10/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l ; ; g d t e r g r i f f e d 4 c ï , ' R e c h t b a n k v a n K o o p h e n c i e ` t e L e u v e n , d e .
D E G R f F F f E R ,
G r i f f i e
1 I l t ) H ) 1 I l I ~ ~ ~ m m n m u 1 ~
4 0 3 8 5 1 3 "
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 4 4 4 . 3 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E R V U R E N E S T A T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e z e m b e e k s t r a a t n u m m e r s 1 8 - 2 0 t e 3 0 8 0 T e r v u r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G -
K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E R V U R E N E S T A T E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , W e z e m b e e k s t r a a t 1 8 - 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n ( L e u v e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 7 . 4 4 4 . 3 5 2 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p d r i e j a n u a r i n a d i e n , b o e k 5 2 b l a d 5 5 v a k 1 8 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d d o o r d e O n t v a n g e r W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " H o l t e C a p i t a l G r o u p " .
T w e e d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 , 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 . 5 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , m e t u i t g i f t e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e r e c h t g e v e n o p h e t z e l f d e s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e l k e d e e l n e m e n i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s .
D e r d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 1 e n 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
A R T I K E L 1
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e d r a a g t d e b e n a m i n g " M o l t e C a p i t a l G r o u p " .
A R T I K E L 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 . 5 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 2 5 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r l a a g d w o r d e n , i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V i e r d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a l l e m a c h t e n a a n :
- d e z a a k v o e r d e r t e n e i n d e d e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n o n d e r n e m e n i n u i t v o e r i n g v a n d e h u i d i g e
v e r g a d e r i n g , m e t n a m e v o o r h e t b i j h o u d e n v a n d e r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s ;
- a a n o n d e r t e k e n e n d e N o t a r i s o m d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i %
a
A s f o o r '
i .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e d i e n e i n d e m a g e l k l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e ' d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2011
ÿþ M o d ; . O
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e e ' e a d t e r G r i f f i e e .
R e c h t b a n k v a n K o o p h a e
t e L e u v e n , d e 3 0 J U N I 2 0 1 1 I D E G R I F F I E F . _
G r i f f i e
f l h I I 1 1 5 7 1 u u ~ i i i 6 * i i
b e l a ; B E S t a
u i
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " T E R V U R E N E S T A T E "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e z e m b e e k s t r a a t , 1 8 - 2 0 t e 3 0 8 0 T e r v u r e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
L u i d e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , w e r d e r e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t g e n a a m d T E R V U R E N E S T A T E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d z a l z i j n t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , W e z e m b e e k s t r a a t , 1 8 - 2 0 e n m e t e e n k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n ( 1 8 6 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e :
D e e l g e n o t e n
1 . D e H e e r H O L T A K j e t i l , w o n e n d e t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , B o v e n b e r g , 1 2 3 A .
2 . D e v e n n o o t s c h a p v a n N o o r s e r e c h t " H o l t a I n v e s t A S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N o o r w e g e n t e 0 2 7 1 O s l o , D r a m m e n s v e i e n , 3 5 , m e t b e d r i j f s n u m m e r 9 3 4 . 7 6 7 . 5 8 7 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r z i j n d e d e H e e r H O L T A K j e t i l , v o o r n o e m d .
V o r m - b e n a m i n g
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d " T E R V U R E N E S T A T E " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
W e z e m b e e k s t r a a t , 1 8 - 2 0 t e 3 0 8 0 T e r v u r e n ;
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r i r e k e n i n g v a n d e r d e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n e n k e l t e n ' l , p a t r i m o n i a l e t i t e l :
- a l l e o n d e r n e m i n g e n , i n i t i a t i e v e n o f v e r r i c h t i n g e n m e t h e t o o g o p h e t v e r k r i j g e n o f v e r v r e e m d e n v a n a l l e m o g e l i j k e z a k e l i j k r e c h t e n i n v e r b a n d m e t a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s h e t o v e r g a a n t o t d e v e r k a v e l i n g v a n t e r r e i n e n , d e v a l o r i s a t i e , d e p r o m o t i e , d e v e r h u u r , h e t b e h e e r e n d e r e n o v a t i e v a n a l l e , g e b o u w d e e n n i e t g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- d e d e e l n a m e i n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t b e h e e r v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n p a t r i m o n i u m v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n , m e t i n b e g r i p ; v a n o n d e r a n d e r e , m a a r n i e t u i t s l u i t e n d : B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e a a n d e l e n , b e u r s g e n o t e e r d o f n i e t , t i j d e l i j k o f p e r m a n e n t ; o b l i g a t i e s , k a s b o n s , w a r r a n t s , o p t i e s e n a n a l o g e t i t e l s ; w a a r d e v o l l e m e t a l e n , k u n s t w e r k e n , : s c h i l d e r i j e n , m e u b e l s ; t e r r e i n e n e n c o n s t r u c t i e s ; i n h e t a l g e m e e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n .
I n h e t a l g e m e e n k a n z i j o v e r g a a n t o t a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n , ' t r a n s a c t i e s o f v e r r i c h t i n g e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e d e ; r e a l i s a t i e e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f o n t w i k k e l e n .
Z i j k a n h a a r d o e l r e a l i s e r e n d o o r h e t n e m e n v a n b e l a n g e n i n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , g e h e e l o f ; g e d e e l t e l i j k , d i e g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t z i j n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j k a n a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n a a n v a a r d e n e n z i c h b o r g s t e l l e n .
n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e o p s o m m i n g g e l d t t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d e n i s g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
I n g e v a l d e u i t v o e r i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n z o u z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n w a t b e t r e f t v a n t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r h a n d e l i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e t r e f f e n d e p r e s t a t i e s , u i t s t e l l e n t o t o p h e t o g e n b l i k v a n v o l d o e n i n g v a n d e n o d i g e v o o r w a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e l k m a n d a a t v a n b e h e e r o f b e s t u u r a a n v a a r d e n i n o m h e t e v e n w e l k e v e n n o o t s c h a p o f v e r e n i g i n g , e n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e n .
Z i j k a n , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n i n t e r e s s e n e m e n i n a l l e z a k e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
A l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n i s b e v o e g d o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g i n g e t e k e n d e n o p d e v o l g e n d e w i j z e v o l s t o r t :
- D e H e e r H O L T A K j e t i l , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n é é n a a n d e e l v o o r e e n i n b r e n g v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( 1 8 6 E U R ) , g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 6 6 , 6 7 E U R ) .
- D e v e n n o o t s c h a p v a n N o o r s e r e c h t " H o l t a I n v e s t A S " , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g a a n d e l e n ( 1 8 5 ) v o o r e e n i n b r e n g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n e u r o ( 1 8 . 4 1 4 , 0 0 E U R ) , g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t s ( 1 2 . 3 3 3 , 3 3 E U R ) .
T o t a a l : H o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n ( 1 8 6 ) .
W i n s t v e r d e l i n g
O p d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k k i n g v a n d e l a s t e n e n d e l g i n g e n , z a l e r t e n m i n s t e v i j f p e r c e n t w o r d e n a f g e n o m e n m e t h e t o o g o p h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , d e z e a f n a m e i s e c h t e r n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t s a l d o z a l i n g e l i j k e m a t e v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l d e a a n d e l e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i t s a l d o t e b e s t e d e n a a n e e n b i j z o n d e r r e s e r v e f o n d s , h e t o p n i e u w o v e r t e d r a g e n o f e r e e n v o l k o m e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t e g e v e n .
l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , n a v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t a c t i e f , a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f o f h e t i n c o n s i g n a t i e g e v e n v a n h e t b e d r a g n o d i g o m d a t t e d o e n , z a l h e t s a l d o v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e d e e l g e n o t e n a r a t o v a n d e a a n d e l e n i n i e d e r s b e z i t .
I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v r i j g e m a a k t w o r d e n , z a l / z u l l e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) v o o r a f g a a n d e l i j k h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p r o e p i n g v a n f o n d s e n , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n .
B o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p i n i t i a t i e f v a n h e t b e s t u u r o f v a n d e c o m m i s s a r i s s e n , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
M o c h t d i e d a g e e n f e e s t d a g z i j n , d a n z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
U i t g e n o m e n i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t e r a n d e r s o v e r b e s c h i k t , g e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m ; d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e l d i g o n g e a c h t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n .
A a n d u i d i n g d e r g e m a c h t i g d e p e r s o n e n e n h u n b e v o e g d h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o o t o f n i e t , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g d i e z e a a n s t e l t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t , h u n b e z o l d i g i n g e n , i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z i j n , h u n b e v o e g d h e i d .
W a n n e e r e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , w o r d e n a l l e a a n d e z a a k v o e r d e r s v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n a a n d e z e l a a t s t e t o e v e r t r o u w d .
W a n n e e r e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j s a m e n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . 1 n d i t g e v a l , h e e f t i e d e r z a a k v o e r d e r d e v o l l e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e ; h i j m a g i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n v a n b e h e e r o f b e s c h i k k i n g s t e l l e n ; a l h e t g e e n d o o r d e w e t o f d o o r d e z e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k w o r d t v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a l t o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d .
E l k e z a a k v o e r d e r i s g e m a c h t i g d o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n t e s t e l l e n v o o r w e l b e p a a l d e o p d r a c h t e n .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n o p t e r m i j n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p s o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n i s e n d a t d e s o c i a l e s t a t u t e n v a s t g e l e g d z i j n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , o p t e r m i j n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , d i e e f f e c t i e f z u l l e n w o r d e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p h a a r j u r i d i s c h e p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
1 / Z a a k v o e r d e r
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n é é n z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n .
D e H e e r H O L T A K j e t i l , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , w o r d t a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d , v o o r e e n o n b e p e r k t e
d u u r :
H e t m a n d a a t w o r d t u i t g e o e f e n d t e n k o s t e l o z e t i t e l .
2 / C o m m i s s a r i s ( s e n )
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n v a s t e n v e r k l a r e n d a t b l i j k t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n , d a t t e n m i n s t e v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r , d e v e n n o o t s c h a p a a n d e i n a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d e c r i t e r i a z a l v o l d o e n , a a n g e z i e n z i j a l s e e n " k l e i n e v e n n o o t s c h a p " i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 v a n h e t . v o o r n o e m d e W e t b o e k w o r d t b e s c h o u w d . D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s s e n z e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
3 / A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r º%
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r b e g o n n e n o p h e d e n w o r d t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g "
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
4 / E e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n d a t d e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d i n t w e e d u i z e n d
d e r t i e n .
5 / D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e H e e r L A B O N D E A l e x a n d e r , h i e r n a g e n a a m d , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n b i j i e d e r a d m i n i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f v e n n o o t s c h a p .
6 / O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n n a a m v a n ' d e t h a n s o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p , a l l e h a n d e l i n g e n , v e r r i c h t i n g e n e n f a c t u r e r i n g e n o p z i c h t e n e m e n o f t e h o m o l o g e r e n , a a n g e g a a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g d o o r h e n z e l f o f h u n a a n g e s t e l d e n , s i n d s é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f e n o n d e r a n d e r e d e v e r k o o p o v e r e e n k o m s t g e t e k e n d o p e l f m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f a a n g a a n d e h e t o n r o e r e n d g o e d w a a r v a n h i e r n a s p r a k e .
7 / D e v o l m a c h t t o t a a n k o o p w o r d t i n d e o n d e r h a v i g e a k t e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s z i j n a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r - ~ h r Y o d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g