29/07/2014
ÿþM o i : 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g o n o p
1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 , 1 1
r - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 0 . 7 7 1 . 4 3 6
1 7 J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a r P g e r p h a n d e l B r u s s e l
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 1 - 1 0 M E G R O U N D N V ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a a n c l e r e n s t r a a t 1 0 5 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J E A N - L U C P E R S , t e V i l v o o r d e , o p e l f j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H O M E G R O U N D ' N V , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , V l a a n d e r e n s t r a a t 1 0 5 ,
d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E e r s t e b e s l i s s i n g : d o e l s u i t b r e i d i n g :
D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t ( d o e l s u i t b r e i d i n g a a n g e d u i d i n v e t ) :
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n b o u w p r o m o t i e , h e t z i j h e t d o e n o p r i c h t e n v a n c o n s t r u c t i e s m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p e r v a n , m e t
i n b e g r i p v a n v e r k a v e l i n g , g r o e p s w o n i n g b o u w , a s s i s t e n t i e w o n i n g e n ,
s e r v i c e f l a t s , e n z o v o o r t s .
- H e t o p t r e d e n a l s s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n t e c h n i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n p r o j e c t m a n a g e m e n t e n c o ö r d i n a t i e ;
- H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n ,
v a l o r i s e r e n , v e r d e l e n , v e r k a v e l e n , b o u w e n , o m v o r m e n , h y p o t h e k e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , z e l f s v o o r m e e r d a n n e g e n j a a r , v e r w e z e n l i j k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f z a k e l i j k e r e c h t e n ; D e e x p e r t i s e , a g e n t u u r i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d , a l d a n n i e t g e m e u b e l d , a l s m e d e h e t l n e i g e n b e h e e r n e m e n e n e x p l o i t e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e u i t v o e r i n g v a n d i e n s t v e r l e n i n g s c o n t r a c t e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n o n r o e r e n d e o p e r a t i o n e l e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e l e a s i n g - e n f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n , h e t z i j a l s l e a s i n g g e v e r h e t z i j a l s l e a s i n g n e m e r ;
- H e t g e v e n v a n a d v i e s b i j t r a n s a c t i e s i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d g o e d z o a l s v e r k o o p , v e r h u u r , o n r o e r e n d e l e a s i n g , o p s t a l r e c h t , b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d ;
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B , v e r m e i d e n , R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e f e . n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n r - C o n s u l t a n c y e n c o m m e r c i e e l a d v i e s a a n b e d r i j v e n e n d e r d e n , s a l e s - m a n a g e m e n t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e i n
a a n h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
S t a a t s b l a d D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s e e n s o c i a a l d o e l , m e t n a m e h e t
b e v o r d e r e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e i n t e g r a t i e v a n k w e t s b a r e g r o e p e n i n d e
s a m e n l e v i n g . Z i j d o e t d i t d o o r h e t a a n b i e d e n v a n a c t i v e r i n g s m o g e l i j k h e d e n
a a n m e n s e n d i e m o e i l i j k e r t o e g a n g v i n d e n t o t d e a r b e i d s m a r k t , v i a z o w e l l o p l e i d i n g , s t a g e s a l s d u u r z a m e t e w e r k s t e l l i n g . D e v e n n o o t s c h a p l o n d e r s c h r i j f t d e p r i n c i p e s v a n d e z o g e n a a m d e " m e e r w a a r d e n e c o n o m i e " b i j d e
u i t v o e r i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n . ; l e t c o n c e p t v e r w i j s t n a a r o n d e r n e m i n g e n i d i e d e j u i s t e b a l a n s z o e k e n t u s s e n e c o n o m i s c h e , s o c i a l e e n e c o l o g i s c h e l w a a r d e n , i n s a m e n s p r a a k m e t d e v e r s c h i l l e n d e b e t r o k k e n a c t o r e n o f l s t a k e h o l d e r s .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j n m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j n e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j k a n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n s t e m m i g d e H e e r V o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t u i t e e n z e t t i n g v a n d e o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e a a n g e h e c h t e b a l a n s , a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g e n d e z e b a l a n s e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t d e e r a a n g e h e c h t e b a l a n s z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l ,
S T E M M I N G
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
T w e e d e b e s l i s s i n g : c r e a t i e v a n A e n B a a n d e l e n
D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m o v e r t e g a a n t o t c r e a t i e v a n t w e e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n w a a r a a n o n d e r s c h e i d e n r e c h t e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d , t e w e t e n :
A a n d e l e n c a t e g o r i e A , z i j n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t
A a n d e l e n c a t e g o r i e B , z i j n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w i n s t e n m a a k t d i e v o o r u i t k e r i n g v a t b a a r z i j n , g e v e n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , L e . d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B , r e c h t o p e e n p r e f e r e n t , d o c h n i e t - o v e r d r a a g b a a r d i v i d e n d v a n 0 , 0 1 % v a n d e d a n b e s t a a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l z o n d e r s t e m r e c h t e n o p d e u i t k e r i n g v a n e e n d e e l i n h e t w i n s t o v e r s c h o t w e l k e t e n a l l e n t i j d e g e l i j k z a l z i j n
l a a n d a t g e n e d a t w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t e v e n w e l
1
I v e r m i n d e r d m e t h e t r e e d s t o e g e k e n d e b e d r a g t e n t i t e l v a n p r e f e r e n t
1
i d i v i d e n d . I n z o v e r r e d o o r d e w e t t o e g e l a t e n k u n n e n d e u i t k e r i n g e n i n s p e c i ë n
l o f i n n a t u r a w o r d e n v e r w e z e n l i j k t e n d i t n a a r k e u z e v a n d e a l g e m e n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
v e r g a d e r i n g . V o o r t s v e r l e n e n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t e e n v o o r r e c h t o p t e r u g b e t a l i n g v a n d e k a p i t a a l i n b r e n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m e e r d e r d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , e n r e c h t o p u i t k e r i n g v a n e e n d e e l v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o d a t g e l i j k z a l z i j n a a n d a t u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
D e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t v e r l e n e n t o c h s t e m r e c h t i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 4 8 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ,
O p h e d e n b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p 7 0 0 . 0 0 0 E U R e n i s h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e w a a r v a n :
9 9 8 a a n d e l e n w o r d e n a a n g e h o u d e n d o o r V e r m e c N V , g e n u m m e r d 1 t o t 9 9 8 ;
1 a a n d e e l w o r d t a a n g e h o u d e n d o o r C a r o l i n e V e r h a e r e n , g e n u m m e r d
9 9 9 ;
1 a a n d e e l w o r d t a a n g e h o u d e n d o o r N e i l U y t t e r s p r o t , g e n u m m e r d 1 0 0 0 .
D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r d a t d e a a n d e l e n d i e o p h e d e n w o r d e n a a n g e h o u d e n d o o r C a r o l i n e V e r h a e r e n e n d o o r N e i l U y t t e r s p r o t z u l l e n b e h o r e n t o t d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B , z i j n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , r e s p e c t i e v e l i j k g e n u m m e r d 9 9 9 e n 1 0 0 0
D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r d a t v a n d e 9 9 8 a a n d e l e n d i e o p h e d e n w o r d e n a a n g e h o u d e n d o o r V e r m e c N V , g e n u m m e r d 1 t o t 9 9 8 , e r 1 4 8 z u l l e n w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n c a t e g o r i e B , z i j n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . D e o v e r i g e 8 5 0 a a n d e l e n , g e n u m m e r d 1 t o t 8 5 0 , d i e o p h e d e n w o r d e n a a n g e h o u d e n d o o r V e r m e c N V z u l l e n t o t c a t e g o r i e A b e h o r e n , z i j n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
S a m e n g e v a t z u l l e n d e a a n d e l e n n a o m z e t t i n g a l s v o l g t v e r d e e l d z i j n
V e r m e c N V : 8 5 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d 1 t o t 8 5 0 e n
1 4 8 a a n d e l e n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d 8 5 1 t o t 9 9 8 ;
C a r o l i n e V e r h a e r e n 1 a a n d e e l c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d 9 9 9 ; N e i l U y t t e r s p r o t : 1 a a n d e e l c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d 1 0 0 0 .
S T E M M I N G
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
D e r d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g v a n d e r e g e l s v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e r e g e l s v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t e
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e ,
w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n a l l e e n o p t r e d e n d e g e d e l e g e e r d e
b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r . Z i j m o e t e n t e g e n o v e r d e r d e n h e t b e w i j s v a n h u n m a c h t e n n i e t
s t a v e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
c o ö r d i n e r e n a l s v o l g t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e a l s h o g e r
g e n o m e n b e s l u i t e n :
T I T E L I . N A A M - Z E T E L - D O E L - D U D R .
A r t i k e l 1 . N A A M - V O R M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r b e n a m i n g l u i d t n H O M E G R O U N D n ,
A r t i k e l 2 . Z E T E L .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , V l a a n d e r e n s t r a a t , 1 0 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n e n
a g e n t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p t e r i c h t e n .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n h e t V l a a m s e o f B r u s s e l s e g e w e s t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e b e k e n d g e m a a k t w o r d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
y c o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
E e n o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l n a a r h e t W a a l s e g e w e s t b r e n g t e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n m e e .
A r t i k e l 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n b o u w p r o m o t i e , h e t z i j h e t d o e n o p r i c h t e n v a n c o n s t r u c t i e s m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p e r v a n , m e t i n b e g r i p v a n v e r k a v e l i n g , g r o e p s w o n i n g b o u w , a s s i s t e n t i e w o n i n g e n , s e r v i c e f l a t s , e n z o v o o r t s .
- H e t o p t r e d e n a l s s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n t e c h n i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n p r o j e c t m a n a g e m e n t e n c o ö r d i n a t i e ;
- H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n ,
v a l o r i s e r e n , v e r d e l e n , v e r k a v e l e n , b o u w e n , o m v o r m e n , h y p o t h e k e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , z e l f s v o o r m e e r d a n n e g e n j a a r , v e r w e z e n l i j k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f z a k e l i j k e r e c h t e n ; D e e x p e r t i s e , a g e n t u u r
i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d , a l d a n n i e t g e m e u b e l d , a l s m e d e h e t i n e i g e n b e h e e r n e m e n e n e x p l o i t e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e u i t v o e r i n g v a n d i e n s t v e r l e n i n g s c o n t r a c t e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n o n r o e r e n d e o p e r a t i o n e l e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e l e a s i n g - e n f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n , h e t z i j a l s l e a s i n g g e v e r h e t z i j a l s l e a s i n g n e m e r ;
- H e t g e v e n v a n a d v i e s b i j t r a n s a c t i e s i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d g o e d z o a l s v e r k o o p , v e r h u u r , o n r o e r e n d e l e a s i n g , o p s t a l r e c h t , b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d ;
- C o n s u l t a n c y e n c o m m e r c i e e l a d v i e s a a n b e d r i j v e n e n d e r d e n , s a l e s - m a n a g e m e n t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s e e n s o c i a a l d o e l , m e t n a m e h e t b e v o r d e r e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e i n t e g r a t i e v a n k w e t s b a r e g r o e p e n i n d e s a m e n l e v i n g . Z i j d o e t d i t d o o r h e t a a n b i e d e n v a n a c t i v e r i n g s m o g e l i j k h e d e n a a n m e n s e n d i e m o e i l i j k e r t o e g a n g v i n d e n t o t d e a r b e i d s m a r k t , v i a z o w e l o p l e i d i n g , s t a g e s a l s d u u r z a m e t e w e r k s t e l l i n g . D e v e n n o o t s c h a p o n d e r s c h r i j f t d e p r i n c i p e s v a n d e z o g e n a a m d e " m e e r w a a r d e n e c o n o m i e " b i j d e u i t v o e r i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n . H e t c o n c e p t v e r w i j s t n a a r o n d e r n e m i n g e n d i e d e j u i s t e b a l a n s z o e k e n t u s s e n e c o n o m i s c h e , s o c i a l e e n e c o l o g i s c h e w a a r d e n , i n s a m e n s p r a a k m e t d e v e r s c h i l l e n d e b e t r o k k e n a c t o r e n o f s t a k e h o l d e r s .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j n m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j n e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j k a n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t - - S U I N E f f - S t a a t e l a d
L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
A r t i k e l 4 . D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n . v a n a f d e d a g v a n h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
T I T E L I I . K A P I T A A L - A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 . K A P I T A A L .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( e 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A e n 1 3 a a n d e l e n :
D e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 8 5 0 z i j n A a a n d e l e n ,
D e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 8 5 1 t o t 1 . 0 0 0 z i j n B a a n d e l e n .
S t e m r s c h t A e n B a a n d e l e n :
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w i n s t e n m a a k t d i e v o o r u i t k e r i n g v a t b a a r z i j n , g e v e n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , i . e . d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B , r e c h t o p e e n p r e f e r e n t , d o c h n i e t - o v e r d r a a g b a a r d i v i d e n d v a n 0 , 0 1 % v a n d e d a n b e s t a a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l z o n d e r s t e m r e c h t e n o p d e u i t k e r i n g v a n e e n d e e l i n h e t w i n s t o v e r s c h o t w e l k e t e n a l l e n t i j d e g e l i j k z a l z i j n a a n d a t g e n e d a t w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t e v e n w e l v e r m i n d e r d m e t h e t r e e d s t o e g e k e n d e b e d r a g t e n t i t e l v a n p r e f e r e n t I d i v i d e n d . I n z o v e r r e d o o r d e w e t t o e g e l a t e n k u n n e n d e u i t k e r i n g e n i n s p e c i ë n 1 o f i n n a t u r a w o r d e n v e r w e z e n l i j k t e n d i t n a a r k e u z e v a n d e a l g e m e n e I v e r g a d e r i n g . V o o r t s v e r l e n e n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t e e n v o o r r e c h t o p t e r u g b e t a l i n g v a n d e k a p i t a a l i n b r e n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m e e r d e r d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , e n r e c h t o p u i t k e r i n g v a n e e n d e e l v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o d a t g e l i j k z a l z i j n a a n d a t u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e l e n m e t
I s t e m r e c h t .
1
D e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t v e r l e n e n t o c h s t e m r e c h t i n d e
g e v a l l e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 4 8 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n . A r t i k e l 5 b i s . H I S T O R I E K V A N H E T K A P I T A A L .
H e t k a p i t a a l w e r d b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
1 A r t i k e l 6 . V O L S T O R T I N G .
D e s t o r t i n g e n o p d e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e h i e r o v e r a l l e e n m a g b e s l i s s e n ; d e u i t o e f e n i n g v a n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n ! [ t o e k o m e n d e a a n d e z e a a n d e l e n w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e s t o r t i n g e n ,
i b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e n i n v o r d e r b a a r , n i e t z i j n g e d a a n ,
1
1 D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , n a e e n i n g e b r e k e s t e l l i n g b i j a a n g e t e k e n d
' s c h r i j v e n d a t g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r g e v o l g i s g e b l e v e n , d e l a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t i I z i j n g e b e u r d v e r k o p e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s ,
I i h e t z i j d o o r t u s s e n k o m s t v a n e e n b e u r s v e n n o o t s c h a p . I n d i t g e v a l w o r d t d e
: .
i p r i j s v a n d e o v e r d r a c h t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e
1 v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s
l g o e d g e k e u r d .
D e b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d o o r d e r a a d
I v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d
1
1 A r t i k e l 7 . A A N D E L E N .
1 D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n o p n a a m ,
V a n z o d r a d e a a n d e l e n v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t , k a n d e l a a n d e e l h o u d e r a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v r a g e n d a t d e z e o p z i j n k o s t e n w o r d e n l o m g e z e t i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
1 D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e l i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
1 E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l s l e c h t s e f f e c t i r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e l v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e
l o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e
. . . .
b e h o u d e n a a n h e t
S t a a t s b l a d
t i
1
1
o à
I t e
I T L ;
4 1
1 w
L i
=
e
0
h l e
m f
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J l e
C
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1 3
I
I
I . 1 "
C D
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"
1
" 9 1
- w b
1 g
E I . :
. -
"
I e t : 1
1 à
é r
s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t r r e d - r s c h S t a a t s b l a d
L u i k B v e r v o l g
f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h a v o e r i n g e n , I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e
e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
A r t i k e l B . O N D E E L B A A R H E I D V A N D E E F F E C T E N .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r .
Z i j n e r v e r s c h i l l e n d e e i g e n a a r s v a n é é n o n v e r d e e l b a a r a a n d e e l , o f i s d e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l g e s p l i t s t t u s s e n e e n n a a k t e e i g e n a a r e n e e n v r u c h t g e b r u i k e r , d a n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n g e h e c h t e r e c h t e n t e s c h o r s e n , t o t é é n e n k e l e p e r s o o n a l s e i g e n a a r v a n e e n a a n d e e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e w e z e n ,
M a a k t d e v e n n o o t s c h a p v a n d i t s c h o r s i n g s r e c h t g e e n g e b r u i k , d a n z a l z i j , i n g e v a l v a n v r u c h t g e b r u i k , e n a l l e e n v o o r d e b e t r e k k i n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a a n d e e l h o u d e r , e n k e l d e v r u c h t g e b r u i k e r e r k e n n e n v o o r d e v e r s c h i l l e n d e r e c h t e n d i e a a n e e n a a n d e e l v e r b o n d e n z i j n ,
T I T E L I I I . B E S T U U R - T O E Z I C H T .
A r t i k e l 9 . R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d a t d o o r d e w e t i s v o o r g e s c h r e v e n e n t e n h o o g s t e u i t z e s ( 6 ) l e d e n ,
D e b e s t u u r d e r s b e h o r e n t o t d e k l a s s e A b e s t u u r d e r s o f d e k l a s s e 1 3 b e s t u u r d e r s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s t o t w e l k e k l a s s e z i j b e h o r e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
A r t i k e l 1 0 . V O O R Z I T T E R .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r o n d e r z i j n l e d e n .
A r t i k e l 1 1 . V E R G A D E R I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p h e t v e r g t o f t e l k e n s a l s t w e e b e s t u u r d e r s h e t v r a g e n , n a b i j e e n r o e p i n g , e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r , o f i n g e v a l d e z e b e l e t i s , v a n e e n b e s t u u r d e r , d o o r d i e n s c o l l e g a ' s a a n g e d u i d ,
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l 1 2 . Q U O R U M E N B E S L U I T V O R M I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e n k e l g e l d i g b e r a a d s l a g e n , i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n a a n w e z i g i s o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a a r o n d e r
s t e e d s k l a s s e A b e s t u u r d e r . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n n i e t z i j n v e r v u l d ,
k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n w a a r o n d e r s t e e d s 1 k l a s s e A b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f i I v i d e o c o n f e r e n t i e . I n d i e n d e r a a d n i e t v o l d o e n d e i n g e t a l i s , m a g h i j , t i j d e n s e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g , t e h o u d e n t e n l a a t s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e e e r s t e , b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e v o o r k w a m e n o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , w e l k o o k h e t a a n t a l t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n i s ,
D e v e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r s k u n n e n h u n s t e m u i t b r e n g e n p e r b r i e f o f t e l e f a x .
Z i j m o g e n o o k a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d d e o p d r a c h t g e v e n h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n , e n t e s t e m m e n i n h u n n a a m b i j e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d .
G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r z a l m e e r d a n é é n v a n d e z e m a n d a t e n m o g e n w a a r n e m e n . I n b e i d e g e v a l l e n w o r d t d e v e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r a l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
[ V o o r " L u i k B - v e r v o l g
, b e l l o u c i e n
a a n h e t
- - " B u t u r e E f i - -
S t a a t $ b i a d
r
t e g e n w o o r d i g a a n g e z i e n
B E S L I S S I N G S B E V O E G D H E I D
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n , w a a r o n d e r s t e e d s d e s t e m v a n 1 k l a s s e A b e s t u u r d e r , v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
Z i j w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r v o o r m e l d d o c u m e n t o n d e r t e k e n t .
D e z e p r o c e d u r e i s e v e n w e l u i t g e s l o t e n i n d e g e v a l l e n b e p a a l d i n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e w e t .
A r t i k e l 1 3 . T E G E N S T R I J D I G B E L A N G .
V e i á r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t o t e e n v e r r i c h t i n g o f e e n r e e k s v e r r i c h t i n g e n o f e e n b e s l i s s i n g n e e m t b i j d e u i t v o e r i n g w a a r v a n e e n b e s t u u r d e r , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , e e n p e r s o o n l i j k b e l a n g h e e f t , m o e t d i e b e s t u u r d e r d i t m e d e d e l e n e n z i j n v e r k l a r i n g d o e n o p n e m e n i n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e d e b e s l i s s i n g m o e t n e m e n ; h i j m o e t d a a r v a n t e v e n s d e c o m m i s s a r i s , i n d i e n e r e e n i s , o p d e h o o g t e b r e n g e n . E r z a l v e r d e r g e h a n d e l d w o r d e n a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 4 . N O T U L E N .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n d e n o t u l e n , d i e t e n m i n s t e d o o r d e m e e r d e r h e i d d e r a a n w e z i g e l e d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d .
D e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s t e r v o o r l e g g i n g i n r e c h t e o f a n d e r s z i n s , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 5 . B E V O E G D H E I D .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r .
A r t i k e l 1 6 . G E D E L E G E E R D E B E S T U U R D E R .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d r a g e n a a n é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , e n h e n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r t o e k e n n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g é é n o f m e e r d i r e c t e u r s e n v o l m a c h t d r a g e r s b e n o e m e n e n h u n b e v o e g d h e d e n v a s t s t e l l e n .
A r t i k e l 1 7 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n a l l e e n o p t r e d e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . Z i j m o e t e n t e g e n o v e r d e r d e n h e t b e w i j s v a n h u n m a c h t e n n i e t s t a v e n .
A r t i k e l 1 8 . B E Z O L D I G I N G .
D e o p d r a c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s w o r d e n k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d , v o o r z o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
A r t i k e l 1 9 . T O E Z I C H T .
I n d e d o o r d e w e t v e r e i s t e g e v a l l e n , z a l d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i C h t i n g e n , d i e w e e r g e g e v e n m o e t e n w o r d e n i n d e j a a r r e k e n i n g , o p g e d r a g e n w o r d e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n s t e l t d e b e z o l d i g i n g v a s t .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e
L u i k B - v e r v o l g
a l g s e S t a a t s b l a d
D m
" S :
D m
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t ,
T I T E L I V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 2 0 . S A M E N S T E L L I N G E N B E V O E G D H E I D .
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t h e t g e h e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z i j i s s a m e n g e s t e l d u i t a l l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n d i e h e t r e c h t h e b b e n o m t e s t e m m e n .
D e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p r e g e l m a t i g e w i j z e g e n o m e n l b e s l i s s i n g e n , z i j n b i n d e n d v o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , m e t i n b e g r i p v a n d e l a f w e i g e n e n d e g e n e n d i e t e g e n s t e m m e n .
A r t i k e l 2 1 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r
N i e m a n d m a g e e n a a n d e e l h o u d e r b i j d e a l g e m e n e l a s t h e b b e r v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o h i j z e l f g e e n a a n d e e l h o u d e r i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e t e k s t v a n d e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n , e i s e n d a t d e z e t e n l a a t s t e v i j f v r i j e d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d o o r d e r a a d a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d .
A r t i k e l 2 2 . B I J E E N R O E P I N G E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d e e v e n t u e l e g e r e c h t i g d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n .
Z i j z i j n v e r p l i c h t d e z e b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d i t v o r d e r e n ,
D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 5 3 2 e n 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W a n n e e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r -
d i g d z i j n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n l b e s l u i t e n z o n d e r d a t d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v o o r z i e n i n l v o o r m e l d e a r t i k e l e n 5 3 2 e n 5 3 3 w e r d e n n a g e l e e f d . D e b e s l u i t e n m o e t e n d a n I g e n o m e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 2 3 . J A A R V E R G A D E R I N G .
I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n e l k e I 3 d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r , s n a m i d d a g s ( 1 5 . 0 0 u ) i n d e I z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t I v a n b i j e e n r o e p i n g .
1 I n d i e n d e z e v a s t g e s t e l d e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t ,
i h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 2 4 . D E P O N E R I N G V A N D E E F F E C T E N .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n
1 v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p i n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e I v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e I t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 2 5 . S T E M R E C H T - S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G .
I e d e r a a n d e e l m e t s t e m r e c h t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e
v e r g a d e r i n g a l s s t e m g e r e c h t i g d e
e n o p
c o m m i s s a r i s ( s e n ) , z i j n
O p
m e n e
d e a l g e
v e r g a d e r i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
r " É r j i 7 s c h
S t a a t s b l a d
J
\ \ ; 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
W e r d b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A r t i k e l 2 6 . B U R E A U .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s d o o r d e o u d s t e t e g e n w o o r d i g e b e s t u u r d e r , t e n z i j d e v o o r z i t t e r z e l f e e n b e s t u u r d e r h e e f t a a n g e s t e l d o m h e m t e v e r v a n g e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d u i d t d e s g e v a l l e n d e e n s e c r e t a r i s e n e e n s t e m o p n e m e r a a n . D e z e m o g e n g e k o z e n w o r d e n b u i t e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , m a a r i n d a t g e v a l z i j n z i j n i e t s t e m g e r e c h t i g d .
D e a n d e r e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v u l l e n h e t b u r e a u a a n .
A r t i k e l 2 7 . N O T U L E N .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v r a g e n .
D e a f s c h r i f t e n a a n d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , v a n z o d r a d e w e t d i t t o e l a a t .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
T I T E L V . J A A R R E K E N I N G .
A r t i k e l 2 8 . B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i q d e c e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n z e v e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e
r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ,
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r o f d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 9 . S T E M M I N G O V E R D E J A A R R E K E N I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e r e s u l t a t e n v e r w e r k i n g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g ,
A r t i k e l 3 0 . W I N S T V E R D E L I N G .
H e t b a t i g e s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t f 3 e l g i s c r t
S t a a t s b l a d
L u i k B v e r v o l g
a l g e m e n e o n k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s , m a a k t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t v o r m e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t , m a a r z i j m o e t w e d e r o m i n g e v o e r d w o r d e n t o t d e g e h e l e h e r s t e l l i n g v a n d e r e s e r v e , i n d i e n o p e e n g e g e v e n o g e n b l i k , e n o m w e l k e r e d e n o o k , v a n h e t r e s e r v e f o n d s g e b r u i k g e m a a k t w e r d .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
A r t i k e l 3 1 . I N T E R I M D I V I D E N D E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b e s l i s s e n t o t h e t u i t k e r e n v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n d i e v o o r z i e n z i j n i n d e h u i d i g e w e t t e n . D e z e b e s l i s s i n g m o e t t e r b e k r a c h t i g i n g v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e z i c h h i e r o v e r d i e n t u i t t e s p r e k e n d o o r m i d d e l v a n e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g .
t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T I T E L V I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 3 2 . O N T B I N D I N G .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n a d e o n t b i n d i n g g e a c h t v o o r t t e b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
M e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g s a c t i v i t e i t e n b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s .
Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n , s t e l t v a s t o p w e l k e w i j z e z i j d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n z i j g e e f t a a n h o e d e v e r e f f e n a a r s d e v e r e f f e n i n g t o t e e n g o e d e i n d e m o e t e n b r e n g e n
W o r d e n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g a u t o m a t i s c h u i t t r e d e n d z i j n , v a n r e c h t s w e g e ' v e r e f f e n a a r s .
Z i j h a n d e l e n d a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g o p d e z e l f d e w i j z e a l s w a n n e e r z i j o p t r a d e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s , e n h e b b e n d e b e v o e g d h e d e n o m d e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n o p g e s o m d i n a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e v e n .
A R T I K E L 3 3 . V E R D E L I N G .
N a d e b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o v o o r e e r s t a a n g e w e n d w o r d e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n t o t b e l o o p v a n h u n a f g e l o s t b e d r a g .
H e t s a l d o z a l i n g e l i j k e d e l e n t u s s e n a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d
w o r d e n .
T I T E L V I I . A L G E M E N E B E P A L I N G E N .
A r t i k e l 3 4 . G E M E E N R E C H T .
D e p a r t i j e n w i l l e n z i c h v o l l e d i g s c h i k k e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j g e v o l g w o r d e n d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e z e w e t t e n w a a r v a n i n d e z e s t a t u t e n n i e t o p g e o o r l o o f d e w i j z e z o u z i j n a f g e w e k e n , g e a c h t i n d e h u i d i g e a k t e t e z i j n o p g e n o m e n , e n w o r d e n d e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e g e b i e d e n d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e b e s t a a n d e e n t o e k o m s t i g e w e t t e n , g e a c h t n i e t g e s c h r e v e n t e z i j n .
D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e e e n l e t t e r l i j k e w e e r g a v e z i j n v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n e n k e l v e r m e l d t e r i n l i c h t i n g e n v e r w e r v e n h i e r d o o r n i e t h e t k a r a k t e r v a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g .
S T E M M I N G
D i t b e s l u i t w o r d t , g e s t e m d a r t i k e l p e r a r t i k e l , a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t . V i e r d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n e l k e b e s t u u r d e r , a l s o o k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a l l e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e a l s h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n , d i t m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
L u i k B - v e r v o l g
V o o r -
a a n h e t
S t a a t s b l a d
S T E M M I N G
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
J e a n - L u c P e ê r s , n o t a r i s .
T e r z e l f d e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2013
ÿþM o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I J I 6 J 1 1 1 , 1 i i
O n d e r n e m i n g s n r :
0 S 4 o 3 3 4 / b 6 -
4 O C T . 2 0 1 3
r e S S a
G r i f f i e
i
1 N
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O M E G R O U N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a a n d e r e n s t r a a t 1 0 5 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
T e K s t
O P R I C H T I N G .
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r J E A N - L U C P E Ê R S ,
n o t a r i s t e V i l v o o r d e , o p z e v e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
O p r i c h t e r s :
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V E R M E C , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d H e v e r , S a l v i a l a a n , 3 .
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r I v o d e G r a v e , n o t a r i s t e V i l v o o r d e , o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n é é n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 1 1 8 - 4 4 3 .
D e s t a t u t e n w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r ' o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J e a n - L u c P E Ê R S t e V i l v o o r d e o p d a t u m v a n n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d v a n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e s o n d e r n u m m e r 0 6 0 0 9 6 5 3 .
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 7 4 9 . 7 8 0 .
- D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n v o o r d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o n d e r h e t n u m m e r B E 4 7 3 . 7 4 9 . 7 8 0 .
2 ) M e v r o u w V E R H A E R E N C a r o l i n e M a r i a M a u r i c e , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p a c h t j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 . 0 6 . 0 8 3 1 2 - 8 7 , h i e r v e r m e l d m e t h a a r u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 1 0 0 0 0 2 7 6 4 5 3 4 , w o n e n d e t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , Z e y p e s t r a a t 7 8 .
3 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N U C O N S U L T , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d t e 9 4 7 2 D e n d e r l e e u w ( I d d e r g e m ) , I B a k e r g e m v e l d b a a n , 8 4 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I r i s D e B r a k e l e e r t e N i n o v e o p d a t u m v a n n e g e n t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o n d e r n u m m e r 1 3 1 3 4 9 4 1 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 7 . 5 7 1 . 5 2 5 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e B E 0 5 3 7 . 5 7 1 . 5 2 5 .
V o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t e 3 1 9 1
L u i k B - v e r v o l g
N a a m : H O M E G R O U N D
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : V l a a n d e r e n s t r a a t 1 0 5 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n b o u w p r o m o t i e , h e t z i j h e t d o e n o p r i c h t e n v a n c o n s t r u c t i e s m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p e r v a n , m e t i n b e g r i p v a n v e r k a v e l i n g , g r o e p s w o n i n g b o u w , e n z o v o o r t s .
- H e t o p t r e d e n a l s s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n t e c h n i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n p r o j e c t m a n a g e m e n t e n c o ö r d i n a t i e ;
- H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , v e r d e l e n , v e r k a v e l e n , b o u w e n , o m v o r m e n , h y p o t h e k e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , z e l f s v o o r m e e r d a n n e g e n j a a r , v e r w e z e n l i j k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f z a k e l i j k e r e c h t e n ; D e e x p e r t i s e , a g e n t u u r i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d , a l d a n n i e t g e m e u b e l d , a l s m e d e h e t i n e i g e n b e h e e r n e m e n e n e x p l o i t e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e u i t v o e r i n g v a n d i e n s t v e r l e n i n g s c o n t r a c t e n ;
H e t u i t v o e r e n v a n o n r o e r e n d e o p e r a t i o n e l e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e l e a s i n g - e n f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n , h e t z i j a l s l e a s i n g g e v e r h e t z i j a l s l e a s i n g n e m e r ;
H e t g e v e n v a n a d v i e s b i j t r a n s a c t i e s i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d g o e d z o a l s v e r k o o p , v e r h u u r , o n r o e r e n d e l e a s i n g , o p s t a l r e c h t , b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d .
- C o n s u l t a n c y e n c o m m e r c i e e l a d v i e s a a n b e d r i j v e n e n d e r d e n , s a l e s - m a n a g e m e n t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j n m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j n e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j k a n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D u u r : O n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E H O N D E R D V I J l T I G D U I Z E N D E U R O
( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
B e s t u u r :
A r t i k e l 9 . R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
` E ë r g i s c h -
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
m i n s t e h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d a t d o o r d e w e t i s v o o r g e s c h r e v e n e n t e n h o o g s t e u i t z e s ( 6 ) l e d e n .
D e b e s t u u r d e r s b e h o r e n t o t d e k l a s s e A b e s t u u r d e r s o f d e k l a s s e B b e s t u u r d e r s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s t o t w e l k e k l a s s e z i j b e h o r e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
A r t i k e l 1 0 . V O O R Z I T T E R .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r o n d e r z i j n l e d e n .
A r t i k e l 1 1 . V E R G A D E R I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p h e t v e r g t o f t e l k e n s a l s t w e e b e s t u u r d e r s h e t v r a g e n , n a b i j e e n r o e p i n g , e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r , o f i n g e v a l d e z e b e l e t i s , v a n e e n b e s t u u r d e r , d o o r d i e n s c o l l e g a ' s a a n g e d u i d .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l 1 2 . Q U O R U M E N B E S L U I T V O R M I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e n k e l g e l d i g b e r a a d s l a g e n , i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n a a n w e z i g i s o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a a r o n d e r s t e e d s 1 k l a s s e A b e s t u u r d e r . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n n i e t z i j n v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g , v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i z i j n w a a r o n d e r s t e e d s 1 k l a s s e A b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e . I n d i e n d e r a a d n i e t v o l d o e n d e i n g e t a l i s , m a g h i j , t i j d e n s e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g , t e h o u d e n t e n l a a t s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e e e r s t e , b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e v o o r k w a m e n o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , w e l k o o k h e t a a n t a l t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e ' l e d e n i s .
D e v e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r s k u n n e n h u n s t e m u i t b r e n g e n p e r b r i e f o f
t e l e f a x .
Z i j m o g e n o o k a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d d e o p d r a c h t g e v e n h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n , e n t e s t e m m e n i n h u n n a a m b i j e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d .
G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r z a l m e e r d a n é é n v a n d e z e m a n d a t e n m o g e n w a a r n e m e n . I n b e i d e g e v a l l e n w o r d t d e v e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r a l s t e g e n w o o r d i g a a n g e z i e n .
B E S L I S S I N G S B E V O E G D H E I D :
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n , w a a r o n d e r s t e e d s d e s t e m v a n 1 k l a s s e A b e s t u u r d e r , v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
Z i j w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r v o o r m e l d d o c u m e n t o n d e r t e k e n t ,
D e z e p r o c e d u r e i s e v e n w e l u i t g e s l o t e n i n d e g e v a l l e n b e p a a l d i n d e w e t ,
A r t i k e l 1 3 . T E G E N S T R I J D I G B E L A N G .
V ó ó r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t o t e e n v e r r i c h t i n g o f e e n r e e k s v e r r i c h t i n g e n o f e e n b e s l i s s i n g n e e m t b i j d e u i t v o e r i n g w a a r v a n e e n b e s t u u r d e r , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , e e n p e r s o o n l i j k b e l a n g h e e f t , m o e t )
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e
S t a a t s b l a d
C
L u i k B - v e r v o l g
r d i e b e s t u u r d e r d i t m e d e d e l e n e n z i j n v e r k l a r i n g d o e n o p n e m e n i n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e d e b e s l i s s i n g m o e t n e m e n ; h i j m o e t d a a r v a n t e v e n s d e c o m m i s s a r i s , i n d i e n e r e e n i s , o p d e h o o g t e b r e n g e n . E r z a l v e r d e r g e h a n d e l d w o r d e n a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 4 . N O T U L E N .
D e b e s l u i t e n v a n d e n o t u l e n , d i e t e n m i n s t e d o o r o n d e r t e k e n d .
D e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s t e r v o o r l e g g i n g i n r e c h t e o f a n d e r s z i n s , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f t w e e b e s t u u r d e r s . A r t i k e l 1 5 . B E V O E G D H E I D .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r .
A r t i k e l 1 6 . G E D E L E G E E R D E B E S T U U R D E R .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , e n h e n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r t o e k e n n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g é é n o f m e e r d i r e c t e u r s e n v o l m a c h t d r a g e r s b e n o e m e n e n h u n b e v o e g d h e d e n v a s t s t e l l e n .
A r t i k e l 1 7 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d :
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
Z i j m o e t e n t e g e n o v e r d e r d e n h e t b e w i j s v a n h u n m a c h t e n n i e t s t a v e n .
D e l e g a t i e s :
F I N A N C I Ë L E G O E D K E U R I N G E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e b e s l i s s i n g t o t g o e d k e u r i n g v a n o v e r e e n k o m s t e n e n c o n t r a c t e n m e t e e n h i e r n a v o l g e n d e w a a r d e a l s o o k d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e d o c u m e n t e n d i e d e z e t r a n s a c t i e s b e v e s t i g e n , z i j n a l s v o l g t t o e b e d e e l d
B e d r a g G o e d k e u r i n g O n d e r t e k e n i n g
( e )
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