HORTA LANAKEN

Dénomination : HORTA LANAKEN

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 845.348.070

Publication

01/07/2014

��Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: ASSESTEENVVEG 115, BUS 2- 1740 TERNAT

Onderwerp akte: ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Op de Raad van Bestuur van 03/06/2014 werden volgende beslissingen genomen

Het aangeboden ontslag als bestuurder en voorzitter raad van bestuur vanwege

Retail Solutions BVBA, Meersstraat 31, 1730 Asse, vertegenwoordigd door Saerens Danny,

met ingang van 28/01/2014 wordt aanvaard.

Wordt verkozen tot nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur

De Vlieghere Diederik, Raapstraat 52, 9100 Sint-Niklaas.

De Raad van Bestuur heeft per 28/01/2014 als nieuwe bestuurder benoemd tot op

de statutaire jaarvergadering in juni 2014

Thread BVBA, August Nobelstraat 27, 9100 St-Niklaas, vertegenwoordigd door De Bondt Rudi.

Thans stelt de raad van bestuur voor om Thread BVBA, August Nobelstraat 27

te 9100 St. Niklaas, vertegenwoordigd door De Bondt Rudi, te benoemen als bestuurder

vanaf 18/06/2014 en dit voor een termijn van 2 jaar tot op de jaarvergadering van 2016.

De gedelegeerde bestuurder,

VAJA Comm. VA, vertegenwoordigd door Van Rossem Jan

Op oe laatste t'IL van 1uilB vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Il

Md 2i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad belzoIrtlezkgeennkoor:ie na neerlegging ter griffie van de altt�erome,.......

9111,10

Ondememingsnr : 0846.348.070

Benaming

(voluit) : HORTA LANAKEN

20 JUili 20111

ter griffie van de Nederlandstalig

rechtbank eRfeophandel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

13/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.06.2014, NGL 11.08.2014 14409-0551-016
09/01/2013

�� Mad WON 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0845.348.070

Benaming

(voluit) : HORTA LANAKEN

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1740 Ternat, Assesteenweg 115 bus 2

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maria Neven te Riemst/Kanne op zesentwintig oktober tweeduizend en twaalf, geregistreerd drie bladen geen verzending te Bilzen op acht november tweeduizend en twaalf, boek 5/674 blad 88 vak 4, ontvangen de som van vijfentwintig euro (� 25), de ontvanger, De ADJ-Fiscaal' deskundige A. Philips, (volgt de handtekening), dat volgende beslissingen genomen werden.

EERSTE BESLUIT KAPITAALVERHOGINGIN GELD

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met

twintigduizend komma nul nu! euro (� 20.000,00) om het kapitaal van tweehonderdvijftigduizend komma nul nul euro (� 250.000,00) te verhogen tot tweehonderdzeventigduizend komma nui nul euro (� 270.000,00) door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van tweehonderd (200) nieuwe aandelen zonder aanduiding vant, nominale waarde.

Verzaking voorkeurrecht

Vervolgens verzaakt de aandeelhouder, de Commanditaire vennootschap op aandelen VAJA voornoemd aan diens voorkeurrecht, voorzien door de statuten en het Wetboek van Vennootschappen, en verklaart zich volledig akkoord met de inbreng door:

- de aandeelhouder de naamloze vennootschap "A.T.D.", waarvan de zetel gevestigd is te 1740 Ternat,, Assesteenweg 115 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 449.399.218 en voor de B.T.W. onder nummer BE-0449.399.218, RPR Brussel; van twintigduizend komma nul nul euro (� 20.000,00) in geld.

Voor deze inbreng zullen er tweehonderd (200) nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat een bedrag van twintigduizend komma nul nul euro (� 20,000,00) ' werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de KBC Bank te Herne op vierentwintig oktober tweeduizend en twaalf.

Het bewijs van deponering afgeleverd door laatst gemelde financi�le instelling zal door ondergetekende notaris bewaard worden in het vennootschapsdossier.

Vergoeding aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden toegekend aan de inbrenger:

de naamloze vennootschap "A.T.D.", waarvan de zetel gevestigd is te 1740 Ternat, Assesteenweg 115 bus

2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 449.399.218, voornoemd, die aanvaardt

tweehonderd (200) aandelen.

TWEEDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans tweehonderdzeventigduizend komma nul nul euro (� 270.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd (2.700) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,

DERDE BESLUIT -- AANPASSING STATUTEN

De vergadering besluit hierna opgesomde artikelen ais volgt te wijzigen om ze in overeenstemming te

brengen met de hierboven genomen beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen.

- Artikel 5, eerste alinea, van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

Op de laatste L,lz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nmen)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

"Hit maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdzeventigduizend komma nui nul euro (� 270.000,00) en is verdeeld in tweeduizend zevenhonderd (2.700) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

\Voor. behouden aan het Belgisch Staatsblad

-4�

�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

VIERDE BESLUIT- MACHTIGING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Maria Neven

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte

- geco�rdineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

08/11/2012

�� Mad 2.1

g i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

4.7.'

2 6OCT. 2012

Griffie

u V IIIII InII II II1 I

*12182041*

i

' Ondemerningsnr : 0845.348.070

Benaming

(voluit) : HORTA LANAKEN

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : ASSESTEENWEG 115, BUS 2 -1740 TERNAT

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

* Ter gelegenheid van een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 5/7/2012 werd het volgende besloten

Het aangeboden ontslag van de BVBA THREAD, vertegenwoordigd door De Bondt Rudi, werd aanvaard.

Dit ontslag gaat in op 5/7/2012.

Deze beslissing werd genomen met algemeenheid van stemmen.

*Ter gelegenheid van een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 3/10/2012 werd het volgende besloten

- Werden bijkomend benoemd tot bestuurder vanaf 5/10/2012, en dit tot op de statutaire jaarvergadering in

juni 2016 ;

Dhr. Rudi Martens (59103019718), Zofderse Kiezel 64, 3511 Kuringen

- Dhr. Luc De Winter (62042819108), Miksebaan 195, 2930 Brasschaat.

Deze beslissingen werden genomen met algemeenheid van stemmen.

De overige bestuurders en de gedelegeerde bestuurder behouden hun mandaat tot op de statutaire jaarvergadering in juni 2016.

De gedelegeerde bestuurder,

VAJA Comm. VA, vertegenwoordigd door Van Rossem Jan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/04/2012

��~ .~q

Moa Wota 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*iaoeiezo*

1

BRUSSEL

:tBAVR 2112

Griffie

Ondernemingsnr : O53(I

g (U YO

Benaming

(voluit) : HORTA LANAKEN

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1740 Ternat, Assesteenweg 115 bus 2

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lucien BARTHELS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Barthels & Neven, geassocieerde notarissen", met zetel te 3770 Kanne Riemst, Statiestraat 36 op zestien april tweeduizend en twaalf, dat volgende vennootschap werd opgericht.

VENNOTEN

1. De naamloze vennootschap "A.T.D.", waarvan de zetel gevestigd is te 1740 Ternat, Assesteenweg 115, bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 449.399.218 en voor de B.T.W. onder nummer BE-0449.399.218, RPR Brussel.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Lucien Barthels te Riemst-Kanne, op elf februari negentienhonderd drie�nnegentig, gepubliceerd in de Bijiagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf maart daarna onder nummer 930312-306.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal op elf oktober tweeduizend en elf ingevolge akte verleden voor notaris Georges Hougaerts te Tongeren, vervangende zijn ambtsgenot notaris Lucien Barthels te Riemst/Kanne, wettelijk belet, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negen december daarna onder nummer 111209-185185.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 24 van de statuten, door drie bestuurders, samen optredend:

-De Commanditaire vennootschap op aandelen, "VAJA", met zetel te 1741 Wambeek, Stenebrugstraat 36, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Van Rossem Jan, wonende te 1740 Ternat, Neerveldlaan 57;

- De heer De Bondt Rudi Leonie Henri, geboren te Deurne op ��nendertig december negentienhonderd zestig, wonende te 9100 Sint Niklaas, August Nobelsstraat 27;

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Retail Solutions", met zetel te 1730 Asse, Meersstraat 31, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Danny Oscar Angele Saerens, wonende te 1730 Asse, Meersstraat 31;

2. De Commanditaire vennootschap op aandelen, "VAJA", met zetel te 1741 Wambeek, Stenebrugstraat 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0861.834.508, en met BTW nummer BE 0861.834.508, RPR Brussel.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Andr� De Ryck te Asse op dertig oktober tweeduizend en drie, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op twee december daarna onder nummer 031202126601.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal op zes augustus tweeduizend en vier ingevolge akte verleden voor notaris Koen de Puydt te Asse, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig augustus daarna onder nummer 040830-124873.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten, door haar twee statutaire zaakvoerders, de heer Van Rossem Jean Pieter, wonende te 1740 Ternat, Neerveldlaan 57 en mevrouw Jans Rita, wonende te 1741 Wambeek, Stenebrugstraat 36.

Mevrouw Jans Rita voornoemd, wordt hier vertegenwoordigd door voormelde heer Van Rossem Jan, ingevolge onderhandse volmacht die aan deze akte wordt gehecht om er ��n geheel mee te vormen.

De naamloze vennootschap "A.T.D." verklaart hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid ten hare laste

_. _.. te nemen, dit overeenkomstig artikel 450,2� van het Wetboek van Vennootschappen.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

C, r

De overige verschijners zijn bijgevolg enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijvers.

VORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt

de naam: "HORTA LANAKEN".

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt

verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel.

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1740 Ternat, Assesteenweg 115 bus 2.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad,

mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht

worden.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) za! de vennootschap bijhuizen, agentschappen en

stapelhuizen in Belgi� en in het buitenland mogen oprichten.

DOEL

1. De vennootschap heeft als doel, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, zowel in Belgi� als in het buitenland:

*klein- en groothandel, import en export en franchising van zaaizaden en granen, bloembollen, meststoffen, plantenbeschermingsmiddelen, sproeistoffen, tuinbenodigdheden, tuinhuisjes, tuinmeubelen, barbeques en aanverwante artikelen, gereedschap, werktuigen en pootaardapelen;

*klein- en groothandel, import en export, en franchising van hengelsportmateriaal, huisdieren, ed. land- en tuinbouwmaterialen, bloemen en sierplanten, turfproducten, afrasteringsdraad, plastiekfolie, netten, boeken, aquariumbenodigdheden, broedmachines, veevoeders, alle dierenvoeders, bloem, aardappelen, drogistrijartikelen, verven, onderhoudsproducten, cadeau- en decoratieartikelen, kerstversiering, kerstbomen, ed.;

*klein- en groothandel, import en export,en franchising van huishoudartikelen, in snijgereedschap, in elektrische toestellen, elektrische verwarmingstoestellen, verlichtingsartikelen en radio elektrische toestellen en materieel;

2. De vennootschap mag alle industri�le, commerci�le of financi�le verrichtingen, zo roerende als onroerende, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden.

3. De vennootschap mag alle beheers-, commerci�le, productieve, financi�le, industri�le, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in Belgi� als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag, zowel in Belgi� als in het buitenland op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag zich eveneens borgstellen voor zulke ondernemingen voor zover dit in haar voordeel is. Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

4. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op aile wijzen die zij het best geschikt zal achten.

Het verrichten van alles wat met het voorstaande verband houdt of daartoe dienstig of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Zij mag zowel in Belgi� als in het buitenland alle commerci�le, industri�le, financiele, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel, of van aard zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken: en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, overschrijving, versmelting, deelneming, financi�le tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare verwant is of erbij aansluit, of nog van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen, zowel in het binnen-als in het buitenland.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijftigduizend komma nul nul Euro (� 250.000,00), en is verdeeld in tweehonder vijftig (250) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder ��n/tweehonderd vijftigste (11250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet.

Inschrijving op het kapitaal

Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld als volgt:

1/ De naamloze vennootschap A.T.D. voornoemd sub 1, schrijft in op tweeduizend vierhonderd negenennegentig (2.499) aandelen, dewelke zij volledig volstorten door inbreng van een bedrag van tweehonderd negenenveertigduizend negenhonderd komma nul nul Euro (� 249.900,00)

2/ De Commanditaire vennootschap op aandelen VAJA voornoemd sub 2, schrijft in op ��n (1) aandeel,

dewelke zij volledig volstorten door inbreng van een bedrag van honderd komma nul nul Euro (� 100,00). Bewijs van deponering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

De verschijners, vertegenwoordigd als voorzegd, verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de

aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag tweehonderd vijftigduizend negenhonderd komma nul nu!

Euro (� 250.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de

vennootschap, bij de ING bank Ternat opgemaakt te 1740 Terat op dertien april tweeduizend en twaalf.

Het bewijs van deponering, afgeleverd door laatst gemelde financi�le instelling, werd voorgelegd aan de

notaris die het zal bewaren in zijn dossier.

Vergoeding aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden, volstort als voormeld, toegekend:

1/ aan de naamloze vennootschap A.T.Q. voornoemd sub 1, die aanvaardt: tweeduizend vierhonderd

negenennegentig (2.499) aandelen;

2/ aan de Commanditaire vennootschap op aandelen VAJA voornoemd sub 2, die aanvaardt: ��n (1)

aandeel;

Plaatsing kapitaal

De verschijners stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap volledig

geplaatst en integraal volgestort is.

Vervolgens verklaren de verschijners de statuten van de vennootschap vast te leggen als volgt:

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een reohtsperscon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdraoht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overtijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen.

BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om het maatschappelijk kapitaal in ��n of meerdere malen te verhogen tot een maximaal bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend komma nul nul euro (� 2.500.000,00), voor zover zij erom verzoekt op de wijze zoals voorzien door artikel 603 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het kapitaal kan worden aangewend als werkkapitaal voor de dagelijkse werking alsmede bij de oprichting van dochtervennootschappen ter ondersteuning van hun doel.

De aldus toegekende bevoegdheid mag slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de akte statutenwijziging in de Bijlage tot het Belgisch Staats blad.

Deze bevoegdheid mag ��n of meerdere malen worden hernieuwd door de algemene vergadering, voor een termijn die niet langer dan vijf jaar mag zijn.

Het aldus toegestane kapitaal mag vrij, met inbrengen in geld volstort worden.

Het mag eveneens door inlijving van reserves- met of zonder aanmaak van nieuwe aandelen- verhoogd worden.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de raad van bestuur.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of als

verweerder.

a,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vernnootschap ten opzicht van derden en in rechte, geldig vertegenwoordigd zijn en verbonden zijn door drie bestuurders samen optredend en die ten opzichte van derden niet moeten blijken van een voorafgaande beslissing.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste woensdag van de maand juni om twintig uur (20.00uur); indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderin-'gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

BOEKJAAR JAARREKENING WINSTBESTEDING

Het boekjaar begint ��n januari en eindigt op ��nendertig december van elk jaar.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering In aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het bcekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden v��r de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er ��n benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

ONTBINDING VEREFFENING

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe ��n of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van

stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen

massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

DIVERSEN

1. WOONSTKEUZE

Elke vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die in Belgi� geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.

2. BENOEMING BESTUURDERS

1. Bestuurders

Het aantal bestuurders wordt bepaald op negen.

Tot bestuurders worden benoemd, en dit vanaf de oprichting tot op de statutaire jaarvergadering in juni

tweeduizend en zestien:

1. De Commanditaire vennootschap op aandelen VAJA, met zetel te 1741 Wambeek, Stenebrugstraat 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0861,834.508, en met BTW nummer BE 0861.834.508, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Van Rossem Jean Pieter, wonende te 1740 Ternat, Neerveldlaan 57, hiertoe benoemd in de bijzondere algemene vergadering van dertien april tweeduizend en twaalf, welke ter publicatie zal worden aangeboden.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RETAIL SOLUTIONS, met zetel te 1730 Asse, Meersstraat 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister 0864.233.277, en met BTW nummer 0864.233.277, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Danny Oscar Angele Saerens, wonende te 1730 Asse, Meersstraat 31, hiertoe benoemd in de akte oprichting verleden voor notaris Henri Van Eeckhoudt te Sint-Martens-Lennik twaalf maart tweeduizend en vier, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van ��nendertig maart daarna, onder nummer 2004/03/31-051407.

3. De heer DEVLIEGHERE Diederik Roger Kamiel Antoon, handelaar, geboren te Deinze op zesentwintig juni negentienhonderd vijfenzestig, echtgenoot van mevrouw VAN WALLEGHEM Caroline Alice Maria, geboren te Tielt op twee�ntwintig oktober negentienhonderd achtenzestig, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Raapstraat 52, dewelke verklaart gehuwd te zijn onder het stelsel der gemeenschap van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Monballyu te Pittem op veertien augustus negentienhonderd negenentachtig, gewijzigd, doch niet wat betreft het stelsel, bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te 9120 Beveren op negenentwintig mei tweeduizend en acht, ongewijzigd tot op heden.

4. De heer DE PAPE Jan Armand Agnes, geboren te Bassevelde op tien december negentienhonderd drie�nvijftig, echtgenoot van mevrouw NEIRINCK Beatrice Cesarine Octavie, geboren te Berchem op dertig januari negentienhonderd achtenveertig, wonende te 9000 Gent, Gravin Johannastraat 29, dewelke verklaart gehuwd te zijn onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Van de Ven te Bassevelde op eenentwintig september negentienhonderd drie�ntachtig, ongewijzigd tot op heden.

5. De heer VAN DEN ACKER Joris Julius Jozef, handelaar, geboren te Heist-op-den-Berg op achtentwintig augustus negentienhonderd zesenzestig, echtgenoot van mevrouw VERSTREKEN Suzanne Louis Louisa, wonende te 3020 Herent, Mechelsesteenweg 1117; dewelke verklaart gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Cuypers Marc te Heist-op-den-Berg op zevenentwintig juni negentienhonderd achtentachtig, gewijzigd, doch niet wat betreft het huwelijksstelsel, bij akte verleden voor notaris Vincent Vroninks te Elsene op twee�ntwintig november tweeduizend en tien , ongewijzigd tot op heden.

6. De heer LEMMENS Leo Juliaan Ang�le, handelaar, geboren te Reet op ��n oktober negentienhonderd achtenzestig, echtgenoot van mevrouw VERELST Veerle Maria, geboren te Bonheiden op achttien januari negentienhonderd negenenzestig, wonende te 2840 Rumst, Pierstraat 12, dewelke verklaart gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel der gemeenschap van goederen ingevolge wijziging huwelijkscontract verleden voor notaris Wegge te Sorsbeek op veertien juli negentienhonderd drie�nnegentig, ongewijzigd tot op heden.

7. De heer VERSTREKEN Peter Victor Josephine, geboren te Leuven op dertig augustus negentienhonderd ��nenzeventig, echtgenoot van mevrouw Heidi Maria Dekelver, wonende te 3202 Aarschot, Diestsesteenweg 656, dewelke verklaart gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel der gemeenschap van goederen bij gebrek aan huwelijkscontract, ongewijzigd tot op heden.

8. De heer ES Dirk Felix Madeleine, geboren te Tienen op ��n februari negentienhonderd achtenzestig, echtgenoot van mevrouw Ann Beelen, geboren te Drieslinter op vijftien mei negentienhonderd achtenzestig, wonende te 3300 Tienen, Leuvenselaan 731.

9. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid THREAD, met zetel te 9100 Sint Niklaas, August Nobelsstraat 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0899986388, en met BTW nummer BE 0899986388, RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer De Bondt Rudi Leonie Henri, geboren te Deume op ��nendertig december negentienhonderd zestig, wonende te 9100 Sint Niklaas, August Nobelsstraat 27, hiertoe benoemd in de bijzondere algemene vergadering van dertien april tweeduizend en twaalf, welke ter publicatie zal worden aangeboden.

De bestuurders sub 3, sub 4, sub 5, sub 6, sub 7 en sub 8 worden vertegenwoordigd door de Commanditaire vennootschap op aandelen, "VAJA" voornoemd onder sub 2, vertegenwoordigd door de heer Van Rossem Jean, optredend in zijn functie als vaste vertegenwoordiger en statutair zaakvoerder van de

vennootschap, ingevolge onderhandse volmacht de dato respectievelijk twaalf april tweeduizend en twaalf, dertien april tweeduizend en twaalf en veertien april tweeduizend en twaalf.

om voor hun en in haar naam deel te nemen aan de benoeming van de bestuurders, de gedelegeerd bestuurder, de voorzitter van de raad van bestuur, de duur van hun opdracht te bepalen, evenals de omvang van hun bevoegdheid en vergoeding, en meer in het bijzonder het mandaat van bestuurder uitdrukkelijk te aanvaarden.

BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

11 Met eenparigheid van stemmen wordt tot gedelegeerd bestuurder gekozen en benoemd onder de leden van de raad van bestuur: de Commanditaire vennootschap op aandelen VAJA voornoemd met als vaste vertegenwoordiger, de heer Van Rossem Jan voornoemd, hier aanwezig en hierbij zijn mandaat aanvaardend.

2/ De raad besluit vervolgens om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RETAIL SOLUTIONS voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de heer Saerens Danny Oscar voornoemd, met ingang van heden, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.

3. EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar vangt aan op vijftien april tweeduizend en twaalf, om te eindigen op ��nendertig

december tweeduizend en dertien.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in de maand juni van het jaar tweeduizend en veertien.

4. Overname verbintenissen

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, sedert ��n augustus tweeduizend en elf, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

5. De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens ��n of meer erkende ondernemingsloketten, te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, met name:

De naamloze Vennootschap Kantoor Nulens, met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Stationsstraat 55, met ondernemingsnummer 8E0472256574, en/of ��n van zijn aangestelden.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL ~A~~ Notaris Lucien Barthels

Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Lurk B vermelden Recto : Naam en hoedanrghakt van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(otn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

24/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.06.2015, NGL 14.08.2015 15433-0259-017
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 22.06.2016, NGL 31.08.2016 16565-0323-018

Coordonnées
HORTA LANAKEN

Adresse
ASSESTEENWEG 115, BUS 2 1740 TERNAT

Code postal : 1740
Localité : TERNAT
Commune : TERNAT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées HORTA LANAKEN

Coordonnées
HORTA LANAKEN