IC GROUP BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : IC GROUP BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 551.973.451

Publication

19/05/2014
ÿþMod Word 11.1

Bjlágën liij lïétBelgisc-li-St fsbl d -19705/2014 - Annexes du Moniteur belge

IMAM'

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvertgen cep-

0 7 MEI 201k

ter griffie vandzeklederlandstalige

rechtbank van koophandel Bruesel



Illlllllll011tll11 iii

19100982*











Ondernerningsnr : 05554 Sq 3 . 115A

Benaming

(voluit) : IC Companys Premium Brands Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kaasmarkt, 24 te 1780 Wemmel

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN - MACHTEN

Uit een akte opgemaakt door Meester Louis-Philippe MARCELIS, geassocieerd notaris te Brussel, op 24 april 2014, ter registratie neergelegd, blijkt door :

1.De vennootschap naar Deens recht "IC Companys NS", met maatschappelijke zetel te 2300 Kopenhagen (Denemarken), Raffinaderivej 10, in hoedanigheid van oprichter.

Vennootschap opgericht op 11 augustus 1980, waarvan de oprichting is bekend gemaakt geweest in 1980. Vennootschap ingeschreven in het register van vennootschappen van Kopenhagen, onder nummer CVR 62816414.

2.De vennootschap naar Nederlands recht "IC Companys Nederland B.V.", met maatschappelijke zetel te 5232 BE 's Hertogenbosch (Nederland), Amerikastraat, 9.

Vennootschap opgericht op 23 september 1980, waarvan de oprichting is bekend gemaakt geweest in 1980. Vennootschap ingeschreven in het register van vennootschappen van de Kamer van Koophandel Midden Nederland, onder nummer RS1N 005521610,

Verzoeken, ondergetekende notaris, bij authentieke akte vast te stellen dat zij een naamloze vennootschap; oprichten, met als naam "IC Companys Premium Brands Belgium", waarvan de vennootschapszetel gevestigd zal zijn te 1780 Wemmel, Kaasmarkt 24, met een kapitaal van tweeënzestig duizend vijfhonderd euro (¬ ' 62.500,00-) vertegenwoordigd door duizend aandelen (1.000) zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen worden terstond, in geld ingeschreven, tegen de prijs van tweeënzestig euro vijftig cent elk (¬ 62,50-), volledig door de verschijners, als volgt, waarbij de verschijner sub 1 in hoedanigheid van oprichter optreedt ;

-De vennootschap naar Deens recht "IC Companys NS", negenhonderd negenennegentig (999) aandelen : 999.

-De vennootschap naar Nederlands recht "IC Companys Nederland B.V.", een (1) aandeel: 1.

STATUTEN

Artikel 1 - Juridische vorm - benaming

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap Haar naam luidt "IC Companys Premium

Brands Belgium N.V.".

Artikel 2 - Zetel van de vennootschap

De vennootschapszetel is gevestigd te 1780 Wemmel, Kaasmarkt 24.

Artikel 3 - Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België ais in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening

van derden of in samenwerking met derden:

De productie, de fabricage, de aankoop, de verkoop, in groot- en kleinhandel, van alle textielwaren,

nieuwigheden, snuisterijen, toiletartikelen en kleinmeubelen, synthetische producten, bont, lederwaren,

schoeisel, grondstoffen, afgewerkte producten en halffabrikaten.

De vennootschap mag al deze activiteiten hetzij zelf uitvoeren hetzij laten uitvoeren door derden.

De vennootschap mag door inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, lening of op enige andere wijze

deelnemen in of betrokken zijn bij alle ondernemingen met een soortgelijk, verwant of complementair doel.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen en/of

werkzaamheden doen, in de ruimste zin van het woord, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

3

verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te

vergemakkelijken.

De vennootschap mag alle inpandgevingen, hypotheken, waarborgen en andere zekerheden verlenen, tot

gehele of gedeeltelijke zekerheid van kredieten of leningen die werden verleend ten gunste van een verbonden

vennootschap.

Artikel 4  Duur

De duur van de vennootschap is niet beperkt.

Artikel 5 - Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal, vastgesteld op tweeënzestig duizend vijfhonderd euro (¬ 62.500,00-), is

vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk hetzelfde

deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en allen volledig volgestort.

Artikel 8 - Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden. De bestuurders

worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die hen te allen

tijde kan ontslaan.

Artikel 10 - Machten van de Raad

De raad van bestuur is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens deze die door de wet of de statuten aan de

algemene vergadering voorbehouden zijn.

Artikel 12 - Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de

vennootschap met betrekking tot dit bestuur, opdragen hetzij aan één of meer van zijn leden die In dit geval de

titel van gedelegeerd-bestuurder dragen, hetzij aan één of meer personen, gekozen buiten zijn schoot, al dan

niet aandeelhouder.

De raad van bestuur alsmede de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur kun-enen, in het kader van dit

bestuur, eveneens speciale en welbepaalde machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

Artikel 13 - Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt in de akten en in rechte vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door één gedelegeerd-bestuurder;

- hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door één of meer afgevaardigden van dit bestuur.

Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door speciale volmachtdragers, binnen de grenzen van hun

mandaat.

Artikel 17 - Controle op de vennootschap

De controle op de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, gekozen onder de

leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, zij worden door de algemene vergadering benoemd die er het

aantal en de bezoldiging van bepaalt. Zij dragen de titel van commissaris.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van

het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van

vennootschappen individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel 19 - Datum  plaats -- buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering komt van rechtswege bijeen op de eerste dinsdag van de maand december van elk jaar

om tien uur, op de plaats aangeduid in de oproeping of, bij gebrek, op de zetel van de vennootschap.

Artikel 21 - Toelating tot de vergadering.

De aandeelhouders, eigenaars van aandelen op naam, worden tot de algemene vergadering toegelaten

mits bewijs van hun identiteit.

Artikel 24  Beraadslagingen.

De algemene vergadering beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen.

Behoudens de wettelijk voorziene uitzonderingen beraadslaagt en besluit de algemene vergadering

ongeacht het aantal ter vergadering vertegen-'woordigde aandelen en worden de besluiten genomen bij

gewone meerderheid van stemmen.

Het stemmen gebeurt bij handopheffing of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er, bij

meerderheid der stemmen, anders over beslist.

Een aanwezigheidslijst met de naam van de aandeelhouders en hun aantal effecten wordt ondertekend door

henzelf of door elk van hun mandatarissen voordat ze de vergadering binnentreden.

Artikel 26 - Maatschappelijk boekjaar.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Artikel 27 - Verdeling.

Op het resultaat, zoals het blijkt uit de jaarrekening, opgesteld overeenkomstig het boekhoudrecht, wordt ten

minste vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; deze voorafneming is niet

meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De vergadering beslist, op voorstel van de raad van bestuur, over de aan het saldo te geven bestemming.

Artikel 30 - Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, dient het netto-activa eerst om, in geld

of effecten, het afbetaald, niet afgeschreven bedrag van de aandelen terug te betalen.

Indien de aandelen niet in dezelfde mate afbetaald werden, houden de vereffenaars, voor de verdeling,

rekening met deze ongelijkheid, en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen,

hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld van de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het eventuele saldo wordt in gelijke mate tussen de aandeelhouders verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen.

OVERGANGSBEPALINGEN

A.Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar begint op heden om te eindigen op 30 juni 2015.

B.Eerste jaarvergadering

De eerste gewone algemene jaarvergadering zal samenkomen op de eerste dinsdag van de maand december 2015.

C,Verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting

De vennootschap zal haar werkzaamheden beginnen vanaf haar inschrijving In kruispuntbank ondernemingen en zal rechtspersoonlijkheid verwerven vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel van huidige akte op de griffie van de handelsrechtbank van het arrondissement Brussel.

Alle verbintenissen, alsmede alle verplichtingen die hieruit voortvloeien, en alle bedrijfsactiviteiten, voorafgaand aan deze, in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting gesteld door de oprichter, worden overgenomen door de vennootschap op heden opgericht. Deze overname zal echter gevolg hebben op het ogenblik dat onderhavige vennootschap rechtspersoonlijkheid zal hebben.

Daarnaast verklaart de oprichter om voor rekening van onderhavige vennootschap alle noodzakelijke en nuttige akten en overeenkomsten te ondertekenen met betrekking tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, en dit gedurende een termijn van vijftien dagen en ten laatste op het ogenblik van de verkrijging van haar rechtspersoonlijkheid.

BENOEMINGEN

De Partij duidt aan:

A. Als eerste bestuurders van de vennootschap

1.de heer Mads Henrik RYDER, geboren te Veile (Denemarken),op 30 juni 1963,titularis van het Deens paspoort met nummer 204797625, Deens identiteitsnummer 300663-1893, wonende te 2100 Kebenhavn 0 (Denemarken), Oslo Plads 14, 2. Th,

2.de heer Rud Trabjerg PEDERSEN, geboren te Aarhus (Denemarken),op 07 augustus 1969, titularis van het Deens paspoort met nummer 206444453, Deens identiteitsnummer 070869-0503, wonende te 3080 Duisburg, Molenweg 12.

3.de heer Alexander Thomas MARTENSEN-LARSEN, geboren in België,op 28 september 1975,titularis van het Deens paspoort met nummer 204810440, Deens identiteitsnummer 280975-1077, wonende te 2930 Klampenborg (Denemarken), Thrbæk Strandvej 67.

Het mandaat van de aldus benoemde bestuurders zal verstrijken na de jaarvergadering van 2020.

Het mandaat van de aldus benoemde bestuurders zal ten kosteloze titel uitgeoefend worden.

B. Commissaris.

De vergadering benoemt tot commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordigd door de Heer Bart VAN GOMPEL, bedrijfsrevisor.

De vergoeding van de aldus benoemde commissaris wordt buiten de aanwezigheid van de notaris vastgesteld.

De aldus benoemde commissaris zal zijn mandaat gedurende de eerste volgende drie maatschappelijke boekjaren uitoefenen.

Bevoegdheidsdelegatie.

Alle bevoegdheden worden aan de heer Hervé Cogels, en de heer Nicolas Herbatschek, van advocatenkantoor Hunton & Williams, kantoorhoudende te Koloniënstraat 11, 1000 Brussel, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met mogelijkheid van delegatie van de bevoegdheden toegekend teneinde de formaliteiten uit te voeren tot het bekomen van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank Ondernemingen, en aan de heer Hervé Cogels, en de heer Nicolas Herbatschek, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met mogelijkheid van delegatie van de bevoegdheden teneinde de formaliteiten uit te voeren bij de belasting op de toegevoegde waarde en bij de andere besturen en tot het wijzigen of aanvullen van deze inschrijvingen.

Voor Eensluidend Analytisch Uittreksel

(gat) Carole GUILLEMYN, Geassocieerd Notaris

Tegelijk neergelegd : uitgifte, twee volmachten, bankattest.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/05/2014
ÿþMod Word 11.1

11\

Ondertlemingsnr : 0551973451

Benaming

(voluit): IC Companys Premium Brands Belgium N.V.

(verkort) .

-Rechtsvorr Naamloze-Vennootschap

Zetel: Kaasmarkt 24, 1780 VVemmel (volledig adres)

Onderwerp akte: Benoeming van een gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 9 mei 2014

De Raad van Bestuur beslist om de heer Mads Henrik Ryder wonende te 2100 Kopenhagen (Denemarken), Oslo Pieds 14, 2. Th. te benoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 9 mei 2014 en de raad van bestuur verleent hem de bevoegdheden met betrekking tot het dagelijks bestuur van de vennootschap, met-bevoegdheid tot subdelegatie.

Dit besluit werd genomen met eenparighaid van stemmen.

De -Raad van Bestuur verleent volmacht aan de heer Hervé Cogels en Isabelle Arts, elk afzonderlijk handelend, van advocatenkantoor Hunton & 'Williams, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Koloniënstraat 11, met mogelijkheid van subdelegatie, teneinde aile formaliteiten van publicatie van de huidige beslissing in het Belgisch Staatsblad, evenals de Kruipuntbank der Ondernemingen te vervullen.

Isabelle Arts

Lasthebber

1111,11eni

bel a;

BE

Ste

II

II

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter grif%van de akte

getega!onw3ngen op

20 MEI 201q

ter griffie van de Nederlandstalige

tttchibank van egfeandel Brussel

an

10/07/2014
ÿþ Mort Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

0 1 MS 20%

ter griffie van de Nederrandstalige

rechtbank van kffleandel Brussel

1111,1,1411311

1,111111111

V beu

aa

Be $taZ

Ondernemingsnr 055t973.451

Benaming

(voluit) : IC Companys Premium Brands Belgium

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Kaasmarkt 24, 1780 Wemmel

(volledig adres)

Onderwerp akte: Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris - Valmacht

Uittreksel uit de Eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van de vennootschap IC Companys Premium Brands Belgium N.V. van 25 juni 2014

De aandeelhouders hebben eensluidend,

BESLOTEN dat de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Pricewaterhouse Coopers Bedrijfsrevisoren, met zetel te Woluwedal 18, te 1932 Sint-Stevens-Woluwe (ondernemingsnummer: BE 0429.501 .944), benoemd op 24 april 2014 voor de eerst volgende drie maatschappelijke boekjaren tot commissaris van de vennootschap, voortaan vertegenwoordigd zal worden door de heer Steven Van Bael;

BESLOTEN volmacht te verlenen aan de heer lienté Cogels en Mevrouw Isabelle Arts van advocatenkantoor Hunton & Williams, kantoorhoudende te KoIonleistraat 11, 1000 Brussel, beide gemachtigd afzonderlijk te handelen en met macht tot indeplaatsstelling, om de vereiste formaliteiten te vervullen met het oog op de publicatie van deze besluiten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Isabelle Arts

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening,

26/11/2014
ÿþC

uII. I" IuIiII" IIiIii lII

*14212891*

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vaneergelegd/Ontvangen op

1 7 110V, 2014

ter griffie van de Nederlandstalige e:zm iverirolNgl mI" 11Lge

111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0551.973.451

Benaming

(voluit) : IC Companys Premium Brands Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1780 Wemmel, Kaasmarkt, 24.

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING STATUTENWIJZIGING - UITVOERINGSMACHTEN

Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de

naamloze vennootschap "IC Companys Premium Brands Belgium", met maatschappelijke zetel te B-1780

Wemmel, Kaasmarkt, 24, ingeschreven in het rechtspersonen register van Brussel, onder BTW

ondernemingsnummer BE (0)551.973.4511RPR Brussel, opgemaakt door Meester Carole GUILLEMYN,

Geassocieerd Notaris, te Brussel op 13 oktober 2014.

De vergadering neemt de volgende beslissingen:

Titel A,

Wijziging van de maatschappelijke benaming

De vergadering beslist om de maatschappelijke benaming als volgt te wijzigen: "IC Group Belgium".

Titel B.

Statutenwijziging.

De vergadering beslist om de statuten als volgt te wijzigen, te weten :

Artikel 1: gelet op de aanneming van het voorstel waarvan sprake onder titel A van de dagorde, vervanging

van de tekst van de tweede zin van dit artikel door de hierna vermelde tekst om hem in overeenstemming te

brengen met de voormelde aanneming:

"Zij draagt de naam "IC Group Belgium."

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Carole Guillemyn, geassocieerd notaris

Samen neergelegd :

- Uitgifte (2 onderhandse volmachten);

- gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/12/2014
ÿþMadword 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte '

rieêrg ©gd/ontvangen op

" ,

,

2014

t~l~ grtfin van dti. ~l~dc~r1^~~sialige

texi..11irfel..ti`) mw10 e..4ra ál !?rrfSÈej

Ondernemingsnr : 0551.973.451

Benaming

(voluit) : IC GROUP BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KAASMARKT, 24 TE 1780 WEMMEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : ANNULEERT EN VERVANGT DE GECOORDINEERDE STATUTEN VAN 14 NOVEMBER 2014 NEERGELEGD OP 17 NOVEMBER 2014 TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL VAN BRUSSEL

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~

YIIIIIIINIIIIN~IIII II

*192221 0*

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
IC GROUP BELGIUM

Adresse
KAASMARKT 24 1780 WEMMEL

Code postal : 1780
Localité : WEMMEL
Commune : WEMMEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande