01/07/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A S S E S T E E N V V E G 1 1 5 , B U S 2 - 1 7 4 0 T E R N A T
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
O p d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
H e t a a n g e b o d e n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r v a n w e g e
R e t a i l S o l u t i o n s B V B A , M e e r s s t r a a t 3 1 , 1 7 3 0 A s s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a e r e n s D a n n y ,
m e t i n g a n g v a n 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 w o r d t a a n v a a r d .
W o r d t v e r k o z e n t o t n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e V l i e g h e r e D i e d e r i k , R a a p s t r a a t 5 2 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t p e r 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 a l s n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m d t o t o p
d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g i n j u n i 2 0 1 4
T h r e a d B V B A , A u g u s t N o b e l s t r a a t 2 7 , 9 1 0 0 S t - N i k l a a s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e B o n d t R u d i .
T h a n s s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r o m T h r e a d B V B A , A u g u s t N o b e l s t r a a t 2 7
t e 9 1 0 0 S t . N i k l a a s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e B o n d t R u d i , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r
v a n a f 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 2 j a a r t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ,
V A J A C o m m . V A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n R o s s e m J a n
O p o e l a a t s t e t ' I L v a n 1 u i l B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I l
M d 2 i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e l z o I r t l e z k g e e n n k o o r : i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a l t t ê e r o m e , . . . . . . .
9 1 1 1 , 1 0
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 3 4 8 . 0 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O R T A L A N A K E N
2 0 J U i l i 2 0 1 1 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g
r e c h t b a n k e R f e o p h a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.06.2014, NGL 11.08.2014 14409-0551-016
09/01/2013
ÿþ M a d W O N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 5 . 3 4 8 . 0 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O R T A L A N A K E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 4 0 T e r n a t , A s s e s t e e n w e g 1 1 5 b u s 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a N e v e n t e R i e m s t / K a n n e o p z e s e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e B i l z e n o p a c h t n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 5 / 6 7 4 b l a d 8 8 v a k 4 , o n t v a n g e n d e s o m v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) , d e o n t v a n g e r , D e A D J - F i s c a a l ' d e s k u n d i g e A . P h i l i p s , ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n .
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t
t w i n t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u ! e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d k o m m a n u i n u l e u r o ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n t , n o m i n a l e w a a r d e .
V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
V e r v o l g e n s v e r z a a k t d e a a n d e e l h o u d e r , d e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n V A J A v o o r n o e m d a a n d i e n s v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n v e r k l a a r t z i c h v o l l e d i g a k k o o r d m e t d e i n b r e n g d o o r :
- d e a a n d e e l h o u d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A . T . D . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 4 0 T e r n a t , , A s s e s t e e n w e g 1 1 5 b u s 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 4 4 9 . 3 9 9 . 2 1 8 e n v o o r d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E - 0 4 4 9 . 3 9 9 . 2 1 8 , R P R B r u s s e l ; v a n t w i n t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n g e l d .
V o o r d e z e i n b r e n g z u l l e n e r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 ) ' w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k t e H e r n e o p v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g
D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A . T . D . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 4 0 T e r n a t , A s s e s t e e n w e g 1 1 5 b u s
2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 4 4 9 . 3 9 9 . 2 1 8 , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t
t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 2 . 7 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
D E R D E B E S L U I T - - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h i e r n a o p g e s o m d e a r t i k e l e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- A r t i k e l 5 , e e r s t e a l i n e a , v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e L , l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n m e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H i t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d k o m m a n u i n u l e u r o ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 2 . 7 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
\ V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- 4 É
ù
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I E R D E B E S L U I T - M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a N e v e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/11/2012
ÿþ M a d 2 . 1
g i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 . 7 . '
2 6 O C T . 2 0 1 2
G r i f f i e
u V I I I I I I n I I I I I I 1 I
* 1 2 1 8 2 0 4 1 *
i
' O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 4 5 . 3 4 8 . 0 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O R T A L A N A K E N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A S S E S T E E N W E G 1 1 5 , B U S 2 - 1 7 4 0 T E R N A T
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
* T e r g e l e g e n h e i d v a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 5 / 7 / 2 0 1 2 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l o t e n
H e t a a n g e b o d e n o n t s l a g v a n d e B V B A T H R E A D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e B o n d t R u d i , w e r d a a n v a a r d .
D i t o n t s l a g g a a t i n o p 5 / 7 / 2 0 1 2 .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
* T e r g e l e g e n h e i d v a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 / 1 0 / 2 0 1 2 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l o t e n
- W e r d e n b i j k o m e n d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n a f 5 / 1 0 / 2 0 1 2 , e n d i t t o t o p d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g i n
j u n i 2 0 1 6 ;
D h r . R u d i M a r t e n s ( 5 9 1 0 3 0 1 9 7 1 8 ) , Z o f d e r s e K i e z e l 6 4 , 3 5 1 1 K u r i n g e n
- D h r . L u c D e W i n t e r ( 6 2 0 4 2 8 1 9 1 0 8 ) , M i k s e b a a n 1 9 5 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t .
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
D e o v e r i g e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r b e h o u d e n h u n m a n d a a t t o t o p d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g i n j u n i 2 0 1 6 .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ,
V A J A C o m m . V A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n R o s s e m J a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/04/2012
ÿþ~ . ~ q
M o a W o t a 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* i a o e i e z o *
1
B R U S S E L
: t B A V R 2 1 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : O 5 3 ( I
g ( U Y O
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O R T A L A N A K E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 4 0 T e r n a t , A s s e s t e e n w e g 1 1 5 b u s 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c i e n B A R T H E L S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B a r t h e l s &