HYPOTENUSA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. HYPOTENUSA
Dénomination : HYPOTENUSA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.816.705

Publication

15/01/2014
ÿþMod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*19015 13*

Neergelegd lai griffie der Rechtbank van Koophandel te Leuven, de ... 6 p n14

DE GRIFPÎËRr,

Griffie

Bijlagen bij liéf Bëlgischi Staatsbini1=15/O112614 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0838.816.705

Benaming

(voluit) : SaniVec

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3220 Holsbeek, Galgenbergstraat 10 bus A

(volledig adres)

Onderwerp akte : BEVESTIGING ONTSLAG ZAAKVOERDER - BENOEMING NIEUWE ZAAKVOERDER - NAAMWIJZIGING - DOELWIJZIGING - VERPLAATSING ZETEL - VERLENGING BOEKJAAR EN AANPASSING DUUR BOEKJAAR - WIJZIGING STATUTEN

ER BLIJKT uit een proces-verbaal opgemaakt door Jacques astas, notaris met standplaats te Schilde, op 23. december 2013, dat volgende beslissingen werden genomen door de algemene vergadering:

1) Bevestiging van het ontslag van de zaakvoerder de heer JALON Eric Suzanne Roger, wonende te 3220: Holsbeek, Galgenstraat 10 bus A;

2) Benoeming van mevrouw HENDRICKX Johanna Hermina Maria, wonende te 2820 Bonheiden,

Rattenbergstraat 4, als enige zaakvoerder voor onbepaalde duur.

Mevrouw HENDRICKX Johanna heeft de benoeming aanvaard.

3) Wijziging van de naam in 'hypotenusa';

4) Het doel werd gewijzigd zodat het thans luidt:

De vennootschap heeft tot doel:

1.Het verrichten van alle studies, werken en ontwerpen ook voor rekening van derden, en het verlenen van

adviezen in de administratieve, commerciële en technische sfeer;

2. De vennootschap zal managementadviezen en -ondersteuning verlenen;

3. De vennootschap zal activiteiten ontplooien van een tussenpersoon in de handel;

4. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving of op enige ander wijze belangen nemen in andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zelfs indien het doel ervan niet, gelijkaardig is of geen verband van bijhorigheid of samenhang vertoont met het hare.

Zij mag aile daden stellen en verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of de verwezenlijking of uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief doch enkel exemplatief.

Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen', uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of; anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en: dochtervennootschappen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen ais tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;

5) Verplaatsing van de zetel naar 2820 Rijmenam, Rattenbergstraat 4;

6) Verlenging van het huidig boekjaar tot 30 september 2014;

7) Wijziging van het boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.

8) Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar Worden

bijeengeroepen op de tweede woensdag van de maand maart om tien uur;

_..... __ __..-- 3) De statuten werden aangepast aan de huidige wetgeving.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

voor behouden aan het Belgisch Staatsblad

Neergelegd voor registratie

Tegelijk neergelegd: afschrift proces-verbaal de dato 23 december 2013 - verslag zaakvoerder - staat van

actief en passief per 30 november 2013 - gecoördineerde statuten.

" (Getekend)

Jacques Istas

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 15.12.2014, NGL 26.12.2014 14710-0272-008
11/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.02.2013, NGL 04.07.2013 13278-0409-007
30/08/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11305127*

Neergelegd

26-08-2011



Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit): Sanivec

0838816705

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3220 Holsbeek, Galgenbergstraat 10 bus A

Onderwerp akte: Oprichting

Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Pierre-Charles Simonart te Tienen op zesentwintig augustus tweeduizend elf, neergelegd vóór de formaliteit van de registratie, dat door de heer JALON Eric Suzanne Roger, geboren te Leuven op vijf juli negentienhonderd drieënzestig, wonende te 3220 Holsbeek, Galgenbergstraat 10 bus A, een vennootschap werd opgericht.

Rechtsvorm  naam

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij verkrijgt de naam Sanivec.

Zetel

De zetel is gevestigd te 3220 Holsbeek, Galgenbergstraat 10 bus A.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

Doel

Het doel van de vennootschap is, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of elders :

- het leveren van diensten, adviezen en de activiteiten van bouw en elektrotechniek, loodgieter, sanitair installateur, installateur centrale verwarming, elektrische verwarming, zonneboilers, zonnepanelen, warmtepompen, windmolens, ventilatie en luchtbehandeling, koeling, enzovoort,

- vervaardiging van metalen constructiewerken en delen ervan, oppervlaktebehandeling van metalen, verspanend bewerken van metalen, lassen, reparatie van producten van metaal, reparatie van machines,

- bouwrijp maken van terreinen, proefboren en boren, elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, isolatiewerkzaamheden, overige bouwinstallatie niet elders genoemd,

- schrijnwerk, overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen niet elders genoemd,

- dakwerkzaamheden, waterdichtingswerkzaamheden, uitvoeren van metsel- en voegwerken,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

- overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden,

- groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming, detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels,

- ontwerpen en programmeren van computerprogramma s,

- algemene reiniging van gebouwen, overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging,

- administratieve dienstverlening,

- het leveren van diensten, adviezen en de activiteiten van land- en tuinbouw, teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen, teelt van druiven, teelt van pit- en steenvruchten, overige plantenvermeerdering, ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen, activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst, vervaardiging van groente- en fruitsappen, vervaardiging van wijn uit druiven, vervaardiging van cider en van andere vruchtwijnen, kleinhandel in verse groenten (inclusief aardappelen) en fruit, detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment, landschapsverzorging, tuinaanleg en onderhoud.

Deze opsomming is enkel aanduidend en niet limitatief, zodat de vennootschap eveneens alle handelingen en verhandelingen van welke aard ook zal kunnen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel bijdragen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar doel of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen uitbreiden.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen met een gelijke fractiewaarde.

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Geplaatst/gestort kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bestaat geheel uit inbrengen in geld en is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst door de oprichter.

De oprichter verklaart dat het bedrag van het kapitaal volstort.

Ik, notaris, bevestig de deponering van achttienduizend zeshonderd (18.600) euro bij de naamloze vennootschap Dexia Bank op grond van het attest hiervoor opgesteld, dat mij door de oprichter werd overhandigd.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bestuur - vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd op de wijze bepaald door de algemene vergadering.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder als volgt:

a. door de zaakvoerder, indien er slechts één zaakvoerder benoemd is.

b. door de zaakvoerders afzonderlijk, indien er meer zaakvoerders benoemd zijn.

c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.

Zaakvoerder

Wordt benoemd tot zaakvoerder zonder beperking van duur, voormelde heer JALON Eric, die aanvaardt.

Algemene vergadering

De vennoten mogen hun stem schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede woensdag van de maand mei, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van onderhavig uittreksel en wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend twaalf.

De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar tweeduizend dertien. Aanleggen van reserves  verdeling van de winst

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte.

Geassocieerd notaris Pierre-Charles SIMONART te Tienen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/03/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 30.11.2015, NGL 29.02.2016 16055-0163-009

Coordonnées
HYPOTENUSA

Adresse
GALGENBERGSTRAAT 10, BUS A 3220 HOLSBEEK

Code postal : 3220
Localité : HOLSBEEK
Commune : HOLSBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande