28/04/2014 : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 7 maart 2014:
De heer Daniel Nott, wonende te Rue du Capitaine Delvaux 11, 1325 Dion-Val mont, werd benoemd als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 maart 2014 tot aan de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2019. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
Er wordt aan herinnerd dat de vennootschap krachtens haar statuten steeds geldig wordt vertegenwoordigd
door één bestuurder.
Dirk Daneels
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
07/08/2014
ÿþp l e r " . : 4 . ~ , ~ w
M o d W o r d
H 1 1 I H I 1 1 4 i s i i i i a 1 5 1 4 9 i i i I 1 1 O 1 1 1
L I - M t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 3 0 . 3 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o n e y w e l l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a s r o d e R e s e a r c h P a r k , I n t e r i e u v e n l a a n 1 5 1 , 3 0 0 1 H e v e r l e e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 9 m e i 2 0 1 4 :
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e w e r d m e t i n g a n g v a n a f 1 9 m e i 2 0 1 4 v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
D e c o m m i s s a r i s h e e f t a a n g e s t e l d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p K o e n H e n s B V B A , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n H e n s , b e d r i j f s r e v i s o r ,
D i r k D a n e e l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/11/2013
ÿþ"
M o d w a d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e i e e i e r g n 1 f i e c
R e c h t b a n k v a n K o o p i - o r k i
e f ~ , ~ ~
t e L e u v e n d e
D E G R I F F I E R
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
1 1
1 1 7 3 1 4 0 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 2 . 1 3 0 . 3 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o n e y w e l l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a s r o d e R e s e a r c h P a r k , I n t e r l e u v e n l a a n 1 1 5 i , 3 0 0 1 H e v e r l e e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
M e v r o u w R i t a M o c q u e t , m e t w o o n p l a a t s t e F r i u l i l a a n 5 3 , 1 1 4 0 E v e r e , h e e f t o n t s l a g g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 1 j u l i 2 0 1 3 .
D i r k D a n n e e l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/05/2013
ÿþi i M o d 2 , 1
[ - f i l e ± ! ( l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 , R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
1
N e e r g i e l e y d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 7 M E ! 2 0 1 3 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 3 0 . 3 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o n e y w e l l B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a s r o d e R e s e a r c h P a r k , l n t e r l e u v e n l a a n 1 5 1 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 6 m e i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e p e r s o n e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r é é n j a a r , h e t z i j t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 :
- m e v r o u w R i t a M o c q u e t , m e t w o o n p l a a t s t e F r i u l i l a a n 5 3 , 1 1 4 0 E v e r e .
- d e h e e r D i r k D a n n e e l s , m e t w o o n p l a a t s t e P a s t o o r S t u y c k l a a n 1 , 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k .
- d e h e e r G u y B r e i t e n s t e i n , m e t w o o n p l a a t s t e R o o d e b e e k l a a n 2 8 8 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k .
D e z e m a n d a t e n b l i j v e n o n b e z o l d i g d .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s h a a r s t a t u t e n s t e e d s g e l d i g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n b e s t u u r d e r .
D i r k D a n n e e l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 06.05.2013 13112-0343-040
26/04/2013
ÿþ
( D P R i o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 7 A P R , 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 . 1 1 1 1
b e a
f&B s t i
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 3 0 . 3 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o n e y w e l l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : k t t e r l e u v e n l a a n 1 5 , b u s i , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
D e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , z a t z i c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r K o e n H e n s B V B A , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e i s v o m i , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n H e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , H i j v e r v a n g t d e h e e r F i l i p C e u l e m a n s m e t i n g a n g v a n a f 2 8 m a a r t 2 0 1 3 .
D i r k D a n e e l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/10/2012 : LE050329
29/06/2012 : LE050329
08/06/2012 : LE050329
26/07/2011 : LE050329
05/07/2011 : LE050329
22/10/2010 : LE050329
07/07/2010 : LE050329
23/11/2009 : LE050329
02/07/2009 : LE050329
05/01/2009 : LE050329
15/10/2008 : LE050329
31/07/2008 : LE050329
12/05/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
E - l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' f i r i v l i , i ; 4 p ~ i l ~ n f ~ ^ c l ~
H h I I l 1 . 1 1 1 1 1 1 ~ w n m 0 1 1 o u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 3 0 . 3 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o n e y w e l l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a s r o d e R e s e a r c h P a r k , I n t e r l e u v e n l a a n 1 5 1 , 3 0 0 1 H e v e r l e e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 a p r i l 2 0 1 5 :
D e h e e r D a n i e l N o t t , m e t w o o n p l a a t s t e R u e d u C a p i t a i n e D e l v a u x 1 1 , 1 3 2 5 D i o n - V a l m o n t , h e e f t o n t s l a g g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e h e e r D i r k D a n e e l s , m e t w o o n p l a a t s t e P a s t o o r S t u y c k l a a n 1 , 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , h e e f t o n t s l a g g e n o m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e i d e n m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n w e r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 4 a p r i l ; 2 0 1 5 , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- d e h e e r J u l i e n S o u l e t , w o n e n d e t e C h e m i n d e l a F r a i t e 1 3 , 1 3 8 0 L a s n e O h a i n ; e n
- m e v r o u w N a n c y R a e m a e k e r s , w o n e n d e t e C u l o s t r a a t 5 7 , 3 3 6 0 O p v e l p .
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
T e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e r e g u l a r i s e r e n , w o r d t v a s t g e s t e l d e n b e k r a c h t i g d d a t :
( a ) D e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t d e t w e e v o o r m e l d e p e r s o n e n e n d e h e e r G u y B r e i t e n s t e i n , m e t w o o n p l a a t s t e R o o d e b e e k l a a n 2 8 8 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , d i e a l s b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , m e t e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
( b ) D e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n g e ë i n d i g d z i j n : m e v r o u w A n n e M a r i e V a n d e v e l d e s e d e r t 2 9 j u n i 2 0 0 7 e n d e h e e r R o b e r t T u p k e r s e d e r t 2 4 j u n i 2 0 1 0 .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s h a a r s t a t u t e n s t e e d s g e l d i g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n b e s t u u r d e r .
N a n c y R a e m a e k e r s B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/04/2008 : LE050329
30/07/2007 : LE050329
12/10/2006 : LE050329
09/08/2006 : LE050329
01/08/2006 : LE050329
25/06/2015
ÿþ h M o d W o r d 1 1 . 1
{ i : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 3 0 . 3 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o n e y w e l l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a s r o d e R e s e a r c h P a r k , I n t e r l e u v e n l a a n 1 5 i , 3 0 0 1 H e v e r l e e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 7 m e i 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t m a n d a a t v a n d e d r i e b e s t u u r d e r s , h i e r n a n a d e r g e n o e m d , v e r l e n g d . D e b e s t u u r d e r s z i j n :
- d e h e e r J u l i e n S o u l e t , w o n e n d e t e C h e m i n d e l a F r a i t e 1 3 , 1 3 8 0 L a s n e O h a i n ;
- m e v r o u w N a n y R a e m a e k e r s , w o n e n d e t e C u l o s t r a a t 5 7 , 3 3 6 0 O p v e l p ; e n
- d e h e e r G u y B r e i t e n s t e i n , w o n e n d e t e R o o d e b e e k l a a n 2 8 8 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k .
D e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n d e d r i e b e s t u u r d e r s w e r d o p z e s j a a r v a s t g e s t e l d , n a m e l i j k t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e d r i e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e g e e n a a n l e i d i n g t o t b e z o l d i g i n g h e e f t g e g e v e n n o c h z a l g e v e n .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s h a a r s t a t u t e n s t e e d s g e l d i g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n b e s t u u r d e r .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o 6 p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n ' ' , m e t m a a t s h c a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r B o o n , B e d r i j f s r e v i s o r , w e r d t o t c o m m i s s a r i s b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 , b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
N a n c y R a e m a e k e r s
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j k e t B g l _ g i s c h t u t i k l a d - 2 5 / 4 1 6 / 2 , 0 1 5 A º% i u e x e s d u M o n t e u r b e l g e
- - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/10/2005 : LE050329
11/04/2005 : LE050329
11/04/2005 : LE050329
30/08/2004 : LE050329
06/08/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/04/2004 : LE050329
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14/04/2004 : LE050329
15/09/2003 : LE050329
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30/04/1999 : LE050329
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17/07/1987 : LE50329
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