10/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.02.2014, NGL 05.03.2014 14058-0503-014
26/11/2014
ÿþM o a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 7
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
C ~ e l ; ~ u v e n . r t a r . ~
i a i s z a i *
B
0 1 0
8 A I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d r e n e r n i n g s n , " 0 8 2 7 . 8 3 8 . 2 8 3
F 3 e n i u n i n r 3
( v o l u i t ) H R O n e P h a r m a
t v e r k o r t 3
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l " P e r s i l s t r a a t 5 1 1 0 1 , 3 0 2 0 H e r e n t
( v o k d i g a d r e s )
0 1 a k t e ; O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t e e n u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 6 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
K E N N I S G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g H R O n e G r o u p C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 0 2 0 H e r e n t , P e r s i l s t r a a t 5 1 / 0 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 1 1 . 5 0 0 . 5 1 5 ( R P R L e u v e n ) , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
B E S L O T E N o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B a r t B e l l e n , J e r o e n S t e v e n s o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r c o n t r a s t ( M i n e r v a s t r a a t 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ) , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p ( i ) d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e p u b l i c e r e n e n ( i i ) h e t d o s s i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B O a a n t e p a s s e n .
U i t e e n u i t t r e k s e l v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e z a a k v o e r d e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
K E N N I S G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g H R O n e G r o u p C V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h a r l o t t e P e t e r s , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p n i e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
B E S L O T E N o m a i l e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n ( i n c l u s i e f b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n e n b a n k b e v o e g d h e d e n ) e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t e n d i e u i t d r u k k e l i j k o f i m p l i c i e t w e r d e n t o e g e k e n d a a n H R O n e G r o u p C V B A e n / o f C h a r l o t t e P e t e r s i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
B E S L O T E N o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B a r t B e l l e n , J e r o e n S t e v e n s o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r c o n t r a s t ( M i n e r v a s t r a a t 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ) , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p ( i ) d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e p u b l i c e r e n e n ( i i ) h e t d o s s i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B O a a n t e p a s s e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
J e r o e n S t e v e n s
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a e t s t e b l a v a n L u i k B v e r n i . ! d e n t : { . ç t n M a a r n e n h o e d a n i g h e i d d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V r ~ N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.03.2013, NGL 21.05.2013 13125-0535-015
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.04.2012, NGL 22.06.2012 12199-0318-013
12/08/2011
ÿþf
M o d 2 . 7
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 J 1 ! f ! 1 1 1 1 1 j 1 1 1 q 1 l i ! 1 1 1 1 1 1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 2 A U G 2 O 1
D E G R I F F I E R ,
O n t ù t y ' r ' t " S P : i ' 0 8 2 7 . 8 3 8 . 2 8 3
: H R O N E P H A R M A
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
1 : 3 0 2 0 H E R E N T , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 3 1
O r e C 7 . ; w : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l - w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e z a a k v o e r d e r s b e s l u i t e n t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r P e r s i l s t r a a t 5 1 b u s 0 1 , 3 0 2 0 H e r e n t v a n a f 1 4 j u l i 2 0 1 1 .
B i j b e s l i s s i n g d d . 1 4 j u l i 2 0 1 0 v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e c v b a H R O N E G R O U P , w e r d M e v r o u w P E T E R S C h a r l o t t e L i e s L u d o , g e b o r e n t e L e u v e n , o p 1 3 j u l i 1 9 7 0 , w o n e n d e t e H e r e n t , B a e r t l a a n 1 8 , v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n c v b a H R O N E G R O U P , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n v o o r u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n H R O N E P H A R M A . D i t i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r E r i c M y a r d , w i e n s m a n d a a t w o r d t b e ë i n d i g d .
g e t .
S o p h i e A r c q
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L L 1 1 i 8 v e r m e l d e r l : P i - g i ï } N a e i s a n t i t 3 z d 8 r ; ç i ' I t A v e i [ ; $ 1 n s t Y t i t n E n ; 8 ' ` P , i r r i i o t á i i 3 , e - > r : ' o f o } P 1 ( e r } )
b e v o e g d d e r e h t s p o l a o o n w e X i 5 . : . : t d e r d e n t e v c a r t e â , ' r r : t l u o r d i g e n
" F c 7 = 4 3 : N a a m e r a t r 2 n s 1 . . 3 h Ç 4 : ; L r l g .
17/03/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 7 . 8 3 8 . 2 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H R O N E P H A R M A .
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e r s i l s t r a a t 5 1 b u s 1 t e 3 0 2 0 H e r e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G O N T S L A G B E N O E M I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d è n v o o r g e a s s o c i e e r d n á t á r i s P i e r r e - C h a r l e s S i m o n a r t t e T i e n e n , o p 0 3 m a a r t
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , P e r s i l s t r a a t 5 1 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n '
h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 2 7 , 8 3 8 . 2 8 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n
v o o r n o t a r i s J e a n - M i c h e l B o s m a n s t e H e v e r l e e o p a c h t j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n
t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r n u m m e r 1 0 1 1 1 7 9 3 , w a a r v a n d e
s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n ;
d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n d e b e n a m i n g " A R C Q " z a l d r a g e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s ; " P e r s i l s t r a a t 5 1
b u s 3 a t e 3 0 2 0 H e r e n t . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 1 e n 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
A r t i k e l 7 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 . - R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " A R C Q " . "
A r t i k e l 2 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 . - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 2 0 H e r e n t , P e r s i l s t r a a t 5 1 b u s 3 a .
H i j m a g n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t V l a a m s e g e w e s t o f h e t h o o f d s t e d e l i j k g e b i e d w o r d e n o v e r g e b r a c h t
d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , a f g e k o n d i g d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
D e z a a k v o e r d e r m a g o o k b i j h u i z e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g e n , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n e n
b e w a a r p l a a t s e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l s o o k h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s a a n w i j z e n . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e v r o u w A R C Q S o p h i e F r a n ç o i s e V a l è r e , g e b o r e n t e L e u v e n o p d e r t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , S i n t - J a n s b e r g s e s t e e n w e g 3 0 3 , t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t A S B L , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , S i n t - J a n s b e r g s e s t e e n w e g 3 0 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r
h e t n u m m e r B T W B E 0 8 3 6 . 6 3 7 . 2 7 2 , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T u s s e n k o m s t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" ' ' = E R G E L E G D - '
5 P l i 2 1 5
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t a L v e n .
1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ~ s o o u 3 * l i a i
2 0 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n H R O N E P H A R M A , B e s l o t e n
V o o r - , r o u ` s i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t s h i e r t u s s e n g e k o m e n , v o o r m e l d e m e v r o u w A R C Q S o p h i e i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n
v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p A S B L , d i e v e r k l a a r t z i c h z e l f v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n t e d u i d e n a l s v a s t e
' v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p A S B L , Z i j z a l d e r h a l v e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n ;
v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p A S B L b e l a s t z i j n m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i n v o o r m e l d e
v e n n o o t s c h a p A R C Q .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
M e e s t e r P i e r r e - C h a r l e s S I M O N A R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e T i e n e n .
~ . . . . . . . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n f e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g