13/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 7 8 5 / 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I K E A S E R V I C E C E N T R E
( v e r k o r t ) I S C
R e c h t s v o r r n : N a a m l o z e v e n n o t s c h a p
Z e t e l : B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m , I k a r o s l a a n , 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N E E N D E E L V A N D E U I T G I F T P R E M I E S K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R T E R U G B E T A L I N G A A N D E A A N D E E L H O U D E R S - W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t t r e k s e l v a n e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' K E A S E R V I C E C E N T R E " a f g e k o r t ! S C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m , l k a r o s l a a n , 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R i j k s r e g i s t e r v o o r R e c h t s p e r s o n e n ( B r u s s e l ) , o n d e r n u m m e r 0 4 3 7 . 7 8 5 . 7 4 4 ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n d e F r a n s e e n N e d e r l a n d s e t a a l i n g e v o l g e a k t e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P a u l L y c o p s , t e B r u s s e l , o p z e s e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l s i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n j u l i n a d i e n , r e s p e c t i e v e l i j k o n d e r n u m m e r s 8 9 0 7 1 5 - 6 9 e n 7 0 ) o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e B r u s s e l , o p 2 2 a p r i l 2 0 1 4 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n
l l t e l A .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s .
1 . B e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n E E N M I L J A R D H O N D E R D E N
V I J F M I L J O E N E U R O ( E 1 . 1 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t i e n m i l j a r d a c h t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 . 8 2 1 . 4 1 4 . 8 0 0 , 0 0 - ) t o t e l f m i l j a r d n e g e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 1 . 9 2 6 . 4 1 4 . 8 0 0 , 0 0 - ) , d o o r i n c o r p o r a t i e t e n b e l o p e v a n h e t g e z e g d b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s d i e b e s t a a n i n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , e n d i e w e r d e n g e c r e ë e r d i n h e t k a d e r v a n d e . k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i e p l a a t s h e b b e n g e v o n d e n o p r e s p e c t i e v e l i j k 2 9 j a n u a r i 2 0 0 4 e n 3 0 a u g u s t u s 2 0 0 4 , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m i t s v e r h o g i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e t e n b e l o p e v a n a c h t e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( E 2 8 , 5 9 - ) , v a n e l k v a n d e r e e d s b e s t a a n d e a c h t e n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d z e - v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n ( 3 8 . 6 4 7 . 9 1 0 ) a a n d e l e n , d i e b i j g e v o l g e l k e e n n o m i - i n a l e w a a r d e v a n d r i e h o n d e r d e n a c h t e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( E 3 0 8 , 5 9 - ) z u l l e n h e b b e n .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r - h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e - i k e n d e N o t a r i s t e a k t e r e n d a t , i n g e v o l g e d e v o o r a f g a a n d e l i j k g e n o m e n b e s l i s s i n g , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o p e l f m i l j a r d n e g e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 1 . 9 2 6 . 4 1 4 . 8 0 0 , 0 0 - ) w e r d g e b r a c h t . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n ( 3 8 , 6 4 7 . 9 1 0 ) a a n d e l e n , m e t i e d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d r i e h o n d e r d e n a c h t e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( E 3 0 8 , 5 9 - ) , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 3 8 . 6 4 7 . 9 1 0 , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m c g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T i t e l B .
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
1 , B e s l i s s i n g ,
T e n e i n d e h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s d a t a l d u s i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d
g e b c o p o r e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s r e c h t s t r e e k s t e r u g t e k u n n e n b e t a l e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t K a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n E E N M I L J A R D H O N D E R D E N V I J F M I L J O E N E U R O ( ¬ 1 . 1 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n e l f m i l j a r d n e g e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 1 . 9 2 6 . 4 1 4 , 8 0 0 , 0 0 - ) t o t t i e n m i l j a r d a c h t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g m i l j o e n , v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 0 . 8 2 1 . 4 1 4 . 8 0 0 0 0 - ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , n o c h v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l b e s t a a n d e a a n d e l e n , m a a r m i t s v e r m i n d e r i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e t e n b e l o p e v a n a c h t e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n e e r g e l e g o l i o n t v a n g e n o p
3 0 0 1 1 . 2 0 1 1 ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 . 1 § 1 1 1 l 1 l 1 1 1 * 1 1 ! 1 1 1 1 1
b ( S t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 8 , 5 9 3 v a n e l k v a n d e r e e d s b e s t a a n d e a c h t e n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n ( 3 8 . 6 4 7 . 9 1 0 ) a a n d e l e n , d i e b i j g e v o l g e l k e e n n o r r i h n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( E 2 8 0 , 0 0 - ) z u l l e n h e b b e n .
D e g e z e g d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l u i t s l u i t e n d a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t n o g t e r u g t e b e t a l e n g e d e e l t e v a n h e t e f f e c t i e f v o l s t o r t k a p i t a a l , e n m e e r b e p a a l d o p h e t g e d e e l t e e r v a n s a m e n g e s t e l d u i t d e z o p a s g e i n c o r p o r e e r d e u i t g i f t e p r e m i e s .
D e u i t b e t a l i n g k a n n i e t e e r d e r g e s c h i e d e n d a n h e t t i j d s t i p v e r m e l d i n a r t i k e l 6 1 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , ' t e w e t e n : n i e t e e r d e r d a n t w e e m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n n a v e r v u l l i n g v a n d e o v e r i g e v o o r w a a r d e n d i e i n d a t a r t i k e l g e s t e l d z i j n ; m i d d e l s o v e r s c h r i j v i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n p a r t i c i p a t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t e w e t e n , a a n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " I K E A C A P I T A L B V " , v o o r n o e m d , t i t u l a r i s v a n v i e r e n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 3 4 , 6 2 0 . 6 4 6 ) a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( E 9 8 9 . 8 5 4 . 6 6 0 , 4 0 3
e n ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " I N G K A H O L D I N G E U R O P E B V ' , v o o r n o e m d , t i t u l a r i s v a n v i e r m i l j o e n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 4 . 0 2 7 . 2 6 4 ) a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i e n m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e n h o n d e r d n e g e n e d e r t i g e u r o z e s t i g c e n t ( E 1 1 5 . 1 4 5 . 3 3 9 , 6 0 3
C o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t , i n z o v e r r e z i j z i c h i n g e l e e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n , z i j b i j d e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g g e l i j k b e h a n d e l d z i j n e n z u l l e n w o r d e n e n d a t z i j , i n d e m a t e d a t d a a r t o e a a n l e i d i n g z o u b e s t a a n , b i j d e z e a f s t a n d d o e n v a n h u n r e c h t o p g e l i j k e b e h a n d e l i n g .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e - i k e n d e N o t a r i s t e a k t e r e n d a t , i n g e v o l g e d e : v o o r a f i g a a n d e l i j k g e n o m e n b e s l i s s i n g , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o p t i e n m i l j a r d a c h t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 0 . 8 2 1 . 4 1 4 . 8 0 0 , 0 0 -
w e r d t e r u g g e b r a c h t . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n ( 3 8 . 6 4 7 . 9 1 0 ) a a n d e l e n , m e t l e d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( E 2 8 0 , 0 0 3 g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 3 8 , 6 4 7 . 9 1 0 , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T i t e l C .
S t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n , t e w e t e n :
A r t i k e l 6 ; T o e v o e g i n g n a d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l v a n d e v o l g e n d e a l i n e a , o m d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e v o o r s t e l l e n :
" D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p t w e e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n h e e f t b e s l i s t
- i n e e r s t e i n s t a n t i e h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n E E N M I L J A R D H O N D E R D E N V I J F M I L J O E N E U R O ( E 1 . 1 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t i e n m i l j a r d a c h t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 0 . 8 2 1 . 4 1 4 . 8 0 0 , 0 0 - ) t o t e l f m i l j a r d n e g e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 1 . 9 2 6 . 4 1 4 . 8 0 0 , 0 0 3 d o o r i n c o r p o r a t i e t e n b e l o p e v a n h e t g e z e g d b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s d i e b e s t a a n i n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , e n d i e w e r d e n g e c r e ë e r d i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i e p l a a t s h e b b e n g e v o n d e n o p r e s p e c t i e v e l i j k 2 9 j a n u a r i 2 0 0 4 e n 3 0 a u g u s t u s 2 0 0 4 , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m i t s v e r h o g i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e t e n b e l o p e v a n a c h t e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( E 2 8 , 5 9 - ) , v a n e l k v a n d e r e e d s b e s t a a n d e a c h t e n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n ( 3 8 . 6 4 7 . 9 1 0 ) a a n d e l e n , d i e b i j g e v o l g e l k e e n n o m h n a l e w a a r d e v a n d r i e h o n d e r d e n a c h t e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( E 3 0 8 , 5 9 - ) z u l l e n h e b b e n , e n ;
- i n t w e e d e i n s t a n t i e : h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n E E N M I L J A R D H O N D E R D E N V I J F M I L J O E N E U R O ( E 1 . 1 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n e l f m i l j a r d n e g e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 . 9 2 6 . 4 1 4 . 8 0 0 , 0 0 - ) t o t t i e n m i l j a r d a c h t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o e 1 0 . 8 2 1 . 4 1 4 . 8 0 0 , 0 0 3 d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l - h o u d e r s , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , n o c h v e r m i n d e r i n g v a n h e t b e - s t a a n d e a a n t a l a a n d e l e n , m a a r m i t s v e r m i n d e r i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e t e n b e l o p e v a n a c h t e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( E 2 8 , 5 9 - ) , v a n e l k v a n d e r e e d s b e s t a a n d e a c h t e n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n ( 3 8 . 6 4 7 . 9 1 0 ) a a n d e l e n , d i e b i j g e v o l g e l k e e n n o m i - l n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( E 2 8 0 , 0 0 - ) z u l l e n h e b b e n . "
T i t e l D .
U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e : ( 2 v o l m a c h t e n ) ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/02/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
s e L i e E 1 -
D 3 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 7 8 5 . 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W e e S e r v i c e C e n t r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l k a r o s l a a n 2 8 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m 1 5 u 0 0 :
" E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n g e w o n e b e s t u u r d e r v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- E r i k O s t e r P e d e r s e n , W a a l s e s t r a a t 1 0 7 , 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , B e l g i ë , - R u b e n d e J o n g , H o o f d s t r a a t 1 1 , 2 1 7 1 A R S a s s e n h e i m , N e d e r l a n d - K r i s t e r M a t t s s o n , W e t e r i n g l a a n 6 , 2 2 4 3 G J W a s s e n a a r , N e d e r l a n d - L a r s P a l m g v i s t , C e n t r a l v â g e n 1 1 , 2 4 4 7 1 D i s j e b r o , Z w e d e n - A l i s t a i r D a v i d s o n , P i e t e r P o s t l a a n 8 , 2 2 4 2 P L W a s s e n a a r , N e d e r l a n d
H e t m a n d a a t , d a t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d t , l o o p t t e n e i n d e t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 g o e d g e k e u r d w o r d t .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 d e c e m b e r ' 2 0 1 1 w a a r b i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , E r n s t & Y o u n g , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 t e 1 8 3 1 D i e g e m , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D a n i e l W u y t s , w e r d h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i e e i n d i g t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m 1 8 u 0 0 :
" E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d : .
1 . D e R a a d b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n E r i k O s t e r P e d e r s e n , w o n e n d e t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , W a a l s e s t r a a t 1 0 7 , t e h e r n i e u w e n , v o o r d e d u u r v a n é é n j a a r .
2 . I n h e t k a d e r h i e r v a n z a l d e H e e r O s t e r P e d e r s e n o v e r d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n :
D e b e v o e g d h e d e n d i e h e m w o r d e n t o e v e r t r o u w d i s d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e b i n n e n h e t k a d e r v a l l e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t e w e t e n , e n e r z i j d s , d e z e d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t d a g e l i j k s l e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a n d e r z i j d s , d e z e d i e , g e z i e n h u n g e r i n g e b e l a n g r i j k h e i d e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d v a n e e n o n m i d d e l l i j k e o p l o s s i n g , e n d i e d e t u s s e n k o m s t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z e l f n i e t r e c h t v a a r d i g e n .
3 . H e t m a n d a a t v a n d e H e e r O s t e r P e d e r s e n , a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , w c r d t v e r g o e d .
} #
v o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d a l d e v o l g e n d e p e r s o n e n t i t u l a r i s s e n z i j n v a n t y p e B b e v o e g d h e d e n ( z o a l s b e p a a l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 / 0 6 / 1 9 8 9 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 2 4 / 0 8 1 1 9 8 9 o n d e r n u m m e r s 8 9 0 8 2 4 - 5 5 e n 8 9 0 8 2 4 - 5 6 ) :
- D e H e e r H e n r i k F r i e s , w o n e n d e t e L e u v e n s e s t e e n w e g 1 0 8 A , 3 0 8 0 T e r v u r e n
- M e v r o u w G u n h i l d T h i j s s e n , w o n e n d e t e N i e u w p o o r t s t r a a t 1 3 , 2 5 0 0 L i e r
- D e H e e r G e r r i t R a e s , w o n e n d e t e G r o o t v e l d s t r a a t 9 5 , 1 9 1 0 B e r g
- M e v r o u w J u l i e C o s t e l l a , w o n e n d e t e C . D e r e y m a e k e r l a a n , 3 0 8 0 T e r v u r e n
- M e v r o u w C h i a r a M a z z a l u p i , w o n e n d e t e R u e L e o n C u i s s e z 3 5 , 1 0 5 0 I x e l l e s
- M e v r o u w E m m a P a r r y , w o n e n d e t e B o l l o s t r a a t 1 5 9 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
- D e H e e r S a l i n d a d e Z o y s a , w o n e n d e t e P o p u l i e r e l a a n 3 , 3 0 7 0 K o r t e n b e r g
5 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t i t u l a r i s s e n z i j n v a n t y p e A b e v o e g d h e d e n ( z o a l s b e p a a l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 / 0 6 / 1 9 8 9 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 2 4 / 0 8 1 1 9 8 9 o n d e r n u m m e r s 8 9 0 8 2 4 - 5 5 e n 8 9 0 8 2 4 - 5 6 :
- E r i k O s i e r P e d e r s e n , W a a l s e s t r a a t 1 0 7 , 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , B e l g i ë ,
- R u b e n d e J o n g , H o o f d s t r a a t 1 1 , 2 1 7 1 A R S a s s e n h e i m , N e d e r l a n d
- K r i s t e r M a t t s s o n , W e t e r i n g l a a n 6 , 2 2 4 3 G J W a s s e n a a r , N e d e r l a n d
- L a r s P a l m q v i s t , C e n t r a l v ë g e n 1 1 , 2 4 4 7 1 D b s j e b r o , Z w e d e n
- A l i s t a i r D a v i d s o n , P i e t e r P o s t l a a n 8 , 2 2 4 2 P L W a s s e n a a r , N e d e r l a n d "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e '
E r i k O s t e r P e d e r s e n ,
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.08.2013, GGK 16.12.2013, NGL 31.01.2014 14028-0078-040
29/04/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W e e :
n 8 A M Z a 1 3
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 6 2 0 9 *
b e F a a B e S t a ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 7 8 5 . 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I K E A S E R V I C E C E N T R E
( v e r k o r t ) : I S C
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o t s c h a p
Z e t e l : B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m , I k a r o s l a a n , 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V E N E E N D E E L V A N D E O V E R G E D R A G E N W I N S T - W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t t r e k s e l v a n e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I K E A S E R V I C E C E N T R E " a f g e k o r t " I S C " , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m , I k a r o s l a a n , 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R i j k s r e g i s t e r v o o r ; R e c h t s p e r s o n e n ( B r u s s e l ) , o n d e r n u m m e r 0 4 3 7 . 7 8 5 . 7 4 4 ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n d e F r a n s e e n N e d e r l a n d s e r t a a l i n g e v o l g e a k t e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P a u l L y c o p s , t e B r u s s e l , o p z e s e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l s i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n j u l i n a d i e n , r e s p e c t i e v e l i j k o n d e r n u m m e r s 8 9 0 7 1 5 - 6 9 e n 7 0 ) o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e B r u s s e l , o p 3 a p r i l 2 0 1 3 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
T i t e l A .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d .
1 . B e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n E E N M I L J A R D H O N D E R D N E G E N E N V I J F T I G M I L J O E N V I E R H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 . 1 5 9 . 4 3 7 . 3 0 0 , 0 0 - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n m i l j a r d z e s h o n d e r d é é n e n z e s t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 6 6 1 . 9 7 7 . 5 0 0 , 0 0 ) t o t t i e n m i l j a r d a c h t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 . 8 2 1 . 4 1 4 . 8 0 0 , 0 0 - ) , d o o r i n c o r p o r a t i e t e n b e l o p e v a n g e z e g d b e d r a g v a n e e n d e e l v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m i t s v e r h o g i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e t e n b e l o p e v a n d e r t i g e u r o ( ¬ 3 0 , 0 0 - ) , v a n e l k v a n d e r e e d s b e s t a a n d e a c h t e n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n - d e r d e n t i e n ( 3 8 . 6 4 7 . 9 1 0 ) a a n d e l e n , d i e b i j g e v o l g e l k e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 8 0 , 0 0 ) z u l l e n h e b b e n .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r - h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e - ' k e n d e N o t a r i s t e a k t e r e n d a t , i n g e v o l g e d e v o o r a f g a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o p t i e n m i l j a r d a c h t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 . 8 2 1 . 4 1 4 . 8 0 0 , 0 0 ) w e r d g e b r a c h t . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n ( 3 8 . 6 4 7 , 9 1 0 ) a a n d e l e n , m e t i e d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 8 0 , 0 0 - ) , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 3 8 . 6 4 7 . 9 1 0 , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T i t e l B .
S t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n , t e w e t e n :
1 . A r t i k e l 5 : R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e a a n v a a r d i n g v a n h e t v o o r s t e l w a a r v a n s p r a k e o n d e r t i t e l A p u n t 1 v a n d e d a g o r d e , v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l , d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e t e k s t o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r m e l d e v o o r s t e l :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h e t b e d r a g v a n t i e n m i l j a r d a c h t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 . 8 2 1 . 4 1 4 . 8 0 0 , 0 0 - ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n ( 3 8 . 6 4 7 . 9 1 0 ) a a n d e l e n , m e t i e d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 8 0 , 0 0 - ) , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 3 8 . 6 4 7 . 9 1 0 , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t b é i g i s c i f S t a a t s b l a d
r - -
2 , A r t i k e l 6 : R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e a a n v a a r d i n g v a n h e t v o o r s t e l w a a r v a n s p r a k e o n d e r t i t e l A p u n t 1 v a n d e d a g o r d e , t o e v o e g i n g n a d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l v a n d e v o l g e n d e a l i n e a , o m d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l . i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r m e l d e v o o r s t e l
" D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d r i e a p r i l t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n E E N M I L J A R D H O N D E R D N E G E N E N V I J F T I G M I L J O E N V I E R H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 . 1 5 9 4 . 3 7 . 3 0 0 , 0 0 - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n ' m i l j a r d z e s h o n d e r d e e n e n z e s t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ ' 9 . 6 6 1 . 9 7 7 . 5 0 0 , 0 0 ) t o t t i e n m i l j a r d a c h t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 . 8 2 1 . 4 1 4 . 8 0 0 , 0 0 - ) , d o o r i n c o r p o r a t i e t e n b e l o p e v a n g e z e g d b e d r a g v a n e e n d e e l v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m i t s v e r h o g i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e t e n b e l o p e v a n d e r t i g e u r o ( ¬ 3 0 , 0 0 - ) , v a n e l k v a n d e r e e d s b e s t a a n d e a c h t e n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n - d e r d e n t i e n ( 3 8 . 6 4 7 . 9 1 0 ) a a n d e l e n , d i e b i j g e v o l g e l k e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 8 0 , 0 0 - ) z u l l e n h e b b e n . "
T i t e l C .
U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e : ( 2 v o l m a c h t e n ) ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/02/2013
ÿþ 4 M o d W o r d 1 1 . 1
Í " 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I I I I I A I I I I I I I N i u
* 1 3 0 2 5 5 1 0 *
B R U S S E L .
G r i f f i e 3 3 J A N - 2 ° 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 7 8 5 . 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : i k e a S e r v i c e C e n t r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I k a r o s l a a n 2 8 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o m 1 6 u 3 0
" E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d :
- H e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e h e e r S o r e n H a n s e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
- D e h e e r A l i s t a i r D a v i d s o n , w o o n a c h t i g t e N e d e r l a n d , 2 2 4 2 P L W a s s e n a a r , P i e t e r P o s t l a a n 8 , w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p - m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
Z i j n m a n d a a t , d a t o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d , l o o p t t e n e i n d e t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 - 2 0 1 3 g o e d g e k e u r d w o r d t . .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n g e w o n e b e s t u u r d e r v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- E r i k O s t e r P e d e r s e n , T i e n d a g w a n d s t r a a t 2 , 3 0 8 0 T e r v u r e n , B e l g i ë ,
- R u b e n d e J o n g , H o o f d s t r a a t 1 1 , 2 1 7 1 A R S a s s e n h e i m , N e d e r l a n d
- K r i s t e r M a t t s s o n , W e t e r i n g l a a n 6 , 2 2 4 3 G J W a s s e n a a r , N e d e r l a n d
- L a r s P a l m q v i s t , C e n t r a l v â g e n 1 1 , 2 4 4 7 1 D b s j e b r o , Z w e d e n
H e t m a n d a a t , d a t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d t , l o o p t t e n e i n d e t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : w a a r b i j d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 - 2 0 1 3 g o e d g e k e u r d w o r d t .
- D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 w a a r b i j d e b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , E r n s t & Y o u n g : B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p D e K l e e t l a a n 2 t e 1 8 3 1 D i e g e m , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D a n i e l W u y t s , h e r b e n o e m d a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i e . e i n d i g t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o m 1 8 u 0 0 " E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d :
1 . D e R a a d b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n E r i k O s t e r P e d e r s e n , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , T i e n d a g w a n d s t r a a t 2 , t e h e m i e u w e n , v o o r d e d u u r v a n é é n j a a r .
2 . I n h e t k a d e r h i e r v a n z a l d e H e e r O s t e r P e d e r s e n o v e r d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n :
D e b e v o e g d h e d e n d i e h e m w o r d e n t o e v e r t r o u w d i s d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e , v e r r i c h t e n d i e b i n n e n h e t k a d e r v a l l e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t e w e t e n , e n e r z i j d s , d e z e d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t d a g e l i j k s l e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a n d e r z i j d s , d e z e d i e , g e z i e n h u n g e r i n g e b e l a n g r i j k h e i d e n d e
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r ~ 1
V p o r - n o o d z a k e l i j k h e i d v a n e e n o n m i d d e l l i j k e o p l o s s i n g , e n d i e d e t u s s e n k o m s t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z e l f n i e t r e c h t v a a r d i g e n .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . 1 1 e t m a n d a a t v a n d e H e e r O s t e r P e d e r s e n , a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , w o r d t v e r g o e d .
4 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t a a n d e H e e r A l i s t a i r D a v i d s o n w o n e n d e t e P i e t e r P o s t l a a n 8 , 2 2 4 2 P L W a s s e n a a r t e N e d e r l a n d , d e t y p e A b e v o e g d h e d e n ( z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 / 0 6 / 1 9 8 9 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 2 4 / 0 8 / 1 9 8 9 o n d e r n u m m e r s 8 9 0 8 2 4 - 5 5 e n 8 9 0 8 2 4 - 5 6 ) t o e t e v e r t r o u w e n .
5 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t a a n d e H e e r S a l i n d a d e S o y z a , w o n e n d e t e P o p u l i e r e l a a n 3 , 3 0 7 0 K o r t e n b e r g i n B e l g i ë d e t y p e B b e v o e g d h e d e n ( z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 / 0 6 / 1 9 8 9 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 2 4 / 0 8 / 1 9 8 9 o n d e r n u m m e r s 8 9 0 8 2 4 - 5 5 e n 8 9 0 8 2 4 5 6 ) t o e t e v e r t r o u w e n
6 , D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t t e v e n s d a t d e t y p e A b e v o e g d h e d e n o n t n o m e n w e r d e n v a n d e H e e r S o r e n H a n s e n , P a r k w e g 1 9 B , 2 5 8 5 J H ` s - G r a v e n h a g e , i n N e d e r l a n d .
7 , 1 2 1 e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t i t u l a r i s s e n z i j n v a n t y p e B b e v o e g d h e d e n ( z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 / 0 6 / 1 9 8 9 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 2 4 / 0 8 / 1 9 8 9 o n d e r n u m m e r s 8 9 0 8 2 4 - 5 5 e n 8 9 0 8 2 4 - 5 6 ) :
- D e H e e r H e n r i k F r i e s , w o n e n d e t e L e u v e n s e s t e e n w e g 1 0 8 A , 3 0 8 0 T e r v u r e n
- M e v r o u w G u n h i l d T h i j s s e n , w o n e n d e t e N i e u w p o o r t s t r a a t 1 3 , 2 5 0 0 L i e r
- D e H e e r G e r r i t R a e s , w o n e n d e t e G r o o t v e l d s t r a a t 9 5 , 1 9 1 0 B e r g
- M e v r o u w J u l i e C o s t e l l a , w o n e n d e t e C . D e r e y m a e k e r l a a n , 3 0 8 0 T e r v u r e n
- M e v r o u w C h i a r a M a z z a l u p i , w o n e n d e t e R u e L e o n C u i s s e z 3 5 , 1 0 5 0 I x e l l e s
- M e v r o u w E r n m a P a r r y , w o n e n d e t e B o l l o s t r a a t 1 5 9 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
- D e H e e r S a l i n d a d e Z o y s a , w o n e n d e t e P o p u l i e r e l a a n 3 , 3 0 7 0 K o r t e n b e r g
8 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t i t u l a r i s s e n z i j n v a n t y p e A b e v o e g d h e d e n ( z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 / 0 6 / 1 9 8 9 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 2 4 / 0 8 / 1 9 8 9 o n d e r n u m m e r s 8 9 0 8 2 4 - 5 5 e n 8 9 0 8 2 4 - 5 6 :
- E r i k O s t e r P e d e r s e n , T i e n d a g w a n d s t r a a t 2 , 3 0 8 0 T e r v u r e n , B e l g i ë ,
- R u b e n d e J o n g , H o o f d s t r a a t 1 1 , 2 1 7 1 A R S a s s e n h e i m , N e d e r l a n d
- K r i s t e r M a t t s s o n , W e t e r i n g l a a n 6 , 2 2 4 3 G J W a s s e n a a r , N e d e r l a n d
- L a r s P a l m q v i s t , C e n t r a i v â g e n 1 1 , 2 4 4 7 1 D ë s j e b r o , Z w e d e n
A l i s t a i r D a v i d s o n , P i e t e r P o s t l a a n 8 , 2 2 4 2 P L W a s s e n a a r , N e d e r l a n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.08.2012, GGK 11.12.2012, NGL 26.12.2012 12679-0599-041
06/08/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.08.2011, GGK 14.12.2011, NGL 31.07.2012 12375-0082-041
08/05/2012
ÿþ~ a s
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e . .
V o o r b e h o u d e n i I I l ! l l I I 1 1 1 1 1 I I J I l ! I 1 1 1 1 1 I l l I J I I l 1 1 h l i i i
a a n h e t * i a o e s s z ~ *
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
B R U X E L L E S
2 6 A V R . 2 . 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 7 8 5 . 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I K E A S E R V I C E C E N T R E
( v e r k o r t ) : I S C
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o t s c h a p
Z e t e l : B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m , I k a r o s l a a n , 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N S C H R I J V I N G I N G E L D - W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t t r e k s e l v a n e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I K E A S E R V I C E C E N T R E " a f g e k o r t " I S C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m , I k a r o s l a a n , 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R i j k s r e g i s t e r v o o r R e c h t s p e r s o n e n ( B r u s s e l ) , o n d e r n u m m e r 0 4 3 7 . 7 8 5 . 7 4 4 ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n d e F r a n s e e n N e d e r l a n d s e t a a l i n g e v o l g e a k t e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P a u l L y c o p s , t e B r u s s e l , o p z e s e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l s i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n j u l i n a d i e n , r e s p e c t i e v e l i j k o n d e r n u m m e r s 8 9 0 7 1 5 - 6 9 e n 7 0 ) o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e B r u s s e l , o p 1 8 a p r i l 2 0 1 2 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n
T i t e l A .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d .
1 . B e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n T W E E H O N D E R D D R I E E N T A C H T I G M I L J O E N E U R O ( ¬ 2 8 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n m i l j a r d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 7 8 . 9 7 7 . 5 0 0 , 0 0 - ) t o t n e g e n m i l j a r d z e s h o n d e r d é é n e n z e s t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 6 6 1 . 9 7 7 . 5 0 0 , 0 0 - ) d o o r d e u i t g i f t e v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d ( 1 . 1 3 2 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t e l k e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 , 0 0 - ) , i d e n t i e k a a n e n g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e e l n e m i n g i n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r v a n a f d e d a g v a n h u n i n s c h r i j v i n g , p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s , o p d e w e l k e r e c h t s t r e e k s i n g e l d z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n ,
2 . B e r a a d s l a g i n g o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
N a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s e r e c h t « I K E A C A P I T A L B V » , z i j n d e d e a a n d e e l h o u d e r v e r m e l d o n d e r s u b 1 ) h i e r v o o r , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , u i t d r u k k e l i j k - v o o r w a t b e t r e f t d e z o p a s b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g - v o l l e d i g e n t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t o t i n s c h r i j v i n g o p d e é é n m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d ( 1 . 1 3 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , w a a r v a n d e u i t g i f t e z o p a s w e r d b e s l i s t , t e n g u n s t e v a n d e t w e e d e a a n d e e l h o u d e r v e r m e l d o n d e r s u b 2 ) h i e r v o o r , z i j n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s e r e c h t " I N G K A H O L D I N G E U R O P E B V " , v e r m i t s d e z e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t o p d e é é n m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d ( 1 1 3 2 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n .
B o v e n d i e n v e r k l a a r t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t « I K E A C A P I T A L B V » , z i j n d e d e a a n d e e l h o u d e r v e r m e l d o n d e r s u b 1 ) h i e r v o o r , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v o o r z o v e r a l s n o o d z a k e l i j k , t e v e r z a k e n a a n d e e e r b i e d i g i n g v a n d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n , v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g , v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
3 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T e r s t o n d , v e r k l a a r t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s e r e c h t " I N G K A H O L D I N G E U R O P E B V " , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , n a t e h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n z o w e l d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e v o o r s t e l l e n v e r v a t i n d e a g e n d a :
A . i n s p e c i ë n i n t e s c h r i j v e n o p d e é é n m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d ( 1 , 1 3 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , w a a r v a n d e u i t g i f t e z o p a s w e r d b e s l i s t , t e g e n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 , 0 0 - ) p e r a a n d e e l , h e t z i j t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n T W E E H O N D E R D D R I E Ë N T A C H T I G M I L J O E N E U R O ( ¬ 2 8 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) ;
B . z e e l k v o l l e d i g t e h e b b e n v o l g e s t o r t , h e t z i j t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 8 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , d o o r e e n v o o r a f g a a n d e s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h u i d i g e v e n n o o t s c h a p b i j d e B a n k I N G B e l g i u m o n d e r h e t n u m m e r 3 6 3 - 1 0 3 2 2 0 5 - 6 8 , h e t g e e n b l i j k t u i t h e t h i e r a a n g e h e c h t e d e p o s i t o a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r h e t g e z e g d o r g a n i s m e .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e a k t e r e n d a t , i n g e v o l g e d e v o o r a f g a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , g e s t a a f d d o o r h e t v o o r m e l d b a n k a t t e s t , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o p n e g e n m i l j a r d z e s h o n d e r d é é n e n z e s t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 6 6 1 . 9 7 7 . 5 0 0 , 0 0 - ) w e r d g e b r a c h t . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n ( 3 8 . 6 4 7 . 9 1 0 ) a a n d e l e n , m e t i e d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 , 0 0 - ) , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 3 8 . 6 4 7 . 9 1 0 , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T i t e l B .
S t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n , t e w e t e n :
1 . A r t i k e l 5 : R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e a a n v a a r d i n g v a n h e t v o o r s t e l w a a r v a n s p r a k e o n d e r t i t e l A p u n t 1 v a n d e d a g o r d e , v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l , d o o r d e h i e r n a v e r m e i d e t e k s t o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r m e l d e v o o r s t e l
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h e t b e d r a g v a n n e g e n m i l j a r d z e s h o n d e r d é é n e n z e s t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 6 6 1 . 9 7 7 . 5 0 0 , 0 0 - ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n ( 3 8 . 6 4 7 . 9 1 0 ) a a n d e l e n , m e t i e d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 , 0 0 - ) , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 3 8 . 6 4 7 . 9 1 0 , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
2 . A r t i k e l 6 : R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e a a n v a a r d i n g v a n h e t v o o r s t e l w a a r v a n s p r a k e o n d e r t i t e l A p u n t 1 v a n d e d a g o r d e , t o e v o e g i n g n a d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l v a n d e v o l g e n d e a l i n e a , o m d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r m e l d e v o o r s t e l :
" D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p a c h t t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n T W E E H O N D E R D D F t I E Ë N T A C H T i G M I L J O E N E U R O ( ¬ 2 8 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n m i l j a r d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 7 8 . 9 7 7 . 5 0 0 , 0 0 - ) t o t n e g e n m i l j a r d z e s h o n d e r d é é n e n z e s t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 6 6 1 . 9 7 7 . 5 0 0 , 0 0 - ) d o o r d e u i t g i f t e v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d ( 1 . 1 3 2 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t e l k e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 , 0 0 - ) , i d e n t i e k a a n e n g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e e l n e m i n g i n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r v a n a f d e d a g v a n h u n i n s c h r i j v i n g , p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s , o p d e w e l k e r e c h t s t r e e k s i n g e l d w e r d i n g e s c h r e v e n , d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s e r e c h t " I N G K A H O L D I N G E U R O P E B V " , t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 8 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) r e c h t s t r e e k s v o l l e d i g v o l g e s t o r t "
T i t e l C .
U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e : ( 2 v o l m a c h t e n , 1 d e p o s i t o a t t e s t ) ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 3 J A N . 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
U I I U u i i u u U 1 1 1 f l i
* 1 2 0 3 0 3 6 2 *
V c b e h c a a r B e l e S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 3 7 7 8 5 7 4 4
( v o l u i t ) : I k e a S e r v i c e C e n t r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I k a r o s l a a n 2 8 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n / b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m 8 . 0 0 u u r :
" 6 , H e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e h e e r C h r i s t e r T h o r d s o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
7 . D e h e e r L a r s P a l m q v i s t , w o o n a c h t i g t e Z w e d e n , 2 4 4 7 1 D d s j e b r o , C e n t r a l v é g e n 1 1 , w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j n m a n d a a t , d a t o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d , l o o p t t e n e i n d e t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 - 2 0 1 2 g o e d g e k e u r d w o r d t .
8 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n g e w o n e b e s t u u r d e r v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- S o r e n H a n s e n , P a r k w e g 1 9 8 , 2 5 8 5 J H ' s - G r a v e n h a g e , N e d e r l a n d , - E r i k O s t e r P e d e r s e n , T i e n d a g w a n d s t r a a t 2 , 3 0 8 0 T e r v u r e n , B e l g i ë , - R u b e n d e J o n g , H o o f d s t r a a t 1 1 , 2 1 7 1 A R S a s s e n h e i m , N e d e r l a n d - K r i s t e r M a t t s s o n , W e t e r i n g l a a n 6 , 2 2 4 3 G J W a s s e n a a r , N e d e r l a n d
H e t m a n d a a t , d a t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d t , l o o p t t e n e i n d e t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 - 2 0 1 2 g o e d g e k e u r d w o r d t .
9 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p D e K l e e t l a a n 2 t e 1 8 3 1 D i e g e m , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D a n i e l W u y t s , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i e e i n d i g t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e v e r s c h i l l e n d e r e s o l u t i e s z i j n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d . "
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m 9 . 0 0 u u r :
" 1 . D e R a a d b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n E r i k O s t e r P e d e r s e n , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , T i e n d a g w a n d s t r a a t 2 , t e h e r n i e u w e n , v o o r d e d u u r v a n é é n j a a r .
2 . I n h e t k a d e r h i e r v a n z a l d e H e e r E r i k O s t e r P e d e r s e n o v e r d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n :
D e b e v o e g d h e d e n d i e h e m w o r d e n t o e v e r t r o u w d i s d e m o g e l i j k h e i d o m
a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e b i n n e n h e t k a d e r v a l l e n v a n
h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t e w e t e n , e n e r z i j d s , d e z e d i e n o o d z a k e l i j k z i j n
v o o r h e t d a g e l i j k s l e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a n d e r z i j d s , d e z e d i e ,
g e z i e n h u n g e r i n g e b e l a n g r i j k h e i d e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d v a n e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B j T a g e n b i j l i é e B é l g i s c ë i S t a a t s b l a d = 0 1 0 2 2 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n m i d d e l l i j k e o p l o s s i n g , e n d i e d e t u s s e n k o m s t v a n d e R a a d v a n
B e s t u u r z e l f n i e t r e c h t v a a r d i g e n .
3 . H e t m a n d a a t v a n d e H e e r E r i k O s t e r P e d e r s e n w o r d t v e r g o e d .
4 . 0 e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t a a n d e H e e r L a r s P a l m q v i s t , w o n e n d e t e C e n t r a l v ë g e n 1 1 , 2 4 4 7 1 0 d s j e b r o i n S w e d e n , d e t y p e A b e v o e g d h e d e n ( z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 / 0 6 / 1 9 8 9 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 2 4 / 0 8 / 1 9 8 9 o n d e r n u m m e r s 8 9 0 8 2 4 - 5 5 e n 8 9 0 8 2 4 - 5 6 ) t o e t e v e r t r o u w e n .
5 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t t e v e n s d a t d e t y p e A b e v o e g d h e d e n o n t n o m e n w e r d e n v a n d e H e e r C h r i s t e r T h o r d s o n , w o n e n d e t e K i e v i e t s l a a n 7 , 2 2 3 4 G A W a s s e n a a r , i n N e d e r l a n d .
6 . 0 e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t i t u l a r i s s e n
z i j n v a n t y p e B b e v o e g d h e d e n ( z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n
B e s t u u r v a n 2 8 / 0 6 / 1 9 8 9 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t
B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 2 4 / 0 8 / 1 9 8 9 o n d e r n u m m e r s 8 9 0 8 2 4 - 5 5 e n
8 9 0 8 2 4 - 5 6 ) :
- D e H e e r H e n r i k F r i e s , w o n e n d e t e L e u v e n s e s t e e n w e g 1 0 8 A , 3 0 8 0 T e r v u r e n
- M e v r o u w G u n h i l d T h i j s s e n , w o n e n d e t e N i e u w p o o r t s t r a a t 1 3 , 2 5 0 0 L i e r
- D e H e e r G e r r i t R a e s , w o n e n d e t e G r o o t v e l d s t r a a t 9 5 , 1 9 1 0 B e r g
- M e v r o u w J u l i e C o s t e l l a , w o n e n d e t e C . D e r e y m a e k e r l a a n , 3 0 8 0 T e r v u r e n
- M e v r o u w C h i a r a M a z z a l u p i , w o n e n d e t e R u e L e o n C u i s s e z 3 5 , 1 0 5 0 I x e l l e s
7 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t i t u l a r i s s e n
z i j n v a n t y p e A b e v o e g d h e d e n ( z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n
B e s t u u r v a n 2 8 / 0 6 / 1 9 8 9 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t
B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 2 4 1 0 8 / 1 9 8 9 o n d e r n u m m e r s 8 9 0 8 2 4 - 5 5 e n 8 9 0 8 2 4 - 5 6 :
- S o r e n H a n s e n , P a r k w e g 1 9 B , 2 5 8 5 J H ' s - G r a v e n h a g e , N e d e r l a n d ,
- E r i k O s t e r P e d e r s e n , T i e n d a g w a n d s t r a a t 2 , 3 0 8 0 T e r v u r e n , B e l g i ë ,
- R u b e n d e J o n g , H o o f d s t r a a t 1 1 , 2 1 7 1 A R S a s s e n h e i m , N e d e r l a n d
- K r i s t e r M a t t s s o n , W e t e r i n g l a a n 6 , 2 2 4 3 G J W a s s e n a a r , N e d e r l a n d
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d , w o r d e n d e z e r e s o l u t i e s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d . "
E r i k O s t e r P e d e r s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t ` ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.08.2011, GGK 14.12.2011, NGL 19.01.2012 12012-0295-034
10/03/2015
ÿþ M a d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n - k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y a n E d g e i d e d / o n t v a n g e n o p
i
2 6 F E I 3 . 2 0 1 5
` . e r g r i f f i e v a a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
- e c F r e b a n k v a n k o m h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
0 4 3 7 . 7 8 5 . 7 4 4
I k e a S e r v i c e C e n t r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I k a r o s l a a n 2 8 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
A . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 o m 1 3 u u r :
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n g e w o n e b e s t u u r d e r v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- E r i k O s t e r P e d e r s e n , W a a l s e s t r a a t 1 0 7 , 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , B e l g i ë ,
- R u b e n d e J o n g , H o o f d s t r a a t 1 1 , 2 1 7 1 A R S a s s e n h e i m , N e d e r l a n d
- K r i s t e r M a t t s s o n , W e t e r i n g l a a n 6 , 2 2 4 3 G J W a s s e n a a r , N e d e r l a n d
- L a r s P a l m q v i s t , C e n t r a l v â g e n 1 1 , 2 4 4 7 1 D ë s j e b r o , Z w e d e n
- A l i s t a i r D a v i d s o n , P i e t e r P o s t l a a n 8 , 2 2 4 2 P L W a s s e n a a r , N e d e r l a n d
H e t m a n d a a t , d a t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d t , l o o p t t e n e i n d e t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 - 2 0 1 5 g o e d g e k e u r d w o r d t .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p D e K l e e t l a a n 2 t e 1 8 3 1 D i e g e m , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D a n i e l W u y t s , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i e e i n d i g t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e m t e r m e e i n o m a a n P i e r r e V a n F r a e y e n h o v e n , F r é d é r i c D e R i d d e r e n H a n s V a n d e r M u l l e n , a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 2 3 5 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n , t e n e i n d e i n n a a m e t v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e d o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n m e e r b i j z o n d e r v o o r w a t b e t r e f t d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n h i e r t o e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l d e n o d i g e s t a p p e n t e z e t t e n , b i j d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
B . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 o m 1 4 u u r : E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d :
1 . D e R a a d b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n E r i k O s t e r P e d e r s e n , w o n e n d e t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , W a a l s e s t r a a t 1 0 7 , t e h e r n i e u w e n , v o o r d e d u u r v a n é é n j a a r .
I n h e t k a d e r h i e r v a n z a l d e H e e r O s t e r P e d e r s e n o v e r d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n :
D e b e v o e g d h e d e n d i e h e m w o r d e n t o e v e r t r o u w d i s d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e b i n n e n h e t k a d e r v a l l e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t e w e t e n , e n e r z i j d s , d e z e d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t d a g e l i j k s l e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a n d e r z i j d s , d e z e d i e , g e z i e n h u n g e r i n g e b e l a n g r i j k h e i d e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t 6
E 3 e l g i c c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n o o d z a k e l i j k h e i d v a n e e n o n m i d d e l l i j k e o p l o s s i n g , e n d i e d e t u s s e n k o m s t v a n d e R a a d v a n B é s t i u r z e l f n i e t r e c h t v a a r d i g e n .
M e t m a n d a a t v a n d e H e e r O s t e r P e d e r s e n , a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , w o r d t v e r g o e d .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t i t u l a r i s s e n z i j n v a n t y p e B b e v o e g d h e d e n ( z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 / 0 6 / 1 9 8 9 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b i a d v a n 2 4 / 0 8 / 1 9 8 9 o n d e r n u m m e r s 8 9 0 8 2 4 - 5 5 e n 8 9 0 8 2 4 - 5 6 ) :
- D e H e e r H e n r i k F r i e s , w o n e n d e t e L e u v e n s e s t e e n w e g 1 0 8 A , 3 0 8 0 T e r v u r e n
- M e v r o u w G u n h i l d T h i j s s e n , w o n e n d e t e N i e u w p o o r t s t r a a t 1 3 , 2 5 0 0 L i e r
- D e H e e r G e r r i t R a e s , w o n e n d e t e G r o o t v e l d s t r a a t 9 5 , 1 9 1 0 B e r g
- M e v r o u w J u l i e C o s t e l l a , w o n e n d e t e C . D e r e y m a e k e r i a a n , 3 0 8 0 T e r v u r e n
- M e v r o u w C h i e r a M a z z a l u p i , w o n e n d e t e R u e L e o n C u i s s e z 3 5 , 1 0 5 0 E l s e n e
- M e v r o u w E m m a F e r r y , w o n e n d e t e B o l l o s t r a a t 1 5 9 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
- D e H e e r S a l i n d a d e Z o y s a , w o n e n d e t e P o p u l i e r e l a a n 3 , 3 0 7 0 K o r t e n b e r g
3 , D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t i t u l a r i s s e n z i j n v a n t y p e A b e v o e g d h e d e n
( z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 / 0 6 / 1 9 8 9 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 2 4 / 0 8 / 1 9 8 9 o n d e r n u m m e r s 8 9 0 8 2 4 - 5 5 e n 8 9 0 8 2 4 - 5 6 :
- E r i k O s t e r P e d e r s e n , W a a l s e s t r a a t 1 0 7 , 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , B e l g i ë , - R u b e n d e J o n g , H o o f d s t r a a t 1 1 , 2 1 7 1 A R S a s s e n h e i m , N e d e r l a n d - K r i s t e r M a t t s s o n , W e t e r i n g l a a n 6 , 2 2 4 3 G J W a s s e n a a r , N e d e r l a n d
- L a r s P a l m q v i s t , C e n t r a i v â g e n 1 1 , 2 4 4 7 1 D ï s j e b r o , Z w e d e n
- A l i s t a i r D a v i d s o n , P i e t e r P o s t l a a n 8 , 2 2 4 2 P L W a s s e n a a r , N e d e r l a n d
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t h i e r b i j a a n P i e r r e V a n F r a e y e n h o v e n , F r é d é r i c D e R i d d e r e n H a n s V a n d e r M u l l e n , a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u l z a l a a n , 2 3 5 , a l l e m a c h t e n o m , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n n a a m e t v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n n o d i g o f n u t t i g v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e z e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n h i e r t o e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a i d e n o d i g e s t a p p e n t e z e t t e n , b i j d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s v o o r h e t r e a l i s e r e n v a n h e t v o o r g a a n d e .
F r é d é r i c D e R i d d e r ,
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/02/2011
ÿþ M n d 2 . 0
i [ s 5 7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 0 1 7 6 8 9 *
V o i b e h a ° a a n B e l g S t a a t .
e u s s e
1 1 S A N . 2 0 ~ ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 7 8 5 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I k e a S e r v i c e C e n t r e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I k a r o s l a a n 2 8 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n m a n d a t e n e n b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 b e s l i s t d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n g e w o n e b e s t u u r d e r v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- S o r e n H a n s e n , P a r k w e g 1 9 B , 2 5 8 5 J H ' s - G r a v e n h a g e , N e d e r l a n d , - E r i k O s t e r P e d e r s e n , T i e n d a g w a n d s t r a a t 2 , 3 0 8 0 T e r v u r e n , B e l g i ë , - C h r i s t e r T h o r d s o n , K i e v i e t s l a a n 7 , 2 2 4 3 G A W a s s e n a a r , N e d e r l a n d - R u b e n d e J o n g , H o o f d s t r a a t 1 1 , 2 1 7 1 A R S a s s e n h e i m , N e d e r l a n d - K r i s t e r M a t t s s o n , W e t e r i n g l a a n 6 , 2 2 4 3 G J W a s s e n a a r , N e d e r l a n d
H e t m a n d a a t , d a t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d t , l o o p t t e n e i n d e t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 - 2 0 1 1 g o e d g e k e u r d w o r d t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r E r i k O s t e r P e d e r s e n , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , T i e n d a g w a n d s t r a a t 2 , t e h e r n i e u w e n , v o o r d e d u u r v a n é é n j a a r .
I n h e t k a d e r h i e r v a n z a l d e H e e r O s t e r P e d e r s e n o v e r d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n :
D e b e v o e g d h e d e n d i e h e m w o r d e n t o e v e r t r o u w d i s d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e b i n n e n h e t k a d e r v a l l e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t e w e t e n , e n e r z i j d s , d e z e d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t d a g e l i j k s l e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a n d e r z i j d s , d e z e d i e , g e z i e n h u n g e r i n g e b e l a n g r i j k h e i d e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d v a n e e n o n m i d d e l l i j k e o p l o s s i n g , e n d i e d e t u s s e n k o m s t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z e l f n i e t r e c h t v a a r d i g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e H e e r O s t e r P e d e r s e n w o r d t v e r g o e d .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t a a n M e v r o u w C h i a r a M a z z a l u p i , w o n e n d e t e R u e L é o n C u i s s e z , 1 0 5 0 E l s e n e , d e t y p e B b e v o e g d h e d e n ( z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 / 0 6 / 1 9 8 9 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 2 4 / 0 8 / 1 9 8 9 o n d e r n u m m e r s 8 9 0 8 2 4 - 5 5 e n 8 9 0 8 2 4 - 5 6 ) t o e t e v e r t r o u w e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t t e v e n s d a t d e t y p e B b e v o e g d h e d e n o n t n o m e n w e r d e n v a n d e M e v r o u w M a g g i J a m a r , w o n e n d e t e S p e c h t e n s t r a a t 1 1 , 3 0 7 8 E v e r b e r g .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t i t u l a r i s s e n z i j n v a n t y p e B b e v o e g d h e d e n ( z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 / 0 6 / 1 9 8 9 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 2 4 / 0 8 / 1 9 8 9 o n d e r n u m m e r s 8 9 0 8 2 4 - 5 5 e n 8 9 0 8 2 4 - 5 6 ) :
- D e H e e r H e n r i k F r i e s , w o n e n d e t e L e u v e n s e s t e e n w e g 1 0 8 A , 3 0 8 0 T e r v u r e n - M e v r o u w G u n h i l d T h i j s s e n , w o n e n d e t e N l e u w p o o r t s t r a a t 1 3 , 2 5 0 0 L i e r
- D e H e e r G e r r i t R a e s , w o n e n d e t e G r o o t v e l d s t r a a t 9 5 , 1 9 1 0 B e r g
- M e v r o u w J u l i e C o s t e l l a , w o n e n d e t e C . D e r e y m a e k e r l a a n , 3 0 8 0 _ T e r v e r e n _
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M e v r o u w E m m a P a r r y , w o n e n d e t e B o l l o s t r a a t 1 5 9 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t i t u l a r i s s e n z i j n v a n t y p e A b e v o e g d h e d e n ( z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 1 0 6 / 1 9 8 9 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 2 4 1 0 8 1 1 9 8 9 o n d e r n u m m e r s 8 9 0 8 2 4 - 5 5 e n 8 9 0 8 2 4 - 5 6 ) n l . d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- S o r e n H a n s e n , P a r k w e g 1 9 B , 2 5 8 5 J H ' s - G r a v e n h a g e , N e d e r l a n d , - E r i k O s i e r P e d e r s e n , T i e n d a g w a n d s t r a a t 2 , 3 0 8 0 T e r v u r e n , B e l g i ë , - C h r i s t e r T h o r d s o n , K l e v i e t s l a a n 7 , 2 2 4 3 G A W a s s e n a a r , N e d e r l a n d - R u b e n d e J o n g , H o o f d s t r a a t 1 1 , 2 1 7 1 A R S a s s e n h e i m , N e d e r l a n d - K r i s t e r M a t t s s o n , W e t e r i n g l a a n 6 , 2 2 4 3 G J W a s s e n a a r , N e d e r l a n d
E r i k A S T E R P E D E R S E N
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
, I r "
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 31.08.2010, GGK 15.12.2010, NGL 29.12.2010 10649-0386-041
04/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.08.2009, GGK 05.02.2010, NGL 24.02.2010 10054-0455-039
27/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.08.2008, GGK 01.12.2008, NGL 17.04.2009 09115-0158-037
13/02/2008 : ME. - JAARREKENING 31.08.2007, GGK 17.12.2007, NGL 07.02.2008 08028-0363-037
09/01/2007 : ME. - JAARREKENING 31.08.2006, GGK 04.12.2006, NGL 29.12.2006 06935-0078-034
24/01/2006 : ME. - JAARREKENING 31.08.2005, GGK 29.11.2005, NGL 18.01.2006 06014-0185-032
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28/02/2005 : BL521639
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28/07/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.08.2014, GGK 19.12.2014, NGL 22.07.2015 15334-0585-006
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