04/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I 1 l N I N ~ Y D I ~ I I N I I N i I h V ~ V Y
8 1 9 0 3 3 3 2 2
B R O M
; -
~
4 ! A p
G r i f f i e
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 9 6 1 2 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " S T R E V I A "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l ) , D i s t e l v i n k l a a n 1 7 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - D O E L W I J Z I G I N G H E R W E R K I N G S T A T U T E N E N A A N N E M I N G N E D E R L A N D S T A L I G E S T A T U T E N - M A C H T E N
k
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S t i j n J O Y E , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l o p
d e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i ( e n )
O p h e t 1 e ° R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n S c h a a r b e e k l A
O p 1 4 . 0 1 . 2 0 1 4
B o e k 1 0 5 b l a d 7 6 v a k 1 4
O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o 5 0 , 0 0 ¬
D e o n t v a n g e r J . M O D A V E ( A d v i s o r a i ) ( g e t e k e n d ) .
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ,
a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T R E V I A " g e n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l ) , ;
D i s t e l v i n k l a a n 1 7 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n
I . N A A M W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " I M C o n s t r u c t " .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e p a s s a g e v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e n a m i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o a l s v e r m e l d i n d e h i e r n a o n d e r p u n t I V . a a n t e n e m e n N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t v a n
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
I l . Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3 ,
t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , H a l l e s t e e n w e g 1 1 .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e p a s s a g e s v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o a l s v e r m e l d i n d e h i e r n a o n d e r p u n t I V . a a n t e n e m e n N e d e r l a n d s t a l i g e
t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
I I I . D O E L W I J Z I G I N G
a ) V e r s l a g ( . . . )
b ) D o e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e p a s s a g e v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o a l s v e r m e l d i n d e h i e r n a o n d e r p u n t I V . a a n t e n e m e n N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t v a n
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
I V , H E R W E R K I N G S T A T U T E N - A A N N E M I N G N E D E R L A N D S T A L I G E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g t e h e r w e r k e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g
t e b r e n g e n m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e t h a n s v a n k r a c h t z i j n d e w e t g e v i n g , e n d e
N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r
a a n g e h e c h t e N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
E l k e v e n n o o t v e r k l a a r t e n e r k e n t v o o r a f g a a n d e l i j k e e n k o p i e v a n d i t d o c u m e n t o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r
k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t d o c u m e n t b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t , e n d e v o l g e n d e a r t i k e l s :
A R T I K E L E E N : B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j w o r d t " I M C o n s t r u c t " g e n o e m d .
A R T J K E L T W E E : M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 1 , B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , H a l t e s t e e n w e g 1 1 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m a g o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k
G e w e s t o f h e t V l a a m s G e w e s t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g d i e a l l e m a c h t e n h e e f t o m d e
s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t a u t h e n t i e k t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n ,
a g e n t s c h a p p e n , o p s l a g p l a a t s e n e n k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A R T I K E L D R I E : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- a i l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , a a n k o o p , v e r k o o p , o m v o r m i n g , b o u w , v e r b o u w , h e r b o u w , h e r s t e l l i n g , o n d e r h o u d , v e r n i e u w i n g , u i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i n g , h u r e n , v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , v e r d e l e n , v a l o r i s e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a i l e a l g e m e n e a a n n e m i n g s w e r k e n , z o a l s a l s h o o f d a a n n e m e r d a n a l s o n d e r a a n n e m i n g ;
- h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , v e r l e n e n v a n a d v i e z e n , i n v o o r m e l d e d o m e i n e n ;
- h e t o n t w e r p e n , u i t v o e r e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n g e b o u w e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n d o o r
i n c o r p o r a t i e o f b e s t e m m i n g , I n s t a l l a t i e s ;
- d e c o r a t i e z o w e l b i n n e n h u i s a l s b u i t e n ;
- i n s t a l l a t i e e n o u d e r h o u d v a n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s , h a a r d e n , k a c h e l s , i n b o u w c a s s e t t e s , v e r w a r m i n g s t o e s t e l l e n , w a r m t e b r o n n e n , k o e l s y s t e m e n , v e n t i l a t i e , k l i m a t i s a t i e , e n a a n v e r w a n t e n ;
- h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , v a n a l l e m a t e r i a l e n , t o e s t e l l e n , t e c h n i e k e n , s y s t e m e n , i n s t a l l a t i e s , d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t a l h e t v o o r g a a n d e .
Z i j k a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n
v e r e n i g i n g e n .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e
t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k o f
a a n v e r w a n t d o e l o f w a a r v a n h e t d o e l z e l f s o n r e c h t s t r e e k s v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t h a r e t e
v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n e v e n e e n s a i l e m o g e l i j k e o v e r e e n k o m s t e n o p d i t v l a k a f s l u i t e n .
Z i j k a n o m h e t e v e n w e l k e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e e n a n d e r e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n
e n , z o n d e r b e p e r k i n g e n , a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n d e h a n d w e r k t o f e r m e e v e r b a n d h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h s c h i k k e n n a a r a l l e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e u i t o e f e n i n g
v a n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n o f d e t o e g a n g t o t b e p a a l d e b e r o e p e n .
A R T I K E L V I E R : D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r . ( . . . )
A R T I K E L V I J F : K A P I T A A L .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 2 0 , d i e e l k é é n / h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 1 2 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t
v e r t e g e n w o o r d i g e n , ( . . . )
A R T I K E L Z E V E N T I E N : B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e p a a l t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h u n
s t a t u t a i r e h o e d a n i g h e i d , s t e l t d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n d e u i t g e b r e i d h e i d v a n h u n m a c h t e n v a s t , d a a r i n
b e g r e p e n d e d e l e g a t l e m a c h t .
I n d i e n e r t e n m i n s t e t w e e z i j n , v o r m e n d e z a a k v o e r d e r s e e n c o l l e g e ; h e t b e r a a d s l a a g t g e l d i g w a n n e e r d è
m e e r d e r h e i d d e r z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g i s ; d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A R T I K E L A C H T T I E N : V A C A T U R E
I n g e v a l v a n v a c a t u r e v a n é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n z a a k v o e r d e r s a l s g e v o l g v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f
a n d e r e o o r z a a k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r s h e t r e c h t e r v o o r l o p i g i n t e v o o r z i e n .
I n d a t g e v a l , g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t , t o t d e d e f i n i t i e v e
b e n o e m i n g o v e r .
D e z a a k v o e r d e r i n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e v o o r w a a r d e n a a n g e d u i d , w o r d t b e n o e m d v o o r d e t i j d n o d i g o m d e
o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r d i e h i j v e r v a n g t , t e b e ë i n d i g e n .
A R T I K E L N E G E N T I E N : M A C H T E N V A N D E Z A A K V O E R I N G
D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s m o g e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T o t h u n b e v o e g d h e i d b e h o r e n a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n n i e t v o o r b e h o u d e n z i j n
a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t ; h i j m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e l e g e r e n .
D e z a a k v o e r d e r o f d e z a a k v o e r d e r s m o g e n b i j z o n d e r e m a c h t e n a a n e l k e m a n d a t a r i s o v e r d r a g e n .
A R T I K E L T W I N T I G : V E R T E G E N W O O R D I G I N G - A K T E N E N R E C H T S H A N D E L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a i l e a k t e n , d a a r i n b e g r e p e n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r
t u s s e n k o m t , e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r e e n z a a k v o e r d e r a l s h i j a l l e e n i s e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e o f a f g e v a a r d i g d e n t o t d i t b e s t u u r , s a m e n o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n . ( . . . ) A R T I K E L V I J F E N T W I N T I G : C O N T R O L E
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , d e j a a r r e k e n i n g e n d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , m o e t w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n , l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n .
Z e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e J a a r , e n k u n n e n n i e t o n t s l a g e n w o r d e n d a n o m w e t t i g e r e d e n e n , e v e n t u e e l o p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e v e n a l s h u n v e r g o e d i n g e n .
E v e n w e l , b i j a f w i j k i n g v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t , w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 4 1 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n c o t s c h a p p e n , i s d e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n f a c u l t a t i e f .
A R T I K E L Z E S E N T W I N T I G : B I J E E N K O M S T
I e d e r j a a r o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d w o r d e n t o t d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g v a n v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s i n B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n . ( . . . )
A R T I K E L A C H T E N T W I N T I G : T O E L A T I N G - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t ' e l k e v e n n o o t t e n l a a t s t e d r i e d a g e n v o o r d e v a s t g e s t e l d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g , s c h r i f t e l i j k ( b r i e f o f v o l m a c h t o f e l k c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t i n e e n g e s c h r i f t k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d ) , d e z a a k v o e r i n g o p d e h o o g t e b r e n g e n v a n z i j n i n z i c h t a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , e n h e t a a n t a l s t e m m e n w a a r v o o r h i j a a n d e s t e m m i n g z a l d e e l n e m e n .
E l k e v e n n o o t m a g z i c h o p d e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o c r e e n m a n d a t a r i s d i e v e n n o o t m o e t z i j n . D e v o l m a c h t m o e t m e t e e n h a n d t e k e n i n g b e k l e e d z i j n ( m e t d a a r i n b e g r e p e n e e n d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 3 2 2 t w e e d e l i d v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) e n m o e t a f g e g e v e n o f b e t e k e n d w o r d e n a a n h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f , f a x b e r i c h t , e - m a i l o f e l k a n d e r m i d d e l v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e n d e z e l f d e p e r s o o n .
D e z a a k v o e r i n g m a g d e f o r m u l i e r e n d e r v o l m a c h t e n v a s t l e g g e n e n e i s e n d a t d e z e z o u d e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e h a a r a a n g e d u i d e p l a a t s t e n l a a t s t e d r i e d a g e n v d d r d e v e r g a d e r i n g . ( . . . )
A R T I K E L T W E E Ë N D E R T I G : B E R A A D S L A G I N G E N
B e h a l v e i n d e g e v a l l e n b i j d e w e t o f d e s t a t u t e n v o o r z i e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l i s s i n g e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . A R T I K E L D R I E Ë N D E R T I G ; N O T U L E N
. . . D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s i n r e c h t e o f e i d e r s v o o r t e l e g g e n , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
A R T I K E L V I E R E N D E R T I G : M A A T S C H A P P E L I J K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . ( . . . )
A R T I K E L Z E S E N D E R T I G : V E R D E L I N G V A N D E W I N S T
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n b e p a a l d .
O p d e z e w i n s t , w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n z o d r a d e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g e c h t e r b e s l i s s e n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n d i t s a l d o a a n t e w e n d e n t o t p r o v i s i e f o n d s e n o f t o t e e n b u i t e n g e w o n e r e s e r v e , t o t o v e r d r a c h t n a a r e e n v o l g e n d b o e k j a a r o f v o o r e v e n t u e l e t a n t i è m e s a a n d e z a a k v o e r i n g .
D e b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n g e b e u r t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n d o o r d e z a a k v o e r i n g a a n g e d u i d . D e d i v i d e n d e n e n d e t a n t i è m e s d i e n i e t o p g e v r a a g d w o r d e n b i n n e n d e v i j f j a a r , z i j n v e r j a a r d . ( . . . )
A R T I K E L T W E E Ë N V E E R T I G ; V E R D E L I N G
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e s o m m e n d a a r t o e n o d i g , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t t o t t e r u g b e t a l i n g , i n s p e c i ë n o f i n e f f e c t e n , v a n h e t a f b e t a a l d e e n n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e a a n d e l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n f o n d s e n t e n f a s t e v a n d e o n v o l d o e n d e a f b e t a a l d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n i n s p e c i ë n t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e m a t e a f b e t a a l d z i j n .
H e t s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d t u s s e n a l d e a a n d e l e n . ( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S t i j n J O Y E - g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 u i t g i f t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
09/02/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" 1 5 2 1 1 2 .
g e l e g d / o n l v e r l y e n o p
2 8 J A N , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e g e r i a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o i i b l a r t p l R r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 9 6 1 . 2 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " I M C O N S T R U C T "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a l l e s t e e n w e g , 1 1 ' l
1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S t i j n J O Y E , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l o p ' ?
v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
G e r e g i s t r e e r d 5 b l a d ( e n ) , 0 v e r z e n d i n g ( e n )
o p h e t I s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l 3
o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
r e f e r e n t i e 5 , b o e k 9 , b l a d 8 0 , v a k 1 0 .
O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) .
L e r e c e v e u r
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : ]
a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M C o n s t r u c t " g e n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , =
H a l l e s t e e n w e g 1 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n
I , Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f v i j f t i e n d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : 1 7 3 0 A s s e , W a a r b e e k 3 3 .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o m h e t t e v e r v a n g e r ¬
d o o r .
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 3 0 A s s e , W a a r b e e k 3 3 . " ( . . . )
I I I . O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
a ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v a n d e h e e r I z e t C R N O V R S A N I N , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s
R o d e , H a l l e s t e e n w e g 1 1 . ' -
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e k w i j t i n g , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g n o c h v o o r b e h o u d , a a n v o o r n o e m d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f v i j f t i e n ; ,
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r
d e h e e r M i t h a t L J A I C , w o n e n d e t e w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , W a a r b e e k , 3 3 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n
d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r .
I V . M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n :
- a a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e o v e r v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n g e n o m e n " '
b e s l i s s i n g e n
- a a n d e h i e r n a a a n g e s t e l d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n
a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n b i j a i l e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e s .
W o r d t a a n g e s t e l d :
d e h e e r I z e t C R N O V R S A N I N , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e , H a l l e s t e e n w e g 1 1 . ( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S t i j n J O Y E g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 u i t g i f t e , 1 a a n w e z i g h e i d s l i j s t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e