ID HOLDINGS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. ID HOLDINGS
Dénomination : ID HOLDINGS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 835.193.853

Publication

14/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.07.2013, NGL 31.10.2013 13657-0132-017
19/12/2014
ÿþMod Word 11.1

3D ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0835.193.853

Benaming

(voluit) : ID Holdings

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Mechelsesteenweg 414, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming Bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders dd 17 april 2013

Na beraadslaging worden de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen genomen:

1. Herroeping mandaat bestuurder.

Het mandaat van de bestuurder, Freddy De Slachmuylder wordt met onmiddellijke ingang herroepen.

2.Benoeming bestuurder

Tevens beslist de Algemene Vergadering om AMJY Services BVBA, Bergpad 21, 2275 Lille, vertegenwoordigd door de heer Geert Schoenmaekers, wonende te Bergpad 21, 2275 Lille in de plaats van de heer Freddy De Slachmuylder tot bestuurder te benoemen met ingang van heden en dit voor een termijn van 3 jaar, nl. tot na de Gewone Algemene Vergadering over het boekjaar 2015.

Liguori Michele

Bestuurder

1111111111

*19229990

b4

6 St

crgelegdtontvengen op

10 DEC. 2014

ter griffe V~r ~eáerlandstaligë

~

rechtbank VGriffi~i

fs~aanclet" russe!

n9

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/01/2015
ÿþ Mod Word 11.1

I,º%,` : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

3 1 L:L. eon

ter van dr~+ftgederiend4taljge

r(~ri'r~h4 ~?` v,,~ ~" v~?~lë"Zc~1~Cd~j ~,~.>ÿsûl ,

1jo!IMMI i III

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsar : 0835.193.853

Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Mechelsesteenweg 414, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelwijziging

De raad van bestuur in aanwezigheid van de bestuurders

-AmJy Services bvba, Gedelegeerd Bestuurder, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Geert

Schoenmaekers

'illa Torella bvba, Bestuurder, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Michel d'Alessandro -Michele Liguori, Bestuurder

- Paolo Gesse, Bestuurder

besloot op de vergadering van 17 november 2014 ais volgt:

1. De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de zetel van de Vennootschap over te brengen naar Pegasuspark, De Kleeflaan 12A/B, 1831 Diegem.

2. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan AmJy Services BVBA hierbij vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Geert Schoenmaekers, met de bevoegdheid tot sub-delegatie, om (I) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van publicatieformulier 1 en (ii) alle nodige of nuttige handelingen in dit verband te stellen.

Geert Schoenmaskers

zaakvoerder

voor AmJy Services BVBA

gedelegeerd bestuurder

ID HOLDINGS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 26.07.2012 12354-0076-015
30/05/2011
ÿþMod 2.0

Lü ik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



V beh III UI 1 III I II1 I Iii llI 11

aa " 11~8~8,1"

Bel Staa

sRuseell

d

Griffie







Ondernemingsnr : 0835.193.853

Benaming

(voluit) : ID HOLDINGS

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Mechelsesteenweg 414  Nossegem (B-1930 Nossegem)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Benoit Ricker, geassocieerd notaris te Elsene, op 7i

april 2011, met als registratievermelding : " " Geregistreerd twee bladen, drie renvooien op het 3de Registratiekantoor van Elsene op 21 april 2011. Boek 61, blad 46, vak 17. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 ¬ ). De Eerstaanwezend inspecteur w.n.(getekend) C. DUMONT voor MARCHAL D.",

dat de buitengewone algemene vergadering van de van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ID; HOLDINGS", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Nossegem, Mechelsesteenweg 414, besloten heeft :

1. het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vierhonderd achtendertigduizend vijfhonderd euro' (438.500,00 EUR), om het van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) op vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR) te brengen, met uitgifte van vierhonderd achtendertigduizend; vijfhonderd (438.500) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde.

2. artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR), vertegenwoordigd door;

vijfhonderdduizend (500.000) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/vijfhonderdduizendste'

(l/500.0005fe) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Benoit RICKER, geassocieerd notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Gelijktijdige neerlegging :

de expeditie van het proces-verbaal met bijlagen :

2 onderhandse volmachten;

- bankattest;

de gecoördineerde statuten.



03/05/2011
ÿþ Mod 2.3

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II Inn

BRUS$

20 APR 2011

Griffie

Ondernerningsnr : 0835.193.853

Benaming

(voluit) : ID HOLDINGS

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Mechelsesteenweg 414, 1930 Zaventem

Onderwerp akte : Benoeming van bestuurders - Volmacht voor publicatieformaliteiten

Er blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 8 april 2011 dat de aandeelhouders :

1. HEBBEN BESLOTEN de volgende personen als bestuurders te benoemen:

(a) de heer Freddy de Slachmuylder, wonende te 2202 BT Noordwijk, Zeewijck 3, Nederland;

(b) de heer Jean-Pierre Jacobs, wonende te 1860 Meise, Kapellelaan 369;

(c) de heer Michele Liguori, wonende te 20060 Cassina de Pecchi (Milano), Via Trento 2, Italië;

(d) de heer Massimiliano Conte, wonende te 20121 Milano, Via Sant' Andrea 10, Italië.

- HEBBEN BESLOTEN, dat het mandaat van voornoemde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar' afgesloten op 31 december 2012.

- HEBBEN BESLOTEN dat het mandaat van de bestuurders onbezoldigd zal zijn.

2. HEBBEN BESLOTEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Johan Lagae en mevrouw Els Bruis, die woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, beiden individueel bevoegd en met recht: van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en, indien nodig, bij de BTW-administratie en bij het ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de' inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Zij zijn onder andere bevoegd om de nodige (publicatie)formulieren op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzondere volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/04/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



~^~~~~~ * ~~~~»w~~

Ondernemingsnr~ Benaming

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ræohtsvorm: ID Holdings

Zetel~ NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Mechelsesteenweg 414  1930 Nossegem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op 1 april 2011 voor Meester Benoit Ricker, geassocieerd notaris te Elsene, dat:

1. de naamloze vennootschap naar Nederlands rech "NPM CAPITAL" waarvan de zete gevestigd io\e! 1077BL Amsterdam (Nederland), Breitnerstraat 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamervan! Koophandel van Amsterdam onder nummer 33071274; en

2. de naamloze vennootschap naar Nederlands recht "NPM INTERNATIONAL N.V.^, waarvan de zetel

gevestigd is te 1077BL Amsterdam (Nederland), Breitnerstraat 1, ingeschreven in het handelsregister van

de Kamer van Koophandelvan Amsterdam onder nummer 33218469,

een vennootschap hebben opgericht met volgende kenmerken:

Rechtsvorm: naamloze vennootschap.

Naam: "ID Holdings"

Zetel: 1930 Nossegem, Mechelsesteenweg 414.

Doel:

Het doel van de vennootschap is, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, in België en in het buitenland:

a) het investeren in, inschrijven op, verkrijgen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen,. effecten, obligaties, warrants, certificaten, opeisbare vorderingen, contanten en andere roerende goederen, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennuutschuppan, al dan niet hundelsvwnnootschuppen.i administratiekantoren, instellingen en ondernemingen, al dan niet met een (semi-jpubliek karakter;

b) het beheren van investeringen en deelnemingen in dooh0amennootsohanpmn, het waarnemen van: vennootsnhapomandaxan, het verstrekken van adviezen en andere diensten amn, of in verband met de activiteiten die uitgeoefend worden duor, de vennootschap zelf. Deze diensten kunnen worden verricht op. basis van een contractuele aanstelling of een statutaire benoeming, en zowel in hoedanigheid van externe adviseur, ofwel als vennootschapsorgaan van de cliënt.

c) het toestaan van leningen en vnormohotten, onder welke vorm en voor welke duur dan ook, aan verbonden" vennootschappen of vennootschappen waarin zij een belang hwwft, alsmede het verstrekken van waarborgen of zekerheden (in de meest brede zin van het woord, met inbegrip van een pand op de eigen handelszaak) voor eigen verplichtingen of verplichtingen van derden

De voorgaande opsomming is niet limitatief en de termen "management" of "advies" die in deze statuten worden vermeld hebben geen betrekking op activiteiten die vallen onder de toepassing van de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire mmrk\en, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs (van tijd tot tijd gewijzigd).

Daartoe mag de vennnntnohap, direct of indiæct, samenwerken mwt, deelnemen in of belangen nemen in andere vennootschappen, op welke manier dan ook.

De vennootschap mag alle hmnde|o', industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking daarvan.

Op de laetsmmlc van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedangheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso :

Naam en han&ekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Kapitaal: bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), vertegenwoordigd door éénenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

De aandelen zijn verdeeld in categorie A aandelen en gewone aandelen, waarbij alle aandelen die worden gehouden door de controlerende vennootschap (in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen) categorie A aandelen zijn. Indien er geen controlerende aandeelhouder is, zijn alle aandelen gewone aandelen. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit ten minste drie (3) leden en maximum zes (6) leden, waarvan tenminste twee (2) benoemd zullen worden onder de kandidaten voorgesteld door de categorie A aandeelhouder (mits een categorie A aandeelhouder bestaat). Deze bestuurders zullen worden aangeduid als "A bestuurder" in het uittreksel van de beslissingen die in de Bijlagen

bij het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. De bestuurders zijn natuurlijke personen of

rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, en worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die drie (3) jaar niet mag overschrijden. De bestuurders zijn ad nutum afzetbaar. Indien op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan (in voorkomend geval, beiden benoemd uit de kandidaten die door de categorie A aandeelhouder zijn voorgedragen) tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld, houdt de bepaling - opgenomen in artikel 14 van de statuten - die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, van rechtswege op gevolg te hebben..

Bevoegdheden  Verdeling van de bevoegdheden binnen de raad van bestuur :

Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Daaeliiks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer bestuurders, managers of derden, al dan niet aandeelhouders, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. De raad van bestuur, en degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

Indien het dagelijks bestuur aan meerdere personen is toegekend, kunnen deze laatsten deze bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen.

Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd, ten aanzien van derden, in en buiten rechte, met inbegrip van de akten voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, door twee bestuurders, samen optredend, waarvan (in voorkomend geval) één A bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is opgedragen, alleen optredend. Indien een bestuurder belast is met het dagelijks bestuur, dan draagt hij/zij de titel van "Gedelegeerd Bestuurder". Indien een directeur of een derde belast is met het dagelijks bestuur, dan draagt hij/zij de titel van "directeur generaal" of enige andere titel vermeld in de beslissing houdende zijn/haarbenoeming.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzonder gevolmachtigden binnen de grenzen van hun opdracht.

Jaarvergadering: wordt gehouden op de eerste woensdag van de maand juni om zeventien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

De buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, kan de raad van bestuur de houders van effecten op naam of hun vertegenwoordigers verzoeken hem, uiterlijk drie (3) werkdagen véór de datum van de voorgenomen vergadering, schriftelijk te verwittigen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen of hun certificaten van aandelen op naam op de zetel van de vennootschap of een plaats vermeld in de oproeping, te deponeren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

De houders van obligaties, warrants of certificaten, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en mits zij voldoen aan de toelatingsvereisten die voor aandeelhouders gelden.

Voor de toepassing van dit artikel worden zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen niet als werkdagen aangemerkt.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de vermelding van de naam, voornaam, woonplaats of de naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.

Uitoefening van het stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van stemmen anders over beslist.

Iedere aandeelhouder kan per brief stemmen door middel van een door de raad van bestuur opgesteld formulier, dat de volgende vermeldingen dient te bevatten: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) het aantal stemmen waartoe deze gerechtigd is en (iii) voor elke door de algemene vergadering te nemen beslissing, overeenkomstig de agenda van de vergadering, de vermelding '7a"/ "nee"/ "onthouding".

De aandeelhouder die per brief stemt dient te voldoen aan de formaliteiten die zijn opgelegd om aan de algemene vergadering deel te kunnen nemen, overeenkomstig artikel 21 van de statuten.

Boekjaar: begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Winstverdeling: Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening van de vennootschap, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De vergadering bepaalt, op voorstel van de raad van bestuur, jaarlijks de bestemming van de nettowinst.

Saldo na vereffening: Alle activa van de vennootschap moeten te gelde worden gemaakt, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen voor een gelijk deel zijn volstort, dienen de vereffenaars het evenwicht te herstellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen, hetzij door terugbetalingen op aandelen.

DIVERSE BEPALINGEN

Volmacht: de oprichters in de oprichtingsakte zijn vertegenwoordigd door de heer Johan Paul Frans

LAGAE, geboren te Wilrijk op 8 april 1973, gedomicilieerd te B-1082 Sint-Agatha-Berchem, Strijdersstraat 25

bus 7, ingevolge twee onderhandse volmachten.

Inschriiving en volstorting van het kapitaal: op de aandelen werd in geld als volgt ingeschreven:

1. de naamloze vennootschap naar Nederlands recht "NPM CAPITAL", voornoemd, ten belope van éénenzestigduizend vierhonderd negenennegentig

aandelen categorie A 61.499

2. de naamloze vennootschap naar Nederlands recht "NPM INTERNATIONAL

N.V.", voornoemd, ten belope van één gewoon aandeel 1

Elk aandeel werd volledig volstort.

De instrumenterende notaris bevestigt dat het bedrag van volstorting, conform artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening geopend bij de ING Bank. Het door voormelde financiële instelling verstrekt bewijs werd aan de notaris overhandigd en zal in zijn dossier worden bewaard.

Benoeming van de bestuurders:

Werden tot bestuurder benoemd, voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en dertien, die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en twaalf:

a) de heer Philip Johan GHEKIERE, geboren te Kortrijk, op 22 februari 1960, gedomicilieerd te Latemstraat 153, 9830 Sint-Martens-Latem;

b) de heer Filip Peter TOUQUET, geboren te Asse, op 3 mei 1974, gedomicilieerd te Koningin Paolaplein

8/b8, 1083 Ganshoren.

Hun opdracht zal niet worden vergoed.

Eerste boekjaar: vanaf de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt tot 31 december

2011.

Eerste iaarvergaderinq: in 2012.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL {opgemaakt v66r registratie in toepassing van

artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).

e Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

" ........ ,

Benoit Ricker, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte. Twee onderhandse volmachten werden

aan de oprichtingsakte gehecht.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden " Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden Le vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

Coordonnées
ID HOLDINGS

Adresse
MECHELSESTEENWEG 414 1930 NOSSEGEM

Code postal : 1930
Localité : Nossegem
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande