16/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.05.2014, NGL 05.06.2014 14160-0169-017
16/09/2013
ÿþR e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T e r v u u r s e s t e e n w e g 2 4 4 , 3 0 0 1 L e u v e n / H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g R a a d v a n B e s t u u r
O p 1 0 m e i 2 0 1 3 o m 1 6 u i s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n i c o M e t r i x N V b i j e e n g e k o m e n , Z e h e b b e n d e
v o l g e n d e p e r s o n e n ( h e r ) b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s :
- D h r . D i r k L o e c k x , g e h u i s v e s t t e L e u v e n , Z a v e l s t r a a t 6 3 ( h e r b e n o e m i n g )
- D h r . W i m V a n H e c k e , g e h u i s v e s t t e B i n k o m , T i e n s e s t e e n w e g 6 7 ( h e r b e n o e m i n g )
- D h r . H e r m a n V e r r e i s t , g e h u i s v e s t t e L e u v e n , N a a m s e v e s t 8 8 ( b e n o e m i n g )
- P r o f . D r . P a u l P a r i z e l , g e h u i s v e s t t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , E l i s a b e t h l a a n 1 0 1 ( b e n o e m i n g )
- P r o f , D r . A n d r é O o s t e r l i n c k , g e h u i s v e s t t e B i e r b e e k , P a r k l a a n 1 3 ( h e r b e n o e m i n g )
- P r o f . D r . J e a n - P i e r r e T i m m e r m a n s , g e h u i s v e s t t e M o l , A l b e r t l a a n 4 7 ( h e r b e n o e m i n g )
- D h r . J e a n - P i e r r e P r a d i e r , g e h u i s v e s t t e J a r d i n s d e l a P a l m e r a i e , B P 7 0 6 8 S i d i A b b a d , 4 0 . 0 0 0 M a r r a k e c h , M a r o c , F r a n s e n a t i o n a l i t e i t ( h e r b e n o e m i n g )
D i r k L o e c k x , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 1 1 , 1 . 1 1 . 1 ) , ( 1 1 1 , 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l e d t e r g r i f f i e d e r
M a t h a k v a n K o o p h a n d e l ,
t e L e u v e r s , 5 S E P . 2 1 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 3 3 3 7 7 3 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : i c o M e t r i x
( v e r k o r t ) :
B i l a g e n b i j T i e B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 12.07.2013 13309-0324-017
14/12/2012
ÿþ~ ~ I
M o d W o r d t t . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 1 2
D E G R E F F I E R , G r i f f i e
V
) I I 1
1 1 1
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
5 t a a t s b l a l
1 2 1 , 8
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 3 3 3 7 7 3 7 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
i c o M e t r i x
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T e r v u u r s e s t e e n w e g 2 4 4 , 3 0 0 1 L e u v e n t i l e v e r i e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g R a a d v a n B e s t u u r
O p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 o m 2 0 u z i j n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n i c o M e t r i x N V b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n z e h e t o n t s l a g v a n d h r . S t e f a n S u n a e r t u i t d e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d .
D i r k L o e c k x , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/05/2012
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g a t e r g r i f i e d e i
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n e s
t e L a u w e n , d e . L O A P R . 2 0 1 2
D E G R I F F I E R .
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I U 1 1 1 1 1 1 I I U I I I f l I I I H l l
* 1 2 0 8 3 6 8 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 1 3 E 0 8 3 3 3 7 7 3 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : i c o M e t r i x
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : Z a v e l s t r a a t 6 3 , 3 0 1 0 L e u v e n l K e s s e l - L o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l
O p 1 6 a p r i l 2 0 1 2 o m 2 0 u z i j n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n i c o M e t r i x N V b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n z e b i j t o e p a s s i n g v a n A r t i k e l 2 v a n d e S t a t u t e n h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p 2 3 a p r i l 2 0 1 2 v e r p l a a t s t v a n d e Z a v e l s t r a a t 6 3 t e L e u v e n / K e s s e l - L o n a a r d e T e r v u u r s e s t e e n w e g 2 4 4 t e L e u v e n / H e v e r i e e .
D i r k L o e c k x , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
12/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
g _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b i
E
S I
" 1 1 1 0 5 6 9 9 "
N é e r g e l e g d t ê r u > i ~ k i f i e e r
R e c h s ! Ï i i r i i 5 r = : r I i C o p k i i u j e . '
U u 4 1 e r ' . ,
~ r C - ; i s ` 9 ó - F i E A ,
~ G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 3 7 7 . 3 7 9
B e n a m i n g
( v o L u i t ) : i c o M e t r i x
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a v e l s t r a a t 6 3 - 3 0 1 0 L e u v e n / K e s s e l - L o
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 , b o e k 1 3 6 1 b l a d 4 9 v a k 0 5 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i c o M e t r i x , m e t z e t e l t e L e u v e n / K e s s e l - L o , Z a v e l s t r a a t 6 3 , i s b i j e e n g e k o m e n , d i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e o n t s l a g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e f f e c t e n . A l l e h o u d e r s v a n a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t v e r k l a a r d e n u i t d r u k k e l i j k k e n n i s t e h e b b e n v a n d e i n h o u d v a n v o o r m e l d v e r s l a g , é n m e t d e z e i n h o u d v o l l e d i g i n t e s t e m m e n .
2 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 8 . 3 5 8 , 8 9 ) ( e x c l u s i e f u i t g i f t e p r e m i e ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 6 3 . 5 7 1 , 2 1 ) o p e e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g e u r o e n t i e n c e n t ( ¬ 8 1 . 9 3 0 , 1 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 8 . 3 5 8 , 8 9 ) , z i j n d e e e n t o t a a l b e d r a g - i n c l u s i e f u i t g i f t e p r e m i e - v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 5 0 . 1 5 6 , 6 6 ) , e n v i a c r e a t i e v a n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i e n ( 2 9 . 7 1 3 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e ( f r a c t i e - ) w a a r d e v a n n u l k o m m a z e s - é é n - z e v e n - a c h t z e v e n - v i e r - n u l - v i e r - z e v e n ( ¬ 0 , 6 1 7 8 7 4 0 4 7 ) p e r a a n d e e l . D i t b e d r a g w e r d v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e , v a s t g e s t e l d o p v i e r k o m m a v i e r - d r i e - v i j f - z e s - n e g e n - d r i e - z e v e n - z e v e n - t w e e e u r o ( ¬ 4 , 4 3 5 6 9 3 7 7 2 ) p e r a a n d e e l . A l d u s w e r d d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n i e d e r n i e u w a a n d e e l v a s t g e s t e l d o p v i j f k o m m a n u l - v i j f - d r i e - v i j f - z e s - z e v e n a c h t - é é n - n e g e n e u r o ( ¬ 5 , 0 5 3 5 6 7 8 1 9 ) .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n , m e t i n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , d o o r :
- d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n , g e v e s t i g d t e L e u v e n , m e t b e s t u u r l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , O u d e M a r k t 1 3 : e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i e n ( 1 1 . 7 1 3 ) a a n d e l e n o f n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 9 . 1 9 2 , 4 4 ) , w a a r v a n z o w e l h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , z i j n d e z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 7 . 2 3 7 , 1 6 ) , a l s d e u i t g i f t e p r e m i e v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 1 . 9 5 5 , 2 8 ) v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t ;
- d e U n i v e r s i t e i t A n t w e r p e n , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P r i n s s t r a a t 1 3 : t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 0 . 2 0 0 ) a a n d e l e n o f e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 1 . 5 4 6 , 3 9 ) , w a a r v a n z o w e l h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , z i j n d e z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w e e e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 . 3 0 2 , 3 2 ) , a l s d e u i t g i f t e p r e m i e v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o z e v e n c e n t ( ¬ 4 5 . 2 4 4 , 0 7 ) v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t ;
- h e t U n i v e r s i t a i r Z i e k e n h u i s A n t w e r p e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , W i l r i j k s t r a a t 1 0 : d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 . 8 0 0 ) a a n d e l e n o f n e g e n d u i z e n d z e s e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 9 . 0 9 6 , 4 2 ) , w a a r v a n z o w e l h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , z i j n d e d u i z e n d h o n d e r d e n t w a a l f e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 1 . 1 1 2 , 1 7 ) , a l s d e u i t g i f t e p r e m i e v a n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 . 9 8 4 , 2 5 ) v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t ;
- d e K o n i n g B o u d e w i j n s t i c h t i n g , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B r e d e r o d e s t r a a t 2 1 : z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o f d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 0 . 3 2 1 , 4 1 ) , w a a r v a n z o w e l h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , z i j n d e d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e v e n e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 . 7 0 7 , 2 4 ) , a l s d e u i t g i f t e p r e m i e v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i e n e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 2 6 . 6 1 4 , 1 7 ) v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- y f O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t b e d o e l d e s t o r t i n g e n i n g e l d t b v . i n h e t t o t a a l ¬ 1 5 0 . 1 5 6 , 6 6 w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B a n k J . V a n B r e d a & C ° , w a a r v a n e e n a t t e s t w e r d a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 , d a t h e m i s o v e r h a n d i g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t o f z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n , e n z i j z u l l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f h u n c r e a t i e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e o f h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n i n s c h r i j v i n g e n h e t b e d r a g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , v e r s c h i l d a t a l d u s i n h e t t o t a a l h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 3 1 . 7 9 7 , 7 7 ) b e d r a a g t , t e b o e k e n o p d e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " . D e z e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " b l i j f t o n b e s c h i k b a a r e n z a l , z o a l s h e t k a p i t a a l , e e n w a a r b o r g u i t m a k e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n z a l e n k e l k u n n e n w o r d e n o p g e h e v e n o f v e r m i n d e r d d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
3 . V e r v o l g e n s w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 3 1 . 7 9 7 , 7 7 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g e u r o e n t i e n c e n t ( ¬ 8 1 . 9 3 0 , 1 0 ) o p t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( E 2 1 3 . 7 2 7 , 8 7 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e b e t a a l d n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r d e z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t g e l i j k s c h a k e l i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n . D e g e l i j k g e s c h a k e l d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n b e d r a a g t d a n o o k a f g e r o n d é é n k o m m a z e s - e e n - e e n - a c h t - t w e e - v i e r e u r o ( ¬ 1 , 6 1 1 8 2 4 ) p e r a a n d e e l .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t c r e a t i e v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g ( 3 5 . 6 4 0 ) w i n s t b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t t e g e n e e n i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n t w e e k o m m a n e g e n - a c h t - é é n - z e s - n u l - v i j f - n u l - é é n - d r i e e u r o ( ¬ 2 , 9 8 1 6 0 5 0 1 3 ) p e r w i n s t b e w i j s .
D e w i n s t b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e k a p i t a a l a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t v o o r w a t b e t r e f t d e s t e m r e c h t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n t e r z a k e - , d e w i n s t v e r d e l i n g , a l s o o k v o o r w a t b e t r e f t h e l a a n d e e l i n h e t v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t , b e h o u d e n s h e t g e e n n a v e r m e l d i n ( h e t n i e u w e ) a r t i k e l 3 9 v a n d e s t a t u t e n . D e w i n s t b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t w o r d e n m e e g e t e l d v o o r b e r e k e n i n g v a n h e t q u o r u m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e z e n i e u w e w i n s t b e w i j z e n w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r :
- d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n v o o r n o e m d : d e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 3 . 2 0 0 ) w i n s t b e w i j z e n o f n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 3 9 . 3 5 7 , 1 9 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- d e U n i v e r s i t e i t A n t w e r p e n v o o r n o e m d : e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g ( 1 1 . 2 2 0 ) w i n s t b e w i j z e n o f d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o e e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 3 . 4 5 3 , 6 1 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- h e t U n i v e r s i t a i r Z i e k e n h u i s A n t w e r p e n v o o r n o e m d : d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g ( 1 . 9 8 0 ) w i n s t b e w i j z e n o f v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n d r i e e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 . 9 0 3 , 5 8 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- d e K o n i n g B o u d e w i j n s t i c h t i n g v o o r n o e m d : z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 6 . 6 0 0 ) w i n s t b e w i j z e n o f n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 6 7 8 , 5 9 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- d e h e e r D e H e r t M a r c , g e h u i s v e s t t e D u f f e l , S t o r m s s c h r a n s l a a n 2 : d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 3 2 0 ) w i n s t b e w i j z e n o f d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 . 9 3 5 , 7 2 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- d e h e e r N a g e l s G u y , g e h u i s v e s t t e R u m s t , K a m i e l H u y s m a n s s t r a a t 1 0 : d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 3 2 0 ) w i n s t b e w i j z e n o f d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 . 9 3 5 , 7 2 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
V o o r m e l d e v o l s t o r t i n g e n v a n a l l e i n s c h r i j v e r s v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 6 . 2 6 4 , 4 1 ) w e r d e n g e d a a n o p e e n r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B a n k J . V a n B r e d a & C ° , w a a r v a n e e n a t t e s t w e r d a f g e l e v e r d o p 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t d e i n d e l i n g v a n a l l e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d r i e ( 3 ) k l a s s e n , z i j n d e d e k l a s s e n A , B e n C . Z i j b e s l i s t e e v e n e e n s d e k l a s s e A o n d e r t e v e r d e l e n i n s u b k l a s s e n A 0 , A l , A 2 , A 3 , M e n A 5 , e n d e ( w i n s t b e w i j z e n v a n ) k l a s s e B o n d e r t e v e r d e l e n i n s u b k l a s s e n B 1 e n B 2 . H e t o n d e r b r e n g e n v a n a l l e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z e v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n e n s u b k l a s s e n a l s o o k d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w e r d v a s t g e s t e l d i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h i e r o n d e r .
6 . R e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n a l s o o k m e t d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g t o t a a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , D O C H Z O N D E R W I J Z I G I N G V A N d e v o r m , d e n a a m , d e z e t e l , h e t d o e l , d e d u u r , h e t b o e k j a a r e n d e d a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n l u i d t o n d e r m e e r a l s v o l g t :
( " " - )
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 1 3 . 7 2 7 , 8 7 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 3 2 . 6 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d s t e ( 1 / 1 3 2 . 6 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 3 2 . 6 0 0 ) , w a a r v a n :
- n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 9 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 6 9 . 2 8 7 ) , e n v a n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 0 2 . 8 8 8 ) t o t e n m e t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 3 2 . 6 0 0 )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 3 3 . 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , g e n u m m e r d v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 6 9 . 2 8 8 ) t o t e n m e t h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 0 2 . 8 8 7 ) . ( . . . )
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t .
B o v e n d i e n w o r d e n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g ( 8 5 . 4 4 0 ) w i n s t b e w i j z e n u i t g e g e v e n m e t d e e l n a m e i n d e w i n s t . D e w i n s t b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e k a p i t a a l a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t v o o r w a t b e t r e f t d e w i n s t v e r d e l i n g , a l s o o k v o o r w a t b e t r e f t h e t a a n d e e l i n h e t v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t , b e h o u d e n s h e t g e e n n a v e r m e l d i n a r t i k e l 3 9 v a n d e s t a t u t e n . W i n s t b e w i j z e n z o n d e r s t e m r e c h t h e b b e n s t e e d s s t e m r e c h t i n d i e n v e r e i s t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e w i n s t b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t w o r d e n m e e g e t e l d v o o r b e r e k e n i n g v a n h e t q u o r u m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e w i n s t b e w i j z e n z o n d e r s t e m r e c h t w o r d e n h i e r v o o r n i e t m e e g e t e l d b e h o u d e n s i n d i e n v e r e i s t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e w i n s t b e w i j z e n z o n d e r s t e m r e c h t k u n n e n o m g e z e t w o r d e n i n w i n s t b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t e n v i c e v e r s a i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d c o n f o r m a r t i k e l 2 9 b i s v a n d e s t a t u t e n e n m e t n a l e v i n g v a n d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t k u n n e n w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d c o n f o r m a r t i k e l 2 9 b i s v a n d e s t a t u t e n e n m e t n a l e v i n g v a n d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j o v e r l i j d e n v a n e e n h o u d e r v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t d e w e d e r i n k o o p e i s e n v a n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . O v e r e e n k o m s t i g d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n b i j k o m e n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
D e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n w o r d e n v e r d e e l d i n d r i e ( 3 ) k l a s s e n a l s v o l g t :
- K l a s s e A b e v a t a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 7 8 . 4 5 6 ) a a n d e l e n e n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 3 8 . 1 8 4 ) w i n s t b e w i j z e n . D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 4 4 . 8 5 6 ) a a n d e l e n v a n s u b k l a s s e A 0 , z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 6 . 8 0 0 ) a a n d e l e n v a n s u b k l a s s e A 4 e n z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 6 . 8 0 0 ) a a n d e l e n v a n s u b k l a s s e A 5 . D e w i n s t b e w i j z e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g ( 1 2 . 8 3 0 ) w i n s t b e w i j z e n v a n s u b k l a s s e A 1 , a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 8 . 5 5 4 ) w i n s t b e w i j z e n v a n s u b k l a s s e A 2 e n z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 6 . 8 0 0 ) w i n s t b e w i j z e n v a n s u b k l a s s e A 3 .
- K l a s s e B b e v a t e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 1 . 7 4 4 ) a a n d e l e n e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n ( 1 1 . 6 1 6 ) w i n s t b e w i j z e n . D e a a n d e l e n z i j n n i e t v e r d e r o n d e r v e r d e e l d . D e w i n s t b e w i j z e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 6 . 9 6 9 ) w i n s t b e w i j z e n v a n s u b k l a s s e B 1 e n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 4 . 6 4 7 ) w i n s t b e w i j z e n v a n s u b k l a s s e B 2 .
- K l a s s e C b e v a t t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 3 2 . 4 0 0 ) a a n d e l e n e n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g ( 3 5 . 6 4 0 ) w i n s t b e w i j z e n , z o n d e r v e r d e r e o n d e r v e r d e l i n g .
D e w i n s t b e w i j z e n v a n k l a s s e A l , A 2 , B 1 e n 6 2 h e b b e n g e e n s t e m r e c h t . D e w i n s t b e w i j z e n v a n k l a s s e C h e b b e n s t e m r e c h t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - b e r a a d s l a g e n d c o n f o r m a r t i k e l 2 9 b i s v a n d e s t a t u t e n e n m e t n a l e v i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - h e e f t h e t r e c h t o m d e s t e m r e c h t e n v a n w i n s t b e w i j z e n v a n k l a s s e A l , A 2 , B 1 , B 2 , e n C a a n t e p a s s e n . D e w i n s t b e w i j z e n v a n k l a s s e A 3 h e b b e n i n i t i e e l g e e n s t e m r e c h t , m a a r v e r w e r v e n v a n r e c h t s w e g e s t e m r e c h t p e r é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ) .
D e a a n d e l e n v a n s u b k l a s s e A 4 w o r d e n v a n r e c h t s w e g e o m g e z e t i n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t p e r é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d t w a a l f ( 1 j a n u a r i 2 0 1 2 ) , d e a a n d e l e n v a n s u b k l a s s e A 5 w o r d e n v a n r e c h t s w e g e o m g e z e t i n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t p e r é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m w i j z i g i n g e n i n s t e m r e c h t a a n t e t e k e n e n i n h e t a a n d e l e n - e n w i n s t b e w i j z e n r e g i s t e r .
I n d i e n d e a a n d e l e n , r e s p e c t i e v e l i j k w i n s t b e w i j z e n d i e b e h o r e n t o t é é n e n d e z e l f d e k l a s s e t o e b e h o r e n a a n m é é r d a n é é n a a n d e e l h o u d e r , r e s p e c t i e v e l i j k h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n , d a n z u l l e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n k l a s s e , r e s p e c t i e v e l i j k w i n s t b e w i j z e n k l a s s e u i t g e o e f e n d w o r d e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e z e a a n d e l e n k l a s s e , r e s p e c t i e v e l i j k w i n s t b e w i j z e n k l a s s e .
A l l e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . ( . . . )
D e u i t g i f t e v a n d e w i n s t b e w i j z e n i n k l a s s e A 3 i s t o t é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o n d e r h e v i g a a n d e o n t b i n d e n d e v o o r w a a r d e v a n s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p d o o r l a a t s t v e r m e l d e o f d o o r d e b e t r o k k e n w i n s t b e w i j s h o u d e r o f e e n m e t h e m g e l i e e r d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n d a n o o k . D o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e o n t b i n d e n d e v o o r w a a r d e w o r d e n d e b e t r o k k e n w i n s t b e w i j z e n v a n r e c h t s w e g e v e r n i e t i g d , w a a r b i j d e t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e o n t b i n d e n d e v o o r w a a r d e u i t d r u k k e l i j k w o r d t u i t g e s l o t e n . ( . . . )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e b e n o e m i n g e n g e b e u r e n o p v o o r s t e l v a n d e v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n v a n a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s . D e h o e v e e l h e i d b e s t u u r d e r s d i e b e n o e m d w o r d e n v o o r i e d e r e k l a s s e w o r d t b e k o m e n d o o r h e t p r o c e n t u e l e a a n t a l s t e m m e n g e h o u d e n d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e k l a s s e v a n a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h e t t o t a a l a a n t a l s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n e n s t e m g e r e c h t i g d e w i n s t b e w i j z e n t e d e l e n d o o r v e e r t i e n e n h a l f ( 1 4 , 5 ) . D e g e t a l l e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t b o v e n s t a a n d e b e r e k e n i n g z u l l e n n a a r b o v e n w o r d e n a f g e r o n d o p d e v o l g e n d e e e n h e i d i n d i e n h e t g e d e e l t e n a d e k o m m a g e l i j k i s a a n o f g r o t e r d a n e e n h a l f , e n z u l l e n n a a r b e n e d e n w o r d e n a f g e r o n d t o t d e l a g e r e e e n h e i d i n d i e n h e t g e d e e l t e n a d e k o m m a k l e i n e r i s d a n e e n h a l f . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e d r i e j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s e n z i j n t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r a f z e t b a a r . Z e z i j n h e r b e n o e m b a a r . D e a a n d e e l h o u d e r s e n / o f w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n i e d e r e k l a s s e z u l l e n e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i j s t v o o r l e g g e n m e t k a n d i d a t e n , w a a r v a n h e t a a n t a l m i n s t e n s é é n ( 1 ) m e e r i s d a n h e t a a n t a l w e l k e z i j m o g e n v o o r d r a g e n . A l s é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n o p e n v a l t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e v o o r z i e n . Z i j d o e n h i e r b i j b e r o e p o p d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n w e l k e d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r b e v a t o f o p e e n n i e u w e l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n / o f w i n s t b e w i j s h o u d e r s d i e d e b e n o e m i n g v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r h a d d e n v o o r g e s t e l d . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j / z i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . ( . . . )
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n , d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n . D a g e l i j k s b e s t u u r : D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d z a l h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o m s c h r i j v e n i n e e n i n t e r n d o c u m e n t d a t a a n d e p e r s o n e n a a n g e s t e l d t o t h e t v o e r e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l w o r d e n m e e g e d e e l d . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
A l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r e e n s p e c i a a l l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d i t d o e l a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
R e c h t s g e d i n g e n , z o w e l a l s e i s e r a l s a l s v e r w e e r d e r , w o r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e r d o f g e v o l g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r e e n s p e c i a a l l a s t h e b b e r ( a l d a n n i e t b e s t u u r d e r ) a l l e e n h a n d e l e n d e n s p e c i a a l d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . R e c h t s g e d i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t f a l i n g o f f a i l l i s s e m e n t z u l l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e r d o f g e v o l g d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . ( . . . )
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , o p h e t z e l f d e u u r . D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 2 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v á á r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . T w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d k u n n e n s t e e d s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . O o k d e c o m m i s s a r i s , z o d i e e r i s , h e e f t d i t r e c h t . Z i j m o e t e n z e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l - e n / o f w i n s t b e w i j s h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k v i j f t i e n p r o c e n t ( 1 5 % ) v a n h e t t o t a a l a a n t a l s t e m g e r e c h t i g d e e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n . D e o p r o e p i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a g e n d a , e n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n s t u k k e n z u l l e n p l a a t s v i n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E l k a a n d e e l m e t s t e m r e c h t e n e l k w i n s t b e w i j s m e t s t e m r e c h t g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . O m a a n h e t v e r e i s t e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m t e v o l d o e n m o e t e n t e n m i n s t e v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 5 % ) v a n d e s t e m g e r e c h t i g d e e f f e c t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . W a n n e e r a a n d i t v e r e i s t e a a n w e z i g h e i d s q u o t u m n i e t i s v o l d a a n , m o e t e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n . O p d a t d e t w e e d e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , i s h e t v o l d o e n d e d a t e n i g d e e l v a n h e t k a p i t a a l e r v e r t e g e n w o o r d i g d i s , t e n z i j o n d e r h a v i g e s t a t u t e n o f h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a n d e r s l u i d e n d v o o r z i e n . D e b e s l i s s i n g e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h o u d e n s b i j d e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a a r d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w o r d e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o f b e h o u d e n s i n d i e n a n d e r s l u i d e n d v o o r z i e n i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n . O n t h o u d i n g e n e n b l a n c o s t e m m e n w o r d e n n i e t m e e g e t e l d . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l a f g e w e z e n .
H e t n e m e n v a n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n v e r g t h e t b e h a l e n v a n e e n m e e r d e r h e i d s q u o r u m v a n v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 5 % ) v a n d e s t e m m e n : - v e r h o g i n g , v e r m i n d e r i n g o f a f l o s s i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ; - d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e ; - d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s ; - o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; - e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . H e t n e m e n v a n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n v e r g t h e t b e h a l e n v a n e e n m e e r d e r h e i d s q u o r u m v a n v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 5 % ) v a n d e s t e m m e n , m e t d i e a f w i j k i n g d a t h e t v o o r s t e l o o k a a n v a a r d w o r d t i n d i e n h e t d e h e l f t v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n e n d e t e g e n s t e m m e n a f k o m s t i g z i j n v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l / w i n s t b e w i j s h o u d e r , d i t a l l e s z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a n d e r e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n : - d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s / c o m m i s s a r i s ; - f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; - b e n o e m i n g e n b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s , ( i n d i e n v a n t o e p a s s i n g ) d e c o m m i s s a r i s e n ( i n d i e n v a n t o e p a s s i n g ) d e v e r e f f e n a a r ; - d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n ; - a n d e r e b e s l i s s i n g e n z o a l s s t a t u t a i r b e p a a l d .
E l k e a a n d e e l h o u d e r e n w i n s t b e w i j s h o u d e r m e t s t e m r e c h t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e - a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r o f w i n s t b e w i j s h o u d e r - l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e m i n d e r j a r i g e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n m o g e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h u n w e t t e l i j k e o f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p e e n d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . M e d e - e i g e n a a r s , v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e e i g e n a a r s d i e n e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . ( . . . )
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s m e t s t e m r e c h t e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , w i n s t b e w i j s h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s m e t s t e m r e c h t o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s m e t s t e m r e c h t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s m e t s t e m r e c h t o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s a l s o o k v a n h e t a a n t a l e n s o o r t a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n . ( . . . )
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e s o c i a l e l a s t e n e n n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n v o r m t d e n e t t o w i n s t . J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e . Z o n d e r i n b r e u k t e p l e g e n o p d e r e c h t e n v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d o m t e b e s l u i t e n d a t d e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d t g e r e s e r v e e r d o f z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r . A a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t : A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t w o r d t v o o r a f o p d e w i n s t e e n n i e t - o v e r d r a a g b a a r p r e f e r e n t d i v i d e n d u i t g e k e e r d w a a r v a n h e t b e d r a g n u l k o m m a é é n p r o c e n t ( 0 , 1 % ) b e d r a a g t v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t v a n h e t b e t r e f f e n d e b o e k j a a r . Z i j h e b b e n d a a r e n b o v e n r e c h t o p h u n d e e l i n d e u i t k e r i n g v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t z o n d e r d a t d i t l a g e r m a g z i j n d a n d e u i t k e r i n g v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t d a t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t t o e k o m t .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e s l u i t e n t o t d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n e n e r d e u i t b e t a l i n g s m o d a l i t e i t e n v a n b e p a l e n .
B e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e r e g e l s i n z a k e o n t b i n d i n g , m a g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d i n d e v o r m e n i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t . D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d . I n d i e n h e t s a l d o d a t o v e r b l i j f t n a v e r e f f e n i n g v a n d e s c h u l d e n e n d e k k i n g v a n d e k o s t e n , m e e r b e d r a a g t d a n z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 7 3 4 . 2 8 6 ) , g e l d t v o l g e n d e l i q u i d a t i e p r e f e r e n t i e : 1 . V o o r e e r s t z u l l e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , h u n k a p i t a a l i n b r e n g p e r a a n d e e l , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m e e r d e r d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e p e r a a n d e e l , o n t v a n g e n . 2 . V e r v o l g e n s z a l h e t r e s t e r e n d e s a l d o v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l l e a a n d e l e n m e t e n z o n d e r s t e m r e c h t e n o n d e r a l l e w i n s t b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t p r o r a t a h u n o n d e r l i n g b e z i t v a n a a n d e l e n e n s t e m g e r e c h t i g d e w i n s t b e w i j z e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t d e e l u i t h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o d a t a a n e e n a a n d e e l z o n d e r s t e m r e c h t t o e k o m t , i n g e e n g e v a l l a g e r k a n z i j n d a n h e t d e e l d a t a a n e e n a a n d e e l m e t s t e m r e c h t t o e k o m t . I n d i e n h e t s a l d o d a t o v e r b l i j f t n a v e r e f f e n i n g v a n d e s c h u l d e n e n d e k k i n g v a n d e k o s t e n , m i n d e r b e d r a a g t o f g e l i j k i s a a n z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 7 3 4 . 2 8 6 ) , z a l d e l i q u i d a t i e g e b e u r e n z o a l s b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 1 v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t w a a r b i j d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n g e l d e n d v o o r d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t w o r d e n g e r e s p e c t e e r d . ( . . . )
7 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d a t d e h u i d i g e d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p - o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t n i e u w e a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n - w e r d e n b e n o e m d :
- o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n k l a s s e A , v o o r w a t b e t r e f t d e h e r e n L o e c k x D i r k ( g e h u i s v e s t t e L e u v e n / K e s s e l - L o , Z a v e l s t r a a t 6 3 ) e n V a n H e c k e W i m ( g e h u i s v e s t t e L i e r , Z a g e r i j s t r a a t 4 3 ) , e n
- o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n k l a s s e B , v o o r w a t b e t r e f t d e h e e r S u n a e r t S t e f a n ( g e h u i s v e s t t e Z a v e n t e m - S t e r r e b e e k , G e b r o e d e r s P a t e r s A b e l o o s l a a n 4 2 ) .
8 . D e v e r g a d e r i n g i s v e r v o l g e n s o v e r g e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d r i e ( 3 ) b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s o p
v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n k l a s s e C , e n s t e l d e h i e r t o e a a n :
- d e h e e r P r a d i e r J e a n - P i e r r e , g e h u i s v e s t t e J a r d i n s d e l a P a l m e r a i e , B P 7 0 6 8 S i d i A b b a d , 4 0 . 0 0 0 M a r r a k e c h
( M a r o k k o ) , m e t F r a n s e n a t i o n a l i t e i t ;
- d e h e e r O o s t e r l i n c k A n d r é J u l e s J o s e p h , g e h u i s v e s t t e B i e r b e e k , P a r k l a a n 1 3 , e n
- d e h e e r T i m m e r m a n s J e a n P i e r r e P a u l , g e h u i s v e s t t e M o l , A l b e r t l a a n 4 7 .
V o o r b e h o u d e n a a n h é t H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
- H u i d i g e m a n d a t e n v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
B e l g i s c h S t a a t s b l a d 9 . T e n s l o t t e d r o e g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
P a r t i j e n v e r l e e n d e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e , m e t k e u z e v a n w o o n s t t e L e u v e n , P h i l i p s s i t e 5 8 7 : J o l i e n V a n A e r s c h o t , I n e J o r d e n s e n I l s e E n g e l e n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g , t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : 1 ) u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n v o l m a c h t e n , e n 2 ) g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/02/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g t 3 i d g d t o t g e i f i t o d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 2 F E B . 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 $ 3 3 3 T - . 3 9 ; - c b
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : i c o M e t r i x
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a v e l s t r a a t 6 3 - 3 0 1 0 L e u v e n / K e s s e l - L o
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - V E R K L A R I N G E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d
t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e , o p 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 , b o e k 1 3 5 6 b l a d 1 5 v a k 0 3 , d a t e e n n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t a l s n a a m i c o M e t r i x , m e t z e t e l t e L e u v e n / K e s s e l - L o , Z a v e l s t r a a t 6 3 , v o o r
o n b e p a a l d e d u u r , m i t s o v e r n a m e v a n a l l e i n n a a m v a n d e i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e
v e r b i n t e n i s s e n d o o r :
1 / D h r L o e c k x D i r k , g e h u i s v e s t t e L e u v e n / K e s s e l - L o , Z a v e l s t r a a t 6 3 .
2 / D h r V a n H e c k e W i m R a p h G a b y , g e h u i s v e s t t e L i e r , Z a g e r i j s t r a a t 4 3 .
3 / D h r S u e t e n s P a u l L o u i s M a r g a r e t h a , g e h u i s v e s t t e B o n h e i d e n , A c a c i a l a a n 2 2 .
4 / D h r S u n a e r t S t e f a n G e o r g e s P h i l i p p e , g e h u i s v e s t t e Z a v e n t e m - S t e r r e b e e k , G e b r o e d e r s P a t e r s
A b e l o o s l a a n 4 2 .
5 / D h r P a r i z e l P a u l M a r i a R o d o l p h e J u l i e n , g e h u i s v e s t t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , E l i s a b e t h l a a n 1 0 1 .
V e r t e g e n w o o r d i g d k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 d o o r d h r V a n H e c k e W i m v o o r n o e m d ,
w e l k e v o l m a c h t a a n d e z e a k t e w e r d g e h e c h t o m e r o n l o s m a k e l i j k d e e l v a n u i t t e m a k e n .
6 / D h r S i j b e r s J a n J o z e f M a r i a , g e h u i s v e s t t e D u f f e l , N a a i s t r a a t 4 1 B . V e r t e g e n w o o r d i g d k r a c h t e n s
o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 d o o r d h r L o e c k x D i r k v o o r n o e m d , w e l k e v o l m a c h t a a n d e z e a k t e
w e r d g e h e c h t o m e r o n l o s m a k e l i j k d e e l v a n u i t t e m a k e n .
7 / D h r M a e s F r e d e r i k P a u l B e n o i t , g e h u i s v e s t t e S i n t - T r u i d e n , H o v e n i e r s t r a a t 1 3 .
8 / D h r S l a g m o l e n P i e t e r T h é r è s e T h e o J a n , g e h u i s v e s t t e L e u v e n / K e s s e l - L o , P l a t t e L o s t r a a t 3 1 2 .
9 / D h r C o u d y z e r W a l t e r M a r i e J a c q u e s , g e h u i s v e s t t e L e u v e n / K e s s e l - L o , P e t e r S c r i b s l a a n 3 .
V e r t e g e n w o o r d i g d k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 d o o r d h r L o e c k x D i r k v o o r n o e m d ,
w e l k e v o l m a c h t a a n d e z e a k t e w e r d g e h e c h t o m e r o n l o s m a k e l i j k d e e l v a n u i t t e m a k e n .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 8 3 . 5 7 1 , 2 1 e n i s v e r d e e l d i n 1 0 2 . 8 8 7 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t e w e t e n :
* 6 9 . 2 8 7 a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 6 9 . 2 8 7 , e n
* 3 3 . 6 0 0 a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , g e n u m m e r d v a n 6 9 . 2 8 8 t o t e n m e t 1 0 2 . 8 8 7 .
D e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g g e p l a a t s t , é n v o l l e d i g v o l g e s t o r t , i n g e l d , d o o r d e o p r i c h t e r s , t e w e t e n :
1 / D h r L o e c k x D i r k : 4 2 . 8 8 9 a a n d e l e n o f ¬ 2 6 . 5 0 0 , 0 0 , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , w a a r v a n 2 6 . 0 8 9 a a n d e l e n m e t
s t e m r e c h t e n 1 6 . 8 0 0 a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
2 / D h r V a n H e c k e W i m : 4 2 . 6 8 9 a a n d e l e n o f ¬ 2 6 . 5 0 0 , 0 0 , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , w a a r v a n 2 6 . 0 8 9 a a n d e l e n m e t
s t e m r e c h t e n 1 6 . 8 0 0 a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
3 / D h r S u e t e n s P a u l : 4 . 1 8 5 a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t o f ¬ 2 . 5 8 5 , 8 0 , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
4 / D h r S u n a e r t S t e f a n : 4 . 1 8 5 a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t o f ¬ 2 . 5 8 5 , 8 0 , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
5 / D h r P a r i z e l P a u l : 4 . 1 8 5 a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t o f ¬ 2 . 5 8 5 , 8 0 , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
6 / D h r S i j b e r s J a n : 1 . 3 8 5 a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t o f ¬ 8 5 5 , 7 6 , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
7 / D h r M a e s F r e d e r i k : 1 . 3 2 3 a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t o f ¬ 8 1 7 , 4 5 , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
8 / D h r S l a g m o l e n P i e t e r : 9 2 3 a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t o f ¬ 5 7 0 , 3 0 , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
9 / D h r C o u d y z e r W a l t e r : 9 2 3 a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t o f ¬ 5 7 0 , 3 0 , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t b e d o e l d e b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g ,
g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e B a n k v a n B r e d a z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n
d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 , d a t h e m i s o v e r h a n d i g d .
A a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t : D e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t g e v e n i n g e v a l v a n u i t k e e r b a r e w i n s t i n d e z i n
v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n r e c h t o p e e n p r e f e r e n t n i e t - o v e r d r a a g b a a r d i v i d e n d
z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n , a l s m e d e o p e e n r e c h t i n d e u i t k e r i n g v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t ,
w a a r v a n h e t b e d r a g n i e t l a g e r m a g z i j n d a n d a t u i t g e k e e r d W a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t . D e
a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t v e r l e n e n e e n v o o r r e c h t o p d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e k a p i t a a l i n b r e n g , i n v o o r k o m e n d
g e v a l v e r m e e r d e r d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , a l s o o k e e n r e c h t b i j d e u i t k e r i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d G I f l h I H I I I U I H h I I N I I I l l s i
* 1 1 0 2 4 2 5 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s a l d o , w a a r v a n h e t b e d r a g n i e t l a g e r m a g z i j n d a n d a t u i t g e k e e r d a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t . D e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t k u n n e n w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t m i t s n a l e v i n g v a n d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j o v e r l i j d e n v a n e e n h o u d e r v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t d e w e d e r i n k o o p e i s e n v a n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W i n s t b e w i j z e n : V e r s c h i j n e r s b e s l i s t e n t e v e n s t o t d e u i t g i f t e v a n 4 9 . 8 0 0 w i n s t b e w i j z e n z o n d e r s t e m r e c h t . Z i j g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e k a p i t a a l a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t v o o r w a t b e t r e f t d e w i n s t v e r d e l i n g , a l s o o k v o o r w a t b e t r e f t h e t a a n d e e l i n h e t v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t , b e h o u d e n s h e t g e e n n a v e r m e l d i n a r t i k e l 3 9 v a n d e s t a t u t e n . D e w i n s t b e w i j z e n h e b b e n g e e n s t e m r e c h t e n w o r d e n n i e t m e e g e t e l d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t q u o r u m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n . D e w i n s t b e w i j z e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
1 / a a n d h r L o e c k x D i r k : 1 9 . 0 9 2 w i n s t b e w i j z e n
2 / a a n d h r V a n H e c k e W i m : 1 9 . 0 9 2 w i n s t b e w i j z e n
3 / a a n d h r S u e t e n s P a u l : 2 . 9 0 4 w i n s t b e w i j z e n
4 / a a n d h r S u n a e r t S t e f a n : 2 . 9 0 4 w i n s t b e w i j z e n
5 / a a n d h r P a r i z e l P a u l : 2 . 9 0 4 w i n s t b e w i j z e n
6 / a a n d h r S i j b e r s J a n : 9 9 0 w i n s t b e w i j z e n
7 / a a n d h r M a e s F r e d e r i k : 1 . 1 2 2 w i n s t b e w i j z e n
8 / a a n d h r S l a g m o l e n P i e t e r : 3 9 6 w i n s t b e w i j z e n
9 / a a n d h r C o u d y z e r W a l t e r : 3 9 6 w i n s t b e w i j z e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n d e m e e s t r u i m e z i n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t a a n b i e d e n v a n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n i n b i o m e d i s c h e , d i a g n o s t i s c h e e n t h e r a p e u t i s c h e d o m e i n e n , b i j v o o r b e e l d d o o r s y s t e m e n e n a c t i v i t e i t e n t e o n t w i k k e l e n , t e v e r h a n d e l e n e n t e c o m m e r c i a l i s e r e n s t e u n e n d o p m e d i s c h e b e e l d b e w e r k i n g . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . Z i j m a g b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , d e e l n e m i n g , f u s i e , p l a a t s i n g o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n s o o r t g e l i j k o f g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n . l n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r n i j v e r h e i d o f h a a r h a n d e l u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n . Z i j k a n d e f u n c t i e v a n l a s t h e b b e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e d r i e j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n z i j n t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r a f z e t b a a r . Z e z i j n h e r b e n o e m b a a r . A l s é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n o p e n v a l t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e v o o r z i e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n , d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D a g e l i j k s b e s t u u r : D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d z a l h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o m s c h r i j v e n i n e e n i n t e r n d o c u m e n t d a t a a n d e p e r s o n e n a a n g e s t e l d t o t h e t v o e r e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l w o r d e n m e e g e d e e l d . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
A l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r e e n s p e c i a a l l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d i t d o e l a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
R e c h t s g e d i n g e n , z o w e l a l s e i s e r a l s a l s v e r w e e r d e r , w o r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e r d o f g e v o l g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r e e n s p e c i a a l l a s t h e b b e r ( a l d a n n i e t b e s t u u r d e r ) a l l e e n h a n d e l e n d e n s p e c i a a l d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . R e c h t s g e d i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t f a l i n g o f f a i l l i s s e m e n t z u l l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e r d o f g e v o l g d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , o p h e t z e l f d e u u r . D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a r t i k e l 3 2 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
E l k a a n d e e l m e t s t e m r e c h t g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e b e s l i s s i n g e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h o u d e n s b i j d e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a a r d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w o r d e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l a f g e w e z e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e - a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r - l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e m i n d e r j a r i g e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n m o g e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p e e n d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . M e d e - e i g e n a a r s , v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e e i g e n a a r s d i e n e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t s t e m r e c h t e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t s t e m r e c h t o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t s t e m r e c h t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o m a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l s o o k v a n h e t a a n t a l e n s o o r t a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e s o c i a l e l a s t e n e n n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n v o r m t d e n e t t o w i n s t . J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e . Z o n d e r i n b r e u k t e p l e g e n o p d e r e c h t e n v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d o m t e b e s l u i t e n d a t d e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d t g e r e s e r v e e r d o f z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
A a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t : A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t w o r d t v o o r a f o p d e w i n s t e e n n i e t - o v e r d r a a g b a a r p r e f e r e n t d i v i d e n d u i t g e k e e r d w a a r v a n h e t b e d r a g n u l k o m m a é é n p r o c e n t ( 0 , 1 % ) b e d r a a g t v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t v a n h e t b e t r e f f e n d e b o e k j a a r . Z i j h e b b e n d a a r e n b o v e n r e c h t o p h u n d e e l i n d e u i t k e r i n g v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t z o n d e r d a t d i t l a g e r m a g z i j n d a n d e u i t k e r i n g v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t d a t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t t o e k o m t .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e s l u i t e n t o t d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n e n e r d e u i t b e t a l i n g s m o d a l i t e i t e n v a n b e p a l e n .
B e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e r e g e l s i n z a k e o n t b i n d i n g , m a g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d i n d e v o r m e n i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t . D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d . O p h e t s a l d o d a t o v e r b l i j f t n a v e r e f f e n i n g v a n d e s c h u l d e n e n d e k k i n g v a n d e k o s t e n , w o r d t v o o r a f g e n o m e n t e n b e h o e v e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , h u n k a p i t a a l i n b r e n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m e e r d e r d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t o p d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s b e v o o r r e c h t z i j n . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . V e r v o l g e n s m a g , n a d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e k a p i t a a l w a a r d e e n u i t g i f t e p r e m i e t e n b e h o e v e v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , h e t d e e l d a t u i t h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o a a n e e n a a n d e e l z o n d e r s t e m r e c h t t o e k o m t , i n g e e n g e v a l l a g e r z i j n d a n h e t d e e l d a t a a n e e n a a n d e e l m e t s t e m r e c h t t o e k o m t . D e w i n s t b e w i j z e n k o m e n i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n k a p i t a a l i n b r e n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m e e r d e r d m e t u i t g i f t e p r e m i e , k r e g e n t e r u g b e t a a l d .
D E V E N N O O T S C H A P O P G E R I C H T E N H A A R S T A T U T E N V A S T G E S T E L D Z I J N D E , b e s l i s t e n d e o p r i c h t e r s é é n p a n g :
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 ( o n d e r v o o r b e h o u d v a n w a t h i e r n a v o l g t ) , o m t e e i n d i g e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 3 .
A l l e i n n a a m v a n d e i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n , i n c l u s i e f d e z e o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e , w e r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d a l s g e v o l g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , u i t d r u k k e l i j k o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d . D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n d e o p r i c h t i n g e n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
B e s t u u r d e r s : H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w e r d b e p a a l d o p 3 . T o t b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d :
A I d h r L o e c k x D i r k v o o r n o e m d
B I d h r V a n H e c k e W i m v o o r n o e m d
C / d h r S u n a e r t S t e f a n v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l d u s t o e g e k e n d e o p d r a c h t e n v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
C o m m i s s a r i s : e r w e r d v o o r l o p i g g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , g e l e t o p d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
B I J E E N K O M S T R A A D V A N B E S T U U R B E N O E M I N G E N M A C H T E N
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n i n r a a d v e r e n i g d e n b e n o e m d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : 1 / d h r V a n H e c k e W i m v o o r n o e m d , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
2 / d h r L o e c k x D i r k v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l d u s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d : 1 n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d .
D a g e l i j k s b e s t u u r : V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d . D e p e r s o o n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t i n b e g r i p v a n :
1 . H e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 . H e t a f h a n d e l e n v a n d e l o p e n d e z a k e n .
3 . L e i d i n g a a n e n t o e z i c h t o p h e t p e r s o n e e l .
4 . H e t a a n w e r v e n , o n t s l a a n e n / o f b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l l e n v a n p e r s o n e e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n t o p k a d e m i e d e w e r k e r s , w a a r v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e v o e g d b l i j f t .
5 . H e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n w a n n e e r z u l k s h a n d e l t o v e r b e d r a g e n t o t e n m e t ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 p e r o v e r e e n k o m s t .
6 . I n v e s t e r i n g e n b u i t e n h e t g o e d g e k e u r d e i n v e s t e r i n g s b u d g e t v o o r z o v e r d e z e b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n a f w i j k i n g v a n t e n h o o g s t e 1 0 % .
7 . V e r k o o p v a n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n t o t e e n b e d r a g v a n ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 b i n n e n d e g e w o n e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g .
8 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g .
9 . D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t e n a a n z i e n v a n a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , h e t b e h e e r v a n d o u a n e e n a c c i j n z e n , d i r e c t e b e l a s t i n g e n , m e t z e g e l g e l i j k g e s t e l d e t a k s e n , B T W , p o s t e r i j e n , t e l e f o o n m a a t s c h a p p i j e n , s p o o r w e g e n , r e d e r i j e n , l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n a n d e r e v e l v o e r o n d e r n e m i n g e n .
1 0 . I n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r p o s t v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n , p o s t w i s s e l s , k w i j t s c h r i f t e n , a s s i g n a t i e s , k r e d i e t b r i e v e n e n a n d e r e w a a r d e n o n t v a n g e n e n d a a r v o o r g e l d i g k w i j t i n g o f h a n d t e k e n i n g e n g e v e n .
1 1 . H e t b e t a l e n v a n v e r v a l l e n e n n i e t - b e t w i s t e s c h u l d e n .
1 2 . B e t a l i n g e n o n t v a n g e n v a n v e r v a l l e n s c h u l d v o r d e r i n g e n e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n .
1 3 . H e t s l u i t e n v a n d a d i n g e n e n h e t g o e d k e u r e n v a n c r e d i t n o t a ' s t o t e e n b e d r a g v a n ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 . V O L M A C H T E N
D e v e r s c h i j n e r s e n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s s t e l d e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w e r d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e P h i l i p s s i t e 5 b u s 7 , 3 0 0 1 L e u v e n : - m e v r . J o l i e n V a n A e r s c h o t , - m e v r . I n e J o r d e n s , - m e v r . I l s e E n g e l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e m e t v o l m a c h t e n . H U G O K U I J P E R S , N O T A R I S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.05.2016, NGL 22.06.2016 16214-0367-022