10/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 0 9 5 . 9 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H u m a n Q u a l i t y C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t J a n s v e l d 1 8 - 3 2 9 0 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n , d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t h i e r a a n g e v o e g d d e . s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 6 j u n i 2 0 1 4 .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . b e r a a d s l a g i n g w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n c l u s i e f s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w o r d e n g o e d g e k e u r d ;
- H e t o n t s l a g v a n m e v r o u w M a d d y J a n s s e n s w o r d t g o e d g e k e u r d . Z e b e k o m t k w i j t i n g v o o r h e t u i t g e o e f e n d e
m a n d a a t s i n d s d e l a a t s t e j a a r v e r g a d e r i n g t o t o p h e d e n ;
- E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
- E r z i j n g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t ' W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f . U i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
b l i j k t d a t e r o p h e d e n n o g o p e n s t a a n d e s c h u l d e n z i j n , d o c h d e z e w o r d e n o n m i d d e l l i j k v e r e f f e n d ;
- D e v e r d e l i n g v a n h e t s a l d o w o r d t g o e d g e k e u r d ;
- D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g ; .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b o e k e n e n d e s o c i a l e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e w a r e n , g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a a r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 9 0 D i e s t , S i n t J a n s v e l d 1 8 .
- D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e x p l i c i e t t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n h e t b i j z o n d e r a a n d e m o g e l i j k h e i d o m z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r e v i s o r o f ; a c c o u n t a n t ;
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n h e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r F i s k o - D a t a c v b a , o f e n i g e a n d e r e m e d e w e r k e r v a n ' h e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r F i s k o - D a t a c v b a ' t e 3 2 9 0 D i e s t , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 4 9 - 5 1 , ' a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 4 9 - 5 1 e n a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t d e i b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ; o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e t e n g e v o l g e v a n b o v e n v e r m e l d e ; b e s l i s s i n g e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t " b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , ; d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e h o e g e n a a m d e d o c u m e n t e n , s t u k k e n e n a k t e n t e o n d e r t e k e n e n .
G e t . G e r t E n g e l e n ,
b e s t u u r d e r F i s k o - D a t a D i e s t ,
i n o p d r a c h t e n m e t v o l m a c h t v a n H u m a n Q u a l i t y C o n s u l t i n g
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 ;
- S t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- K o p i e v o l m a c h t F i s k o - D a t a D i e s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e I - . f G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 , 1 1 1 . 1 1 a 1 1 1 1 1
b e l
a ~
B e S t &
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e