13/06/2013
ÿþM o d W o r d U i
A . . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r L . - t 1 1 1 u 1 1 e 1 1 ~ m 1 1 1 1 1 H i W u O 4 J U N 2 0 1 3 B R U S S E L ,
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 1 2 . 1 7 6 . 6 5 4
( v o l u i t ) : H U B C O N S U L T M U L T I P R O F E S S I O N E L E I N G E N I E U R S - E N A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 5 0 0 H a l l e , R o d e n e m w e g 3 8 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r M u y s h o n d t W i l l e m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p d e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e H a l l e I o p z e s t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b o e k 7 2 6 b l a d 1 9 v a k 1 0 , t w e e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d : Y . D E H A N T S C H U T T E R ) , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' H U B C O N S U L T m u l t i p r o f e s s i o n e l e i n g e n i e u r s - e n a r c h i t e c t e n v e n n o o t s c h a p ' v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n , t e n b e l o p e v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 4 9 . 8 0 0 , 0 0 e u r o ) t o t o p z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 7 , 8 0 0 , 0 0 e u r o ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n i e d e r a a n d e e l v a n d e s o m i n g e l d v a n v i e r e n v e e r t i g e u r o a c h t t i e n e u r o c e n t ( 4 4 , 1 8 e u r o )
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e z e t e r u g b e t a l i n g s l e c h t s g e s c h i e d e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n m i t s n a k o m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d i t a r t i k e l .
D e t e r u g b e t a l i n g g e s c h i e d t d o o r b o e k i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t .
T w e e d e b e s l i s s i n g
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" a r t i k e l 5 : d i t a r t i k e l w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 7 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t I s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 9 8 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n i n
h e t b i j z o n d e r d e v o l m a c h t e n v e r e i s t t e n e i n d e t e k u n n e n o v e r g a a n t o t t e r u g b e t a l i n g o p h e t o g e n b l i k v a n h e t
v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n t o t h e t m e r k e n v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A A C C O U N T A N C Y V I E R E N D E E L S J . , m e t k a n t o o r t e
H a l l e , M e i b o o m 2 2 b u s 2 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , N o t a r i s M u y s h o n d t W i l l e m .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
A V
I I V
l u l
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 0 1 0 6 5 2 *
1 1 l e , e n r - - ;
. ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 1 7 5 . 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U B C O N S U L T M U L T I P R O F E S S I O N E L E I N G E N I E U R S - E N
A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P B V B A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 5 0 0 H a l l e , R o d e n e m w e g 3 8 b u s 1
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r M u y s h o n d t J o s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 2 2 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' H U B C o n s u l t m u l t i p r o f e s s i o n e l e i n g e n i e u r s - e n a r c h i t e c t e n v e n n o o t s c h a p b v b a ' v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t : -
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e B u r g . C V B A M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E R S C H E L D E N P e t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
« I n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A H U B C o n s u l t m u l t i p r o f e s s i o n e l e i n g e n i e u r s - e n a r c h i t e c t e n v e n n o o t s c h a p , v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 1 5 0 0 H a l l e , R o d e n e m w e g 3 8 b u s 1 , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , w e r d e n w i j o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 v e r z o c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r B o b H u y s m a n , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , R o d e n e m w e g 1 5 , b e t r e f t d e g o o d w i l l v a n d e e e n m a n s z a a k v a n d e h e e r B o b H u y s m a n v o o r e e n b e d r a g v a n 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . D e z e i n b r e n g w o r d t d e e l s v e r g o e d a a n d e i n b r e n g e r , d e h e e r B o b H u y s m a n , m i t s v e r g o e d i n g a a n d e h u w g e m e e n s c h a p i n d i e n d a a r t o e a a n l e i d i n g b e s t a a t , i n k a p i t a a l ( 3 1 . 2 0 0 E U R ) e n d e e l s d o o r t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g o n d e r v o r m v a n r e k e n i n g c o u r a n t ( 7 8 . 8 0 0 E U R ) .
A l s b e s l u i t v a n d i t o n d e r z o e k , v e r k l a a r t d e B u r g . C V B A M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V e r s c h e l d e n ; b e d r i j f s r e v i s o r d a t :
1 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g n a a r v o r m e n i n h o u d a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t .
2 . h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
3 . d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ w a a r v a n 3 1 . 2 0 0 , 0 0 ¬ w o r d t v e r g o e d i n k a p i t a a l e n 7 8 . 8 0 0 , 0 0 ¬ d o o r t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g o n d e r v o r m v a n r e k e n i n g c o u r a n t .
4 . e r w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r z i j n i n b r e n g 3 1 2 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n . D e z e ' , 3 1 2 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T e r z a k e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e v e r m e l d e n d a t d e o p d r a c h t v a n o n d e r g e t e k e n d e e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t h e t c o n t r o l e v e r s l a g g e e n ' f a i m e s s - o p i n i o n ' o m v a t .
5 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g v a n h e t
I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n . »
b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l e n 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
5 . 1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 4 9 . 8 0 0 )
5 . 2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 9 8 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t
v o o r a f g a a t .
V o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9
o o r -
I I I I I I . b e h o u t i e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n V I E R E N D E E L S J . A C C O U N T A N C Y , o m , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s M u y s h o n d t W i l l e m .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , m e t a a n g e h e c h t e v e r s l a g e n , g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e