26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.05.2014, NGL 20.06.2014 14203-0236-025
02/07/2014
ÿþW o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 \ q i 4 1 2 7 1 3 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 3 J U N I M i s
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e ! A i d a i »
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 6 . 4 7 4 . 5 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o n e y w e l l S p e c i a l t y W a x a n d A d d i t i v e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l H a a s r o d e R e s e a r c h P a r k , I n t e r l e u v e n l a a n 1 5 i , 3 0 0 1 H e v e r l e e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 9 m e ! 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e p e r s o n e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r é é n j a a r , h e t z i j t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 ;
- m e v r o u w M a d e - A s t r i d D u b o i s , m e t w o o n p l a a t s t e W a t e r l o o s e s t e e n w e g 1 2 2 0 ( A , 1 1 8 0 U k k e l , - d e h e e r G u y B r e i t e n s t e i n , m e t w o o n p l a a t s t e R o o d e b e e k l a a n 2 8 8 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k .
D e z e m a n d a t e n b l i j v e n o n b e z o l d i g d .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s h a a r s t a t u t e n s t e e d s g e l d i g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
M a r i e - A s t r i d D u b o i s G u y B r e i t e n s t e i n B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/11/2013
ÿþM o d W a d 1 5 . 5
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N t i c c r , : r g r A c g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p d
t e L e u v e n , d e 1 2 ~ ~ ~ I
, ~ 1 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
P i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 4 7 4 . 5 4 0
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : l i o n e y w e l l S p e c i a l t y W a x a n d A d d i t i v e s
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a s r o d e R e s e a r c h P a r k , l n t e r l e u v e n l a a n 1 1 5 1 , 3 0 0 1 H e v e r l e e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
M e v r o u w R i t a M o c q u e t , m e t w o o n p l a a t s t e F r i u l i l a a n 5 3 , 1 1 4 0 E v e r e , h e e f t o n t s l a g g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 1 j u l i 2 0 1 3 .
M a r i e - A s t r i d D u b o i s G u y B r e i t e n s t e i n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e i a a t s t e b l z v a n L u i k B B v e r m e l d e n - R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d a i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( o n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 1 N a a m r ; n h a n d t e k e n i n g .
i e )
12/06/2013
ÿþ4
! M d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m i n e
I I I 1 . 1 1 j 1 1 , 1 1 . 1 1 J I I I l I I N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o r k p l i p p l i P , > , n 4 1 t e L e u v e n , d e O 3 J U M L U I J
D E G R I F F I E R , G r i f f i e
B i j l a g e n . b i j _ h e t _ B e l g i s c h . S t g n f s b l a d - 1 2 / 0 6 1 2 0 1 3 - - A n n e x e s . d u - M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 4 7 4 . 5 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o n e y w e l l S p e c i a l t y W a x a n d A d d i t i v e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a s r o d e R e s e a r c h P a r k , I n t e r i e u v e n l a a n 1 5 i , 3 0 0 1 H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 6 m e i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e p e r s o n e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r é é n j a a r , h e t z i j t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 :
- m e v r o u w R i t a M o c q u e t , m e t w o o n p l a a t s t e F r i u l i l a a n 5 3 , 1 1 4 0 E v e r e ,
- m e v r o u w M a r i e - A s t r i d D u b o i s , m e t w o o n p l a a t s t e W a t e r l o o s e s t e e n w e g 1 2 2 0 / A , 1 1 8 0 U k k e l .
- d e h e e r G u y B r e i t e n s t e i n , m e t w o o n p l a a t s t e R o o d e b e e k l a a n 2 8 8 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k .
D e z e m a n d a t e n b l i j v e n o n b e z o l d i g d .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s h a a r s t a t u t e n s t e e d s g e l d i g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
M a r i e - A s t r i d D u b o i s G u y B r e i t e n s t e i n B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L o i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 21.05.2013 13125-0464-025
15/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a B S t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e "
t e L e u v e n , d e 4 3 M E I 2 4 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
.
. " t .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 4 7 4 . 5 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o n e y w e l l S p e c i a l t y W a x a n d A d d i t i v e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l n t e r l e u v e n l a a n 1 5 , b u s i , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
D e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , b u r g e r l i j k e , v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , z a l z i c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r K o e n H e n s B V B A , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n M e n s , b e d r i j f s r e v i s o r . H i j v e r v a n g t d e h e e r F i l i p C e u l e m a n s m e t i n g a n g v a n a f 2 8 m a a r t 2 0 1 3 .
R i t a M o c q u e t G u y B r e i t e n s t e i n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
- - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/10/2012
ÿþM a ! W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s a l s t a a t s b h
I I I ( \ I k I I I I I I l E I U I I L
" i a i s ~ a o i *
l k e e r g e l e r e i t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k y e n ` K d o p h à n d e f
t e L e u v e n , d e . 1 , 2 0 1 2 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 4 7 4 . 5 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; H o n e y w e l l S p e c i a l t y W a x a n d A d d i t i v e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a s r o d e R e s e a r c h P a r k , G r a u w m e e r 1 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e = V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : I n t e r l e u v e n l a a n 1 5 i , 3 0 0 1 H e v e r l e e . D e z e o v e r d r a c h t g a a t i n o p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e r e n L u c G e r m o n p r é , M i c h i e l G e v e r s e n F r a n k D e w a e l a d v o c a t e n v a n h e t k a n t o o r L y d i e n , i e d e r m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e e n n u t t i g e t e d o e n c m d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r v e s t i g i n g s e e n h e i d t e l a t e n a a n p a s s e n e n b i j t e w e r k e n .
M a r i e - A s t r i d D u b o i s G u y B r e i t e n s t e i n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2012
ÿþr
i a
L t i t t j ` w ~ ;
~
M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 . 1 1 N
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
e c h t b a n k v a n K o o h a n d e .
L e u v e n , d e Ó 9 J U L I 2 0 1 2 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 4 7 4 . 5 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o n e y w e l l S p e c i a l t y W a x a n d A d d i t i v e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a s r o d e R e s e a r c h P a r k , G r a u w m e e r 1 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 6 m e i 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r :
- M e v r o u w R i t a M o c q u e t , m e t w o o n p l a a t s t e F r i u l i l a a n 5 3 , 1 1 4 0 E v e r e ; e n
- D e h e e r G u y B r e i t e n s t e i n , m e t w o o n p l a a t s t e A v e n u e d e R o o d e b e e k 2 8 8 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k .
D e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s , R i t a M o c q u e t e n G u y B r e i t e n s t e i n , w e r d o p é é n j a a r v a s t g e s t e l d , n a m e l i j k t o t d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
B i j d e z e l f d e g e l e g e n h e i d h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d d a t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e 3 , b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e g e e n a a n l e i d i n g t o t b e z o l d i g i n g h e e f t g e g e v e n n o c h z a l g e v e n .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p C e u l e m a n s , w e r d v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s d e s t a t u t e n g e l d i g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
M a r i e - A s t r i d D u b o i s G u y B r e i t e n s t e i n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 21.06.2012 12197-0038-024
17/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_
N e g l à g d t e r g r i f f e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o Q h h n g t . X 0 1 1
t e L e u v e n , d e U
D E G G t R I F F I E R ,
f i e
l U l i D i I 1 1 N I I I N I I I I I I I I C
+ 1 1 1 2 6 5 6 7 *
b I A
S I
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 0 6 . 4 7 4 . 5 4 0
( v o l u i t ; : H o n e y w e l l S p e c i a l t y W a x a n d A d d i t i v e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a s r o d e R e s e a r c h P a r k , G r a u w m e e r 1 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 m e i 2 0 1 1 .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n w e r d e n h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r , n a m e l i j k t o t a a n d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 2 :
- M e v r o u w R i t a M o c q u e t , m e t w o o n p l a a t s t e F r i u l i l a a n 5 3 , 1 1 4 0 E v e r e ; e n
- D e h e e r G u y B r e i t e n s t e i n , m e t w o o n p l a a t s t e A v e n u e d e R o o d e b e e k 2 8 8 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d z i j n .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s d e s t a t u t e n g e l d i g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
M a r i e - A s t r i d D u b o i s G u y B r e i t e n s t e i n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n j k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o l a r i s , h e t z i j v a n d e g e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 10.06.2011 11160-0427-023
10/01/2011
ÿþV o a
b e h a u a a n t B e l g l t
$ t a a t s
B i j l a g e n b i j , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M W 2 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n c t e m e r n i n g s n r : 0 4 0 6 . 4 7 4 . 5 4 0
B e n a m i n g
l v o l u r t ) H o n e y w e l l S p e c i a l t y W a x a n d A d d i t i v e s
R e c h t s v o r m : N a a m i o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a s r o d e R e s e a r c h P a r k , G r a u w m e e r 1 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v a s t g e s t e l d e n b e v e s t i g d d a l d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n . e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n z i c h v o o r u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r d e h e e r F i l i p C e u l e m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r . H i j v e r v a n g t d e h e e r P h i l i p p e B a r t h e l e m y m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
M a r i e - A s t r i d D u b o i s B e s t u u r d e r
2 7 P E C , 2 0 1 0
G r i f f i e
"
1 1 0 1
* i i o o s a o 1 +
G u y B r e i t e n s t e l n
B e s t u u r d e r
O p d e , a a t s i e c ! z v a n L p f B v e r m e i d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d o p e r s e ( o ) n ( e n i b e v o e g d d e r e c h t S p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 30.06.2010 10254-0207-025
28/12/2009 : EU040069
15/06/2009 : EU040069
31/07/2008 : EU040069
29/11/2007 : EU040069
01/08/2007 : EU040069
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 07.05.2015, NGL 29.05.2015 15135-0393-021
13/11/2006 : EU040069
08/08/2006 : EU040069
24/06/2015
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 u u u 1 1 1 1
_
N E E R G E L E G D
5 . . . . ~ 2 ¬ 1 5
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 4 7 4 . 5 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o n e y w e l l S p e c i a l t y W a x a n d A d d i t i v e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a s r o d e R e s e a r c h P a r k , I n t e r l e u v e n l a a n 1 5 i , 3 0 0 1 H e v e r l e e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 7 m e i 2 0 1 5 :
D e h e e r G u y B r e i t e n s t e i n e n m e v r o u w M a r i e - A s t r i d D u b o i s w e r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 2 1 ,
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s h a a r s t a t u t e n s t e e d s g e l d i g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d d i s v o r m e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 8 3 , w e r d b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n h e e f t d e h e e r D i d i e r B o o n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d i t m a n d a a t .
M a r i e - A s t r i d D u b o i s G u y B r e i t e n s t e i n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : H e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/11/2005 : EU040069
04/05/2005 : EU040069
26/01/2005 : EU040069
11/06/2004 : EU040069
24/02/2004 : EU040069
24/02/2004 : EU040069
19/08/2003 : EU040069
21/11/2002 : EU040069
07/08/2002 : EU040069
06/07/2001 : EU040069
05/10/2000 : EU040069
01/07/2000 : EU040069
26/02/2000 : EU040069
24/08/1999 : EU040069
23/02/1999 : EU040069
06/05/1998 : EU40069
03/12/1997 : EU40069
18/11/1995 : EU40069
08/11/1994 : EU40069
01/01/1993 : EU40069
01/01/1992 : EU40069
01/01/1990 : EU40069
01/01/1989 : EU40069
01/01/1988 : EU40069
01/05/1986 : VV40069
01/01/1986 : VV40069
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 12.07.2016 16324-0243-022