HOSPIDEX HOLDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. HOSPIDEX HOLDING
Dénomination : HOSPIDEX HOLDING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 834.483.179

Publication

17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 12.07.2013 13301-0041-028
14/02/2013
ÿþv

Mod Word 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

rveergelegd ter grifte der

Rechtbank van Korpriandei

te Leuven, de O FEB, 2013

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0834.483.179

Benaming

(voluit) : Hospidex Holding

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Torenstraat 20, 3384 Attenrode

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap van 21 ' december 2012:

" "Op voordracht van de heer Hendrik Seghers, benoemen de aandeelhouders de volgende persoon tot

. Categorie A - bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 21 december 2012:

De heer Jean-Paul Teyssen, wonende te Mussenburgstraat 15, 3960 Bree,

Bovengenoemde bestuurder wordt benoemd tot en met 3 maart 2014.

De aandeelhouders verlenen een bijzondere volmacht aan mevrouw Sarah Verschaeve en de heer Matthias Jans, advocaten bij Curia CVOA, Maria-Theresiastraat 34A, 3000 Leuven, met recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de publicatie van de benoeming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en met het oog op de actualisatie van het dossier van' ' de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,"

Voor Hospidex Holding nv,

Sarah Verschaeve

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van turk B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden re vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/07/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 26.07.2012 12336-0176-024
12/07/2011
ÿþ MO 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bEi II

" 11105~~0"

ti'ee-çe'.egd ter griffie der

Rechtbank van Koophandei

te Leuven, de 3 0 ANI 2011

DE GRIFFIER,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0834.483.179

Benaming

(voluit) : Hospidex Holding

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Torenstraat 20, 3384 Glabbeek

Onderwerp akte : Benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de Vennootschap dd 24 juni 2011 in overeenstemming met artikel 536 vierde lid Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders benoemen de volgende persoon tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen met ingang vanaf 24 juni 2011:

PW-Management BVBA, met maatschappelijke zetel te A. Cleynhenslaan 212, 3140 Keerbergen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0885.936.137, vast vertegenwoordigd door de heer Pierre Wijnen, wonende te A. Cleynhenslaan 212, 3140 Keerbergen

Op voordracht van de heer Hendrik Seghers, benoemen de aandeelhouders de volgende persoon tot Categorie A - bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 24 juni 2011:

- Medical Scientific Huart NV, met maatschappelijke zetel te Torenstraat 20, 3384 Attenrode, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0428.237.974, vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik Seghers, wonende te Butschovestraat 40, 3384 Glabbeek

Op voordracht van de heer Francis Gielen, benoemen de aandeelhouders de volgende persoon tot' Categorie B  bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 24 juni 2011:

- Wim Van Den Bossche BVBA, met maatschappelijke zetel te Veerstraat 24 bus 1, 9200 Dendermonde, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0477.403.019, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Van Den Bossche, wonende te Vliegpleinweg 8, 3520 Zonhoven

Bovengenoemde bestuurders worden benoemd tot en met 3 maart 2014. Dit is de datum waarop ook het mandaat van de reeds benoemde bestuurders Amos BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik Seghers, en Consulit BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Gielen, verstrijkt.

Voor eensluidend uittreksel

Consulit BVBA

Vertegenwoordigd door de heer Francis Gielen, zaakvoerder

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naara en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/05/2011
ÿþ MW 2, 7

Luik Ë~ : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011- Annexes du Moniteur belge

IIIIM11111111

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 1 1 MEI 1011

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0834483179

Benaming

(voluit) : Hospidex Holding

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3384 Glabbeek, Torenstraat 20

Onderwerp akte : Neerlegging verslagen in het kader van een quasi-inbrengprocedure in de

" vennootschap overeenkomstig de artt. 445 - 447 Wetboek van Vennootschappen

Neerlegging bijzonder verslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris in het kader van een quasi-inbrengprocedure in de vennootschap overeenkomstig de artt. 445 - 447 Wetboek Vennootschappen.

CONSULIT BVBA, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Francis Gieten Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/03/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Neergelegd

14-03-2011



Griffie

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*11301778*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Uit een akte verleden voor notaris Herbert Houben te Genk op vier maart tweeduizend elf, nog niet

geregistreerd, blijkt dat door:

1. De heer SEGHERS, Hendrik Bartholomeus Maria, geboren te Bonheiden op veertien september

duizend negenhonderdvijfenzestig, nationaalnummer 65091438541, echtgenoot van mevrouw

HUART Sylvie Michelle Raymonde Maria, met woonplaats te 3384 Glabbeek, Butschovestraat 40,

2.De heer GIELEN, Francis Maria Trudo, geboren te Genk op zesentwintig december duizend

negenhonderdeenenzeventig, nationaal nummer 71122614964, echtgenoot van mevrouw

BOGAERTS Nathalie Julienne Florentine Josephine, met woonplaats te 3600 Genk, Molenstraat 96,

een vennootschap werd opgericht als volgt:

NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap is een Naamloze vennootschap.

De benaming van de vennootschap luidt : "Hospidex Holding".

ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Torenstraat 20, 3384 Glabbeek.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor

eigen rekening:

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur en begint te werken vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op zevenhonderdvijfenveertigduizend euro (745.000 EUR). Het is verdeeld in duizend - 1.000 aandelen zonder nominale waarde.

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : Hospidex Holding

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: 3384 Glabbeek, Torenstraat 20

Onderwerp akte: Oprichting

0834483179

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal is ten belope van zevenhonderd vijfenveertigduizend euro - 745.000,00 ¬ volledig volstort door de hierna beschreven inbreng in natura door de heer Seghers Hendrik voornoemd en de heer Gielen Francis voornoemd.

Beschrijving inbreng in natura

1. De heer SEGHERS Hendrik schrijft in ten belope van vierhonderd zevenenveertigduizend euro - 447.000,00 ¬ , volledig volstort in ruil waarvoor hij zeshonderd - 600 aandelen van de categorie "A" bekomt.

2. De heer GIELEN Francis schrijft in ten belope van tweehonderd achtennegentigduizend euro - 298.000,00 ¬ , volledig volstort, in ruil waarvoor hij vierhonderd - 400 aandelen van de categorie "B" bekomt.

De genoemde bedragen zijn gedeponeerd op een bijzondere rekening bij ING bank geopend ten name van de naamloze vennootschap die bij deze akte wordt opgericht, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 4maart tweeduizend en elf, bij ondergetekende notaris in bewaring gegeven.

BESTUUR

De Vennootschap zal worden bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minstens 2 bestuurders, al dan niet Aandeelhouders, benoemd voor 3 (drie) jaar, dag op dag, door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, en voorgedragen als volgt:

- De Effectenhouder - Categorie A heeft het recht om minstens 1 (één) bestuurder voor te dragen (de Categorie A  bestuurders); en

- De Effectenhouder - Categorie B heeft het recht om minstens 1 (één) bestuurder voor te

dragen (de Categorie B  bestuurders).

Intern bestuur - Beperkingen:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of

dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die

handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd

de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de

bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur

van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden

tegengeworpen.

Externe vertegenwoordigingsmacht:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt

de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:

- hetzij door het gezamenlijk optreden van een Categorie A - bestuurder en een Categorie B

- bestuurder;

- hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;

- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Dagelijks bestuur:

De raad van bestuur of de oprichters kunnen de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur

aangaat, opdragen aan één of meer personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college

moeten optreden.

Dezen worden:

- gedelegeerd-bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad.

- directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad.

Uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen die de

vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder

afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Bijzondere volmachten:

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan

gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde

rechtshandelingen zijn geoorloofd.

JAARVERGADERING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar worden bijeengeroepen

op 15 juni om 10 uur.

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten maatschappelijke zetel of

op een andere plaats vermeld in de bijeenroepingsberichten voor deze vergaderingen.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen vijf volle

dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst zijn bewijzen van aandelen op naam,

deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de Instellingen die in de bijeenroepingsberichten

worden vermeld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen, die zelf geen aandeelhouder moet zijn. De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen, kunnen door een lasthebber die geen aandeelhouder is vertegenwoordigd worden. De Raad van Bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen vóór de algemene vergadering.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

WINSTVERDELING

De netto-winst van het boekjaar stemt overeen met het saldo van de resultatenrekening.

Van die netto-winst wordt tenminste vijf procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra deze reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het overblijvende saldo wordt op aanbeveling van de raad van bestuur verdeeld onder de aandelen, of in een bijzonder reservefonds geplaatst of overgedragen naar het volgend boekjaar, of als tantièmes aan de bestuurders uitgekeerd in de voorwaarden en volgens de wijzen bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief (zoals dit blijkt uit de jaarrekening) is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

Dividenden:

De betaling der eventuele dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

De raad van bestuur mag, op haar eigen verantwoordelijkheid, overgaan tot de uitkering van interimdividenden.

OVERGANGSBEPALINGEN -BENOEMINGEN

De oprichters nemen vervolgens eenparig de volgende beslissingen:

Het eerste boekjaar gaat in vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en zal worden afgesloten per 31 december 2011. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op 15 juni 2012.

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op 2 en worden in die functie verkozen voor een duur van drie jaar ingaande op heden:

Op voordracht van de aandeelhouder, houder van de aandelen categorie "A" wordt benoemd: De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMOS, met zetel te 3384 Glabbeek, Torenstraat 20, vast vertegenwoordigd door de heer SEGHERS Hendrik Bartholomeus Maria, wonende te 3384 Glabbeek, Butschovestraat 40.

Op voordracht van de aandeelhouder, houder van de aandelen categorie "B" wordt benoemd:

Eenmans Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CONSULIT, met zetel te 3600 Genk, Schabartstraat 27, ondernemingsnummer 0460.317.953, vast vertegenwoordigd door de heer GIELEN Francis Maria Trudo, wonende te 3600 Genk, Molenstraat 96.

De oprichters verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen alle verbintenissen en overeenkomsten overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Zij verklaren en erkennen van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en verlenen aan de bestuurders alle machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze verbintenissen en overeenkomsten.

Vergadering van de raad van bestuur:

De bestuurders zijn spontaan in een eerste vergadering bijeengekomen met als enig

agendapunt de benoeming van een gedelegeerd-bestuurder.

De bestuurders verklaren te benoemen als gedelegeerd-bestuurders van de vennootschap:

1. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMOS, met zetel te 3384 Glabbeek, Torenstraat 20

2. Eenmans Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CONSULIT, met zetel te 3600 Genk, Schabartstraat 27, ondernemingsnummer 0460.317.953

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Als gedelegeerd-bestuurders zullen de betrokkenen de navolgende bevoegdheden hebben:

§ elk van de gedelegeerd bestuurders krijgt een individuele beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid voor transacties en handelingen waarvan de waarde het bedrag van 10.000 euro (tienduizend euro) niet te boven gaat.

§ de gedelegeerd bestuurders hebben een gezamenlijke beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid voor transacties en handelingen waarvan de waarde het bedrag van 250.000 euro (tweehonderdvijftigduizend euro) niet te boven.

In uitzondering van deze bepaling:

§ kunnen de recurrente transacties, zoals onder meer aangiftes en betaling van BTW, RSZ, belastingen, lonen, etc. door de gedelegeerd bestuurders worden uitgevoerd zonder beperking van het bedrag.

De Sleutelbeslissingen zoals bepaald in artikel 20 van deze statuten behoren steeds toe aan de Raad van Bestuur ongeacht de waarde die deze beslissingen vertegenwoordigen.

Tegelijkertijd hierbij neergelegd: - expeditie van de akte.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

welk uittreksel neergelegd wordt met als enig doel de publicatie ervan

NOTARIS HERBERT HOUBEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/04/2015
ÿþ{

Voor behoud

aan hi

Belgist Staatsb

Mod ',Nard 17.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IN

15098 liai

*

ANK

VA

KOOPHANDEL

2 3 -03- 2015

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0834483179

Benaming

(voluit) : Hospidex Holding

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Torenstraat 20, 3384 Attenrode

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 18 december 2014:

Ingevolge een materiële vergissing heeft de algemene vergadering nog geen formele beslissing genomen tot verlenging van de hierna vermelde bestuursmandaten, dewelke afliepen op 3 maart 2014.

De algemene vergadering bekrachtigt en verlengt dan ook navolgende bestuursmandaten vanaf 3 maart 2014 tot en met 31 december 2014:

- BVBA PW-Management, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0885.936.137, met vennootschapszetel te 3140 Keerbergen, A. Cleynhenslaan 212, vast vertegenwoordigd door de heer Pierre Wijnen, wonende te 3140 Keerbergen, A. Cleynhenslaan 212, als onafhankelijke bestuurder;

- NV Medical Scientific Huart, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0428.237.974, met vennootschapszetel te 3384 Attenrode, Torenstraat 20, vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik Seghers, wonende te 3384 Glabbeek, Butschovestraat 40, als A-bestuurder;

- De heer Jean-Paul Teyssen, wonende te 3960 Bree, Mussenburgstraat 15, als A-bestuurder;

- BVBA Amos, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0834.478.231, met vennootschapszetel te 3384 Attenrode, Torenstraat 20, vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik Seghers, wonende te 3384 Glabbeek, Butschovestraat 40, als A-bestuurder;

- BVBA Consulit, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0460.317.953, met vennootschapszetel te 3600 Genk, Molenstraat 96, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Gielen, wonende te 3600 Genk, Molenstraat 96, als B-bestuurder;

BVBA Wim Van Den Bossche, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0477.403.019, met vennootschapszetel te 3520 Zonhoven, Vliegpleinweg 8, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Van Den Bossche, wonende te 3520 Zonhoven, Vliegpleinweg 8, als B-bestuurden

In zoverre nodig en nuttig erkent en bekrachtigt de algemene vergadering de werking en de beslissingen van de raad van bestuur voor de periode vanaf 3 maart 2014 tot en met heden,

Vervolgens beslist de algemene vergadering over te gaan tot het ontslag van navolgende bestuurders, en

dit met ingang van 1 januari 2015:

- BVBA PW-Management, voornoemd;

- De heer Jean-Paul Teyssen, voornoemd.

De algemene vergadering beslist om over te gaan tot benoeming van de heer Jean-Paul Teyssen, voornoemd, als onafhankelijke bestuurder van de vennootschap. Het mandaat van de heer Jean-Paul Teyssen neemt een aanvang op 1 januari 2015 en eindigt op 31 december 2016,

Voorts beslist de vergadering, op voordracht van de heer Hendrik Seghers, navolgende personen te (her)benoemen als A-bestuurder van de vennootschap:

- NV Medical Scientific Huart, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik Seghers, voornoemd;

- BVBA Amos, voorncemd, vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik Seghers, voornoemd.

Het mandaat van voornoemde A-bestuurders neemt een aanvang op 1 januari 2015 en eindigt op 31

december 2020.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Itt

4 "

"

Y

De algemene vergadering beslist, op voordracht van de heer Francis Gieten, navolgende personen te (her)benoemen als B-bestuurder van de vennootschap:

- BVBA Consulit, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Gielen. Het mandaat van voornoemde B-bestuurder neemt een aanvang op 1 januari 2015 en eindigt op 31 december 2020.

- BVBA Wim Van Den Bossche, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Van Den Bossche. Het mandaat van voornoemde B-bestuurder neemt een aanvang op 1 januari 2015 en eindigt op 31 december 2017.

Voor NV Hospidex Holding

BVBA Consulit, bestuurder

vast vertegenwoordigd door de heer Francis Gielen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

10/06/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

u





NEERGELEGD

Griffie Rechtbank van Koophandel

Ondernemingsnr : 0834.483.179

Benaming

(voluit) : Hospidex Holding

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Torenstraat 20, 3384 Attenrode

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van de vennootschap dd. 12 januari 2015

De bestuurders beslissen eenparig om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van Torenstraat 20, 3384 Attenrode naar Grijpenlaan 23, 3300 Tienen.

De bestuurders verlenen een bijzondere volmacht aan mevrouw Liesbet Quintiens en de heer Willem Van Gaver, advocaten bij Curie CVOA, Arnould Nobelstraat 38, 3000 Leuven, met recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de publicatie van de benoeming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en met het oog op de actualisatie van het dossier van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor NV Hospidex Holding

Liesbet Quintiens

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 22.07.2015 15332-0460-027
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.06.2016, NGL 08.07.2016 16320-0017-027

Coordonnées
HOSPIDEX HOLDING

Adresse
GRIJPENLAAN 23 3300 TIENEN

Code postal : 3300
Localité : TIENEN
Commune : TIENEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande