01/10/2014
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W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h I I
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B e
S t a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
2 2 S . 2 0 1 1 1
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
v e n .
. 1 ) R 1 1 1 I I
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 9 1 4 8 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U M A N C A P I T A L C O N S U L T I N G ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e r e n k r i f g l a a n 2 9 t e 3 0 1 0 K e s s e t - L o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n H u m a n C a p i t a l C o n s u l t i n g n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n ;
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o a c h t s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g ,
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e n a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) n e t t o d i v i d e n d . .
D e r d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o t e v e r h o g e n a l s v o l g t :
E e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e n a c h t h o n d e r d e u r o z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p e e n t o t a a l v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e n a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 6 . 8 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e n a c h t h o n d e r d e u r o , w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r
- m e v r o u w A n n e - M a r i e V a n d o r m a e l , v o o r n o e m d , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e n t w e e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 5 0 . 2 2 0 , 0 0 ) ;
- d e h e e r F r a n c i s D o d i o n , v o o r n o e m d , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 5 . 5 8 0 , 0 0 ) ;
V i e r d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e n a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . E l k a a n d e e l z a l é é n / h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n t o : R e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( 0 ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b l e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M e v r o u w A n n e - M a r i e V a n d o r m a e l
Z a a k v o e r d e r - b e h e r e n d v e n n o o t
T e r g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r