ILONKA

ÿþMod Word 51.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

nln

509 019*

Ondernemingsar : 0887.277.014

Benaming

(voluit) : ilonka

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1850 Grimbergen, Dr. Hemerljckxlaan 21

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit de notulen opgemaakt door Meester Bénédicte BOES, geassocieerd Notaris te Grimbergen, op tien juni tweeduizend vijftien, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing : Aanpassing statuten naar aanleiding van vroegere zetelverplaatsing.

De algemene vergadering verwijst naar de beslissing genomen op 18 april 2008, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 29 mei 2008 onder nummer 78269, waardoor de maatschappelijke zetel werd verplaatst van 1852 Grimbergen (Beigem), Daalstraat 12' naar `1850 Grimbergen, Dr. Hemerijckxlaan 21'. Zij beslist bijgevolg artikel 2 van de statuten aan te passen teneinde dit artikel in overeenstemming te brengen met deze beslissing.

Het luidt nu als volgt:

"ARTIKEL 2 - ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1850 Grimbergen, Dr. Hemerijckxlaan 21.

Hij kan bij gewone beslissing van de zaakvoerder in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht. Iedere verandering van de maatschappelijke zetel wordt door de zaakvoerder bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap mag administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen, opslag- en werkplaatsen, in België of in het buitenland oprichten."

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd,

Tweede beslissing Bespreking verslagen.

Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de zaakvoerder, evenals het verslag van de BVBA "NIJS ROECKENS BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, kantoor houdende te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 116 2V, bedrijfsrevisor, aangeduid door de zaakvoerder,

Iedere aandeelhouder erkent tijdig een kopie ontvangen te hebben van deze verslagen en ervan kennis te hebben genomen.

Het verslag van voormelde bedrijfsrevisor besluit met de volgende conclusie, hierna letterlijk weergegeven: "8. BESLUIT

De inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging (inclusief de incorporatie van de uitgiftepremie) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ilonka ten bedrage van 30.000,00 EUR, bestaat uit een deel van een schuldvordering die één inbrenger heeft ten aanzien van Ilonka BVBA voor, 30.179,69 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a)de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

rt^.o; c~. ci~yti/orrtvangen op

~~

~ 1~

~~~ 1G

tt`I" grizflo ven g'ieeclerjancistûlige

rGOh,'ttr,rv.y r,,~r t" n~ S"

1~~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 19 volledig volgestorte aandelen van de vennootschap itonka BVBA, zonder vermelding van nominale waarde en met een fractiewaarde, na de inbreng in natura, van één 119de van het kapitaal.

De inbreng kadert binnen een maximale versterking van het eigen vermogen van de vennootschap.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion"),

Wilrijk, 26 mei 2015

Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren BVBA

[HANDTEKENING]

Vertegenwoordigd door

Karel Nijs

Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA voor ICB's

Zaakvoerder"

Een exemplaar van deze verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel van Brussel tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal. Een tweede exemplaar zal tevens in het dossier van de instrumenterende notaris warden bewaard.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Derde beslissing: Voorstel tot kapitaalsverhoging in natura.

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verhogen met drieduizend vijfhonderd vierendertig (3.534,00) euro om het te brengen van achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro tot tweeëntwintigduizend honderd vierendertig (22.134,00) euro, door inbreng van een schuldvordering van een bedrag van drieduizend vijfhonderd vierendertig (3.534,00) euro die de heer SPOELDERS Ronny, aandeelhouder voormeld sub 1.6., heeft lastens deze vennootschap, door het creëren van negentien (19) aandelen zonder vermelding van nominale waarde van hetzelfde type en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, behalve dat zij zullen delen in de resultaten pro rata temporis vanaf hun inschrijving.

Deze nieuwe aandelen zullen volledig worden volgestort bij de inschrijving. Voor elk nieuwe aandeel is tevens een uitgiftepremie verschuldigd van duizend driehonderd tweeënnegentig komma vijfennegentig (1.392,95) euro dat volledig moet worden volgestort en dat zal worden bestemd voor een rekening van uitgiftepremie, onbeschikbaar, en die gelijk het kapitaal het onderpand van derden zal uitmaken. Zij kan niet worden verminderd of afgeschaft dan met een beslissing van de buitengewone algemene vergadering handelend volgens de voorwaarden van quorum en meerderheid vereist voor een kapitaalvermindering,

Indien de kapitaalsverhoging niet volledig wordt geplaatst, zal het kapitaal niet verhoogd worden met het bedrag de geplaatste inschrijvingen.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Vierde beslissing: Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens komt, na voorlezing van het voorafgaande, de volgende persoon tussen die verklaard heeft volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven

- de heer SPOELDERS Ronny, aandeelhouder voormeld sub 1.B., die verklaart zijn schuldvordering ten belope van drieduizend vijfhonderd vierendertig (3.534,00) euro in deze vennootschap in te brengen, voor negentien (19) aandelen, ten bedrage van drieduizend vijfhonderd vierendertig (3.534,00) euro mits een uitgiftepremie van zesentwintigduizend vierhonderd zesenzestig (26.466,00) euro en geheel volstort,

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Vijfde beslissing: Voorstel tot kapitaalsverhoging in geld.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te willen verhogen met zevenduizend negenhonderd achtennegentig (7.998,00) euro om het te brengen van tweeëntwintigduizend honderd vierendertig (22.134,00) euro tot dertigduizend honderd tweeëndertig (30.132,00) euro, door inbreng in geld, door het creëren van drieënveertig (43) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van hetzelfde type en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten ais de bestaande aandelen, behalve dat zij zullen delen in de resultaten vanaf de inschrijving.

Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld, ten bedrage van honderd zesentachtig euro per stuk, en zij zullen volledig volgestort worden bij de inschrijving. Voor elk nieuwe aandeel is tevens een uitgiftepremie verschuldigd van duizend vierhonderd eenenveertig komma eenennegentig (1.441,91) euro dat volledig moet worden volgestort en dat zal worden bestemd voor een rekening van uitgiftepremie, onbeschikbaar, en die gelijk het kapitaal het onderpand van derden zal uitmaken. Zij kan niet worden verminderd of afgeschaft dan met een beslissing van de buitengewone algemene vergadering handelend volgens de voorwaarden van quorum en meerderheid vereist voor een kapitaalvermindering.

Indien de kapitaalsverhoging niet volledig wordt geplaatst, zal het kapitaal niet verhoogd worden met het bedrag de geplaatste inschrijvingen.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Zesde beslissing: Uitoefening van het voorkeurrecht.

Alle voormelde aandeelhouders verklaren hierbij uitdrukkelijk en individueel te verzaken aan de uitoefening van hun wettelijk voorkeurrecht.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Zevende beslissing: Inschrijving op de kapitaalverhoging.

Y

ta ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Vervolgens heeft de heer SPOELDERS Ronny, aandeelhouder voormeld sub 1.B., verklaart dat hij volledig op de hoogte is van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en te willen inschrijven, onder de hoger gestelde voorwaarden, voor drieënveertig (43) aandelen, ten bedrage van zevenduizend negenhonderd achtennegentig (7.998,00) euro mits een uitgiftepremie van tweeënzestigduizend en twee (62.002,00) euro en geheel volstort.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat hogergenoemde inbrengen volledig zijn volgestort door storting in speciën uitgevoerd op rekening nummer BE02 8601 0048 8140 geopend bij Crelan NV

op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ILONKA". Het attest van deze bank opgemaakt op 9/06/2015 zal in het dossier van ondergetekende notaris worden bewaard.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Achtste beslissing: Voorstel tot kapitaalsverhoging door incorporatie,

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met achtentachtigduizend vierhonderd achtenzestig (88.468,00) euro om het te brengen van dertigduizend honderd tweeëndertig (30.132,00) euro tot honderd achttienduizend zeshonderd (118.600,00) euro, door incorporatie van de rekening van uitgiftepremie, zonder creatie van nieuwe aandelen.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Negende beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven, dat elk nieuw aandeel volledig is volgestort en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op honderd achttienduizend zeshonderd (118.600,00) euro, vertegenwoordigd door honderd tweeënzestig (162) aandelen, zonder nominale waarde,

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Tiende beslissing: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL 5 - KAPITAAL,

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achttienduizend zeshonderd (118.600,00) euro. Het wordt vertegenwoordigd door honderd tweeënzestig (162) aandelen op naam met stemrecht zonder nominale waarde die ieder één/honderd tweeënzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 162."

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Elfde beslissing: Aanpassing van de statuten teneinde rekening te houden met de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen.

Teneinde rekening te houden met de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, besluit de algemene vergadering om artikel 19 van de statuten te wijzigen.

Het nieuwe artikel luidt nu als volgt:

"ARTIKEL 19 - BIJEENROEPINGEN

De algemene vergaderingen worden door de zaakvoerder bijeengeroepen.

De oproepingen worden gedaan bij aangetekende brief, gericht aan de vennoten minstens vijftien dagen voor de vergadering op hun laatst aan de vennootschap bekende woonplaats. Zij vermelden de agenda. Evenwel kunnen de bestemmelingen er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemmen om de oproepingen via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Eenzelfde individuele, uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking is mogelijk voor de algemene vergadering van obligatiehouders.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de zaakvoerders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen."

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Twaalfde beslissing: Machtiging aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven genomen besluiten uit te voeren.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Dertiende beslissing: Volmacht voor neerlegging proces-verbaal en coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om onderhavig proces-verbaal op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen, evenals om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Voor Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, verslag van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor,

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad





Notaris Bénédicte BOES



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþ" Had POF 11.1

f-fetf!» 1,' in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ICI

nEel yeFegd/ontvangen op

19 1[iyii 2015

ter griffie van ~`~:der;~,r¬ d~taiig,.

~i~ - ~ ~

ré,`e h}hanle

bru~.,,,~~~j

*1509 57'

Ondernemingsnr : 0887.277.014

Benaming (voluit) ; lionka

(verkort) :

' Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dokter Hemerijckxlaan 21, 1850 Grimbergen, België

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Uittreksel uit akte benoeming zaakvoerder

Tekst

Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 12/06/2015 blijkt dat de Heer Ronny Spoelders, met woonplaats te 1850 Grimbergen, Dr Hemerijckxlaan 21 benoemd wordt tot zaakvoerder, Het mandaat heeft een onbepaalde duur.

Opgemaakt te Grimbergen

Aliona Tomas

Zaakvoerder

Op de laatste biz, van Luik B vermelden Réàto : Naarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2015 - Annexes du Moniteur belge