14/11/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ I ~ I N I I V ~ M V ~ I ~ ~ ~ V ~ V I
i f . ) 1 Ï
e t U S S E L
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s _ h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i r i g s n r : 0 8 3 4 . 9 6 9 . 9 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I ' M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 5 0 L e n n i k , J o s e p h V a n d e n B o s s c h e s t r a a t 1 7 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G D O E L
T e k s t : W I J Z I G I N G D O E L
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J E A N - L U C P E R S , t e V i l v o o r d e , o p d r i e ë n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I ' M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 5 0 L e n n i k , J o s e p h V a n d e n B o s s c h e s t r a a t 1 7 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : V E R S L A G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n s t e m m i g d e H e e r V o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t u i t e e n z e t t i n g v a n d e o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e a a n g e h e c h t e b a l a n s ; a l l e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t d e e r a a n g e h e c h t e b a l a n s z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n B r u s s e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
T W E E D E B E S L U I T : U I T B R E I D I N G D O E L .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t n a d e t w e é d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 3 :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e v e n e e n s t o t d o e l :
- a l l e v a s t g o e d v e r h a n d e l i n g e n i n d e r u i m s t e z i n u i t t e v o e r e n , z o a l s k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b e h e r e n , v e r p a n d e n e n h y p o t h e k e r e n , a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n v e r l e n e n e n v e r k r i j g e n , v e r k a v e l e n e n r u i l e n , e v e n a l s p r o m o t i e - e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g u i t t e v o e r e n , h e t l a t e n b o u w e n e n z o v o o r t . - h e t k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h u r e n v a n r o e r e n d e i n v e s t e r i n g e n ; h e t f i n a n c i e r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r d e v o r m v a n v e r h u u r o f l e a s i n g . "
D E R D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N .
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e v o l m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e t r o f f e n b e s l u i t e n e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
J e a n - L u c P e é r s , n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p V o o r - b e h o u d e n a a n t e t B e l g i s c h * S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
T e r z e l f d e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
- G e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L e n n i k .
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t . S t a a t s b t a i i i u i i u 1 m o i u u s i
* 1 1 0 5 3 7 5 9 *
1 1 1
M S 3 a
U M A R . 7 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 $ 3 4 3 6 e ( 1 3 6 4 ~
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : I ' M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : J o s e p h V a n d e n B o s s c h e s t r a a t 1 7 1 t e 1 7 5 0 L e n n i k
O n d e r w e r p a k t e
O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G . U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r J E A N - L U C P E Ê R S , ~ ] n o t a r i s t e V i l v o o r d e , o p d r i e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f .
O p r i c h t e r s :
1 . D e H e e r D E G R E E F E d d y , g e b o r e n t e B r u s s e l o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , N . N . 6 7 . 1 1 . 2 5 2 8 5 - 6 1 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w M E L O T T E I n g r i d C a m i l a L o u i s e , w o n e n d e t e 1 7 5 0 L e n n i k , J o s e p h V a n d e n B o s s c h e - s t r a a t 1 7 1 .
2 . M e v r o u w M E L O T T E I n g r i d C a m i l a L o u i s e , g e b o r e n t e A s s e o p
v i j f e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , N . N . 7 4 . 0 3 . 2 5 3 9 4 - 4 3 ,
e c h t g e n o t e v a n d e H e e r D E G R E E F E d d y , w o n e n d e t e 1 7 5 0 L e n n i k , J o s e p h V a n
d e n B o s s c h e s t r a a t 1 7 1 .
V o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N a a m : " I ' M "
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : J o s e p h V a n d e n B o s s c h e s t r a a t 1 7 1 t e 1 7 5 0 !
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n i b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n o r g a n i s a t i e s v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i e e n l b e d r i j f s o r g a n i s a t i e ;
- d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , m e t n a m e h e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e m a n d a t e n , b e s t u u r s - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d ,
D e z e d i e n s t v e r l e n i n g o m v a t o n d e r m e e r a d v i e s , b i j s t a n d s v e r l e n i n g e n p r a k t i s c h e h u l p i n z a k e a l g e m e e n b e h e e r e n b e l e i d ( n a m e l i j k " g e n e r a l e m a n a g e m e n t " ) e n b e h e e r s a d v i e z e n m e t b e t r e k k i n g t o t m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i e , d e v e r k o o p , p u b l i c r e l a t i o n s , d e p r o d u c t i e , d e a d m i n i s t r a t i e , d e b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , h e t p e r s o n e e l , h e t m a n a g e m e n t , h e t e c o n o m a a t , h e t l
u i t v o e r e n v a n o m h e t e v e n w e l k a d v i e s , c o n t r o l e - e n b e s t u u r s o p d r a c h t e n . i
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f l o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f a c t i v i t e i t e n ; d i e z u l l e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f I
d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . i
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z a l z i c h m o g e n 1
O p d e l a a t s t e 1 : 4 z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
i n t e r e s s e r e n , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , } i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n ! B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f f w a a r v a n h e t d o e l i n e n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h t e n g u n s t e v a n z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n ! b o r g s t e l l e n o f h e n a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h u n a g e n t o f f E v e r t e g e n w o o r d i g e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . T e v e n s m a g z i j i n z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e a c t i v i t e i t e n u i t v o e r e n z o w e l v o o r e i g e n
r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . 1
O m h e t g e s t e l d e d o e l t e b e r e i k e n , m a g d e v e n n o o t s c h a p h a a r i a c t i v i t e i t e n z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d u i t o e f e n e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n ! E w o r d e n i n h a a r u i t g e b r e i d s t e z i n .
D u u r : O n b e p a a l d e d u u r
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l H e t
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e l a s t h e b b e r s , z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n .
v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n !
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r - I d e r s , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j l b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e i o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r o p d e i m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n ! b i j e e n r o e p i n g , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
B o e k j a a r : V a n e e r s t e j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . ! E v e n w e l z a l h e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o p e n t o t é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . ]
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a d a t d e s t a t u t e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p a l d u s z i j n v a s t g e - I s t e l d , k o m t b i j e e n d e e e r s t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g e n d e ] b e s l u i t e n n e e m t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e : d e H e e r D E G R E E F E d d y , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n ! b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e l
b e z o l d i g i n g z a l f
i
b o e k j a a r z a l l o p e n t o t !
e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l !
p l a a t s g r i j p e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r t e n e m e n d i e i n n a a m v a n ] E i d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n d o o r d e h i e r v o o r g e n o e m d e í o p r i c h t e r s e n d i t s e d e r t é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
5 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e !
i V o o r g e h o u d e n a a n h e t E r e t d i s e f S t 9 a t s b l a d
g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t ' . H e t i s g e s p l i t s t i n h o n d e r d i n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k ! i g e n . b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e !
T e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f l d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , ! b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
{ d u u r
d . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r t e v e r g o e d e n ; d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v a s t g e s t e l d .
e . g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t e e r s t e é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e
"
t -
V o o r -
b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t _
B e i g i i e - F s B V B A " S C A A n t w e r p e n " t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n & M o r e t u s l e i 3 3 1 b u s 1 4 , m e t ' S t a a t s b l a d I d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e 1 L ( v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f B . T . W . - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e j a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n ,
' i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e I b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . J e a n - L u c P E Ê R S , n o t a r i s .
T e r z e l f d e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e