02/07/2012
ÿþr X
M o a W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b
E
S t * 1 2 1 1 5 5 6 6 *
2 1 J U I N 2 0 1 2
3 1 = 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 9 0 9 . 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; I L S E G O V A E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e e u w e n l a a n 2 9 t e 3 0 9 0 O V E R I J S E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G - S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' I L S E G O V A E R T , o p g e m a a k t d o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r T o m V e r h a e g e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e O v e r i j s e , o p n e g e n t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t e k a n t o o r O v e r i j s e , d e d r i e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n . B o e k 1 2 9 , b l a d 5 0 , v a k 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e e . a . I n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) K . G U N S , b l i j k t d a t :
1 ) - D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o o r z i t t e r e r v a n o n t s l a g e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e e n i g e v e n n o o t o p g e s t e l d : o p 2 0 m a a r t 2 0 1 2 v o o r t e l e z e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l v a n o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e . v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r a n t w o o r d e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e v o e g d d i e w e r d a f g e s l o t e n p e r 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
- D e v e r g a d e r i n g o n t s l o e g d e v o o r z i t t e r e r t e v e n s v a n h e t v e r s l a g v o o r t e l e z e n o p g e s t e l d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L u c C a l l a e r t " , t e L o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 , R P R B E 0 4 6 3 . 7 1 6 . 0 2 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d = d o o r d e h e e r L u c C a l l a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n d e e e n k o p i e v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 9 . B E S L U I T
M e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e b v o w b v b a I L S E G O V A E R T , m e t a i s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . M e e u w e n l a a n 2 9 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t n a h e t o v e r l i j d e n v a n d e z a a k v o e r d e r e e n S t a a t v a n : A c t i v a e n P a s s i v a a f g e s l o t e n o p 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 o p g e m a a k t . D e z e S t a a t , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r o p g e s t e l d , v e r t o o n t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 3 6 7 . 9 3 9 , 3 9 E U R e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 3 5 8 . 2 9 5 , 7 5 E U R .
O p b a s i s v a n o n s b e p e r k t o n d e r z o e k d a t w e r d u i t g e v o e r d v o l g e n s d e v i g e r e n d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , w e e r s p i e g e l t d e z e S t a a t v a n A c t i v a e n P a s s i v a n a a r o n s o o r d e e l v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e : t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 i n d i e n d e d o o r d e Z a a k v o e r d e r v o o r o p g e s t e l d e ; v e r o n d e r s t e l l i n g e n m e t s u c c e s d o o r d e v e r e f f e n a a r g e r e a l i s e e r d w o r d e n . D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v o o r o m g e e n : v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n e n z i c h t e v e r b i n d e n o m h e t n i e t v e r e f f e n d p a s s i e f v o o r z i j n r e k e n i n g t e n e m e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n t e n e i n d e d e v e n n o o t t o e t e l a t e n z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g . W i j d i e n e n t e v e r m e l d e n d a t e r n a h e t o v e r l i j d e n v a n d e z a a k v o e r d e r g e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r w e r d a a n g e s t e l d e n d a t d e . v e n n o o t n o o d g e d w o n g e n z e l f d e s t a a t v a n A c t i v a e n P a s s i v a h e e f t o p g e s t e l d . O n d e r h a v i g e v e r s l a g m a g e n k a n d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
O p g e s t e l d t e r g o e d e r t r o u w ,
L o n d e r z e e l , 3 1 m a a r t 2 0 1 2 "
B e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n b l i j v e n a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a t t e s t e e r t h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e g e l d i g h e i d v a n d e a k t e n e n f o r m a l i t e i t e n d i e k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n t e w o r d e n v e r v u l d .
2 ) D e v e r g a d e r i n g k e u r d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e m a a k t o p 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 g o e d e n b e s l o o t d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w o r d t o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d .
3 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n h e e f t v e r k l a a r d d a t d e v o o r w a a r d e n d i e d a a r t o e d o o r d e O m z e n d b r i e f n u m m e r 7 1 C H l 3 1 0 0 / A 1 0 0 4 v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 0 6 v a n d e M i n i s t e r v a n J u s t i t i e : o p g e l e g d w o r d e n , v e r v u l d z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 , 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d i t k a d e r v e r k l a a r d e d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n h o u d e n g e v o l g e n v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t v o o r z i e t d a t , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n e n i g e v e r e f f e n a a r , d e z a a k v o e r d e r s v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s v e r e f f e n a a r s , e n d a t z i j b i j g e v o l g d e b i j h o r e n d e a a n s p r a k e l i j k h e d e n z u l l e n d r a g e n .
T e r h e r i n n e r i n g : e r i s t h a n s g e e n z a a k v o e r d e r m e e r a a n g e z i e n d e e n i g e z a a k v o e r d e r o v e r l e d e n i s e n e r g e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d .
4 ) D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e d a t a i l e p a s s i e f p o s t e n , v o o r z o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n i g d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n p a s s i e f v e r m e l d t , i n m i d d e l s v o l l e d i g , b e t a a l d d a n w e l o v e r g e d r a g e n z i j n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n d e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g d e d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t o v e r i g e g e e n p a s s i v a m e e r b e z i t e n d a t h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d i s e n t o e g e k e n d w e r d a a n d e e n i g e v e n n o o t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t v o o r z o v e r e r o p h e d e n n o g o n b e k e n d e f i n a n c i ë l e t e g o e d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n t o e k o m e n , d e z e g e s t o r t k u n n e n w o r d e n o p v o l g e n d e f i n a n c i ë l e r e k e n i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t : r e k e n i n g B E 8 0 4 3 4 2 6 6 5 0 5 1 7 7 .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d e d a t v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n n o g o n b e k e n d e s c h u l d e n z o u h e b b e n , h i j z a l i n s t a a n v o o r d e b e t a l i n g e r v a n , o n g e a c h t h e t b e d r a g v a n d e r g e l i j k e e v e n t u e l e s c h u l d e n .
B i j g e v o l g s t e l d e d e v o o r z i t t e r v o o r d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n .
5 ) N a g r o n d i g o n d e r z o e k v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n h u n b i j l a g e n , b e v e s t i g d e d e v e r g a d e r i n g n o g m a a l s d a t a l l e v o o r w a a r d e n d i e d o o r v o o r m e l d e o m z e n d b r i e f o p g e l e g d z i j n o m d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k t e k u n n e n s l u i t e n , v e r v u l d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t b i j g e v o l g d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n s t e l d e v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p " I L S E G O V A E R T " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e O v e r i j s e , M e e u w e n l a a n 2 9 .
6 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n , t e n e i n d e a l l e n o d i g e o f n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , b i j d e R . S . Z : a d m i n i s t r a t i e e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U C C A L L A E R T " , v o o r n o e m d .
D e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T o m V E R H A E G E N .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e o n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
- b i j z o n d e r v e r s l a g m e t s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r