01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 25.06.2014 14217-0200-035
15/07/2014
ÿþ" M o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n . i i e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 4 M U 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
f @ e 4 @ k i l , t t ' a n I m e e a n d e l B r u s s e l
I t i t t e 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1
V o t b e h o t a a n B e l g i S t a a t s
O n c i e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n s t l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - n e e r l e g g i n g v e r k l a r i n g e n i g e a a n d e e l h o u d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 7 j u n i 2 0 1 4 .
( 1 ) D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n D h r , W i m T a c k , D h r . W o u t e r V a n d e n h a u t e e n D h r . E r i k W a t t é a i s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
( 2 ) D e a a n d e e l h o u d e r g e e f t v o o r l o p i g e k w i j t i n g a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e p e r i o d e w a a r i n z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e o e f e n d . E e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g z a l v e r l e e n d w o r d e n d o o r d e v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d i e d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 z a l g o e d k e u r e n ,
( 3 ) D e a a n d e e l h o u d e r b e n o e m t , v a n a f h e d e n , t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p D h r . H a n s M a r i a J . C o o l s , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e K l o o s t e r s t r a a t 4 9 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , B e l g i ë , D h r . Y v e s B e r l i z e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e E l i k s e m s t r a a t 2 4 c , 3 3 5 0 W o m m e r s o m , B e l g i ë e n M e v r . C h a n t a l J a n s s e n s , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e K o n i n g L e o p o l d 1 - s t r a a t 3 B u s 4 0 2 , 3 0 0 0 L e u v e n , B e l g i ë .
( 4 ) D e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r c h i 1 7 j u n i 2 0 1 4 .
( 1 ) T e n g e v o l g e v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . W o u t e r V a n d e n h a u t e a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n d e b e v o e g d h e d e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e v r o e g e r a a n D h r . W o u t e r V a n d e n h a u t e w a r e n
t o e g e k e n d , i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n
( 2 ) D h r . W o u t e r V a n d e n h a u t e w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d w a t b e t r e f t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s v o o r m a l i g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
( 3 ) D h r . H a n s C o o l s w o r d t , v a n a f h e d e n , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n d e e v e n t u e l e v e r l e n g i n g e n e r v a n . H i j z a l d e b e v o e g d h e i d v a n d a g e l i j k s b e s t u u r h e b b e n , e n d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g t e n a a n z i e n v a n d e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D h r . H a n s C o o l s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : V e r k l a r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r e n i g e n v a n a i l e a a n d e l e n i n h a n d e n v a n é é n a a n d e e l h o u d e r .
O p d e i a a t s t e b i z v a n L u i k B i r e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s r r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e o e r s o ( o ) n ( e n
' 3 e v o e g c l r j e - e c h s o e e s n o n a a n z . e n v a n l e r d e n e v e r t e g e n w o o r d t g e n
' f a r a o M a a r m c r i i a n d t e K e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 2 5 . 5 3 3 . 9 4 0
H U M O
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 6 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
11/02/2014
ÿþ M a a 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e P a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S i j l a g e n U j f i é t B e l g i s c l i S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i l l e i . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e a .
B E
S t a
B a u s e r e i .
3 1 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 5 3 3 . 9 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U M O
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 6 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t :
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A i m é V A N H E C K E , a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r Y v e s B E R L 1 Z E , a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 . - h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H a n s C O O L S , a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
19/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 12.08.2013 13420-0563-035
29/07/2013
ÿþ M d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f , 4 . r y
1 8 J U L 2 0 1 3
G r i f f i e
1 3 1 7 7 7 '
i
N
b e l
a ;
B E S t a
l M j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 5 3 3 9 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U M O
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 6 - 1 8 0 0 V i s v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 3
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d e C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 b u s d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , d i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 p a r a g r a a f 2 v a n d e W e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t : d e h e e r H a r r y V A N D O N I N K .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/01/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 5 3 3 9 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U M O
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 6 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e g a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B l i j k e n s e e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 w o r d t d e h e e r H a n s C o o l s , w o n e n d e t e L o n d e r z e e l , K l o o s t e r s t r a a t 4 9 , o n t s l a g v e r l e e n d a l s b e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j . Z i j n o n t s l a g g a a t i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m u n a n i e m d é c h a r g e v o o r z i j n m a n d a a t .
B l i j k e n s e e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e z e l f d e d a t u m w o r d t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e h e e r H a n s C o o l s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j . Z i j n o n t s l a g g a a t i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . B l i j k e n s d a t z e l f d e v e r s l a g w o r d t d e h e e r Y v e s B e r l i z e b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n l o o p t a f t e r g e l e g e n h e i d v a n d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . H i j w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m a g h a a r , v o o r w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n a l s m e d e t e n o p z i c h t e v a n ' o p e n b a r e b e s t u r e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r .
Y v e s B e r l i z e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d 2 0
t i u l k . B
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0
i
Î
1 1 1 1 , M 1 0 1 1 1 ! I
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 - r + e r 9 e i o g d / p r i t V a r l y 0 r i o p
í ~ J A N . 2 0 1 5
t e r g r ; 7 : v a n e f e d e r l a n d s t a E i g e
r e c h e b : a n f r v a n k 1 ) o p h ~ r , r 1 4 F i n t s ; ~ P l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 07.08.2012 12394-0239-030
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 12.07.2011 11296-0363-028
21/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i e s e -
0 8 J U N
G r i f f i e
1 J 1 1 . 1 t 1 1 . 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
V ( b e h ( e s t B e t ! S t a a
e . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 5 3 3 . 9 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H u m o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 6 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 6 j u n i 2 0 1 1 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i ) h - e t $ è T g i s c f i t a á t s b I a d - 2 f / b b l 2 O I f - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
17/02/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o : ! 2 , f
0 8 2 5 . 5 3 3 . 9 4 0
~ . M " : H U M O
R e e . . . ! 1 1 ; i r i l l N V
: H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 6 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
: B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 :
B E S L U I T a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 H a r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H a r r y V a n D o n i n k . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e z i t t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
B E S L U I T h e t o n t s l a g v a n K a r e l D a s a l s A b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n .
B E S L U I T d e h e e r Y v e s B e r l i z e t e b e n o e m e n a l s A b e s t u u r d e r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , d e w e l k e a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e z i t t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 , b e s l i s s e n d o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
1 1 1 1 1 1 1 J 1 R I M ~ ~ I N ~ ~ ~ 3 3 3 "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i : ` ' . " . r
0 7 F E B 2 0 1 1 '
. . . v . . r é , t a 7 " ' v é i r . , a k f : . . , . : í { : , ~ { C : i S T - ' t i i . . 1 ! r n u n ! ! , 5 : r } . . 3 ~ : f . í f i ( i d a i } ' : i . " ? l : : " : ' l : F i : ; , ' ! Y : ^ f i ~ l i : , . , . . , . . . . . ^ 1 ! , ~ t : f ~ . . . . . .
, : i 5 j h t ! ! ' ~ _ ~ . ! " ü " . . . r _ ! 1 _ i i . . . , . c i : . , ~ i ' : 1 . - . . i l í " ~ 1 - 1 1 ~ : ' i J : . , .
V c Ï : . O i s í ? û ^ 1 F ' : f : : ! ~ t ~ . l