HYDRA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. HYDRA
Dénomination : HYDRA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 634.712.669

Publication

31/07/2015
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

*15312846*

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Neergelegd

29-07-2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Zetel : Steenweg op Brussel 213

Ondernemingsnummer :

0634712669

Benaming (voluit) : HYDRA

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Er blijkt uit een akte, verleden voor geassocieerd notaris Koen Diegenant, te Halle, op 26 juni 2015,  Geregistreerd op het registratiekantoor HALLE-AA op dertig juni tweeduizendvijftien (30-06-2015) Register oba(5) Boek 000 Blad 000 Vak 7819 , dat:

1. De naamloze vennootschap  HELIUM GROUP , met maatschappelijke zetel te Beersel (1652 Alsemberg), Gemeenveldstraat 36, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Brussel, onder nummer 0452.137.883.

2. De heer Borremans, Didier, geboren te Halle op 14 augustus 1960, uit de echt gescheiden en niet herhuwd, wonende te Beersel (1652 Alsemberg), Gemeenveldstraat 36.

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  LEGIOEN met maatschappelijke zetel

te 9300 Aalst, Dompelstraat 10, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder

nummer 0631.765.750.

Een vennootschap hebben opgericht die de volgende statuten heeft aangenomen:

ARTIKEL 1. RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

Haar naam is  HYDRA .

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is bij de oprichting gevestigd te 1780 Wemmel, Steenweg op Brussel

213.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het

bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve

zetels, bijkantoren, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3. DOEL

De vennootschap heeft als doel :

1/ Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen,

ondernemingen, instellingen en privé-personen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het

algemeen beleid, het marketingbeleid, het produktie-, logistiek- en ontwikkelingsbeleid, het technisch

beleid, het promotie-en verkoopsbeleid, het financieel-administratief- en personeelsbeleid.

Het verrichten van studiewerk terzake en het verlenen van alle diensten.

2/ De recrutering, vorming, plaatsing en ter beschikking stelling van (gespecialiseerd) personeel- de

(re)organisatie van vennootschappen / ondernemingen, en het verlenen van alle advies en diensten

met betrekking tot de verhoudingen (in- en extern) binnen ondernemingen en vennootschappen.

3 /Het besturen van vennootschappen en ondernemingen in ruimste zin.

4/ De vennootschap kan alle hulpmiddelen verschaffen en alle diensten leveren die rechtstreeks of

onrechtstreeks verband houden met wat voorafgaat, zowel krachtens een contractuele als een

statutaire benoeming, in hoedanigheid van extern raadgever of als orgaan van de cliënt.

5. Het beheer en de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en

onroerende goederen en rechten in de ruimste zin. Dit omvat:

*alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en - rechten in de

1780 Wemmel

Oprichting

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

ruimste zin, zoals het (ver)bouwen, inrichten, het verwerven, vervreemden, het (ver)huren, het beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen, leasing inbegrepen. *Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen en - rechten in de ruimste zin, zoals het verwerven, vervreemden, het uitbaten, (ver)huren, en in het bijzonder het beheren en valoriseren van aandelen, obligaties, participatiebewijzen en andere waardepapieren; de terbeschikkingstelling van auto s, gebouwen, personeel, etc

6. Belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen (ongeacht hun activiteiten) onder welke vorm ook (aandelen, al dan niet converteerbare obligaties en andere) en op welke wijze ook (inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere) en deze beheren.

De vennootschap mag (hypothecaire ) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg stellen in het algemeen.

Zij mag alle handels financiële en nijverheidshandelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

ARTIKEL 5. KAPITAAL

Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt.

Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt honderdtwintigduizend euro (EUR 120.000,00). Het is volledig onderschreven en is verdeeld in honderd twintig (120) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft.

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd twintig (120) aandelen zonder nominale waarde, verdeeld over tweeënzeventig (72) aandelen van categorie A en achtenveertig (48) aandelen van categorie B, die elk één/honderdtwintigste (1/120e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in ingeschreven:

A. Inschrijving in geld:

1. De heer Didier Borremans, voornoemd sub 2. verklaart in te schrijven op 1 aandeel van categorie A, hetzij voor een bedrag van duizend euro (EUR 1.000,00) welke hij volledig heeft volstort in geldspeciën.

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  LEGIOEN , voornoemd sub 3. Verklaart in te schrijven op 6 aandelen van categorie B, hetzij voor een bedrag van zesduizend euro (EUR 6.000,00), welke zij volledig heeft volstort in geldspeciën.

BANKATTEST

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 399 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE42 3631 4942 9954 bij de ING Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 25 juni 2015 afgeleverd bankattest, dat door de notaris in zijn dossier zal bewaard blijven.

B. Inschrijving in natura:

De naamloze vennootschap  HELIUM GROUP , voornoemd sub 1., verklaart vervolgens als volgt in te schrijven in natura op de overige honderddertien (113) aandelen, hetzij voor een bedrag van honderddertienduizend euro (EUR 113.000,00):

Verslag van de bedrijfsrevisor

Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Alain De Quick, bedrijfsrevisor, heeft het verslag opgemaakt dat voorgeschreven is door artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit verslag komt tot het volgende besluit:

 5. BESLUIT

De inbreng in natura tot oprichting van de CVBA HYDRA bestaat uit 749 aandelen van de BVBA Outsource Marketing en Communications (BE 0450.235.594), 99 aandelen van de BVBA Half Blue (BE 0891.298.653) en 749 aandelen van de BVBA VCA, globaal gewaardeerd op 480.000,00 EUR. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

3. de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methode bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waarden waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal vermenigvuldigd met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen vermeerderd met de vordering op de vennootschap.

Dit onder voorbehoud dat wij onze niet kunnen uitspreken over de gegrondheid van de weerhouden hypothesen waarop de berekening van de toekomstige resultaten en cashflows van de voornoemde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

in te brengen vennootschappen gebaseerd zijn en dat wij evenmin garant kunnen staan voor de

effectieve realisatie ervan.

De vergoeding van de inbreng ter waarde van 480.000 EUR bestaat uit 71 A aandelen en 42 B

aandelen van de vennootschap, zonder nominale waarde en daarenboven een globale

schuldvordering ter waarde van EUR 367.000.

Overeenkomstig deze controlenormen, herinneren wij eraan dat onze opdracht er niet in bestaat een

uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit controleverslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 395 § 1 van het

Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting

van de CVBA Hydra en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Gent, juni 2015

Mazars Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door

(getekend)

Alain De Quick

Verslag van de oprichter

De oprichter heeft het verslag opgesteld dat door artikel 395 van het Wetboek van Vennootschappen

wordt vereist en waarin hij het belang dat de inbreng in natura heeft voor de vennootschap

verwoordt.

Bekendmaking

De beide voornoemde verslagen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel

van Brussel, in overeenstemming met artikel 395 juncto artikel 75 van het Wetboek van

Vennootschappen.

Beschrijving van de inbreng

De inbreng in natura door de vennootschap  HELIUM GROUP bestaat uit 749 aandelen van de

BVBA Outsource Marketing en Communications (BE 0450.235.594), 99 aandelen van de BVBA Half

Blue (BE 0891.298.653) en 749 aandelen van de BVBA VCA, globaal gewaardeerd op 480.000,00

EUR, nader omschreven is in voormeld revisoraal verslag.

De inbrenger verklaart dat de inbreng vrij is van alle bevoorrechte schulden, en dat geen enkel

element van de inbreng bezwaard wordt door een borgstelling.

Voorwaarden van de inbreng

1. Deze inbreng wordt gedaan onder de voorwaarden als naar recht.

2. De vennootschap zal van het ingebrachte goed de eigendom en het genot hebben vanaf het ogenblik van de verwerving van de rechtspersoonlijkheid, mits de daaraan verbonden lasten te dragen.

3. De hier opgerichte vennootschap zal het ingebrachte goed verkrijgen in de tegenwoordige staat, zonder verhaal op de inbrenger, om welke reden ook.

Vergoeding van de inbreng

Zoals uiteengezet in het revisoraal verslag vertegenwoordigt de inbreng in natura een totaal bedrag van vierhonderdtachtigduizend euro (EUR 480.000,00). Als tegenprestatie en vergoeding voor deze aldus gedane inbreng in natura ontvangt de vennootschap  HELIUM GROUP , voornoemd eenenzeventig (71) aandelen van categorie A en tweeënveertig (42) aandelen van categorie B welke volledig volstort zijn.

Het saldo van de inbreng, hetzij driehonderdzevenenzestigduizend euro (EUR 367.000,00) zal een globale schuldvordering vormen in hoofde van de inbrenger lastens de hier opgerichte vennootschap.

Totaal: honderd twintig (120) aandelen.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van honderdtwintigduizend euro.

ARTIKEL 17. BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders al dan niet vennoten, door deze statuten of door de algemene vergadering van de vennoten benoemd.

Twee (2) bestuurders zullen gekozen worden door de algemene vergadering uit de lijst voorgedragen door de A-aandeelhouders, deze bestuurders worden hierna benoemd als de A-bestuurder.

Eén (1) bestuurder zal gekozen worden door de algemene vergadering uit de lijst voorgedragen door de B-aandeelhouders, deze bestuurder wordt hierna benoemd als de B-bestuurder.

De aandeelhouders van categorie A zullen steeds de mogelijkheid hebben om 1 bestuurder meer voor te dragen dan de aandeelhouders van categorie B.

Indien er slechts één bestuurder is, maakt deze het bestuursorgaan uit. Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij samen de raad van bestuur, die in dat geval het bestuursorgaan uitmaakt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste en/of veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen.

ARTIKEL 18. WERKING

Zijn er twee of meerdere bestuurders, dan vormen zij een raad van bestuur.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een bestuurder daarom verzoekt.

De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering. De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de helft plus één van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid.

Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten minstens twee dagen voor de vergadering worden meegedeeld aan de voorzitter of de ondervoorzitter.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders..

ARTIKEL 19. BEVOEGHEDEN

Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap, met uitzondering van die bevoegdheden die door de wet of de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan mag, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, bijzondere volmachten geven aan de lasthebbers van zijn keuze.

ARTIKEL 20. BEVOEGDHEDEN TOT DELEGEREN

Het bestuursorgaan mag voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

Het bestuursorgaan kan ook het dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen een gedelegeerd-bestuurder.

Het bestuursorgaan zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties. ARTIKEL 21. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Vennootschap in al zijn betrekkingen met derden slechts geldig vertegenwoordigd kan worden indien tenminste één A-bestuurder en één B-bestuurder samen handelend optreden en zonder afbreuk te doen aan de bijzondere volmachten die de raad van bestuur eventueel na de oprichting van de Vennootschap zou beslissen toe te kennen. Bovendien zal de Vennootschap in de zaken die tot het dagelijks bestuur horen geldig vertegenwoordigd worden door de handtekening van een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, ongeacht of er één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur zijn.

ARTIKEL 23. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten.

Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

Ze mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van huishoudelijke reglementen waaraan de vennoten, louter door het feit van hun toetreding tot de vennootschap, zijn onderworpen.

De algemene vergadering kan deze reglementen evenwel alleen invoeren, wijzigen of opheffen met inachtneming van de voorwaarden van aanwezigheid voorgeschreven voor wijzigingen in de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

statuten.

ARTIKEL 24. OPROEPING

De algemene vergadering wordt opgeroepen door het bestuursorgaan zoals bepaald door het Wetboek van Vennootschappen. De oproepingsberichten bevatten de agenda.

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, meer bepaald ieder jaar op de eerste maandag van de maand juni om veertien uur, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

Als die dag een feestdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. De vergadering moet samenkomen op verzoek van vennoten met ten minste een vijfde van alle aandelen in hun bezit of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

De algemene vergadering wordt naargelang van het geval voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van de raad van bestuur en zoniet door de bestuurder daartoe door de raad aangewezen.

De voorzitter duidt een secretaris aan die geen vennoot moet zijn.

De vergadering duidt onder de aanwezige vennoten twee stemopnemers aan.

ARTIKEL 25. VOLMACHTEN

Een vennoot mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een andere vennoot, volmacht geven hem op een algemene vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen.

ARTIKEL 26. BESLISSINGEN

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten beslist de vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders beslist.

De verkiezing van bestuurders en commissarissen geschiedt principieel bij geheime stemming. Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten of het opmaken of de wijziging van een huishoudelijk reglement moeten opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste de helft van de aandelen met stemrecht op de vergadering vertegenwoordigd zijn.

Wordt deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. Een beslissing is pas geldig als ze met drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.

Een en ander onder voorbehoud van de toepassing van de bijzondere wettelijke bepalingen met betrekking tot de wijziging van de vorm van de coöperatieve vennootschap en de omzetting van vennootschappen.

Behoudens in verantwoorde dringende gevallen of unaniem akkoord van alle vennoten zal de algemene vergadering alleen over de agendapunten geldig kunnen beraadslagen.

ARTIKEL 28. STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

ARTIKEL 28. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. ARTIKEL 29. NOTULEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die zulks wensen.

ARTIKEL 30. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september daarna.

ARTIKEL 31. JAARVERSLAG

Aan het eind van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden overgelegd.

Eén maand vóór de algemene vergadering overhandigt dit orgaan de documenten, samen met een verslag, aan de commissaris(sen) of de vennoot (vennoten) belast met de controle.

Hij (zij) zal (zullen) een verslag over hun controleopdracht opstellen. Vijftien dagen vóór de vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, de verslagen van de bestuurders en commissarissen (of vennoten belast met de controle) ter beschikking van de vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL 32. WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Onmiddellijk daarop hebben de oprichters besloten om overeenkomstig de statuten over te gaan tot het benoemen van volgende eerste bestuurders:

- de naamloze vennootschap  HELIUM GROUP , voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van dit mandaat, de heer Didier Borremans, voornoemd;

- de heer Didier Borremans, voornoemd;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  LEGIOEN , met als vast vertegenwoordiger de heer Gert Asselman, voornoemd.

Allen hier aanwezig en die verklaren hun mandaat te aanvaarden en die tevens verklaren dat niets zich hiertegen verzet.

Zij worden benoemd voor onbepaalde duur.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overneemt. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op 1 juli 2015 en zal worden afgesloten op 30 september 2016.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2017.

RAAD VAN BESTUUR.

Onmiddellijk daarop hebben de hiervoor vermelde bestuurders als gedelegeerd-bestuurder benoemd voor een duur van 6 jaar :

de naamloze vennootschap  HELIUM GROUP , voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van dit mandaat, de heer Didier Borremans, voornoemd.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan A. Schets & Partners, te Beersel (1651 Lot), Bergensesteenweg 163, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, allen individueel bevoegd, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij hetrechtspersonenregis­ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

- voor eensluidend analytisch uittreksel 

Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte  verslagen oprichters en bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Koen Diegenant, Geassocieerd Notaris.

Coordonnées
HYDRA

Adresse
STEENWEG OP BRUSSEL 213 1780 WEMMEL

Code postal : 1780
Localité : WEMMEL
Commune : WEMMEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande