16/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g n i l i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o c " p h ~ d e t E C 2 0 1 3
t e L e u v e n , d e
D E G e f f d E R
i
* 1 3 1 8 8 1 8 0 *
V b e h a a B e l S t a e
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 5 7 0 . 5 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 . K . P . B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e s s e n d e r l o s e w e g 1 4 9 - 3 2 9 0 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I . K . P . B e n e l u x g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m v a n a f 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 L o w l a n d s B V B A , S o e t e b e e k 7 9 , t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G u i t r o d e , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 6 8 1 . 1 6 4 , v e r t e g e w o o r d i g d d o o r M e v r o u w I n g e P i e c k , S o e t e b e e k 7 9 t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o e d e ( N N 6 8 . 1 2 . 2 4 3 6 6 - 3 8 ) e n C a v a l l i n i B V B A , T e s s e n d e r l o s e w e g 1 6 2 t e 2 4 3 1 L a a k d a l ( V e e r l e ) , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 5 3 5 . 6 6 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K e l l y P i e c k , S c h o t e r h e i d e 5 9 t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o ( N N 7 3 . 0 4 . 0 2 3 6 8 - 6 6 ) t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r o p u n a n i e m o m h e e r P i e c k G e o r g i u s , T e s s e n d e r l o s e w e g 1 4 7 t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n a f 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n d i t v o o r d e p e r i o d e v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
A a n s l u i t e n d k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n d e r a a d b e s l u i t o m d e h e e r P i e c k G e o r g i u s , ; T e s s e r d e r l o s e w e g 1 4 7 t e 3 2 9 0 t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t l o o p t o o k v o o r d e p e r i o d e v a n z e s j a a r .
P i e c k I n g e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
a l o i u i u ~ M 1 u i ~ ~ i i i W i
" 1 1 1 4 , ~ d a "
" . . c t s y e i e g a t e r g r i f f i e d e c R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e t e L e û v e n , d e 1 9 S E P . 2 0 1 1
D E G R I F F I E R .
G r i f f i e
r r ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 5 7 0 . 5 0 5
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : I . K . P . B E N E L U X
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 9 0 D i e s t , T e s s e n d e r l o s e w e g 1 4 9
} O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( K a p i t a a l v e r h o g i n q )
U i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n V e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n - P a a l o p 0 8 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e l N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p I . K . P . B E N E L U X v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n : V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a a k k o o r d b e v i n d i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j 1 s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t z i j j b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
E E R S T E B E S L U I T
1 a ) K a p i t a a l v e r h o g i n q
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 8 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n 1 e e n b e d r a g v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 8 . 5 0 0 , 0 0 ) .
I N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
1 D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d .
D e g e n o e m d e b e d r a g e n z i j n b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s t e T e s s e n d e r l o o n d e r n u m m e r 0 0 1 - 6 5 1 1 5 5 1 - 1 7 , o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I . K . P . B E N E L U X " i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 0 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , w e l k d o c u m e n t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l w o r d e n .
b ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e z e
k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e b r a c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m .
} c ) A a n p a s s i n g s t a t u t e n
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
1 H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i l f t i q d u i z e n d e u r o ( E 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
; T W E E D E B E S L U I T j T e n s l o t t e v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h u i d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
1 A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
L
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- l e s c l ' i -
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L ~
N o t a r i s K o e n V e r m e u l e n
T e g e l i j k h i e r m e e a a n g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- » - - - - _ - ~ J L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/01/2011
ÿþI A
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L _ _ 4 M L L , S E . > . )
1 1 1 1 A ~ i i ~ u u i ~ u
* 1 1 0 0 6 5 4 7 *
- M O N I T E U R E s L G E
D I R E C T I O N r
, . . . r g
0 5 ' 1 1 - 2 3 1 1 R e c h t l
t e L e u
B E L G S C H S T A A T S B L A D B E S T U U R
l e g e l t e r g r i f f i e d e r a r k v a n K o o p h a n d e l e n , d e 2 E l D E C . 2 0 1 0
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
b e
B S t
- - ,
: e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 5 7 0 . 5 0 5
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : P I E C K & G E O R G E D E M O L I T I O N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 9 0 D i e s t , T e s s e n d e r l o s e w e g 1 4 9
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n V e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n - P a a l o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p P I E C K & G E O R G E D E M O L I T I O N v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a a k k o o r d b e v i n d i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " P I E C K & G E O R G E D E M O L I T I O N " i n " I . K . P . B E N E L U X " e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n z o a l s v o o r m e l d .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r d e h e e r G E O R G E M a r c R a y m o n d M a r i e P a u l e , g e b o r e n t e B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t ( F r a n k r i j k ) o p 2 1 j u n i 1 9 6 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 0 6 2 1 3 9 7 - 4 7 , w o n e n d e t e 4 1 4 0 S p r i m o n t , R u e d e F a y s 7 .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r : d e h e e r D E G R E G O R I I S F r é d é r i c D a n i e l , b e d i e n d e , N N 6 8 . 0 9 . 3 0 2 1 9 - 8 1 , w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t , K o e s t r a a t 1 1 , h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D E R D E B E S L U I T
T e n s l o t t e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g e e n v o l t a l l i g e s t e m m e n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v e r t a a l d n a a r h e t N e d e r l a n d s e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r b o v e n v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n e n t e a a n v a a r d e n z o a l s u i t e e n g e z e t o n d e r p u n t 3 ) .
R E C H T S V O R M E N N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
H a a r n a a m l u i d t " I . K . P . B E N E L U X " .
Z E T E L :
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e D i e s t , T e s s e n d e r l o s e w e g 1 4 9 .
D U U R :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬
6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
B E G I N E N E I N D E B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n p p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
B E P A L I N G E N B E T R E F F E N D E H E T A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S - D E V E R D E L I N G V A N D É I I W I N S T E N D E V E R D E L I N G V A N H E T N A V E R E F F E N I N G O V E R B L I J V E N D E S A L D O :
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g e n n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
B E S T U U R - O M V A N G B E V O E G D H E I D E N W I J Z E V A N U I T O E F E N E N :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d o o r d e w e t v o o r z i e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
I N T E R N B E S T U U R - B E P E R K I N G E N :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r l i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n :
a ) a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , a l s d a n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s g e n o e m d , g e k o z e n b i n n e n d e r a a d ;
b ) a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , g e k o z e n b u i t e n d e r a a d ;
c ) a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , b e s t a a n d e u i t a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s e n s t e e d s c o l l e g i a a l o p t r e d e n d .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T :
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e , i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n m i n i s t e r i ë l e a m b t e n a a r , r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n o f d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o f a l l e e n k u n n e n o p t r e d e n . C O M M I S S A R I S :
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t u i t v o e r e n v a n a a n n e m i n g s w e r k e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d , h i e r i n b e g r e p e n p a r t i c u l i e r e , o p e n b a r e e n i n d u s t r i ë l e b o u w w e r k e n , a f b r a a k w e r k e n , w e r k e n m e t d e b u l l d o z e r e n h y d r a u l i s c h e w e r k e n ;
- d e h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n e n h e r b r u i k b a r e b o u w m a t e r i a l e n ;
- h e t v e r h u r e n v a n m a t e r i a a l e n m a c h i n e s ;
- h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n e n d o e n o p r i c h t e n v a n a l l e r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n t o e b e h o r e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n p a r t i c u l i e r e e n o p e n b a r e w e g w e r k z a a m h e d e n ;
- h e t p l a a t s e n v a n c o n t a i n e r s , h e t s o r t e r e n v a n a f v a l e n a f b r a a k m a t e r i a a l ;
- h e t s a n e r e n v a n g r o n d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n ,
u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d e r e a l i s a t i e e n
o n t w i k k e l i n g v a n h a a r d o e l k u n n e n v e r g e m a k e l i j k e n .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f u s i e o f a n d e r s z i n s ,
i n a l l e o n d e m e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e -
n e n .
. V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i . \ j
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
J A A R V E R G A D E R I N G :
I D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e . v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m z e v e n t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S :
O n v e r m i n d e r d d e - r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e t e k s t v a n d e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e t e n l a a t s t e z e v e n v r i j e d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e d o o r d e r a a d a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d . S T E M R E C H T :
E l k a a n d e e l m e t s t e m r e c h t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A A N D E L E N I N O N V E R D E E L D H E I D - V R U C H T G E B R U I K O P A A N D E L E N :
I n d i e n e e n e f f e c t a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V r u c h t g e b r u i k o p a a n d e l e n I n d i e n e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k i s b e z w a a r d z u l l e n - b e h o u d e n s a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n p a r t i j e n e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d - d e a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
V I E R D E B E S L U I T
T e n s l o t t e v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h u i d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
O n d e r h a v i g e t e k s t i s g e l d e n d a l s g e c o ê r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
N o t a r i s K o e n V e r m e u l e n
T e g e l i j k h i e r m e e a a n g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e .