IFAST

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : IFAST
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 842.279.704

Publication

08/01/2014
ÿþVoo, behou

aan Beigi: Staatst

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~e~~

2? DE~. ~~{

Griffie "

Onderiiemingsnr " 0842.279.704

Benaming

rr,,iu>ti . IFAST

i=iechtsvorm . NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

" Zetel KOUTERGAT 2,'1760 ROOSDAAL

Onderwerp akte : ONTSLAG EN.BENOEMING BESTUURDER

De Bijzondere Algemene Vergadering dd. 01 oktober 2013 heeft het ontslag van volgende bestuurder aanvaardt en dit vanaf 01 oktober 2013: dhr. Hannes De Wachter, wonende te 3020 Herent, Snoy et d'Oppuerslaan 9, NN 79.07.23-019-29.

Aan de ontslagnemende bestuurder wordt bijzondere décharge verleend voor het uitoefenen van zijn bestuursmandaat tijdens het lopende boekjaar tot en met 01 oktober 2013.

De Bijzondere Algemene Vergadering heeft beslist om te benoemen tot nieuwe bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 01 oktober 2013 tot de algemene vergadering van 2017 die beslist over de jaarrekening van het boekjaar 2016: dhr. Olivier Lescroart, wonende te 3150 Wespelaar, Terwilgenstraat 56, NN 69.05.14-367-18.

De nieuwe bestuurder heeft zijn mandaat aanvaard.

Er wordt volmacht gegeven aan Accounting & Tax Partners BVBA, vertegenwoordigd door één van haar zaakvoerders, met recht tot indeplaatsstelling, teneinde voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te zorgen, alsook om de nodige wijzigingen door te voeren in het ondernemingsloket en om de nodige wijzigingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te kunnen doen.

De Verwondering BVBA

Gedelegeerd Bestuurder

Vertegenwoordigd door dhr. Pascal Mertens

111111

Op de laatste biz van Lue, .rerme:den Recto Naarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.04.2013, NGL 02.08.2013 13393-0254-011
17/02/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vo beho

aan Belg Staat

FE.v, zo1~

i IIiIIIIIIII~~I~III

" aaaooasz

Lalik B

ICI

Ondernemingsnr : 0842.279.704

Benaming

(voluit) ; IFAST

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Koutergat 2 -1760 Roosdaal/Onze-Lieve-Vrouw Lombeek (volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING - ONTSLAGIBENOEMING BESTUURDERS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 26/01/2012, geregistreerd te Leuven, tweede kantoor der registratie, op 31/01/2012, boek 1368 blad 37 vak 02, dat een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders en winstbewijshouders van de naamloze vennootschap IFAST, met zetel te Roosdaal/Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, Koutergat 2, is bijeengekomen, die met éénparigheid van stemmen o.m, volgende beslissingen heeft genomen:

1. De algemene vergadering besliste tot de creatie van bijkomende aandelenklassen D en E, en dit met het oog op de creatie van nieuwe aandelen bij navolgende kapitaalverhoging door inbreng in natura.

2, EERSTE KAPITAALVERHOGING (IN GELD)

a)De vergadering besliste het kapitaal van de vennootschap te verhogen met negenhonderdachtendertigduizend vierhonderd negenennegentig euro (¬ 938.499,00), om het te brengen van eenenzestigduizend vijfhonderdentwee euro (¬ 61.502,00) op één miljoen en één euro (¬ 1.000.001,00), door inbreng in geld ten belope van negenhonderdachtendertigduizend vierhonderdnegenennegentig euro (¬ 938.499,00), en via creatie van negenhonderdachtendertigduizend vierhonderdnegenennegentig (938.499,00) nieuwe aandelen klasse A, zonder vermelding van nominale waarde. Deze nieuwe aandelen werden uitgegeven tegen de waarde van één euro (¬ 1,00) per aandeel [zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen],

b)Op deze nieuwe aandelen werd onmiddellijk in geld ingeschreven, met individuele afstand door -de aandeelhouders van het voorkeurrecht (zoals voorzien in artikel 592 van het Wetboek van Vennootschappen én artikel 8.1. der statuten), en -de winstbewijshouders van de toepassing van artikel 8.2. der statuten (uitgifte van nieuwe winstbewijzen gelijktijdig met de uitgifte van nieuwe aandelen), door volgende bestaande aandeelhouders van de vennootschap:

-de naamloze vennootschap DUVEL MOORTGAT, met zetel te 2870 Puurs, Breendonkdorp 58:

driehonderdentwaalfduizend achthonderddrieëndertig (312.833) aandelen klasse A of

driehonderdentwaalfduizend achthonderddrieëndertig euro (¬ 312.833,00), volgestort ten bedrage van honderd-negenenzeventigduizend vijfhonderd euro (¬ 179.500,00);

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OPED (I), met zetel te 9111 Sint-Niklaas/Belsele, Eikenlaan 26: driehonderdentwaalfduizend achthonderddrieëndertig (312.833) aandelen klasse A of driehonderdentwaalfduizend achthonderddrieëndertig euro (¬ 312.833,00), volgestort ten bedrage van honderdnegenenzeventigduizend vijfhonderd euro (¬ 179.500,00);

-de naamloze vennootschap SILESAM, met zetel te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat 5: driehonderd-entwaalfduizend achthonderddrieëndertig (312.833) aandelen klasse A of driehonderdentwaalfduizend achthonderddrieëndertig euro (¬ 312.833,00), volgestort ten bedrage van honderdnegenenzeventigduizend vijfhonderd euro (¬ 179.500,00).

Ondergetekende notaris bevestigt dat voormelde volstortingen van de inschrijvers voor een totaal bedrag van vijfhonderdachtendertigduizend vijfhonderd euro (¬ 538.500,00) werden gedaan op een rekening, geopend ten name van de vennootschap bij de KBC Bank, waarvan een attest werd afgeleverd op 25/01/2012.

c)De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen (van de respectieve klasse) of zoals vermeld in de statuten, en zij zullen in de resultaten van de vennootschap delen vanaf hun creatie.

3. TWEEDE KAPITAALVERHOGING (IN NATURA)

a)De houders van aandelen en winstbewijzen verklaarden zich te schikken zonder uitzondering naar de besluiten van het revisoraal verslag, opgesteld (in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen) door de burgerlijke vennootschap onder vorm van een coi3peratieve vennootschap met

Op de laetste bfz. van luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

beperkte aansprakelijkheid Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Cobert Filip, bedrijfsrevisor-vennoot, met zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2D, de dato 24/01/2012, en waarvan de besluiten luiden als volgt:

"Ondergetekende, Burg. CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2d, vertegenwoordigd door Filip Cobert, vennoot en bedrijfsrevisor, werd aangesteld door de gedelegeerd bestuurder van de NV IFAST op 12 januari 2012 om ingevolge artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, een verslag op te stelten aangaande de kapitaalverhoging d.m.v. inbreng in natura in de NV !FAST, met maatschappelijke zetel te 1760 Roosdaal/Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, Koutergat 2. Hij bevestigt bij deze op basis van de door hem uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden, dat naar zijn mening:

-de verrichtingen werden nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng en quasi-inbreng van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat de bestuurders van de NV IFAST verantwoordelijk zijn voor de waardering van de in te brengen know how en octrooirechten door de Katholieke Universiteit Leuven ten bedrage van EUR 741.945 en door de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven tan bedrage van EUR 48.555 en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

-de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

-de door de partijen toegepaste methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn, in die zin dat de conventionele waarde kan ondersteund worden door de historisch gemaakte kosten enerzijds en de geprojecteerde inkomstenstromen in het financieel plan bij oprichting anderzijds. De inkomstenstromen die aan de basis liggen van het business/financieel plan kunnen door ondergetekende niet met zekerheid worden onderschreven. De verdere ontwikkeling van de activiteiten en de inkomsten die hieraan verbonden zijn, zijn afhankelijk van de ontwikkeling van tal van factoren die vandaag niet met zekerheid kunnen ingeschat worden. De inschatting van de inkomstenstromen lijkt ons niet abnormaal en is niet in tegenstrijd met de beschikbare informatie in het controledossier;

-de waardebepalingen, waartoe de toegepaste methoden van waardering hebben geleid, tenminste overeenkomen niet de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

-de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de toekenning van 741.945 aandelen klasse D zonder vermelding van een nominale waarde aan de Katholieke Universiteit Leuven en de toekenning van 48.555 aandelen klasse E zonder vermelding van een nominale waarde aan de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven.

Ik wil er tevens op wijzen dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgemaakt te Melle op 24 januari 2012.

Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

(handtekening)

Filip Cobert

Partner'

b)Vergadering besliste het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zevenhonderdnegentigduizend vijfhonderd euro (¬ 790.500,00), om het te brengen van één miljoen en één euro (¬ 1.000.001,00) op één miljoen zevenhonderdnegentigduizend vijfhonderdeneen euro (¬ 1.790.501,00), door inbreng in natura ten belope van zevenhonderdnegentigduizend vijfhonderd euro (¬ 790.500,00), en via creatie van zevenhonderdnegentigduizend vijfhonderd (790.500) nieuwe aandelen klassen D en E, zonder vermelding van nominale waarde. Deze nieuwe aandelen werden uitgegeven tegen de waarde van één euro (¬ 1,00) per aandeel [zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen].

c)Op deze nieuwe aandelen werd onmiddellijk in natura ingeschreven door:

-de Katholieke Universiteit Leuven, met bestuurlijke zetel te 3000 Leuven, Oude Markt 13, hier vertegenwoordigd door K.U. Leuven Research and Development, Waaistraat 6  box 5105 te 3000 Leuven, hier vertegenwoordigd ingevolge hieraangehechte onderhandse volmacht door de heer De Wachter Hannes Flora Jan, gehuisvest te 3020 Herent, Snoy et d'Oppuerslaan 9; voor een bedrag van zevenhonderdeenenveertigduizend negenhonderdvijfenveertig euro (¬ 741.945,00), volledig volgestort, tegen de uitgifte van zevenhonderdeenenveertigduizend negenhonderdvijfenveertig (741.945) nieuwe aandelen klasse D, zonder vermelding van nominale waarde;

-de VZW Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, afgekort KaHo Sint-Lieven, met zetel te 9000 Gent, Gebroeders Desmetstraat 1, hier vertegenwoordigd ingevolge hieraangehechte onderhandse volmacht door de heer De Wachter Hannes voornoemd: voor een bedrag van achtenveertigduizend vijfhonderdvijfenvijftig euro (E 48.555,00), volledig volgestort, tegen de uitgifte van achtenveertigduizend vijfhonderdvijfenvijftig (48.555) nieuwe aandelen klasse E, zonder vermelding van nominale waarde.

Omschrijving inbreng:

Voormelde inbrengers verklaarden in de vennootschap in te brengen ten belope van voormelde bedragen: de inbreng in natura betreft know how en aangevraagde octrooirechten zoals hierna omschreven:

-door de Katholieke Universiteit Leuven:

*de volgende drie aangevraagde octrooirechten:

*

.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

1)"improved method for isomeration of hop alpha-acids using heterogeneous alkaline earth metal based

catalysts",

2)"Method for hydrogenation of iso-alpha-acids and tetrahydro-iso-alpha-acids to hexahydro-iso-alpha-

acids",

3)"Improved method for isomerisation of hop alpha-acids to iso-alpha-acids",

*de in te brengen know how betreft:

"informatie en expertise met betrekking tot katalytische conversie van hop alpha-zuren en beta-zuren, met

inbegrip doch niet beperkt tot:

-nieuwe methodes voor de conversie van (iso-)alpha-zuren in dihydro-iso-alpha zuren

-nieuwe methodes voor de conversie van (iso-)alpha-zuren in tetrahydro-(iso-)alpha-zuren

-nieuwe methodes voor de conversie van beta-zuren"

-door de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven:

*het volgende aangevraagde octrooirecht:

"Method for hydrogenation of iso-alpha-acids and tetrahydro-iso-alpha-acids to hexahydro-iso-alpha-acids" *de in te brengen know how betreft:

"kennis en expertise met betrekking tot de toepassing en eigenschappen van hopzuren en derivaten daarvan in het kader van het brouwproces, met inbegrip van productselectie, toevoegtijd, enzovoort, met het oog op het bekomen van een specifiek bierproduct (schuimkraagstabiliteit, bitterheid, volmondigheid, ,..)",

d)De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen bieden ais de bestaande aandelen (van de respectieve klasse) of zoals vermeld in de statuten, en zij zullen in de resultaten van de vennootschap delen vanaf hun creatie.

4.De algemene vergadering besloot de artikelen 5 en 6 der statuten aan te passen aan voormelde beslissingen.

De eerste zin van artikel 5 (kapitaal) werd vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen zevenhonderdnegentigduizend vijfhonderdeneen euro (¬ 1.790.501,00). Het is vertegenwoordigd door één miljoen zevenhonderdnegentigduizend vijfhonderdeneen (1.790.501) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk éénléén miljoen zevenhonderdnegentigduizend vijfhonderdeneenste (111.790.501ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

De eerste zin van artikel 6 (klassen van aandelen en winstbewijzen) werd vervangen door volgende tekst:

"Alle aandelen en winstbewijzen hebben dezelfde stemrechten en worden verdeeld in vijf (5) klassen als volgt:

De aandelen toebehorende aan de houders van effecten klasse A, alsmede de aandelen en winstbewijzen van klasse A bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen of winstbewijzen of door uitoefening van warrants, of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen en winstbewijzen die bij uitgifte worden ondergebracht in klasse A, vormen de klasse A,

De aandelen en winstbewijzen toebehorende aan de houders van effecten klasse B, alsmede de aandelen en winstbewijzen van klasse B bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen of winstbewijzen of door uitoefening van warrants, of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen en winstbewijzen die bij uitgifte worden ondergebracht in klasse B, vormen de klasse B.

De aandelen en winstbewijzen toebehorende aan de houders van effecten klasse C, alsmede de aandelen en winstbewijzen van klasse C bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen of winstbewijzen of door uitoefening van warrants, of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen en winstbewijzen die bij uitgifte worden ondergebracht in klasse C, vormen de klasse C.

De aandelen toebehorende aan de houders van effecten klasse D, alsmede de aandelen en winstbewijzen van klasse D bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen of winstbewijzen of door uitoefening van warrants, of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen en winstbewijzen die bij uitgifte worden ondergebracht in klasse D, vormen de klasse D,

De aandelen toebehorende aan de houders van effecten klasse E, alsmede de aandelen en winstbewijzen van klasse E bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen of winstbewijzen of door uitoefening van warrants, of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen en winstbewijzen die bij uitgifte worden ondergebracht in klasse E, vormen de klasse "

5. a)De vergadering verleende ontslag aan de voorzitter tot voorlezing van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van de rechten verbonden aan de effecten.

Aile houders van aandelen en winstbewijzen met stemrecht verklaarden met de inhoud van dit verslag volledig in te stemmen.

b)Vervolgens besloot de algemene vergadering de artikelen 16, 19bis, 36 en 39 der statuten aan te passen als volgt:

De inhoud van de eerste alinea van artikel 16 (samenstelling van de raad van bestuur) werd vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie (3) en maximum zeven (7) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, waarvan:

"maximum drie (3) bestuurders benoemd worden op voorstel van de aandeelhouders van klasse A (maar enkel indien een dergelijke voordracht ook effectief gebeurt);

"maximum één (1) bestuurder benoemd wordt op voorstel van de aandeel- en winstbewijshouders van klasse B (maar enkel indien een dergelijke voordracht ook effectief gebeurt);

a

Y V Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2012 - Annexes du Moniteur belge 'maximum één (1) bestuurder benoemd wordt op voorstel van de aandeel- en winstbewijshouders van klasse C (maar enkel indien een dergelijke voordracht ook effectief gebeurt);

'maximum één (1) bestuurder benoemd wordt op voorstel van de aandeelhouders en winstbewijshouders van klasse D (maar enkel indien een dergelijke voordracht ook effectief gebeurt);

'maximum één (1) onafhankelijke bestuurder (maar enkel indien een dergelijke voordracht ook effectief gebeurt)."

De inhoud van artikel 19bis (sleutelbeslissingen binnen de raad van bestuur) werd vervangen door volgende tekst:

(" " )

De inhoud van artikel 36 (bestemming van de winst - uitkeringen) werd vervangen door volgende tekst:

"Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake en met artikel 29bis van de statuten.

De raad van bestuur van de vennootschap zal in het belang van de vennootschap jaarlijks in het kader van budgetopmaak vaststellen wat de minimale werkkapitaalbehoefte is van de vennootschap voor het komende jaar. Enkel op voorwaarde dat er bovenop de vastgestelde minimale werkkapitaalbehoefte uitkeerbare winst beschikbaar is in de vennootschap, zal deze als dividend aan de aandeelhouders worden uitgekeerd overeenkomstig de hierna vermelde regels:

1)Bij elke dividenduitkering zullen de houders van kapitaalaandelen van klasse A preferent recht hebben op vijfentwintig procent (25%) van de dividenduitkering, terwijl de overige vijfenzeventig procent (75%) van de dividenduitkering aan aile aandeelhouders en winstbewijshouders (inclusief de klasse A aandeelhouders) pro rata hun aandelen- of winstbewijzenbezit toekomt.

2)De hoger vermelde preferentie van de houders van kapitaalaandelen van klasse A geldt slechts totdat er aan elk van de houders van kapitaalaandelen van klasse A, door middel van dividenden of andere vormen van uitkering in de zin van dit artikel 36, een bedrag zal zijn uitgekeerd gelijk aan driehonderddrieëndertigduizend driehonderddrieëndertig euro drieëndertig cent (¬ 333.333,33), verhoogd met een niet-gekapitaliseerd jaarlijks rendement van zeven procent (7%) (berekend op basis van een jaar van driehonderdvijfenzestig (365) dagen vanaf eerste verjaardag van de oprichting) (het "Preferent Bedrag"),

3)Van zodra het Preferent Bedrag zal zijn uitbetaald aan de houders van kapitaalaandelen van de klasse A, zullen al daaropvolgende uitkeringen -uitkering in de zin van dit artikel 36-, zonder enige verdere preferentie aan alle aandeelhouders en winstbewijshouders (inclusief de aandeelhouders van klasse A) pro rata hun respectief aandelen- en win stbewijzenbezit worden uitbetaald.

De hoger vermelde preferentie van de aandelen klasse A, zal worden toegepast in geval van uitkering van elke vorm van dividenden, kapitaalvermindering, inkoop van eigen aandelen of eigen winstbewijzen, evenals elke andere vorm van uitkering of terugbetaling aan de aandeelhcuders van kapitaal of terugbetaling van inbrengen aan de houders van winstbewijzen (hierna gezamenlijk genoemd de "Uitkeringen" en enk individueel de "Uitkering")."

De inhoud van artikel 39 (verdeling en liquidatiepreferentie) werd vervangen door volgende tekst:

"Zowel bij vrijwillige als bij onvrijwillige ontbinding van de vennootschap, zal  na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten en desgevallend na gelijktrekking tussen de aandeelhouders, van de volgestorte bedragen het netto-actief bij voorrang worden toebedeeld als volgt:

1.Eerst zullen elk van de houders van kapitaalaandelen klasse A voor aandelen uitgegeven voor een inbreng in geld een bedrag ontvangen gelijk aan driehonderddrieëndertigduizend driehonderddrieëndertig euro drieëndertig cent (¬ 333,333,33), verhoogd met een niet-gekapitaliseerd jaarlijks rendement van zeven procent (7%) (berekend op basis van een jaar van driehonderdvijfenzestig (365) dagen met ingang vanaf de eerste verjaardag van de oprichting), verminderd met aile uitkeringen die reeds werden gedaan aan de houders van kapitaalaandelen klasse A overeenkomstig artikel 36 van de statuten.

2.Het daarna nog gebeurlijk resterende saldo zal verdeeld worden onder alle aandeel- en winstbewijshouders pro rata hun bezit van aandelen en winstbewijzen."

6. De vergadering nam akte van het ontslag van de heer Mertens Pascal, gehuisvest te Leuven-Heverlee, Geldenaaksebaan 50, over zijn mandaat ais bestuurder van de vennootschap, benoemd op voordracht van de aandeel- en winstbewijshouders van klasse B, en zij benoemde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Verwondering, met zetel te Leuven-Heverlee, Geldenaaksebaan 50, met als vaste vertegenwoordiger de heer Mertens Pascal voornoemd, tot bestuurder van de vennootschap op voordracht van de aandeel- en winstbewijshouders van klasse B.

Vervolgens benoemde de vergadering tot (zesde) bestuurder van de vennootschap, en dit op voordracht van de aandeelhouders van de nieuwe klasse D: de heer De Wachter Hannes voornoemd.

Behoudens herverkiezing verstrijkt hun mandaat onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017.

7. Tenslotte droeg de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat, evenals voor de col rdinatie der statuten,

BIJZONDERE VOLMACHT werd verfeend aan Accounting & Tax Partners, met zetel te 3001 Leuven-Heverlee, Industrieweg 4/5, vertegenwoordigd door de heer Forceville Marc, accountant, Bovenbosstraat 89 te 3001 Leuven-Heverlee, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen

..,

Voor-

behouden

aen het

Belgisch

Staatsblad

J

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

k

ingevolge onderhavige akte tegenover de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en alle (belasting )administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

RAAD VAN BESTUUR:

Vervolgens kwamen alle 6 bestuurders van de vennootschap samen in raad van bestuur, te weten:

1)de heer Moortgat Michel, gehuisvest te Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 55 (klasse A);

2)de heer de Groen Andreas, gehuisvest te Sint-Niklaas! Belsele, Eikenlaan 26 (klasse A);

3)de naamloze vennootschap Silesam voornoemd, met vaste vertegenwoordiger de heer Maselis Patrick, gehuisvest te Roeselare, Keizer Karelstraat 5 (klasse A);

4)de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Verwondering voornoemd, met vaste vertegenwoordiger de heer Mertens Pascal voornoemd (klasse B);

5)de naamloze vennootschap B.C.B., met zetel te Zottegem-Oombergen, Bruggenhoek 2, met vaste vertegenwoordiger de heer Van Herreweghen Willem, gehuisvest te Roosdaal/Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, Koutergat 2 (klasse C);

6)de heer de Wachter Hannes voornoemd (klasse D),

allen hier aanwezig, behoudens de bestuurders vermeld sub 1), 2) en 3) die hier vertegenwoordigd zijn ingevolge hieraangehechte onderhandse volmachten door: de bestuurder sub 4).

De raad nam éénparig akte van het ontslag van de heer Mertens Pascal voornoemd, over zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, en hij benoemde vervolgens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Verwondering voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Mertens Pascal voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, Bijgevoegd:

1) uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering met aanwezigheidslijst en volmachten,

2) inzake inbreng in natura a) bijzonder verslag van de raad van bestuur, en b) revisoraal verslag, en

3) gecoördineerde statuten.

NOTARIS HUGO KUIJPERS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/01/2012
ÿþ Mal Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

10111111H III

*12009742*

" Ondernemingsnr g.99

Benaming

(voluit) : IFAST

(verkort) :

3 O DE. 2011'

BUSSEL

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Koutergat 2 - 1760 Roosdaal/Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek (volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 20/12/2011, geregistreerd te Leuven, tweede kantoor der Registratie, op 27/12/2011, boek 1367 blad 08 vak 02, dat een naamloze vennootschap werd opgericht met als naam IFAST, met zetel te Roosdaal/Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, Koutergat 2, voor onbepaalde duur vanaf 20/12/2011, door:

1.De heer MERTENS Pascal Gabrielle Nestor, doctor-ingenieur, gehuisvest te Leuven-Heverlee, Geldenaaksebaan 50.

2.De heer VAN HERREVVEGHEN Willem Cyriel Gerard, ingenieur, gehuisvest te Roosdaal/Onze-Lieve-Vrouw-Lom beek, Koutergat 2.

3.De naamloze vennootschap DUVEL MOORTGAT, met zetel te 2870 Puurs, Breendonkdorp 58.

Vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar uitvoerend bestuurder de naamloze vennootschap Lema, met zetel te Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 57, met vaste vertegenwoordiger de heer Moortgat Michel, gehuisvest te Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 55, herbenoemd tot deze functie door de algemene vergadering op één juni tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig september nadien, onder nummer 20110920-11141915,

hier vertegenwoordigd ingevolge hieraangehechte onderhandse volmacht door de heer Buchmann Gilles Aron, gehuisvest te Kapellen, Bonapartelaan 39.

4.De bestolen vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OPED (I), met zetel te 9111 Sint-Niklaas/Belsele, Eikenlaan 26.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar enige zaakvoerder de heer de Groen Andreas Franciscus Christopher Marie, gehuisvest te Sint-Niklaas/Belsele, Eikenlaan 26.

5.De naamloze vennootschap SILESAM, met zetel te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat 5.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar gedelegeerd bestuurder de heer Maselis Patrick Valère Maria Jérôme, gehuisvest te Roeselare, Keizer Karelstraat 5.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderdentwee euro (¬ 61.502,00) euro en is verdeeld in eenenzestigduizend vijfhonderdentwee (61.502) aandelen zonder nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst, én volledig volgestort, in geld.

De aandelen zijn als volgt onderschreven en ten belope van het volgende bedrag gestort:

1)door de heer Mertens Pascal: één (1) aandeel, behorende tot navermelde klasse B, of één euro (¬ 1,00), volledig volgestort;

2)door de heer Van Herreweghen Willem: één (1) aandeel, behorende tot navermelde klasse C, of één euro (¬ 1,00), volledig volgestort;

3)door de naamloze vennootschap Duvel Moortgat: twintigduizend vijfhonderd (20.500) aandelen, behorende tot navermelde klasse A, of twintigduizend vijfhonderd euro (¬ 20.500,00), volledig volgestort;

4)door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Oped (1): twintigduizend vijfhonderd (20.500) aandelen, behorende tot navermelde klasse A, of twintigduizend vijfhonderd euro (¬ 20.500,00), volledig volgestort;

5)door de naamloze vennootschap Silesam: twintigduizend vijfhonderd (20.500) aandelen, behorende tot navermelde klasse A, of twintigduizend vijfhonderd euro (¬ 20.500,00), volledig volgestort.

Bedoelde bedragen, ter voldoening van de inbrengen in geld, werden gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend ten name van de vennootschap in oprichting bij de KBC Bank, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 20/12/2011, dat mij is overhandigd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Comparanten beslissen eveneens tot creatie van zevenhonderdennegenduizend vijfhonderd (709.500) winstbewijzen met stemrecht en deelname in de winst; de winstbewijzen worden meegeteld voor de berekening van het quorum op de algemene vergaderingen.

De winstbewijzen genieten dezelfde rechten als de kapitaalaandelen van de vennootschap voor wat betreft de stemrechten (onder voorbehoud van de toepassing van de dwingende wetsbepalingen ter zake), de winstverdeling alsook voor wat betreft het aandeel in het vereffeningsoverschot (onder voorbehoud van wat volgt).

De winstbewijzen worden toegekend als volgt:

1)aan de heer Mertens Pascal voornoemd: vierhonderdvierentachtigduizend vijfhonderd (484.500) winstbewijzen, behorende tot navermelde klasse B;

2)aan de heer Van Herreweghen Willem voornoemd: tweehonderdvijfentwintigduizend (225.000) winstbewijzen, behorende tot navermelde klasse C.

IFAST is het acroniem van Innovative Flavor and Aroma Science and Technology.

De vennootschap heeft als doel in België en in het buitenland, de ontwikkeling en commercialisering van intellectuele eigendom, technologie, know-how, producten en diensten gerelateerd aan de organoleptische en functionele eigenschappen van voeding en dranken.

De vennootschap kan alle roerende of onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen.

De vennootschap kan leningen, van gelijk welke vorm, bedrag en duur aangaan. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen, met inbegrip van haar eigen handelszaak, in hypotheek of in pand te geven.

De vennootschap kan alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderdentwee euro (¬ 61.502,00). Het is vertegenwoordigd door éénenzestigduizend vijfhonderdentwee (61.502) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/éénenzestigduizend vijfhonderdentweede (1/61.502de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bovendien werden zevenhonderdennegenduizend vijfhonderd (709.500) winstbewijzen uitgegeven met stemrecht en met deelname in de winst. De winstbewijzen met stemrecht genieten dezelfde rechten als de kapitaalaandelen voor wat betreft de stemrechten  onder voorbehoud van de toepassing van de dwingende wetsbepalingen ter zake-, de winstverdeling, alsook voor wat betreft het aandeel in het vereffeningsoverschot, onder voorbehoud van artikel 36 en 39 van de statuten. De winstbewijzen worden meegeteld voor de berekening van het quorum op de algemene vergaderingen zoals bepaald in de artikelen 28, 29 en 29bis van deze statuten.

Alle aandelen en winstbewijzen hebben dezelfde stemrechten en worden verdeeld in drie (3) klassen als volgt:

De aandelen toebehorende aan de houders van effecten klasse A, alsmede de aandelen en winstbewijzen van klasse A bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen of winstbewijzen of door uitoefening van warrants, of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen en winstbewijzen die bij uitgifte worden ondergebracht in klasse A, vormen de klasse A.

De aandelen en winstbewijzen toebehorende aan de houders van effecten klasse B, alsmede de aandelen en winstbewijzen van klasse B bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen of winstbewijzen of door uitoefening van warrants, of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen en winstbewijzen die bij uitgifte worden ondergebracht in klasse B, vormen de klasse B.

De aandelen en winstbewijzen toebehorende aan de houders van effecten klasse C, alsmede de aandelen en winstbewijzen van klasse C bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen of winstbewijzen of door uitoefening van warrants, of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen en winstbewijzen die bij uitgifte worden ondergebracht in klasse C, vormen de klasse C.

Indien de aandelen, respectievelijk winstbewijzen die behoren tot één en dezelfde klasse toebehoren aan méér dan één aandeelhouder, respectievelijk houder van winstbewijzen, dan zullen de rechten verbonden aan deze aandelenklasse, respectievelijk winstbewijzenklasse uitgeoefend worden bij eenvoudige meerderheid van de stemmen van deze aandelenklasse, respectievelijk winstbewijzenklasse.

Alle door de vennootschap uitgegeven effecten zijn en blijven op naam.

Bij overdracht van effecten van een klasse naar een effectenhouder van een andere klasse, zullen de overgedragen effecten automatisch veranderen in effecten van de klasse waarvan de overnemende effectenhouder effecten aanhoudt.

In geval van overdracht aan een derde, niet-effectenhouder, zullen de effecten niet van klasse veranderen. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om deze wijziging van klasse aan te tekenen in het aandelenregister.

De eigendom van effecten op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het respectievelijke effectenregister. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten op naam. Elke overdracht van voormelde effecten zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het desbetreffende register van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie (3) en maximum zes (6) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, waarvan:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

" maximum drie (3) bestuurders benoemd worden op voorstel van de aandeelhouders van klasse A (maar enkel indien een dergelijke voordracht ook effectief gebeurt);

" maximum één (1) bestuurder benoemd wordt op voorstel van de aandeel- en winstbewijshouders van klasse B (maar enkel indien een dergelijke voordracht ook effectief gebeurt);

" maximum één (1) bestuurder benoemd wordt op voorstel van de aandeel- en winstbewijshouders van klasse C (maar enkel indien een dergelijke voordracht ook effectief gebeurt);

" maximum één (1) onafhankelijke bestuurder (maar enkel indien een dergelijke voordracht ook effectief gebeurt).

Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor benoeming in overeenstemming met voorgaande paragrafen, geen afstand inhoudt van het recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming, en dat de betrokken aandeelhouders of winstbewijshouders het recht zullen hebben te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt bijeengeroepen om de kandidaten die aldus door de betrokken aandeelhouders of houders van winstbewijzen worden voorgedragen te benoemen.

Zij worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.

De aandeelhouders en winstbewijshouders van iedere klasse zullen een lijst voorleggen met kandidaten, waarvan het aantal minstens één (1) meer is dan het aantal welke zij mogen voordragen.

De lijsten dienen uiterlijk bij het begin van de vergadering die over een benoeming dient te besluiten, te worden neergelegd op het bureau. Elke klasse kan slechts één lijst indienen. Deze lijst zal worden vastgelegd overeenkomstig de bepaling van artikel 6 laatste alinea van de statuten.

De kandidaten voor het mandaat van onafhankelijke bestuurder zullen warden voorgedragen door de raad van bestuur, beslissend met unanimiteit. De kandidaten voor dit mandaat moeten onafhankelijk zijn ten opzichte van de aandeelhouders, de winstbewijshouders en het management van de vennootschap en dienen te beschikken over relevante ervaring in het bedrijfsleven en/of over relevante technologische expertise in het activiteitendomein van de vennootschap.

Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen hierbij beroep op de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevat of op een nieuwe lijst voorgesteld door de aandeelhouders en winstbewijshouders die de benoeming van de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurtijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen, die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders of winstbewijshouders. De raad zal het dagelijks bestuur omschrijven in een intern document dat aan de personen aangesteld tot het voeren van het dagelijks bestuur zal worden meegedeeld.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Alle akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, worden geldig ondertekend door twee bestuurders benoemd op voordracht van aandeel- en winstbewijshouders van een verschillende klasse, gezamenlijk handelend, of door een speciaal lasthebber, al dan niet bestuurder, alleen handelend en met dit doel aangesteld door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Rechtsgedingen, zowel als eiser als verweerder, worden in naam van de vennootschap gevoerd of gevolgd door twee bestuurders benoemd op voordracht van aandeel- en winstbewijshouders van een verschillende klasse, gezamenlijk handelend, of door een speciaal lasthebber (al dan niet bestuurder) alleen handelend en speciaal daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig artikel 29bis van de statuten.

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste dinsdag van de maand april om zestien uur. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens dertig (30) kalenderdagen vóór de datum van de vergadering worden verstuurd.

De raad van bestuur, twee (2) bestuurders benoemd op voordracht van aandeel- en winstbewijshouders van een verschillende klasse gezamenlijk optredend en de commissaris kunnen steeds een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen; zij moeten ze beleggen wanneer één of meer aandeel- of winstbewijshouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van de aandelen en/of de stemgerechtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

winstbewijzen vertegenwoordigen dan wel wanneer alle aandeel- en winstbewijshouders van éénzelfde klasse, het vragen.

De oproepingen, met inbegrip van de agenda, en de ter beschikking stelling van stukken zullen plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Om aan het vereiste aanwezigheidsquorum te voldoen moeten ten minste vijfenzeventig procent (75%) van het totaal aantal aandelen en winstbewijzen met aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Wanneer aan dit vereiste aanwezigheidsquorum niet is voldaan, moet een nieuwe algemene vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen; deze nieuwe algemene vergadering zal kunnen beraadslagen ongeacht welk deel van het kapitaal of welke winstbewijzen er aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij onderhavige statuten of het Wetboek van Vennootschappen andersluidend voorzien.

Elk aandeel en winstbewijs geeft recht op één stem. De houders van winstbewijzen hebben stemrecht voor alle beslissingen waarvoor de houders van aandelen stemrecht hebben. Aan het totaal aantal winstbewijzen kunnen er niet meer stemmen worden toegekend dan de helft van het aantal dat toegekend is aan de gezamenlijke aandelen, en bij de stemming kunnen zij niet worden aangerekend voor meer dan twee/derden van het aantal stemmen uitgebracht door de aandelen, zulks behoudens in toepassing van artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen en in toepassing van andere bepalingen die naar artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen verwijzen.

Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet of in deze statuten, beraadslaagt en besluit de vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

ln geval van staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen. Onthoudingen en blanco stemmen worden niet meegeteld op gewone en bijzondere algemene vergaderingen. Op buitengewone algemene vergadering wordt een onthouding als een negatieve stem beschouwd.

Wanneer de algemene vergadering moet beslissen over :

 goedkeuring van jaarrekeningen en kwijting aan bestuurders/commissarissen;

 fusie of splitsing van de vennootschap;

 verhoging, vermindering of aflossing van het maatschappelijk kapitaal;

 uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;

 inkoop van eigen aandelen of winstbewijzen;

 afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;

 uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;

 ontbinding of vereffening van de vennootschap;

 enige wijziging van de statuten;

 benoeming, ontslag (indien van toepassing) en bezoldiging van de bestuurders, (indien van toepassing) de commissaris en (indien van toepassing) de vereffenaar;

 uitkering van dividenden;

 goedkeuring van de jaarrekening en het verlenen van kwijting aan bestuurders en de commissaris;

 uitgifte van winstbewijzen en de wijziging van de eraan verbonden rechten.

Kan de algemene vergadering slechts rechtsgeldig beraadslagen indien minstens vijftig procent (50%) van de aandeelhouders en winstbewijshouders van iedere klasse aanwezig of vertegenwoordigd is.

Wanneer aan dit vereiste aanwezigheidsquorum niet is voldaan, moet een nieuwe algemene vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen; deze nieuwe algemene vergadering zal kunnen beraadslagen ongeacht welk deel van het kapitaal of welke winstbewijzen er aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij onderhavige statuten of het Wetboek van Vennootschappen andersluidend voorzien.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen zijn slechts geldig genomen mits goedkeuring door vijfenzeventig procent (75%) van de uitgebrachte stemmen. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

Elke aandeelhouder en winstbewijshouder met stemrecht kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde - al of niet aandeel/winstbewijshouder- laten vertegenwoordigen.

De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen mogen zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordiger.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op een door haar aangeduide plaats, tenminste vijf (5) volle kalenderdagen voor de algemene vergadering.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars dienen zich respectievelijk door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders en winstbewijshouders met stemrecht eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, bevestigde e mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, winstbewijshouders, bestuurders, commissarissen, warrant , obligatie of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders en winstbewijshouders met stemrecht de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig (20) kalenderdagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders en winstbewijshouders met stemrecht of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en winstbewijshouders en van het aantal aandelen en winstbewijzen met stemrecht dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt rekening houdend met de wettelijke beperkingen ter zake en met artikel 29bis van de statuten.

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en bij besluit genomen conform artikel 19bis van de statuten, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.

Behoudens de wettelijke regels inzake ontbinding, mag de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend in de vormen inzake statutenwijziging en aldus overeenkomstig artikel 29bis van de statuten.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars, daartoe aangesteld door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 29bis van deze statuten.

Voor zover wettelijk opgelegd treden de vereffenaars treden pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgestoten en voor zover wettelijk vereist, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Zowel bij vrijwillige als bij onvrijwillige ontbinding van de vennootschap, zal  na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten en desgevallend na gelijktrekking tussen de aandeelhouders, van de volgestorte bedragen het netto-actief gelijkelijk over alle aandelen worden verdeeld.

OVERGANGSBEPALINGEN - SLOTVERKLARINGEN

*Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend en twaalf.

*De eerste jaarvergadering heeft plaats in april tweeduizend en dertien.

*De comparanten verklaren dat de vennootschap voor het eerste boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in de artikelen 15 en 141 van het Wetboek van Vennootschappen en dat dienvolgens geen commissaris hoeft benoemd te worden.

*DE VENNOOTSCHAP OPGERICHT EN HAAR STATUTEN VASTGESTELD ZIJNDE, verklaren de comparanten volgende beslissingen éénparig te nemen:

Het aantal bestuurders wordt aanvankelijk bepaald op vijf (5).

Worden geroepen tot de functies van bestuurder:

-op voordracht van de houders van aandelen klasse A:

ode heer Moortgat Michel voornoemd;

ode heer de Groen Andreas voornoemd,

ode naamloze vennootschap Silesam voornoemd, met vaste vertegenwoordiger de heer Maselis Patrick

voornoemd;

-op voordracht van de houder van aandelen/winstbewijzen klasse B:

ode heer Mertens Pascal voornoemd;

-op voordracht van de houder van aandelen/winstbewijzen klasse C:

ode naamloze vennootschap B.C.B., met zetel te Zottegem-Oombergen, Bruggenhoek 2, met vaste vertegenwoordiger de heer Van Herreweghen Willem voornoemd,

allen hier aanwezig, tussenkomend of vertegenwoordigd en aanvaardend.

Behoudens herverkiezing verstrijkt hun mandaat onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017. *VERVOLGENS VERKLAREN DE BESTUURDERS MIJ VOLGENDE BESLISSINGEN MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN TE NEMEN:

1)de heer de Groen Andreas voornoemd, wordt geroepen tot het voorzitterschap van de raad van bestuur; 2)de heer Mertens Pascal voornoemd, wordt geroepen tot de functie van gedelegeerd bestuurder en hij wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en bijzondere machtigingen.

Voor de noden en binnen de perken van dit dagelijks bestuur en bijzondere machtigingen zal zijn handtekening, afzonderlijk gebruikt, geldig de vennootschap verbinden. Onder zijn verantwoordelijkheid kan hij specifieke bevoegdheden van het dagelijks bestuur overdragen aan derden.

*Bijzondere volmacht wordt verleend aan Accounting & Tax Partners, met zetel te 3001 Leuven-Heverlee,' Industrieweg 4/5, vertegenwoordigd door de heer Forceville Marc, accountant, Bovenbosstraat 89 te 3001 Leuven-Heverlee, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge onderhavige akte tegenover de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: uitgifte van de oprichtingsakte met volmachten. HUGO KUIJPERS, NOTARIS

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/05/2015
ÿþMad Word 11.1

In de bijlagen bij het, Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffiek#e

eelegdionivangen op

0 4 MEI 2015

ti-n` griffie van de Nederlandstalige feehthan!e !,r,oleffi'del Brussel

pi~ t<".1171



1119.1115 liai

B

i

Ondernemingsnr : 0842.279.704

Benaming

(voluit) : IFAST

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Koutergat 2 -1760 RoosdaalfOnze-Lieve-Vrouw-Lombeek (volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 2310412015, dat een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders en winstbewijshouders van de naamloze . vennootschap IFAST, met zetel te RoosdaallOnze-Lieve-Vrouw-Lombeek, Koutergat 2, is bijeengekomen, die met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

1, a)De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het bijzonder verslag van de raad van bestuur van 03/04/2015, opgesteld overeenkomstig art. 582 W.Venn. met betrekking tot de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde.

b)De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het revisoraal verslag aangaande voormelde aandelenuitgifte beneden fractiewaarde opgesteld op 07/04/2015 door de B.V.-BVBA Peter Bogaert, met zetel te 3001 Leuven-Heverlee, Waversebaan 303, vertegenwoordigd door de vennoot-bedrijfsrevisor, dhr Peter Bogaert.

c)De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met ¬ 900.000,00, om het te brengen van ¬ 1.790.501,00 op ¬ 2.690.501,00, door inbreng in geld ten belope van ¬ 900.000,00, en via creatie van 1.384.614 nieuwe aandelen klasse A, zonder vermelding van nominale waarde.

Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de waarde van ¬ 0,65 per aandeel, dit is beneden de fractiewaarde van de huidige aandelen.

d)Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven door volgende bestaande aandeelhouders van de vennootschap:

-de NV DUVEL MOORTGAT, met zetel te 2870 Puurs, Breendonkdorp 58: 461.538 aandelen klasse A of E 300.000,00, volgestort ten belope van 1/3de of ¬ 100.000,00;

-de BVBA OPED (I), met zetel te 9111 Sint-Niklaas/Belsele, Eikenlaan 26: 461.538 aandelen klasse A of ¬ 300.000,00, volgestort ten belope van 1/3de of ¬ 100.000,00;

-de NV SILESAM, met zetel te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat 5: 461.538 aandelen klasse A of ¬ 300.000,00, volgestort ten belope van 1/3de of ¬ 100.000,00.

Ondergetekende notaris bevestigt dat voormelde valstortingen van de inschrijvers voor een totaal bedrag van ¬ 300.000,00 werden gedaan op een rekening, geopend ten name van de vennootschap bij de KBC Bank, waarvan een attest werd afgeleverd op 22/04/2015.

e)De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen (van de respectieve klasse) of zoals vermeld in de statuten, en zij zullen in de resultaten van de vennootschap delen vanaf hun creatie.

t)De algemene vergadering besluit artikel 5 der statuten aan te passen aan voormelde beslissingen.

De eerste zin van artikel 5 (kapitaal) wordt vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen zeshonderdnegentigduizend vijfhonderdeneen euro (¬ , 2.690.501,00). Het is vertegenwoordigd door drie miljoen honderdvijfenzeventigduizend honderdvijftien; (3.175.115) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die enk éénldrie miljoen honderdvijfenzeventigduizend honderdvijftiende (1/3.175.115de) van het kapitaal vertegenwoordigen."

2.Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat, evenals voor de coördinatie der statuten.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Accounting & Tax Partners, met zetel te 3001 Leuven-Heverlee, Industrieweg 415 (BE 0475.026.024), vertegenwoordigd door de heer Forceville Marc, accountant," Bovenbosstraat 89 te 3001 Leuven-Heverlee, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge onderhavige akte tegenover de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondememingsloketten en alle (belasting-)administraties, waaronder de

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naarn en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte (vc56r registratie) van PV van buitengewone algemene vergadering met aanwezigheidslijst en volmachten, 2) gecotirdineerde statuten, en 3) verslagen inzake uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde van respectievelijk a) raad van bestuur en b) bedrijfsrevisor.

NOTARIS HUGO KUIJPERS

JO>

.r uehouden

aan het ~(cgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Coordonnées
IFAST

Adresse
KOUTERGAT 2 1760 O.L.V.-LOMBEEK

Code postal : 1760
Localité : ROOSDAAL
Commune : ROOSDAAL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande