26/09/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r 8 7 3 . 2 8 4 . 5 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I - P L A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : M o l e n s t r a a t 1 2 0
1 7 0 0 D i i b e e k ( S i n t - M a r t e n s - B o d e g e m ) O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l l e s W y l l e n n a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W Y L L E M A N V A N D E K E E R E V A N M A E L Z A E K E G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " m e t z e t e l t e E v e r g e m - S l e i d i n g e , S l e i d i n g e - d o r p 1 0 2 , o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I - P L A N " e n d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
a ) D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 , d a t e e n t o e l i c h t i n g , g e e f t o m t r e n t h e t b e s l u i t o m t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d e l i j k k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g e n k e u r t t h a n s d i t
"
v e r s l a g g o e d
b ) D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , a f g e s l o t e n p e r 2 2 a u g u s t u s , 2 0 1 4 , d i e g e v o e g d i s b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n k e u r t d e z e s t a a t e v e n e e n s g o e d .
C ) D o o r d e z a a k v o e r d e r w e r d d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A l a i n S E R C K X " , m e t z e e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E r n e s t S a l u s t r a a t ' 9 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l a i n S e r c k x , a a n g e s t e l d a l s b e d r i j f s r e v i s o r , t e n e i n d e v e r s t a g u i t t e b r e n g e n " o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e .
D e c o n c l u s i e v a n d i t v e r s l a g v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w o r d t a l h i e r l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n a l s v o l g t :
" 5 . C o n c l u s i e s
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e l t d e ' , z a a k v o e r s t e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d I - P L A N , e e n b o e k h o u d k u n d i g e . s t a a t , a f g e s l o t e n o p 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e , m e t d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 v i a r e k e n i n g ' B E 8 3 7 3 3 0 2 6 6 9 2 9 1 5 , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 2 6 . 0 0 9 , 1 2 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 8 9 , 0 0 7 , 2 5 E U R . ' ' U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e : . n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t . D e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v o l d o e n d e o m d e p a s s i v e t e v o l d o e n , l n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e : z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s w e r d b e r e k e n d a a n e e n t a r i e f v a n 1 0 % , o f E 1 7 . 0 4 0 , 7 3 . D e a a n g i f t e 2 7 3 A w e r d b i j d e b e l a s t i n g d i e n s t i n g e d i e n d e n b e t a a l d o p 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 v i a d e r e k e n i n g B E 8 3 7 3 3 0 2 6 6 9 2 9 1 4 . .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r r n e n I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 1 7 . 0 4 0 , 7 3 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g : d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i s r e e d s i n g e d i e n d d o o r a a n g i f t e 2 7 3 A e n a a n d e A d m i n i s t r a t i e b e t a a l d .
D e w a a r d e r i n g s r e g e l s i n g e v a l v a n d i s c o n t i n u ï t e i t z i j n v a n t o e p a s s i n g b i j d e o p s t e l l i n g v a n d e r e k e n i n g e n '
" o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 4
G e d a a n t e B r u s s e l o p s e p t e m b e r 5 2 0 1 4
B . B . V . B . A . A l a i n S E R C K X
B e d r i j f s r e v i s o r
A l a i n S E R C K X , z a a k v o e r d e r . "
T W E E D E B E S L U I T :
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
% / d i l u e r ? o p 1 ? S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e V a n d O N e c i a r i e r l d s t a l i g e r e c h t b a n k v a r i c k i S f t l ) h a r i r , ' ,
1 1 1 1 1 1 1 R p o l l t 1 1 1 1 1 1 1
1 .
"
4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
r g e l e 9 d i o n
T e e d e b l a d
2 6 / 0 9 / 2 0 1 4
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
c L à
e { e t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r h e e f t , o v e r t e g a a n t o t ' d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n ' V e n n o o t s c h a p p e n e n s p r e e k t h a a r d e f i n i t i e v e o n t b i n d i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d a t h e t g a n s e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e
" v o o r h e f f i n g , u i t s l u i t e n d a a n d e h u w g e m e e n s c h a p t u s s e n v o o r n o e m d e e c h t g e n o t e n S t e f a n H e m e r y c k - D ' H a e s e
" A n n e t e n b a t e o f t e n l a s t e k o m t , e n g e e f t v o l m a c h t a a n v o o r n o e m d e h e e r S t e f a n H e m e r y c k t o t b e t a l i n g v a n d e :
r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n d e v e n n o t e n i n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o m v a t ,
D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d e h e e r S t e f a n H e m e r y c k , e n
" v e r l e e n t h e m h i e r b i j k w i j t i n g e n v o l l e d i g e o n t l a s t i n g v o o r d e d o o r h e m u i t g e o e f e n d e o p d r a c h t .
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e r e k e n i n g e n e n d e v e r r i c h t i n g e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n : d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d t e k e u r e n ,
V I J F D E B E S L U I T ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s p r e e k t i n e e n s d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 1 - P L A N " , m e t z e t e l t e S i n t - M a r t e n s - B o d e g e m , M o l e n s t r a a t 1 2 0 , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r d a t a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p h e t a d r e s v a n v o o r n o e m d e h e e r S t e f a n H e m e r y c k .
Z E S D E E N L A A T S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i d a b b o A c c o u n t a n t s m a a t s c h a p " , m e t z e t e l t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , V a k e n s t r a a t 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c O o m s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f : n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n w e l k e " n o o d z a k e l i j k z i j n i n g e v o l g e h u i d i g e a k t e . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n v o o r n o e m d e S t e f a n H e m e r y c k o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
S L O T V E R K L A R I N G E N .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w o r d e n n e e r g e l e g d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t b i j d e z e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s o m t o t d e z e o n t b i n d i n g o v e r t e g a a n .
V o o m o e m d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r S t e f a n H e m e r y c k , b e v e s t i g t b i j d e z e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e v o o r w a a r d e n v a n d i t a r t i k e l c u m u l a t i e f v e r v u l d z i j n . D a a r b i j b e v e s t i g t h i j u i t d r u k k e l i j k d a t d e s c h u l d e n a a n g e g e v e n i n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n i n b o v e n v e r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n m i d d e l s v o l d a a n o f g e c o n s i g n e e r d z i j n , h e t g e e n b e v e s t i g d w o r d t i n h e t b e s l u l t v a n b o v e n v e r m e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . T e v e n s v e r k l a a r t h i j , d a t z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d v a s t g e s t e l d e n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e e n n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d z o u d e n l a t e n ' v e r s c h i j n e n . T o t s l o t v e r k l a a r t h i j d a t g e e n n i e u w e n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d e n z i j n o n t s t a a n n a d e o p m a a k v a n b o v e n v e r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e
A n n e l i e s W y l l e m a n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
" - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g