08/10/2013
ÿþ M a d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l U o 3 1 5 o i 2 5 7 4 * l n o n i l
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A a c h C b a n k v a n K ~ ° ~ ~ ~ ~ 2 ~ 1 3
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' D E a R I F F I E A .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : © S v C _
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H U A N G
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , P r o f , S c h a r p é l a a n 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t :
U i t d e a k t e v e r f e d e n v o o r n o t a r i s J O R I S S T A L P A E R T t e T r e m e l o o p 2 5 / 9 / 2 0 1 3 ( n o g t e r e g i s t r e r e n ) h o u d e n d e d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . V E N N O T E N : D e h e e r C H E N S a n B a o , w o n e n d e t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , P r o f . S c h a r p é l a a n 1 ; D e h e e r H U A N G Z h e n y i , w o n e n d e , t e R e g g i o N e l l ' E m i l i a ( I t a l i ë ) , C a s t e l l o 1 / 0 4
2 . N A A M - R E C H T S V O R M : H U A N G - B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
3 . Z E T E L : 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , P r o f . S c h a r p é l a a n 1
4 . D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n : '
- d e u i t b a t i n g v a n e e n a f h a a l r e s t a u r a n t , r e s t a u r a n t o f s n a c k b a r , i n h e t b i j z o n d e r i n v e r b a n d m e t O o s t e r s e s p e c i a l i t e i t e n e n g e r e c h t e n , z o n d e r d a t d i t t o t d i e g e r e c h t e n e c h t e r b e p e r k t z a l z i j n ; - h e t i n k o p e n , b e r e i d e n , v e r v a a r d i g e n , c o n s e r v e r e n , b e w e r k e n , v e r w e r k e n , s t o c k e r e n e n o p w e l k e m a n i e r d a n o o k v e r k o p e n e n d i s t r i b u e r e n v a n a l l e r h a n d e g e r e c h t e n e n v o e d i n g s w a r e n ; - d e h a n d e l e n p r o d u c t i e i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n , z o a l s g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , c o m m i s s i e h a n d e l , 1 i n v o e r , u i t v o e r e n t r a n s i t h a n d e l v a n a l l e r h a n d e a r t i k e l e n e n l o t e n v a n O o s t e r s e o o r s p o n g o f n i e t , z o w e l f o o d a l s n o r s - f o o d , a l s o o k h e r w a a r d e r e n , o m v o r m e n , a a n p a s s e n , v e r v a a r d i g e n , v e r w e r k e n e n d i s t r i b u e r e n v a n d e z e g o e d e r e n ;
I V e r k o p e n , a a n k o p e n , v e r h u r e n e n h u r e n v a n o n r o e r e n d g o e d , z o n d e r d e f u n c t i e v a n m a k e l a a r u i t t e o e f e n e n O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . ,
5 . D U U R E N B E G I N D A T U M : v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
6 . K A P I T A A L - - 2 0 , 0 0 0 E U R O v e r d e e l d i n 2 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t ,
7 . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T K A P I T A A L : d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
8 . B E S T U U R e n C O N T R O L E ; D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e
b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . ` l
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e I v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
O o d e l a a t s t e b l z . v a n L c i k B e e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d A r a n d e i n s t r u m e n t e r a n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e o e r s o f o l n r a n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
/ o o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n b e n o e m d : d e h e e r C H E N S a n B a o e n d e h e e r H U A N G Z h e n y i , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e h u n o p d r a c h t a a n v a a r d h e b b e n . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h i e r t o e b i j u i t s l u i t i n g b e v o e g d , h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t . D e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s z u l l e n m a a r h u n t a a k k u n n e n o p n e m e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n t e r g r i f f i e .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g : I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r
= D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t ' s a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
9 . B E G I N E t E I N D E . B O E K S A A R - v a n 1 ÿ a n u a r t i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n 4 e d e r ÿ a a r . 4 t e t e e r s t e b a e 4 e a r l o o p t
v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e h a n d e l s g r i f f i e t o t 3 1 d e c e m b e r 1 2 0 1 4 , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o o r d e v e n n o t e n n a m e n s d e z e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g ' s g e s t e l d e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n b e k r a c h t i g t e n d e z e v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t . D e z e o v e r n a m e z a l I e v e n w e l s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t v o o r m e l d u i t t r e k s e l v a n
d e o p r i c h t i n g s a k t e .
: 1 0 . J A A R V E R G A D E R I N G l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r i n d e z e t e l v a n d e I v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d e p l a a t s . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s i n 2 0 1 5 .
= 1 1 . R E S E R V E - A A N L E G , W 1 N S T - E N V E R E F F E N I N G S S A L D O
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t . E r m a g g e e n w i n s t u i t g e k e e r d w o r d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g e n , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g g e d a a l d i s o f z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n . 1 1 2 . V o l m a c h t : D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , B o e k h o u d k a n t o o r V a n D a m m e B V B A m e t z e t e l t e 3 1 2 8 T r e m e l o ( B a a l ) , J e f V a n H o r i c k l a a n 1 2 , I a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e E . T . W . a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
I n b i j l a g e : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
N o t a r i s J o r i s S t a l p a e r t t e T r e r n e l o .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
20/01/2015
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
y y . .
, ~ ~ ~ " ~ % I . ) . i r a . r y .
~
~ ~
1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 0 1 9 1 1 1 1 1 1 1 N
0 8 J A N . 2 0 1 5
e t e l i g i e i n i m ~ ~ ~
~ ^ ~ ~ i f i e ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 9 . 7 1 0 . 6 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B V B A H U A N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : T i e n s e s t e e n w e g 2 1 - 3 0 1 0 K e s s e l - L o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g e n o n t s l a g z a a k v o e r d e r s
" U i t d e n o t u l e n d d . 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , s a m e n g e s t e l d u i t d e H e e r H U A N G Z h e n g u o d i e 1 6 0 v a n d e 2 0 0 a a n d e l e n h o u d t , e n d e H e e r S U Z h e n y u , d i e 4 0 v a n d e 2 0 0 a a n d e l e n h o u d t , b e s l o t e n h e e f t d a t m e t i n g a n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
1 . E e n e i n d e g e s t e l d w e r d a a n h e t m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e H e e r C h e n S a n B a o , d i e h e t o n t s l a g a a n v a a r d d e ;
2 , K w i j t i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e H e e r C h e n S a n B a o ;
3 . E n e i n d e g e s t e l d w e r d a a n h e t m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r d e H e e r H U A N G Z h e n y i , d i e h e t o n t s l a g a a n v a a r d d e ;
4 . K w i j t i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e H e e r H u a n g Z h e n y i ;
5 B e n o e m d w e r d a l s n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r d e H e e r L I N Z h i Y a o , g e b o r e n o p 7 m a a r t 1 9 4 7 t e
W e n Z h o u , V o l k s r e p u b l i e k C h i n a , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , d i e h e t m a n d a a t a a n v a a r d d e ;
6 . H e t m a n d a a t v a n d e H e e r L I N Z h i Y a o o n b e z o l d i g d i s ;
7 H i e r d o o r h e t a a n t a l n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s o p é é n w e r d g e b r a c h t .
L I N Z H I Y A O
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e