11/04/2014
ÿþ( n r ) M o d P D F 1 1 . 1
1 . . . . . f f i V r i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O 1 A V R . 2 0 1 4
B R U S S E L
G r i f f i e
1
V o o r b e h o u d a a n h e B e i g i s c S t a a t e b l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 5 . 8 6 1 . 9 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : l - L t d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 2 2 - 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e z i t t e n s i n d s 0 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t o t s t a n d k w a m o p 1 1 f e b r u r a i 2 0 1 4 , d e d a t u m w a a r o p h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l g e d e p o n e e r d w e r d .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n b i n n e n d e t w e e j a a r v o o r h e t v e r l i j d e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n m e e r s p e c i f i e k s i n d s é é n d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e d e p o n e r i n g e r v a n t e r g r i f f i e , d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4
J e n s e n D i r k
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/02/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 3 0 1 4 5 7 *
0 5 4 5 8 6 1 9 5 6
N e e r g e l e g d
0 7 - 0 2 - 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 5 0 0 H a l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r W i l l e m M u y s h o n d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 , v o o r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t :
1 . d e h e e r J A N S E N D i r k P e t e r J a n G u i d o , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 4 5 6 6 2 5 0 7 7 , g e b o r e n t e L o m m e l o p é é n a p r i l d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D U F O U R I s a b e l l e M a r i e , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 2 2 .
2 . d e h e e r G L O R I E U X B a r t P h i l i p p e J o z e f , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 8 2 3 2 7 6 6 -
9 0 , g e b o r e n t e L o m m e l o p n e g e n t i e n m a a r t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , e c h t g e n o o t
v a n m e v r o u w B E C K E R S E s t h e r , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , V i j v e r s t r a a t 9 .
e e n B V B A h e b b e n o p g e r i c h t a l s v o l g t :
A r t i k e l é é n - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t I - L T D .
A r t i k e l t w e e - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 5 0 0 H a l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 2 2 .
A r t i k e l d r i e - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- A d v i e s e n b e g e l e i d i n g i n a l l e r l e i a d m i n i s t r a t i e v e w e r k z a a m h e d e n .
- H e t b i j s t a a n v a n o n d e r n e m i n g e n o p v l a k v a n p e r s o n e e l s b e l e i d e n s o c i a l e w e t g e v i n g
- C o n s u l t a n c y a a n e e n m a n s z a k e n e n k l e i n e K M O s b e t r e f f e n d e a a n k o o p , g e b r u i k e n i n s t a l l a t i e v a n i n f o r m a t i c a m a t e r i a a l e n a a n k o o p & v e r k o o p v a n h a r d & s o f t w a r e a a n e e n m a n s z a k e n e n k l e i n e K M O s
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : a l l e h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s d a d e n s t e l l e n , a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s u i t v o e r e n e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n r e a l i s e r e n , d i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I - L T D
( v e r k o r t ) :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e a a n d e l e n z i j n d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e s c h r e v e n a p a r i i n s p e c i ë n . D e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w e r d e n a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
1 . D e h e e r J A N S E N D i r k , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 2 2 , t i t u l a r i s v a n n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n
2 . D e h e e r G L O R I E U X B a r t , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , V i j v e r s t r a a t 9 , t i t u l a r i s v a n
t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n
T o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e l k d e r a a n d e l e n v o l g e s t o r t z i j n t e n b e l o p e
v a n 1 / 3 .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n Z E S D U I Z E N D
T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g
g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j K B C B A N K .
E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w e r d a l s b e w i j s
v a n d e s t o r t i n g a a n O n s , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d .
A r t i k e l e l f - B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r
z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r
h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
A r t i k e l t w a a l f - B E V O E G D H E D E N
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d ,
d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l ,
t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e ,
a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l
v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n
e n k a n h i j d e z e l f d e b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
A r t i k e l d e r t i e n B E N O E M I N G E N O N T S L A G
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d :
D e h e e r J A N S E N D i r k , v o o r n o e m d .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e z e l a a t s t e z a l h i j v a n r e c h t s w e g e v e r v a n g e n w o r d e n
d o o r z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w D U F O U R I s a b e l l e M a r i e , g e b o r e n t e H a l l e o p
n e g e n e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e ,
B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 2 2 .
H e t d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t .
E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n a f g e z e t :
- h e t z i j d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s v o o r e e n
s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- h e t z i j o m z w a a r w i c h t i g e r e d e n e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n
b e r a a d s l a g e n d e b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e
v e n n o t e n .
H e t o n g e v r a a g d e o n t s l a g v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t s l e c h t s g e v o l g v a n a f
h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l a c h t t i e n - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e m a a n d m a a r t o p d e l a a t s t e v r i j d a g o m 2 1
u u r .
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g - B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e
j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e v a n k r a c h t z i j n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g - V E R D E L I N G
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g - O N T B I N D I N G
B u i t e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g w o r d t d e z e g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , o f d o o r d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i t t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , z o a l s b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , d e v e r g o e d i n g e n d i e t o e k o m e n a a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . E e r s t e b o e k j a a r :
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , e n e i n d i g t h e t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , o v e r e e n k o m s t i g
d e s t a t u t e n .
3 . O v e r n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r g e d u r e n d e d e t u s s e n t i j d
D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e z i t t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t o t s t a n d z a l k o m e n v a n z o d r a e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l g e d e p o n e e r d z i j n .
D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n b i n n e n d e t w e e j a a r v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . H e t b e t r e f t i n c a s u v e r b i n t e n i s s e n s i n d s é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e d e p o n e r i n g e r v a n t e r g r i f f i e , d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
I V . S L O T B E P A L I N G E N
- D e v e r s c h i j n e r s h e b b e n b o v e n d i e n b e s l o t e n :
a . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r t e v e r g o e d e n .
b . g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V o l m a c h t
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e v r o u w I s a b e l l e M a r i e D u f o u r , e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , w o n e n d e t e H a l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 2 2 , , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
L u i k B - V e r v o l g
V O O R A N A L Y T I S C H U I T R E K S E L , n o t a r i s W i l l e m M u y s h o n d t , t e H a l l e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
24/12/2014
ÿþM a d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r t p
; D u i k B .
~ g e n o p
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
0 1 1
1 2 2 7 2 9
0 5 4 5 . 8 6 1 . 9 5 6
I - L T D
B e s l o t e n v e n n o o s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
1 5 0 0 H a l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 2 2
t o r g r i f f i e v e n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
t ~ á : L l ~ ~ t ~ t ~ í ` º% y = ; a u ~ ` ~ ° e e 4 ~ l
~ . . 1 ! R i ^ r m e , t
t 5 D E C . 2 0 1 4
w i j z i g i n g r e c h t s v o r m - d o e l u i t b r e i d i n g - d o e l w i j z i g i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r H e n d r i k M u y s h o n d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 4 d e c e m b e r
2 0 1 4 , v o o r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
' I - L T D ' v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g v e n n o o t s c h a p s v o r m
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p s v o r m t e w i j z i g e n e n v e r v a n g t h e t a r t i k e l é é n d e r s t a t u t e n
d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t i - L T O .
D e n a a m m o e t i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n
u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B V B A " , l e e s b a a r w e e r g e g e v e n .
Z i j m o e t b o v e n d i e n v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
v a n h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l ( s ) v a n
d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l ( s ) ,
a l s o o k v a n h a a r o n d e r n e m i n g s n u m m e r . "
T w e e d e b e s l i s s i n g : d o e l w i j z i g i n g
a , V e r s l a g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n s t e m m i g d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r m e t u i t e e n z e t t i n g v a n o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g a a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e a a n g e h e c h t e b a l a n s .
A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n
g e n o m e n .
H e t v e r s l a g d e r z a a k v o e r d e r w o r d t h i e r a a n g e h e c h t .
b . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n e n v e r v a n g t h e t a r t i k e l d r i e d e r
s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b u r g e r l i j k d o e l :
- d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ;
- h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t
v o o r h e t o p m a k e n v a n d e r e k e n i n g e n ;
- h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m .
h e t b e l a s t i n g s a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n a l l e
b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n .
- s t u d i e - o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
- j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r d a n d e b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e n i n g v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g b e l a n g e n n e m e n i n o f o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f
z a a k v o e r d e r v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l
- d e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r
z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g
z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e :
1
V o c e e b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
C o n s u l t a n c y a a n e e n m a n s z a k e n e n k l e i n e K M O ' s b e t r e f f e n d e a a n k o o p , g e b r u i k e n i n s t a l l a t i e v a n i n f o r m a t i c a m a t e r i a a l e n a a n k o o p & v e r k o o p v a n h a r d & s o f t w a r e a a n e e n m a n s z a k e n e n k l e i n e K M O ' s .
- H e t v e r z o r g e n v a n d e l o o n a d m i n i s t r a t i e o f h e t i n f o r m a t i c a - a d v i e s v o o r c l i ë n t e e l w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s b o e k h o u d a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n v o o r z o v e r d e z e g e l i n k t z i j n a a n d e s l e u t e l o p d r a c h t v a n d e e x t e r n e b o e k h o u d e r B I B F e n s l e c h t s e e n b i j k o m s t i g k a r a k t e r h e b b e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g : o n t s l a g v a n e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
D e v o c r z i t t e r g e e f t k e n n i s a a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , u i t d e f u n c t i e v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r d o o r d e h e e r J A N S E N D i r k P e t e r J a n G u i d o , g e b o r e n t e L o m m e l o p é é n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 . 0 4 . 0 1 0 5 9 - 3 0 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 4 5 6 6 2 5 0 7 7 , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 2 2 .
V i e r d e b e s l i s s i n g : K w i j t i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , d o o r e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g , v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r J A N S E N D i r k v o o r h e t m a n d a a t u i t g e o e f e n d i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g o n n e n o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n a f l o p e n d o p h e d e n , n a g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e p e r i o d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g : B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
I n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J A N S E N D i r k b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t N I E T - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , m e t I n g a n g v a n a f h e d e n e n m e t v o i l e b e v o e g d h e i d z o a l s v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n , m e v r o u w D U F O U R I s a b e l l e M a r i e , g e b o r e n t e H a l l e o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 . 0 3 . 2 9 2 0 0 - 2 0 , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 2 2 .
H a a r m a n d a a t i s a l d a n n i e t k o s t e l o o s .
D e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n a d n u t u m h e r r o e p e n w o r d e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , k a n z i j g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n o n b e p e r k t b e d r a g .
Z e s d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L . N o t a r i s M u y s h o n d t H e n d r i k .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , m e t a a n g e h e c h t e v e r s l a g e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/08/2015
ÿþ M o d P D F 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 , 1 0 1 1 1 1 0 1
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
" " ` ' 1 3 M n 2 0 1 5
t e r g r i f t i e V á f " i d e t e d e r l a n d s t a l i g e
r ë t l i t b â h V e f i k o o b h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 5 . 8 6 1 . 9 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I - L t d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 2 2 w 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 1 / 0 5 / 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t s c h r i f t e l i j k o n t s l a g i n g e d i e n d p e r 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 d o o r D h r , B a r t G L O R I E U X e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n 2 0 1 4 .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 0 1 / 0 5 / 2 0 1 5
I s a b e l l e D U F O U R
Z a a k v o e r d e r
C a p r i e l a a t s t e b l z . v a n L u i k R V e r m e l d e n R e c t o " N a a m w n h o e d a n i g h e i d v a n r i e l n s t r u m + ; n t e r é n c i t n o t a r i s , h e t z i j v a n d n p e r s Ü ( r i ) n ( e n )
b e v o e g d r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d o n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.07.2016, NGL 24.07.2016 16343-0326-014