14/07/2011
ÿþt i m o d 2 . 1
I L . 1 _ , M L ; t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V i b e h c a a r B e l l
S t a a l X 1 1 1 0 7 6 1 4 *
N E E R G E L E G D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r e & % 1 5 o 2 ~ % ( 0
B e n a m i n g : I D f i x
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P l a n k e n d a a l s t r a a t 6 5
2 8 1 2 M e c h e l e n ( M u i z e n )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l i n e G O O V A E R T S , n o t a r i s t e M e c h e l e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 1 , v ó ó r i
r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 . O p r i c h t e r s
- M e v r o u w C R A U W E L S I n g e , 2 8 1 2 M u i z e n , P l a n k e n d a a l s t r a a t 6 5 ;
- D e h e e r P A U W E L S G e e r t , 2 8 1 2 M u i z e n , P l a n k e n d a a l s t r a a t 6 5 ;
2 . a ) R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e :
a a n s p r a k e l i j k h e i d
b ) N a a m : " I D f i x "
3 . Z e t e l : P l a n k e n d a a l s t r a a t 6 5 - 2 8 1 2 M u i z e n ( M e c h e l e n )
4 . D o e l :
z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n e n i n s t e l l i n g e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e ! d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d , b e t r e k k i n g h e b b e n o p ;
; j c o m m u n i c a t i e , m a r k e t i n g , c o a c h i n g , c o m m e r c i ë l e o n d e r s t e u n i n g , p u b l i c r e l a t i o n s , ;
m a n a g e m e n t c o n s u l t a n c y , o r g a n i s a t i e e n b e h e e r , b e s t u u r , m e d i a , s t r a t e g i e , p e r s o n e e l e n a a n v e r w a n t e .
2 . H e t o n t w i k k e l e n e n l e v e r e n v a n m e d i a c o n c e p t e n , f o r m a t o n t w i k k e l i n g e n e n d e t o e p a s s i n g d a a r v a n .
3 . H e t o n t w i k k e l e n e n l e v e r e n v a n p r o m o t i o n e l e e n B 2 B e v e n e m e n t e n .
4 . H e t v e r v u l l e n v a n ( i n t e r i m ) m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n .
5 . H e t o p t r e d e n a l s h a n d e l s a g e n t , c o m m e r c i e e l v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r o n d e r n e m i n g e n , d i e n s t e n e n
p r o d u c t e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
: ; D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s ;
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e ; v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , : r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l - ' t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
5 . D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
6 . G e p l a a t s t k a p i t a a l :
1 8 . 6 0 0 E U R v o l l e d i g g e p l a a t s t i s . H e t i s v e r d e e l d i n 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r , 1 / 1 8 6 5 t @ v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 6 2 0 0 ¬ , z o a l s b l i j k t u i t e e n : a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l a f g e l e v e r d d o o r K B C b a n k
7 . B o e k j a a r :
B e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t d e r t i g
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f "
8 . W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o :
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k , r e s e r v e f o n d s . d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t v a n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. . .
f r
" v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . i
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , d a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
9 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s d e l a a t s t e v r i j d a g v a n f e b r u a r i o m 1 8 . 0 0 u u r .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n . E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 0 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , a l d a n n i e t v e n n o o t .
T o t g e w o n e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w e r d e n b e n o e m d :
M e v r o u w C R A U W E L S I n g e , 2 8 1 2 M u i z e n , P l a n k e n d a a l s t r a a t 6 5 ( N N 7 9 . 0 7 . 2 5 - 0 7 2 . 1 3 )
Z i j i s b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t
b e s l i s t .
N i e t a a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s
D e o p r i c h t e r s v e r z o e k e n m i j n o t a r i s , n o g t e a k t e r e n d a t z i j , o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e
s c h a t t i n g e n , t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s
t e b e n o e m e n e n d a t z i j o o k g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n .
O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W . V e n n . d e v e r b i n t e n i s s e n
o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n
é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f .
V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e B V B A J S V A N M O E R E v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n V a n
M O E R E , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n F r a n s H a l s v e s t 2 b u s 1 0 1 e n h a a r a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g t e d o e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j r e c h t s p e r s o n e n
r e g i s t e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n B T W , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n
d e g e g e v e n s i n d e K B O t e v e r z e k e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n o p r i c h t i n g s a k t e , v o l m a c h t .
d
p
e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g