r a t o r , h e t a a n v a a r d e n v a n o n d e r w i j s o p d r a c h t e n , h e t v e r z o r g e n v a n p u b l i c a t i e s e n h e t o p t r e d e n a l s a r b i t e r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r a c t i v i t e i t d e p r o f e s s i o n e l e e n d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s e n r i c h t l i j n e n e e r b i e d i g e n d i e o p g e l e g d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n d e N e d e r l a n d s e O r d e v a n A d v o c a t e n b i j d e b a l i e t e B r u s s e l , e n o n d e r m e e r d e z e v e r v a t i n d e B e r o e p s c o d e x v a n d e z e o r d e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i s v e n n o o t o f a a n d e e l h o u d e r d e e l n e m e n a a n e l k e v e n n o o t s c h a p , a s s o c i a t i e o f g r o e p e r i n g v a n n a t u u r l i j k e e n / o f r e c h t s p e r s o n e n d i e h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h i n s p a n n e n o m h a a r p a t r i m o n i u m o p z o e f f i c i ë n t m o g e l i j k e w i j z e t e b e h e r e n e n h a a r a c t i e f b e s t a n d d e l e n o p t i m a a l t e r e n d a b i l i s e r e n , d a a r t o e m a g z i j a i l e m o g e l i j k e i n v e s t e r i n g e n e n b e l e g g i n g e n v e r r i c h t e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e . D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v a n b u r g e r l i j k e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z e l f s i n d i e n z e e r n i e t r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e e s t a a n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k , v o o r z o v e r d e z e h a n d e l i n g e n i n h e t b e l a n g z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r a c t i v i t e i t h i e r d o o r n i e t i n g e v a a r w o r d e n g e b r a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n z o n d e r d a t d i t e e n h a n d e l s a c t i v i t e i t m a g u i t m a k e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n é é n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
Z i j k a n o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v o o r d e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 0 0 , - E u r o ,
H e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 z a l h e t b e d r a g e n d e m o d a l i t e i t e n v a n v o l s t o r t i n g v a n h e t i n t e s c h r i j v e n k a p i t a a l b e p a l e n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t e e n k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 6 . 3 0 0 E U R ) .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w e r d a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d v o c a t e n k a n t o o r D e M o n i e " , t e n b e l o p e v a n t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n ;
- d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " M r . J o h a n W e s t e r h o f P r a k t i j k B . V . " , t e n b e l o p e v a n t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n ;
- d o o r d e L i m i t e d l i a b i l i t y p a r t n e r s h i p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " H o l l a n d V a n G i j z e n A d v o c a t e n e n N o t a r i s s e n " , t e n b e l o p e v a n t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n .
t o t a a l : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
I e d e r a a n d e e l w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e ë n d e r t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( 3 3 , 8 7 E U R ) .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 6 . 3 0 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 6 . 3 0 0 E U R ) .
B A N K A T T E S T .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 9 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 9 6 8 9 7 9 - 9 0 b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
K a p i t a a l v e r h o g i n g e n - v e r m i n d e r i n g
H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d d o o r t o e t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t o f i n s c h r i j v i n g o p b i j k o m e n d e a a n d e l e n d o o r e e n b e s t a a n d e v e n n o o t , r e s p e c t i e v e l i j k d o o r u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n , b i j s t o r t i n g o f t e r u g n e m i n g v a n i n b r e n g e n . D e z e v e r r i c h t i n g e n b e h o e v e n g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g d o c h w o r d e n a a n g e t e k e n d i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
H e t k a p i t a a l m a g n o o i t m i n d e r b e d r a g e n d a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 , 6 0 0 ) . T o t b e l o o p v a n d i t m i n i m u m b e d r a g w o r d t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e v o r m d d a t e n k e l k a n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o r m v e r e i s t e n i n v e r b a n d m e t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o f - v e r m i n d e r i n g .
D e v e n n o t e n k u n n e n d e g e s t o r t e g e l d e n n i e t t e r u g n e m e n , b e h a l v e i n g e v a l v a n u i t s l u i t i n g o f u i t t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t o f w a n n e e r e e n b e s t a a n d e v e n n o o t a a n d e l e n t e r u g n e e m t z o n d e r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l a t e n a l s v e n n o o t .
A a r d v a n d e a a n d e l e n - - K l a s s e n v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
E r w o r d t e e n a a n d e l e n r e g i s t e r g e h o u d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e l e n k u n n e n s l e c h t s a a n v e n n o t e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n m i t s d e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e t i t u l a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s b e s t a a n v o o r e e n z e l f d e a a n d e e l , o f i n d i e n e e n a a n d e e l h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e e n i n p a n d g e v i n g o f e e n v r u c h t g e b r u i k , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n o p s c h o r t e n t o t é é n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l i s a a n g e s t e l d , h e t z i j d o o r d e v e r s c h i l l e n d e m e d e - e i g e n a a r s , h e t z i j d o o r d e n a a k t e e i g e n a a r e n d e v r u c h t g e b r u i k e r , h e t z i j d o o r d e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r e n d e p a n d v e r s t r e k k e n d e s c h u l d e n a a r .
T o e t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t
O m d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t t e v e r k r i j g e n a l s n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n m o e t m e n a a n g e n o m e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r w a a r d e d a t d e o v e r n e m e r e v e n e e n s h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t u i t o e f e n t e n v o l d o e t a a n a l l e v o o r w a a r d e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e O r d e d e r A d v o c a t e n b i j d e b e v o e g d e B a l i e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e f i n a n c i ë l e v o o r w a a r d e n v a n t o e t r e d i n g v a s t .
D e v e n n o t e n m o e t e n i n s c h r i j v e n o p m i n s t e n s é é n a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e z e i n s c h r i j v i n g d e a a n v a a r d i n g v a n d e s t a t u t e n , v a n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t e n v a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z i c h h o u d t .
D e a a n v a a r d i n g v a n e e n v e n n o o t w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n d e h a n d t e k e n i n g v a n h e t l i d e n d e d a t u m v a n z i j n / h a a r a a n v a a r d i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o a 1 1 . 1
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d t e e n c e r t i f i c a a t a f g e g e v e n a a n d e v e n n o o t I n d e v o r m v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t ,
U i t t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t
E e n v e n n o o t m a g e n k e l t i j d e n s d e e e r s t e z e s m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r u i t t r e d e n u i t d e v e n n o o t s c h a p .
B e h o u d e n s a f w i j k e n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i s d e o n t s l a g g e v e n d e v e n n o o t e r t o e g e h o u d e n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n z i j n / h a a r o n t s l a g o p d e h o o g t e t e b r e n g e n , m i n s t e n s z e s m a a n d e n o p v o o r h a n d , b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
I n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d o n t s l a g v e r b i n d t d e o n t s l a g e n v e n n o o t z i c h e r t o e b o v e n d i e n a l l e m a a t r e g e l e n t e n e m e n t e r b e h a r t i g i n g v a n d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t o g e n b l i k v a n h e t g e g e v e n o n t s l a g . U i t s l u i t i n g v a n e e n v e n n o o t
I e d e r e v e n n o o t k a n w o r d e n u i t g e s l o t e n o m e e n v a n d e v o l g e n d e r e d e n e n :
o m e e n g e g r o n d e r e d e n ;
w e g e n s n i e t - n a l e v i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n o f v a n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t ;
i n g e v a l v a n w i j z i g i n g v a n d e c o n t r o l e o v e r d e z e v e n n o o t , i n d i e n d e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n
H e t b e s l u i t t o t u i t s l u i t i n g w o r d t g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t b e s l u i t w o r d t h o o f d e l i j k p e r v e n n o o t g e n o m e n .
D e v e n n o o t o v e r w i e n s u i t s l u i t i n g m e n w e n s t t e b e s l u i t e n , m o e t w o r d e n v e r z o c h t z i j n / h a a r o p m e r k i n g e n s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n t e g e v e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i n n e n é é n m a a n d n a d e o n t v a n g s t v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t h e t m e t r e d e n e n o m k l e d e v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g .
I n d i e n d e v e n n o o t d a a r o m v e r z o e k t i n h e t g e s c h r i f t d a t z i j n / h a a r o p m e r k i n g e n b e v a t , m o e t h i j / z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e u i t s l u i t i n g w o r d e n g e h o o r d .
E l k b e s l u i t t o t u i t s l u i t i n g w o r d t m e t r e d e n e n o m k l e e d .
H e t b e s l u i t t o t u i t s l u i t i n g w o r d t v a s t g e s t e l d i n e e n p r o c e s - v e r b a a l d a t w o r d t o p g e m a a k t e n g e t e k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , D a t p r o c e s - v e r b a a l v e r m e l d t d e f e i t e n w a a r o p d e u i t s l u i t i n g i s g e b a s e e r d . D e u i t s l u i t i n g w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t b e s l u i t w o r d t b i n n e n v i j f t i e n d a g e n , b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , a a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t t o e g e z o n d e n .
G e v o l g e n v a n h e t v e r t r e k a l s v e n n o o t
D e u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n v a n e e n v e n n o o t k u n n e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t u i t l o k k e n n o c h e n i g e a a n s p r a a k o p h a a r a c t i v a m a k e n .
D e v e n n o o t d i e o m h e t e v e n w e l k e r e d e n o p h o u d t d e e l u i t t e m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f z i j n l h a a r r e c h t v e r k r i j g e n d e n k u n n e n s l e c h t s a a n s p r a a k m a k e n o p t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d i e z i j o n d e r s c h r e v e n h e b b e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n a l l e r e c h t e n o p r e s e r v e s , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s c h i k k i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e t e r u g b e t a l i n g v a n d e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l , a l s o o k v a n d e e v e n t u e l e v o o r s c h o t t e n d i e d e v e n n o o t a a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o e g e s t a a n , h e e f t p l a a t s z e s m a a n d e n n a d a t d e v e n n o o t d e v e n n o o t s c h a p v e r l a t e n h e e f t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s c h i k k i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e t e r u g b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n w o r d t e c h t e r o p g e s c h o r t i n d i e n d e z e t e r u g b e t a l i n g t o t g e v o l g z o u h e b b e n h e t n e t t o - a c t i e f b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l t e b r e n g e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l O . D e s c h o r s i n g n e e m t e e n e i n d e z o d r a d e t e r u g b e t a l i n g k a n g e s c h i e d e n z o n d e r d a t m i n i m u m k a p i t a a l a a n t e s p r e k e n .
B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e n n o o t s c h a p i s m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j i s s l e c h t s g e h o u d e n t e n b e l o p e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n . D e v e n n o t e n z i j n s l e c h t s g e h o u d e n t e n b e l o p e v a n h u n i n b r e n g e n .
E l k e v e n n o o t i s a a n s p r a k e l i j k t e n b e l o p e v a n z i j n / h a a r i n b r e n g e n v o o r d e a a n d e l e n w a a r o p h i j / z i j h e e f t i n g e s c h r e v e n , z o n d e r m o g e l i j k e h o o f d e l i j k h e i d t u s s e n d e v e n n o t e n .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , b e n o e m t d e z e e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n . D e r e c h t s p e r s o o n m a g d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j / z i j d i t m a n d a a t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r ( s ) i s ( z i j n ) h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r b e n o e m d z i j n , h o u d t o n m i d d e l l i j k o p n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e e f t b e r a a d s l a a g d o v e r e e n h e r v e r k i e z i n g .
I n d i e n e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s z i j n , m a k e n d e z e e e n r a a d v a n b e s t u u r u i t . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n o n d e r v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e z e b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n s e c r e t a r i s b e n o e m e n .
D e v o o r z i t t e r b e s c h i k t o v e r e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m , i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d - - C o m i t é s - - D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n t o t h e t s t e l l e n o f t o e l a t e n v a n e l k e h a n d e l i n g d i e n o d i g o f d i e n s t i g i s v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e t v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n u i t d r u k k e l i j k a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 1 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n d e z e c o m i t é s , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n d e w e r k w i j z e v a n d e c o m i t é s w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g é é n o f m e e r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e p e r s o n e n a a n w i e h i j b e v o e g d h e d e n v e r l e e n t . D e z e b e z o l d i g i n g k a n v a s t o f v a r i a b e l z i j n . D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , w a a r v a n i n e l k g e v a l d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s - v e n n o t e n d e e l u i t m a k e n .
I n d i t g e v a l , i s h e t d i r e c t i e c o m i t é b e v o e g d v o o r :
( a ) h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
( b ) h e t v o o r b e r e i d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n b e g r i p v a n h e t o p s t e l l e n v a n d e a g e n d a ;
( c ) h e t n e m e n v a n d r i n g e n d e b e s l i s s i n g e n , m i t s d a a r o p v o l g e n d e r a p p o r t e r i n g a a n e n b e k r a c h t i g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ;
( d ) h e t f o r m u l e r e n v a n v o o r s t e l l e n i n z a k e d e b e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
( e ) o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t h e t v a s t s t e l l e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , h e t f o r m u l e r e n v a n v o o r s t e l l e n i n z a k e d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g e r v a n , a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e p a a l t z e l f z i j n w e r k i n g .
H e t d i r e c t i e c o m i t é m a g é é n o f m e e r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v o o r z i t t e r o f o n d e r v o o r z i t t e r d i e a l l e e n o p t r e d e n , d o o r é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t a l l e e n o p t r e e d t , o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s - v e n o t e n d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e z e z u l l e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n b e w i j s m o e t e n l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n ! i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t a l l e e n o p t r e e d t .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t d i r e c t i e c o m i t é .
C o n t r o l e
V o o r z o v e r d i t d o o r d e w e t i s v o o r g e s c h r e v e n , o e f e n e n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , o n d e r d e l e d e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , c o n t r o l e u i t o p d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t h u n v e r g o e d i n g v a s t .
B i j o p e n v a l l e n v a n d e p l a a t s v a n c o m m i s s a r i s , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r b i n n e n d e k o r t s t e t e r m i j n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n o m i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g - B e v o e g d h e d e n
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e r o e p e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e u n i v e r s a l i t e i t d e r v e n n o t e n . H a a r b e s l u i t e n z i j n v e r p l i c h t e n d v o o r a l l e v e n n o t e n .
B i j e e n k o m s t e n
D e b i j e e n r o e p i n g t o t i e d e r e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t d o o r o f i n n a a m v a n d e r a a d v a n b e s t u u r p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , g e r i c h t t o t d e v e n n o t e n m i n s t e n s a c h t d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g . D e b i j e e n r o e p i n g b e v a t d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g . E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t m i n s t e n s e e n m a a l p e r j a a r g e h o u d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m n e g e n ( 9 ) u u r , m e t a l s a g e n d a , o n d e r a n d e r e , h e t j a a r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t g o e d k e u r e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t t i p é é n s t e m .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e d i n g o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f b e s l u i t e n t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n .
O n t h o u d i n g e n , b l a n c o e n n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t m e e g e r e k e n d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E e n v e n n o o t k a n z i c h , b i j e e n a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t , l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . H u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t "
D e a d m i n i s t r a t i e v e e n i n t e r n e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l m e e r u i t g e b r e i d w o r d e n g e r e g e l d i n e e n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t d a t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n a a n g e n o m e n . I n g e v a l v a n c o n f l i c t t u s s e n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , z u l l e n d e z e l a a t s t e v o o r r a n g h e b b e n .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z [ I v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
J a a r r e k e n i n g
B i j h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r w o r d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n s t e l t d e r a a d v a n
b e s t u u r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p .
D e z e d o c u m e n t e n , a l s m e d e h e t j a a r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p z u l l e n v e e r t i e n d a g e n v o o r d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e v e n n o t e n w o r d e n
t o e g e z o n d e n .
G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g . N a
g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o v e r d e k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e
c o m m i s s a r i s s e n .
W i n s t v e r d e l i n g
D e n e t t o - w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , z a l a l s v o l g t w o r d e n b e s t e m d :
( a ) é é n t w i n t i g s t e ( 5 % ) a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t . D e z e
v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e é é n t i e n d e ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
( b ) h e t s a l d o z a l g e l i j k w o r d e n v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o o k , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m d e v e r e f f e n a a r ( s ) t e b e n o e m e n , h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n t e b e p a l e n e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g v a s t t e s t e l l e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n d e d i e n s t d o e n d e b e s t u u r d e r s z o w e l t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d . D e v e r e f f e n a a r s m o e t e n n o o d z a k e l i j k e r w i j z e a d v o c a a t z i j n .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e n a d a t h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v e s t i g d d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n e e r s t a a n g e w e n d t o t d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e i n b r e n g e n t o t b e l o o p v a n h u n v o l s t o r t i n g . H e t o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 0 ( b ) .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E B E S T U U R D E R S .
W e r d t o t e n i g e b e s t u u r d e r b e n o e m d
- d e h e e r D e M o n i e J e a n F r a n ç o i s , w o n e n d e t e Z e e d i j k - D u i n b e r g e n 3 3 2 / 0 1 0 1 , 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t .
Z i j n m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e v e r k l a r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n e e n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m n e g e n ( 9 ) u u r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
V O L M A C H T R E C H T S P E R S O N E N R E G I S T E R , B T W A D M I N I S T R A T I E e n K R U I S P U N T B A N K v a n O N D E R N E M I N G E N
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D M i n i s t e r i e " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e t t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 7 0 A , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , d r i e v o l m a c h t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
"
" V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/03/2015
ÿþ4 : 4 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n c c r g
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
f 0 3 f , M J 2 1 1 3
e r g r i f f i e v a n d : 1 . , ' - . 4 e . , .
e c h t b a n k ~ B r i f f i e
V c , ~ ~ l r , t i " p c , , .
O n d e r n e m i n g s n r : 5 3 6 . 3 6 0 . 5 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O L L A N D V A N G I J Z E N A D V O C A T E N - A V O C A T S
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 2 - 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , z o a l s v a s t g e s t e l d o p 1 9 _ d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
1 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n D e M o n t e a l s b e s t u u r d e r v a n d e : v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 , 0 e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B V B A A d v o c a t e n k a n t o o r D e M o n i e , m e t z e t e l t e N a c h t e g a i e n l e i 3 , 2 9 0 0 S c h o t e n , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e M o n i e e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t l i e t o n t s l a g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
4 . O p v o o r d r a c h t v a n d e R a a d d u i d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e B V B A A d v o c a t e n k a n t o o r D e M o n i e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e M o n i e , a a n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
J a n D e M o n i e
B e s t u u r d e r
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n t u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/05/2015
ÿþ( D ( M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l I I 1 1 1 1 l U I I l U . I I
* 1 5 0 6 3 9 9 0 *
n e e r g a l 2 g d / o n t v a n g e n o p
2 l i f f 4 ~ ~ " 2 0 1 5
t e r r r + ; ' k i e , t i f a n ' N e d e r l a n d s t a l i g e ' .
O n d e r n e m i n g s n r : 5 3 6 . 3 6 0 . 5 1 0
B e n a m i n g v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
( v o l u i t ) : H O L L A N D V A N G I J Z E N A D V O C A T E N - A V O C A T S
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 2 - 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , z o a l s v a s t g e s t e l d o p 1 6 a p r i l
2 0 1 5
1 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B e n o i t H a n s e z e n d i t
m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
B V B A A d v o c a t e n k a n t o o r D e M o n i e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e M o n i e
B e s t u u r d e r
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .