30/06/2014
ÿþ M d 1 1 t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 9 J U N I 7 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
1 1 , 1 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 4 6 3 7 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H R E - A d v i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 8 0 T e r v u r e n , W i j n g a a r d s t r a a t , 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L V E R H O G I N G M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A r t h u r L E N A E R T S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L E N A E R T S & J A D O U L " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , D u i s b u r g s e s t e e n w e g 1 8 , o p z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d e w e l k e a k t e e e r s t d a a g s t e r r e g i s t r a t i e z a l w o r d e n a a n g e b o d e n , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B R E - A D V I E S " m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B e l a s t i n g - o v e r - d e - T o e g e v o e g d e - W a a r d e B E 0 8 9 8 . 4 6 3 . 7 8 5 R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n e n m e t z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , W i j n g a a r d s t r a a t 6 .
D e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e n e m e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a :
1 . B e v e s t i g i n g v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
2 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d E u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) o p h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) d o o r i n b r e n g e n i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n z e v e n t i g d u i z e n d E u r o ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e a a n d e p r i j s v a n h o n d e r d E u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , p e r a a n d e e l , o v e r e e n s t e m m e n d e m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v a n z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e h e d e n b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n e n i n g e n o t z u l l e n t r e d e n p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
3 . I n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d v o o r d e v e n n o o t s c h a p o m o v e r t e g a a n t o t e e n o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n e n k e l e a k t e .
4 . A a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 3 , 5 e n 4 2 d e r s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n o m t r e n t v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d e z e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n n a m , n a b e r a a d s l a a g d t e h e b b e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h e t h u i d i g e a d r e s b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 4 m e i 2 0 1 2 ,
v o o r b e h o u d e n a a n h e t Ë e t g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 0 9 7 2 8 5 , w e r d v o o r z o v e e l a l s n o d i g b e v e s t i g d .
T W E E D E B E S L U I T
A g e n d a p u n t 2 w e r d g o e d g e k e u r d .
K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g e n i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n z e v e n t i g d u i z e n d E u r o ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d E u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) o p h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n .
I n t e k e n i n g o n d e r s c h r i j v i n g .
E l k d e r b e i d e v e n n o t e n m a a k t p r o r a t a g e b r u i k v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t t o t i n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n i n k o n t a n t e n , e n z o d o e n d e w e r d o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r S I F F E R T J a n A l b e r t J o z e w i l i a , g e b o r e n t e
H e r e n t a l s o p 2 8 m a a r t 1 9 6 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 3 . 2 8 3 0 7 . 1 1 , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , W i j n g a a r d s t r a a t , 6 , o p z e s h o n d e r d d r i e n e g e n t i g ( 6 9 3 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d E u r o ( 6 9 . 3 0 0 , 0 0 e ) , e n :
- d o o r M e v r o u w V A D E R M I M S B R U G G E L i e v e A n n a H e l e n a C o r n e l i a , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p 1 1 j a n u a r i 1 9 7 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 . 0 1 . 1 1 4 0 2 . 8 7 , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , W i j n g a a r d s t r a a t , 6 , o p z e v e n ( 7 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d E u r o ( 7 0 0 , 0 0 E ) ; B e w i l s v a n v o l s t o r t i n g
T e n b e w i j z e d a t h e t b e d r a g v a n g e z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t w e r d a a n d e n o t a r i s e e n b a n k a t t e s t , u i t g a a n d e v a n d e K B C B a n k e n g e d a t e e r d o p 3 j u n i l a a t s t , o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t e e n b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d E u r o ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 1 7 4 4 0 4 4 4 8 2 8 7 6 t e n n a m e v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
G e z e g d a t t e s t w e r d a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d m e t v e r z o e k h e t i n z i j n d o s s i e r t e b e w a r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l d u s b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e a k t e e e n b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d E u r o ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) i n k o n t a n t e n t e r b e s c h i k k i n g e n e l k n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e e l i s z o d o e n d e v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g .
V o l g e n d e a a n t a l l e n a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d i n r u i l v o o r d e g e d a n e i n b r e n g e n :
- a a n d e h e e r S I F F E R T J a n , v o o r n o e m d , z e s h o n d e r d d r i e ë n e g e n t i g ( 6 9 3 ) a a n d e l e n , e n :
- a a n m e v r o u w V A N D E R M I J N S B R U G G E L i e v e , v o o r n o e m d , z e v e n ( 7 )
a a n d e l e n ;
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n , z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n e n t r e d e n i n g e n o t p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
V a s t 5 t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o d o e n d e g e b r a c h t i s o p h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I n f o r m a t i e p l i c h t v a n d e n o t a r i s - V e r k l a r i n g e n v a n d e c o m p a r a n t e n .
D e v e n n o t e n - i n b r e n g e r s v e r k l a a r d e n d a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a d e r t i n u i t v o e r i n g v a n p a r a 2 F a a f 2 v a n a r t i k e l 2 6 9 W e t b o e k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ' 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 e n i s g e s c h i e d t e g e n u i t g i f t e i n v o l l e e i g e n d o m v a n n i e u w e , g e w o n e , n i e t - p r e f e r e n t e a a n d e l e n o p n a a m a l s v e r g o e d i n g v o o r i n b r e n g e n i n s p e c i ë n w e l k e n i e t a f k o m s t i g z i j n u i t o f v a n g e l d e n d i e v o o r t k o m e n v a n o f u i t :
- d e v e r d e l i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s d i e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d , W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ' 9 2 , w e r d e n o n d e r w o r p e n a a n e e n v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ;
- e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n e e n v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e r e c h t s p e r s o o n i n d e z i n v a n d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r b i j h e t z i j d e i n b r e n g e r z e l f , h e t z i j d i e n s e c h t g e n o ( o ) t ( e ) , o u d e r s o f n i e t - o n t v o o g d e m i n d e r j a r i g e k i n d e r e n d e d e s b e t r e f f e n d e s o m m e n h e b b e n o n t v a n g e n ;
O n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r d e b i j m o n d e v a n h a a r v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r d a t :
- e r g e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n w e r d e n d o o r g e v o e r d s e d e r t 1 m e i
2 0 1 3 ;
- ,
e e n v e n n o o t s c h a p i s d i e o p g r o n d v a n d e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n
a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s " k l e i n e " v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e m e r k t v o o r h e t a a n s l a g j a a r d a t v e r b o n d e n i s a a n h e t b e l a s t b a a r t i j d p e r k w a a r i n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l i n b r e n g p l a a t s v i n d t ;
- z i j e e n v e n n o o t s c h a p i s w a a r v o o r h e t z i j e e n m i n i m u m k a p i t a a l i s v o o r z i e n h e t z i j e e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r m i n i m u m k a p i t a a l m e t d i e n v e r s t a n d e d a t , n a v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n m i n s t e g e l i j k i s a a n h e t w e t t e l i j k v o o r z i e n e m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
D e i n b r e n g e r s v e r k l a a r d e n e n e r k e n d e n d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e e v e n t u e l e g e v o l g e n v e r b o n d e n a a n :
- d e n i e t - v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e v e r l e n i n g o f t o e k e n n i n g v a n d e d i v i d e n d e n ;
- h e t f e i t d a t z i j d e h e n b i j d e z e t o e g e k e n d e a a n d e l e n n i e t o n o n d e r b r o k e n i n v o l l e e i g e n d o m i n b e z i t z o u d e n h o u d e n v a n a f d e k a p i t a a l i n b r e n g b e h o u d e n s e e n a a n t a l s p e c i f i e k e g e v a l l e n k a d e r e n d i n d e f a m i l i a l e v e r m o g e n s s f e e r e n b e p a a l d e b e l a s t i n g v r i j e h e r s t r u c t u r e r i n g e n ;
- h e t d o o r v o e r e n v a n l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n ;
- h e t b e o o g d e v e r l a a g d e t a r i e f i n z a k e d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g s l e c h t s v o l l e d i g v a n t o e p a s s i n g i s o p d i v i d e n d e n d i e z o u d e n v e r l e e n d o f t o e g e k e n d w o r d e n u i t d e w i n s t v e r d e l i n g v a n a f h e t d e r d e b o e k j a a r n a d a t v a n d e i n b r e n g ;
D E R D E B E S L U I T
D e m o g e l i j k h e i d v o o r d e v e n n o o t s c h a p o m o v e r t e g a a n t o t o n t b i n d i n g g e v o l g d d o o r d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t i n d e s t a t u t e n i n g e v o e g d .
V I E R D E B E S L U I T
D e a r t i k e l e n 3 , 5 e n 4 2 d e r s t a t u t e n w e r d e n a a n g e p a s E a a n d e
b e s l u i t e n g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n e n l u i d e n v o o r t a a n
a l s v o l g t :
A r t i k e l 3 : Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , W i j n g a a r d s t r a a t 6 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n d e z e t e l b i n n e n h e t V l a a m s e g e w e s t e n h e t
B r u s s e l s G e w e s t v e r 2 l a a t s e n e n w a a r o o k b i j k a n t o r e n e n a n d e r e c e n t r a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
E f é l i j i g e ï r
S t a a t s b l a d
V o o r - , L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v a n w e r k z a a m h e d e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 4 2 : D e v e r e f f e n i n g
B e h o u d e n s t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , p a r a g r a a f 5 , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s c h i e d t b i j o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a l s d a n i n f u n c t i e e n d i e e e n c o l l e g e z u l l e n v o r m e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m t w a a r v a n z i j t e v e n s d e m a c h t e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
E e n v e r e f f e n a a r t r e e d t e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n d i e n s b e n o e m i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r e e d s v e r r i c h t e v o l s t o r t i n g .
e V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n d i e n ( e n ) ( t ) d e
v e r e f f e n a a r ( s ) h e t v e r d e l i n g s p l a n v o o r t e l e g g e n a a n d e b e v o e g d e e
O r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A l l e v o o r m e l d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t é e n p a r i g h e i d v a n e
s t e m m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( z e g e l e n h a n d t e k e n i n g v a n n o t a r i s A r t h u r L e n a e r t s o p r u g z i j d e )
e
e W o r d t t e g e l i j k n e e r g e l e g d o m n i e t g e p u b l i c e e r d t e w o r d e n :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e d e d a t o 1 6 j u n i 2 0 1 4 ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
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