01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 12.03.2014, NGL 25.03.2014 14074-0309-009
10/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 0 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
~
W
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 4 1 . 3 8 9 . 0 8 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 3 0 A s s e , N e r v i ë r s s t r a a t 9 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K o e n D E P U Y D T , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e , i n ' d a t u m v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t w e r d g e - h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r ' a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M I N V E S T ' , " m e t z e t e l t e 1 7 3 0 . A s s e , N e r v i ë r s s t r a a t 9 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 4 1 . 3 8 9 . 0 8 4 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K o e n D e P u y d t , t e A s s e , o p 2 5 n o - v e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j s a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 1 8 5 2 3 0 .
W e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , b e s l i s t h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V E R S L A G E N .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d c o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " R a v e r t , S t e v e n s & C ° " , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , V a n D i e v o e t l a a n 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K r i s t i e n S t e v e n s , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , o m e e n v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n v a n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n .
D i t r e v i s o r a a l v e r s l a g w e r d g e d a t e e r d o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H e t b e s l u i t i n d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" T o t b e s l u i t v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , B V B A " R a v e r t , S t e v e n s e n C ° " b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r t e 1 8 6 0 M e i s e H . V a n D i e v o e t l a a n 1 , d a t u i t h e t o n d e r z o e k v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e v o o r g e n c m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A I M I n v e s t d a t :
1 , d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
Z d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 9 . 8 6 0 . 0 0 0 , - E U R O i n h u n g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n .
3 , d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e v a n 4 9 . 3 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k n i e u w a a n d e e l i n a l l e o p z i c h t e n i d e n t i e k a a n e l k v a n d e 1 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e " c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a " v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A I M I N V E S T i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n ' a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n ,
A l d u s o p g e s t e l d t e M e i s e , o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B V B A " R a v e r t , S t e v e n s e n C " " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K r i s t i e n S T E V E N S
B e d r i j f s r e v i s o r . "
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f k e n n i s t e h e b b e n
o p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N z " a r n e r g h a n d t e k e n u i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e g e n o m e n v a n b e i d e v e r s l a g e n . Z i j o n t s l a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g e r v a n e n d e i n h o u d e r v a n g o e d t e k e u r e n z o n d e r o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n . E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n w o r d t a a n d e z e a k t e g e h e c h t . T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G .
N a k e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d e b e i d e v e r s l a g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h a a r k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t N E G E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 9 . 8 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p N E G E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( 9 . 8 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , g e p a a r d g a a n d e m e t d e c r e a t i e v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 4 9 . 3 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t e l k e e n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d e u r o p e r a a n d e e l e n d e l e n d i n d e w i n s t e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n d e , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s t e r v e r g o e d i n g v a n h u n h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g e n i n n a t u r a .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n p a k k e t a a n d e l e n v a n t w e e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s h i e r n a n a d e r u i t e e n g e z e t .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g z i e n , n a t o e l i c h t i n g h e n h i e r o m t r e n t v e r - s t r e k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , a f v a n h e t g e b r u i k v a n u i t g i f t e p r e m i e s o m h e t v e r s c h i l t e o v e r b r u g g e n t u s s e n d e w e r k e l i j k e w a a r d e d e r a a n d e l e n e n d e f r a c t i e w a a r d e e r v a n .
D E R D E B E S L U I T : R E A L I S A T I E V A N D E I N B R E N G , V O L S T O R - T I N G E N V E R G O E D I N G I N A A N D E L E N .
D e h e e r I v o V a n V a e r e n b e r g h e n m e v r o u w M i c h e l i n e H e y m a n s , v o o r n o e m d e v e n n o t e n , v e r k l a r e n l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t v o o r g a a n d e e n e r k e n n e n v o l d o e n d e o p d e h o o g t e t e z i j n o m t r e n t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r j u r i d i s c h e , b o e k h o u d k u n d i g e e n e c o n o m i s c h e s i t u a t i e e n v e r k l a r e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , d e h i e r n a v o l g e n d e r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , i e d e r t e n b e l o p e v a n d e h e l f t :
B E S C H R I J V I N G V A N D E I N G E B R A C H T E G O E D E R E N .
A . M e v r o u w M i c h e l i n e H e y m a n s v e r k l a a r t i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
v a n v o l g e n d a a n d e l e n p a k k e t :
- z e v e n t i g a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N D R É A U T O - M O T I V E " m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e ,
N e r v i ë r s s t r a a t 9 3 , i n g e s c h r e v e n o n d e r o n d e r - n e m i n g s n u m m e r 4 7 7 . 5 6 2 . 8 7 0 ;
D e z e z e v e n t i g a a n d e l e n h e b b e n e e n w a a r d e v a n t w e e m i l j o e n z e v e n - h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o
( 2 . 7 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- h o n d e r d e n t w e e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N D R É M O T O R S " m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e ,
N e r v i ë r s s t r a a t 9 3 , i n g e s c h r e v e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 6 1 . 0 8 2 . 8 6 7 .
D e z e h o n d e r d e n t w e e a a n d e l e n h e b b e n e e n w a a r d e v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o
( 2 . 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T o t a a l d o o r h a a r i n g e b r a c h t : v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 . 9 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
B . D e h e e r I v o V a n V a e r e n b e r g h v e r k l a a r t i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n v o l g e n d a a n d e l e n p a k k e t :
- z e v e n t i g a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N D R É A U T O - M O T I V E " m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , N e r v i ë r s s t r a a t 9 3 , i n g e s c h r e v e n o n d e r o n d e r - n e m i n g s n u m m e r 4 7 7 . 5 6 2 . 8 7 0 ;
D e z e z e v e n t i g a a n d e l e n h e b b e n e e n w a a r d e v a n t w e e m i l j o e n z e v e n - h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 7 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- h o n d e r d e n t w e e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N D R É M O T O R S " m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , N e r v i ë r s s t r a a t 9 3 , i n g e s c h r e v e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 6 1 . 0 8 2 . 8 6 7 .
D e z e h o n d e r d e n t w e e a a n d e l e n h e b b e n e e n w a a r d e v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T o t a a l d o o r h e m i n g e b r a c h t : v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 . 9 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e l k e e n v o l d o e n d e o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e a a r d e n d e e c o n o m i s c h e , f i n a n c i ë l e , f i s c a l e , j u r i d i s c h e e n b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n e l k v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n t s l a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s e r v a n o m i n d e z e a k t e e e n n a d e r e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o p t e n e m e n . V o o r e e n n a d e r e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e v e r s l a g e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G :
O p b a s i s v a n e e n h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l v a n t w e e h o n d e r d e u r o , w o r d e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e g o e d e r e n v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d :
- a a n m e v r o u w M i c h e l i n e H e y m a n s , v o o r n o e m d , v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n , z i j n d e é é n a a n d e e l p e r w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d e u r o a a n i n g e b r a c h t e g o e d e r e n ;
- a a n d e h e e r I v o V a n V a e r e n b e r g h , v o o r n o e m d , v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n ;
z i j n d e e e n a a n d e e l p e r w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d e u r o a a n i n g e b r a c h t e g o e d e r e n .
T o t a a l : n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n d o o r d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s - i n b r e n g e r s a l h i e r a a n v a a r d e n h e t
a a n d e l e n r e g i s t e r z a l d i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d e n a a n g e p a s t . D e s g e v a l l e n d z u l l e n e v e n t u e l e c e r t i f i c a t e n v a n
a a n d e l e n b e z i t e v e n e e n s d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t w o r d e n o f v e r v a n g e n w o r d e n d o o r n i e u w e c e r t i f i c a t e n ,
t e l k e n s m e t v e r m e l d i n g v a n h e t g e w i j z i g d k a p i t a a l e n h e t n i e u w e t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n .
B i j g e v o l g i s d e n i e u w e a a n d e l e n v e r h o u d i n g t h a n s a l s v o l g t :
- M e v r o u w M i c h e l i n e H e y m a n s : v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a a n - d e l e n ;
- D e h e e r I v o V a n V a e r e n b e r g h : v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a a n - d e l e n ;
T o t a a l : n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N R E A L I S A T I E D E R K A P I - T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t h a n s
v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d i s , d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
È t a c h t i g d u i z e n d E u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n d a t h e t k a p i t a a l v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t .
V I J F D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v r o e g e r e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e n i e u w e t e k s t
" A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t N E G E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é n / n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
H e t i s d e v e n n o o t s c h a p n i e t t o e g e s t a a n w i n s t b e w i j z e n , d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , u i t t e g e v e n . "
V e r v o l g e n s w o r d t b e s l i s t o m e e n n i e u w a r t i k e l v i j f - b i s i n t e l a s s e n , w a a r v a n d e i n h o u d l u i d t a l s v o l g t
" A R T I K E L V I J F - B I S H I S T O R I E K D E R K A P I T A A L V O R M I N G .
O o r s p r o n k e l i j k w e r d d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t m e t e e n k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l e e n l h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r N o t a r i s K o e n D e P u y d t t e A s s e o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m i d d e l s i n b r e n g i n n a t u r a v a n w e g e d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n n e g e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o , o m a l d u s h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o o p n e g e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o , g e p a a r d g a a n d e m e t d e c r e a t i e v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e e n d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . "
Z E S D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n i e d e r d e r z a a k v o e r d e r s , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t d e b e v o e g d h e i d o m :
- t e z o r g e n v o o r d e p r a k t i s c h e u i t w e r k i n g i n z a k e h e t a a n b r e n g e n o p d e b e s t a a n d e c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n b e z i t v a n d e w i j z i g i n g e n i n z a k e d e a a n d u i d i n g v a n h e t k a p i t a a l . H e t z a l h e n e v e n e e n s t o e g e s t a a n z i j n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n c e r t i f i c a t e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e .
- t e z o r g e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e e f o r m a l i t e i t e n j e g e n s
d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n a l l e a n d e r e p r i v a t e o f o p e n b a r e i n s t a n t i e s
a n a d m i n i s t r a t i e s .
M e t h e t o o g o p d i t a l l e s z a l e l k e l a s t h e b b e r d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e - d e n h e b b e n e n a l l e s t u k k e n k u n n e n
t e k e n e n e n v e r k l a r i n g e n k u n n e n a f l e g g e n w e l k e h i e r t o e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 . - d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b 1 4 . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v g a k t e b e l e g d / o n t v a n g e n O p
1 0 D E C . 2 0 1 4
t e g F i e t v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e F r e l n t ~ a e l n m e m l s i ! & i i t i i e l k 1 4 1 8 t " t m e
f l R 1 1 1 1
J 9 6 9 "
Y I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 4 1 . 3 8 9 . 0 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 M I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 3 0 A s s e , N e r v i ë r s s t r a a t 9 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R B E T E R E N D E A K T E - p u b l i c a t i e d e d a t o 1 0 1 0 2 1 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 3 7 9 6 8
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K o e n D E P U Y D T , N o t a r i s , m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e , i n d a t u m v a n 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M I N V E S T " , m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , N e r v i ë r s s t r a a t 9 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 4 1 . 3 8 9 . 0 8 4 :
D a t o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r m i j n a m b t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M I N V E S T " , m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , N e r v i ë r s s t r a a t 9 3 , w e r d g e h o u d e n .
D e z e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K o e n D e P u y d t , t e A s s e , o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 1 8 5 2 3 0 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l , o n d e r n u m m e r 0 8 4 1 . 3 8 9 . 0 8 4 e n i n g e s c h r e v e n v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , o n d e r n u m m e r 8 4 1 . 3 8 9 . 0 8 4 .
D a t d e z e a k t e g e r e g i s t r e e r d t e A s s e ( o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 6 4 2 , b l a d 2 3 , v a k 0 8 .
D e z e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r .
1 ) D e H e e r V A N V A E R E N B E R G H I v o J o s é P a u l , g e b o r e n t e A s s e o p 2 4 a u g u s t u s 1 9 6 7 , ( N N : 6 7 . 0 8 . 2 4 3 0 9 . 4 6 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w H e y m a n s M i c h e l i n e , h i e r n a v e r m e l d , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , N e r v i ë r s s t r a a t
9 3
2 ) M e v r o u w H E Y M A N S M i c h e l i n e E m m a M a r c e l l a , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 8 d e c e m b e r 1 9 6 2 , ( N N : 6 2 . 1 2 . 2 8 4 9 4 . 5 2 ) , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V a n V a e r e n b e r g h i v o , h i e r v o o r v e r m e l d , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , N e r v i ë r s s t r a a t 9 3
D a t g e z e g d e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n m e t v o l g e n d e a g e n d a :
1 ° K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r K r i s t i e n S t e v e n s , o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a .
2 ° K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t n e g e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 9 . 8 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p n e g e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 9 . 8 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) g e p a a r d g a a n d e m e t d e c r e a t i e v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n d i n d e w i n s t e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n v o l g e n d a a n d e l e n p a k k e t :
- 1 4 0 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A n d r é A u t o m o t i v e " m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , N e r v i ë r s s t r a a t 9 3 , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- 2 0 4 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A n d r é M o t o r s " m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , N e r v i ë r s s t r a a t 9 3 , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
3 ° R e a l i s a t i e v a n d e i n b r e n g e n t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n .
4 ° V a s t s t e l l i n g v a n r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 ° A a n p a s s i n g d e r s t a t u t e n c o n f o r m d e g e n o m e n b e s l u i t e n
6 ° V o l m a c h t e n v o o r u i t v o e r i n g d e r b e s l u i t e n .
M A T E R I Ë L E V E R G I S S I N G : V E R B E T E R E N D E A K T E
D e t e k s t v a n d e v o o r m e l d e a k t e d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t i n t e g r a a l v e r v a n g e n t e w o r d e n o m r e d e n d a t d o o r e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g i n d e f i n a n c i ë l e c i j f e r s u i t g a a n d e v a n d e r e v i s o r , d i v e r s e b e d r a g e n - o n d e r m e e r d e z e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e t o e g e k e n d e a a n d e l e n - - g e c o r r i g e e r d d i e n e n t e w o r d e n .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e c o r r e c t i e g e s c h i e d t e v e n w e l n i e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r v a t i n v o o r m e l d e a k t e
h u n o o r s p r o n k e l i j k e d a t u m b e h o u d e n v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
V o o r h e t g e m a k w o r d t d e o o r s p r o n k e l i j k e t e s t v a n d e z e a k t e i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e
t e k s t . D e v o r i g e v e r s i e d i e n t v o o r t a a n a l s o n b e s t a a n d e t e w o r d e n a a n z i e n .
B U R E A U .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m e l f u u r , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w H E Y M A N S M i c h e l i n e ,
h i e m a g e n o e m d ,
E r w o r d t b e s l i s t g e e n s e c r e t a r i s n o c h s t e m o p n e m e r a a n t e d u i d e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G ,
Z i j n a a n w e z i g d e v o l g e n d e v e n n o t e n :
1 ) D e H e e r V A N V A E R E N B E R G H I v o J o s é P a u l , g e b o r e n t e ' A s s e o p 2 4 a u g u s t u s 1 9 6 7 , ( N N : 6 7 . 0 8 . 2 4 3 0 9 . 4 6 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w H E Y M A N S M i c h e l i n e , h i e r n a v e r m e l d , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , N e r v i ë r s s t r a a t 9 3
2 ) M e v r o u w H E Y M A N S M i c h e l i n e E m m a M a r c e l l a , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 8 d e c e m b e r 1 9 6 2 , ( N N : 6 2 . 1 2 . 2 8 4 9 4 . 5 2 ) , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V a n V a e r e n b e r g h I v o , h i e r v o o r v e r m e l d , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , N e r v i ë r s s t r a a t 9 3
D e h e e r e n m e v r o u w V a n V a e r e n b e r g h - H e y m a n s z i j n g e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l , b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , g e w i j z i g d , m e t b e h o u d v a n h e t s t e l s e l , i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K o e n D e P u y d t , t e A s s e , o p z e v e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , s e d e r t d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d , n o c h g e r e c h t e l i j k , n o c h c o n v e n t i o n e e l .
I e d e r d e r v e n n o t e n i s e i g e n a a r v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n .
T O T A A L : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n w a t v o l g t :
I . - D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
1 ° K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , e v e n a l s v a n h e t v e r - s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r K r i s t i e n S t e v e n s , o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a .
2 ° K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 . 5 2 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) g e p a a r d g a a n d e m e t d e c r e a t i e v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 7 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e - z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n d i n d e w i n s t e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n v o l g e n d a a n d e l e n p a k k e t :
- h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 3 8 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A n d r é A u t o m o t i v e " m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , N e r v i ë r s s t r a a t 9 3 , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n é é n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n e u r o ( ¬ 5 . 4 0 1 . 7 1 4 , 0 0 ) ;
- t w e e h o n d e r d e n t w e e ( 2 0 2 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A n d r é M o t o r s " m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , N e r v i ë r s s t r a a t 9 3 , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 . 3 3 7 , 0 5 8 , 0 0 ) ;
B o e k i n g o p d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e i n b r e n g e r s b i j d e v e n n o o t s c h a p I M I n v e s t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ( 2 3 8 . 7 7 2 , 0 0 ¬ ) z i j n d e h e t s a l d o n a v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
3 ° R e a l i s a t i e v a n d e i n b r e n g e n t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n .
4 ° V a s t s t e l l i n g v a n r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
5 ° A a n p a s s i n g d e r s t a t u t e n c o n f o r m d e g e n o m e n b e s l u i t e n
6 ° V o l m a c h t e n v o o r u i t v o e r i n g d e r b e s l u i t e n .
N , D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n , b e i d e v o o r m e l d e v e n n o t e n , d e w e l k e b e i d e n a l h i e r a a n w e z i g z i j n e n h e b b e n v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n h e b b e n v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j e r k e n n e n a l l e n t i j d i g i n h e t b e z i t g e s t e l d t e z i j n v a n e e n a f s c h r i f t v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e s t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d z i j n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s w e r d a a n g e s t e l d .
I I I . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , z i j n .
I V . O m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a v e r e i s t a r t i k e l 5 5 8 d e r V e n n o o t s c h a p s w e t d a t
m i n s t e n s d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
A l l e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z i j n a l h i e r t e g e n w o o r d i g .
B i j g e v o l g i s o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n b e k w a a m o m d e a g e n d a t e b e h a n d e l e n
z o d a t a a n g a a n d e d e o p r o e p i n g t o t o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g n i e t s d i e n t t e w o r d e n a a n g e t o o n d .
V . I e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G .
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t a l s j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t z i c h r e c h t s g e l d i g
s a m e n g e s t e l d e n b e k w a a m t e b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T E N .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V E R S L A G E N .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R a v e r t , S t e v e n s & C ° " , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , V a n D i e v o e t l a a n 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K r i s t i e n S t e v e n s , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , o m e e n v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n v a n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n .
D i t r e v i s o r a a l v e r s l a g w e r d g e d a t e e r d o p 1 2 m e i 2 0 1 4 , h e t w e l k h e t v e r s l a g v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 v e r v a n g t w e g e n s e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g . H e t b e s l u i t i n d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
T o t b e s l u i t v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , B . V . B . A " R A V E R T , S T E V E N S & C o " , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r t e 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n D i e v o e t l a a n 1 , d a t u i t h e t o n d e r z o e k v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B . V . B . A . 1 M I N V E S T , d a t :
1 . d a b e s c t t i s i j v i n g v a n d e I n b r e n g e n i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d a n o r m a t i e v e r e i s t e n v a n n a ü w k a u n ' g t t i e i c l a n d u i d e l i j k h e i d ;
2 . d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R O i n h u n g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ;
3 . D e w a a r d e w a a r t o e d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t , k o m t o v e r e e n m e t d e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , 4 7 . 5 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r b i j e l k n i e u w a a n d e e l i n a l l e o p z i c h t e n i d e n t i e k a a n e l k v a n d e 1 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e v e r h o o g d m e t d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d e e n i g e v e r g o e d i n g z i j n d i e a a n d e i n b r e n g e r s w o r d t t o e g e k e n d .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e " c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a " v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B , V . B . A , I M I N V E S T i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t d o o r d e v e n - n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
A l d u s o p g e s t e l d t e M e i s e , o p 1 2 m e i 2 0 1 4 d o o r h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B . V . B . A , " R A V E R T , S T E V E N S v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
K r i s t i e n S T E V E N S
B e d r i j f s r e v i s o r '
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f k e n n i s t e h e b b e n
g e n o m e n v a n b e i d e v e r s l a g e n . Z i j o n t s l a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g e r v a n e n d e i n h o u d e r v a n g o e d t e k e u r e n z o n d e r o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n . E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n w o r d t a a n d e z e a k t e g e h e c h t . T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G .
N a k e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d e b e i d e v e r s l a g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h a a r k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t N E G E N M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 9 , 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p N E G E N M I L J O E N V I J F H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 9 . 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , g e p a a r d g a a n d e m e t d e c r e a t i e v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 7 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t e l k e e n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d e u r o p e r a a n d e e l e n d e l e n d i n d e w i n s t e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n d e , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s t e r v e r g o e d i n g v a n h u n h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g e n i n n a t u r a .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n p a k k e t a a n d e l e n v a n t w e e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s h i e r n a n a d e r u i t e e n g e z e t e n b o e k i n g o p d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e i n b r e n g e r s t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ( 2 3 8 . 7 7 2 , 0 0 ¬ ) z i j n d e h e t s a l d o n a v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g z i e n , n a t o e l i c h t i n g h e n h i e r o m t r e n t v e r s t r e k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , a f v a n h e t g e b r u i k v a n u i t g i f t e p r e m i e s o m h e t v e r s c h i l t e o v e r b r u g g e n t u s s e n d e w e r k e l i j k e w a a r d e d e r a a n d e l e n e n d e f r a c t i e w a a r d e e r v a n ,
D E R D E B E S L U I T : R E A L I S A T I E V A N D E I N B R E N G , V O L S T O F - T I N G E N V E R G O E D I N G I N A A N D E L E N .
D e h e e r I v o V a n V a e r e n b e r g h e n m e v r o u w M i c h e l i n e H e y m a n s , v o o r n o e m d e v e n n o t e n , v e r k l a r e n l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t v o o r g a a n d e e n e r k e n n e n v o l d o e n d e o p d e h o o g t e t e z i j n o m t r e n t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r j u r i d i s c h e , b o e k h o u d k u n d i g e e n e c o n o m i s c h e s i t u a t i e e n v e r k l a r e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , d e h i e m a v o i g e n d e r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , i e d e r t e n b e l o p e v a n d e h e l f t
B E S C H R I J V I N G V A N D E I N G E B R A C H T E G O E D E R E N .
A . M e v r o u w M i c h e l i n e H e y m a n s v e r k l a a r t i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n v o l g e n d a a n d e l e n p a k k e t :
- n e g e n e n z e s t i g ( 6 9 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N D R É A U T O M O T I V E " m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , N e r v i ë r s s t r a a t 9 3 , i n g e s c h r e v e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 7 7 , 5 6 2 . 8 7 0 ;
D e z e n e g e n e n z e s t i g ( 6 9 ) a a n d e l e n h e b b e n e e n w a a r d e v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o ( 2 . 7 0 0 . 8 5 7 , 0 0 ¬ ) ;
_ h o n d e r d e n é é n ( 1 0 1 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N D R É M O T O R S " m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , N e r v i ë r s s t r a a t 9 3 , i n g e s c h r e v e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 4 6 1 . 0 8 2 . 8 6 7 .
D e z e h o n d e r d e n é é n ( 1 0 1 ) a a n d e l e n h e b b e n e e n w a a r d e v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o ( 2 . 1 6 8 . 5 2 9 , 0 0 ¬ ) ,
~ . .
r
i B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T o t a a l d o o r h a a r i n g e b r a c h t : v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s s e n t a c h t i g e u r o ( 4 . 8 6 9 . 3 8 6 , 0 0 0 .
B . D e h e e r I v o V a n V a e r e n b e r g h v e r k l a a r t i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n v o l g e n d a a n d e l e n p a k k e t :
- n e g e n e n z e s t i g ( 6 9 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N D R É A U T O M O T I V E " m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , N e r v i ë r s s t r a a t 9 3 , i n g e s c h r e v e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 4 7 7 . 5 6 2 . 8 7 0 ;
D e z e n e g e n e n z e s t i g ( 6 9 ) a a n d e l e n h e b b e n e e n w a a r d e v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o ( 2 , 7 0 0 . 8 5 7 , 0 0 ¬ ) ;
h o n d e r d e n é é n ( 1 0 1 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N D R É M O T O R S " m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , N e r v i ë r s s t r a a t 9 3 , i n g e s c h r e v e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 6 1 . 0 8 2 . 8 6 7 .
D e z e h o n d e r d e n é é n ( 1 0 1 ) a a n d e l e n h e b b e n e e n w a a r d e v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o ( 2 . 1 6 8 . 5 2 9 , 0 0 ¬ ) .
T o t a a l d o o r h a a r i n g e b r a c h t : v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s s e n t a c h t i g e u r o ( 4 . 8 6 9 . 3 8 6 , 0 0 ¬ ) .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e l k e e n v o l d o e n d e o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e a a r d e n d e e c o n o m i s c h e , f i n a n c i ë l e , f i s c a l e , j u r i d i s c h e e n b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n e l k v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n t s l a a n d e w e r k e n d e n o t a - r i s e r v a n o m i n d e z e a k t e e e n n a d e r e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o p t e n e m e n . V o o r e e n n a d e r e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e v e r s l a g e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t
V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G :
O p b a s i s v a n e e n h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l v a n t w e e h o n d e r d e u r o , w o r d e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e g o e d e r e n v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d :
a a n m e v r o u w M i c h e l i n e H e y m a n s , v o o r n o e m d , d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 2 3 . 7 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
- a a n d e h e e r I v o V a n V a e r e n b e r g h , v o o r n o e m d , d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 2 3 . 7 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
T o t a a l : z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 7 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n d o o r d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s - i n b r e n g e r s a l h i e r a a n v a a r d e n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r z a l d i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d e n a a n g e p a s t . D e s g e v a l l e n d z u l l e n e v e n t u e l e c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n b e z i t e v e n e e n s d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t w a r d e n o f v e r v a n g e n w o r d e n d o o r n i e u w e c e r t i f i c a t e n , t e l k e n s m e t v e r m e l d i n g v a n h e t g e w i j z i g d k a p i t a a l e n h e t n i e u w e t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n .
V e r v o l g e n s z a l e r e e n b o e k i n g g e s c h i e d e n o p d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e i n b r e n g e r s t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ( 2 3 8 . 7 7 2 , 0 0 ¬ ) , e l k v o o r h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( 1 1 9 . 3 8 6 , 0 0 ¬ ) , z i j n d e h e t s a l d o n a v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j g e v o l g i s d e n i e u w e a a n d e l e n v e r h o u d i n g t h a n s a l s v o l g t
- M e v r o u w M i c h e l i n e H e y m a n s : d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 3 . 8 0 0 ) a a n d e l e n ;
- D e h e e r I v o V a n V a e r e n b e r g h : d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 3 , 8 0 0 ) a a n d e l e n ;
T o t a a l : z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 4 7 . 6 0 0 ) a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N R E A L I S A T I E D E R K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t h a n s v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d i s , d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 . 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n v e e r t i g d u l z e n d z e s h o n d e r d ( 4 7 . 6 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n d a t h e t k a p i t a a l v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t .
V I J F D E B E S L U I T ; A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o - m e n b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v r o e g e r e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e n i e u w e t e k s t
" A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 . 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 4 7 . 6 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é n l z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
H e t i s d e v e n n o o t s c h a p n i e t t o e g e s t a a n w i n s t b e w i j z e n , d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , u i t t e g e v e n , "
V e r v o l g e n s w o r d t b e s l i s t o m e e n n i e u w a r t i k e l v i j f - b i s i n t e l a s s e n , w a a r v a n d e i n h o u d l u i d t a l s v o l g t " A R T I K E L V I J F - B I S H I S T O R I E K D E R K A P I T A A L V O R M I N G .
O o r s p r o n k e l i j k w e r d d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t m e t e e n k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l e e n / h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r N o t a r i s K o e n D e P u y d t , t e A s s e , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m i d d e l s i n b r e n g i n n a t u r a v a n w e g e d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n n e g e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 9 . 8 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m a l d u s h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p n e g e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 9 . 8 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , g e p a a r d g a a n d e m e t d e c r e a t i e v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 4 9 . 3 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e e n d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r N o t a r i s K o e n D e P u y d t , o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 , w e r d e e n v e r b e t e r i n g v a n v o o r g a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , a a n g e b r a c h t , t e n e i n d e c o r r e c t i e d o o r t e v o e r e n v a n c i j f e r s v e r v a t i n d e z e l a a t s t e a k t e .
V ó o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ I n g e v o l g e d e z e c o r r e c t i e d i e n t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e r b e t e r d e a k t e a a n g e p a s t t e w o r d e n a l s v o l g t : h e t ' k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m i d d e l s i n b r e n g i n n a t u r a v a n w e g e d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , o m a l d u s h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) o p n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 9 . 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , g e p a a r d g a a n d e m e t d e c r e a t i e v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 4 7 . 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e e n d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . "
Z E S D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n i e d e r d e r z a a k v o e r d e r s , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t d e b e v o e g d h e i d o m :
- t e z o r g e n v o o r d e p r a k t i s c h e u i t w e r k i n g i n z a k e h e t a a n b r e n g e n o p d e b e s t a a n d e c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n b e z i t v a n d e w i j z i g i n g e n i n z a k e d e a a n d u i d i n g v a n h e t k a p i t a a l . H e t z a l h e n e v e n e e n s t o e g e s t a a n z i j n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n c e r t i f i c a t e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e .
- t e z o r g e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n j e g e n s d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n a i l e a n d e r e p r i v a t e o f o p e n b a r e i n s t a n t i e s e n a d m i n i s t r a t i e s .
M e t h e t o o g o p d i t a l l e s z a l e l k e l a s t h e b b e r d e m e e s t r u i m e b e v o e g d - h e d e n h e b b e n e n a l l e s t u k k e n k u n n e n t e k e n e n e n v e r k l a r i n g e n k u n n e n a f - l e g g e n w e l k e h i e r t o e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 .
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 1 8 5 2 3 0 '
I I I I I
O n c i e r n e m i n g s n r : 8 ( 4 / 1 , 3 3 9 - o Ó W
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " I M I N V E S T "
V b e h
a a
B e l S t a a
B R U S S E L
G 2 9 N a V
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 7 3 0 A s s e , N e r v i ë r s s t r a a t , 9 3
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K o e n D E P U Y D T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e , i n d a t u m v a n ?
v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
V E N N O T E N
1 ) D e H e e r V A N V A E R E N B E R G H I v o J o s é P a u l , g e b o r e n t e A s s e o p 2 4 a u g u s t u s 1 9 6 7 , ( N N : 6 7 . 0 8 . 2 4 - : 3 0 9 . 4 6 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w H E Y M A N S M i c h e l i n e , h i e r n a v e r m e l d , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , : N e r v i ë r s s t r a a t 9 3
2 ) M e v r o u w H E Y M A N S M i c h e l i n e E m m a M a r c e l l a , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 8 d e c e m b e r 1 9 6 2 , ( N N : 6 2 . 1 2 . 2 8 -
4 9 4 . 5 2 ) , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V a n V a e r e n b e r g h I v o , h i e r v o o r v e r n i e l d , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , :
N e r v i ë r s s t r a a t 9 3
B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t s
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j n e e m t a l s n a a m " I M I N V E S T ' .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w a r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ;
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e i n i t i a l e n " B V B A " .
Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e N e r v i ë r s s t r a a t 9 3 , 1 7 3 0 A s s e .
" H i j k a n b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o f i n h e t ?
t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d w o r d e n o v e r g e b r a c h t . "
I e d e r e z e t e l v e r a n d e r i n g w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h ; S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n , ; b e w a a r - e n w e r k p l a a t s e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n :
d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l : "
1 . H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t ' , b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , ' w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . ; D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e ; h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t : ° w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r ; o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . A l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a d v i e s v e r l e n i n g : a l l e b i j d r a g e n a a n d e v e s t i g i n g o f o n t w i k k e l i n g v a n , o n d e r n e m i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i e e l , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f a d v i e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d ( u i t g e z o n d e r d a d v i e s o v e r b e l e g g i n g v a n g e l d e n d e r g e l i j k e ) , r a a d g e v i n g , : b i j s t a n d e n h e t u i t v o e r e n v a n d i e n s t e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t g e b i e d v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v a n v e r k o o p , v a n p r o d u c t i e , v a n t e c h n i e k e n v a n c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e e n d i s t r i b u t i e , e n m e e r ` a l g e m e e n h e t b e l e i d e n d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d i e n s t v e r l e n i n g e n m a n a g e m e n t i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d a a n a i l e w i l l e k e u r i g e f y s i e k e - o f r e c h t s p e r s o n e n , h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e m o g e l i j k e , m a n d a t e n o n d e r d e v o r m v a n s t u d i e s v a n o r g a n i s a t i e , v a n e x p e r t i s e s , v a n t e c h n i s c h e o f a n d e r e h a n d e l i n g e n e n a d v i e z e n , i n a l l e d o m e i n e n b e g r e p e n i n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n - -
L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . D e o n t w i k k e l i n g , d e o r g a n i s a t i e , d e p r o m o t i e v a n a l l e m o g e l i j k e e v e n e m e n t e n , c o n c e r t e n , s p e k t a k e l s , r e ü n i e s , c o n f e r e n t i e s , b e u r z e n e n s a l o n s , e v e n a l s a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
4 . H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , b o u w e n , v o o r t b r e n g e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n , v e r h a n d e l e n e n u i t b a t e n v a n s c h e p e n , s c h e e p s b e n o d i g d h e d e n , z e i l e n , j a c h t h a v e n s , m a r i n a s , w i n t e r b e r g i n g v a n s c h e p e n , v e r h u u r e n z e i l s c h o o l , u i t b a t i n g v a n s t o r e s , r e s t a u r a n t s e n d r a n k g e l e g e n h e d e n , i n b e g r e p e n , c l u b s e n p r i v a t e a a n g e l e g e n h e d e n , a l s m e d e a g e n t s c h a p p e n i n d o u a n e , a g e n t s c h a p i n v e r z e k e r i n g e n , s c h e e p s e x p e r t i s e s , t r a n s p o r t e n k o n v o o i e n , a l s m e d e b e v o o r r a d i n g i n b r a n d s t o f , f o t o g r a f i e e n p u b l i c i t e i t s a g e n t s c h a p i n v e r b a n d m e t w a t e r s p o r t , c o n s t r u c t i e , a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , v e r h u r i n g v a n a l l e h o e g e n a a m d e a a n h a n g w a g e n s .
M e t h e t o o g h i e r o p m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l e n i n r i c h t i n g e n a a n k o p e n , p a c h t e n o f h u r e n , b o u w e n , v e r k o p e n o f r u i t e n .
5 . H e t o r g a n i s e r e n v a n e e n d e n k t a n k , e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
6 . H e t o p t r e d e n a l s o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n , r u i l e n , u i t r u s t e n , v e r b e t e r e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o b e b o u w d e a l s o n b e b o u w d e , h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n e n h e t v e r k o p e n v a n d e z e g o e d e r e n , a l s o o k h e t a a n g a a n v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e c o n t r a c t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t , o p s t a l e n o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n a l s m a k e l a a r e n e x p e r t - a d v i s e u r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m a k e l a a r e n e x p e r t - a d v i s e u r i n r o e r e n d e g o e d e r e n , i m m a t e r i ë l e w a a r d e n e n r e c h t e n z o a l s l i c e n t i e r e c h t e n e n b r e v e t r e c h t e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s v e r k a v e l a a r , b e h e e r d e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , s y n d i c u s v a n m e d e ë i g e n d o m m e n , r e n t m e e s t e r , b o u w p r o m o t o r e n b o u w h e e r ;
- h e t b o u w e n , v e r b o u w e n , o p s c h i k k e n , d e c o r e r e n , r e s t a u r e r e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n e n a f b r e k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
7 . h e t o p t r e d e n a l s h o u d s t e r m a a t s c h a p p i j ( h o l d i n g ) e n i n d i t v e r b a n d h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , p a r t i c i p a t i e s , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n , a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t ;
- h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
8 . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e m o g e l i j k e m a n a g e m e n t s - , b e s t u u r s - o f v e r e f f e n i n g s f u n c t i e s v o o r g e l i j k w e l k e p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
I n d i e n i n h e t a l g e m e e n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , z o a l s o n d e r m e e r e n b i j v o o r b e e l d h e t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n v a n t e c h n i s c h e e n / o f a n d e r e k e n n i s , b e w e z e n d o o r é é n o f m e e r a c t i v i t e i t s a t t e s t e n .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n e r m e e s a m e n s m e t t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n , b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . Z i j k a n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f , d o c h e n k e l a a n d u i d e n d .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g , s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t o f d e s t a a t v a n o n v e r m o g e n v a n e e n v e n n o o t .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
H e t i s d e v e n n o o t s c h a p n i e t t o e g e s t a a n w i n s t b e w i j z e n , d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , u i t t e g e v e n . I N S C H R I J V I N G
D e h o n d e r d m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w o r d e n i n k o n t a n t e n i n g e s c h r e v e n e n a f b e t a a l d , a l s v o l g t :
1 . D o o r d e h e e r V A N V A E R E N B E R G H I v o , v o o r n o e m d , o p v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
2 . D o o r d e h e e r H E Y M A N S M i c h e l i n e , v o o r n o e m d , o p v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r t i e n d u i z e n d e u r o
( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
T O T A A L : t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o f d e
a l g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l .
A F B E T A L I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t b e d r a g v a n d e a f b e t a l i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n , z i j n d e z e v e n d u i z e n d E u r o ( 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , g e d e p o n e e r d i s b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G B a n k o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e o p e n d o n d e r h e t n u m m e r 3 6 3 - 0 9 7 4 6 3 1 - 1 5 .
E e n b e w i j s v a n d i e d e p o n e r i n g , d e d a t o 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 , w o r d t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e w a a r d .
B o v e n d i e n v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n d a t h e t h i e r v o o r v e r m e l d b e d r a g , g e d e p o n e e r d b i j b e d o e l d e b a n k , t e r b e s c h i k k i n g i s .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n , n o d i g o f d i e n s t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j z i j n b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , b e s t u u r t d e z e a l l e e n . I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
I n g e v a l e e n z a a k v o e r d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e r l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s d e z e g e h o u d e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n a a n g a a n d e n a t e l e v e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s o f v a n d e w e r k e n d e v e n n o t e n i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n w e g e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , z e l f s d e a k t e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r z i j n a m b t v e r l e e n t , w o r d e n g e l d i g d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o n d e r t e k e n d , d i e n o c h t a n s , t e g e n o v e r d e r d e n , n i e t z i j n g e h o u d e n z i c h t e r e c h t v a a r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t s v o r d e r i n g e n , h e t z i j a l s e i s e n d e , h e t z i j a l s v e r w e r e n d e p a r t i j , w o r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d b e n a a r s t i g d o f v e r v o l g d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e l a s t h e b b e r .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n , a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s o f z a a k g e l a s t i g d e n , e e n b e p a a l d g e d e e l t e v a n h u n b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n , d a t z i j b e p a l e n e n v o o r e e n d u u r t i j d d i e z i j v a s t s t e l l e n . J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 4 u u r . A l s d i e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
R E S E R V E - V E R E F F E N I N G
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g , e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t o v e r b l i j v e n d s a l d o w o r d t i e d e r j a a r t e r b e s c h i k k i n g g e h o u d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o p p e r m a c h t i g e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g e r v a n z a l b e s l i s s e n .
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t d e r e d e n e n h e t t i j d s t i p , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g v a n d e z a a k v o e r d e r s , h a n d e l e n d a i s v e r e f f e n a a r s e n , b i j h u n o n t s t e n t e n i s , d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N E N B E S L I S S I N G E N V A N D E O P R I C H T E R S .
N a d a t d e s t a t u t e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p a l d u s z i j n v a s t g e s t e l d , b e s l i s s e n d e o p r i c h t e r s n o g h e t g e e n v o l g t :
1 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n h e t a a n t a l n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p t w e e .
V o o r d e e e r s t e m a a l b e n o e m e n d e o p r i c h t e r s :
- d e h e e r V A N V A E R E N B E R G H , I v o , v o o r n o e m d
- M e v r o u w H E Y M A N S , M i c h e l i n e , v o o r n o e m d ;
t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d i e a a n v a a r d e n .
v o o p
b e r o u d e n - o o n m a B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p ' d é v - a m g h e n ~ ~ ~ ~ o n s n o k m n - g e s t e l d , h e b b e n h i e r v o o r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s v e r k l a a r d t e :
v o l d o e n a a n a l l e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n o m d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r t e m o g e n u i t o e f e n e n .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . |
E l k e v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r e r k e n t d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e m | i c h h e e f t o v e r h e t f e i t d a t h i j
m n g m | i j k m p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k z a l z i j n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g v a n h o o r ! r a o h t s p a m o o n | U k h e i d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s s e n , i n t o e p a s s i n g v a n e n b i n n e n d e t e r m i j n e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r n e e m t . I n t o e p a s s i n g v a n z e l f d e a r t i k e l k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g ! g e ~ ~ | d x d d r d e o n d a ~ e k m n i n Q v a n d m o p h n h U n g a a k t e .
' Z i j e r k e n n e n t e v e n s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e m o g e l i j k h e i d o m b i j z o n d e r e c l a u s u l e s o p t e n e m e n i n n i e t d e r d e n t e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t e n i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g x m n ! | n æ c h t s p e r s n n n | Ü k h o | d t e n e i n d e z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d t e b e p e r k e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
; 2 . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r .
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t t e l o p e n o p d e d a t u m v a n h e t v e r k r i j g e n v a n
n o c h t o p a r 0 0 0 n | U k h e i d o n z a l v v n n d e n a ~ e m | n t e n o p 3 D s e p t e m b e r 2 D 1 3 .
3 . D a t u m v a n d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n d a t d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n .
4 . C o m m i s s a r i s .
A a n g e z i e n e r b l i j k t u i t d e t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n d a t v o o r h m ó e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k
b o e k j a a r d ~ v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 2 , p a r a g r a a f v a n d e v w ~ v a n z e v e n t i e n j u l i
n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g o p d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n , b e s l i s s e n d e o p r i c h t e r s g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
5 . B e k r a c h t i g i n g v e r b i n t e n i s s e n g e s t e l d v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o n w a m n d e . v a n h e t n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e h a n d e l s r e c h t b a n k v a n e e n a f s c h r i f t o f e e n u i t t r e k s e l v a n d e n p h c h t i n 0 s m k t n , w o r d e n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t o h a p i n o p r i c h t i n g g e s t e l d s i n d s 1 ! s e p t e m b e r 2 0 1 1 d o o r d e o p r i c h t e r s h a n d e l e n d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g o e d g e k e u r d , !
~ o v a , g m n o m e m a n b a k r m c h \ i g d '
6 . V o l m a c h t v o o r v e r v u l l i n g w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n
i T o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s w o r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s a a n g e s t e l d : - D e o p r i c h t e r s , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d ;
| - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R M U Y T E N - G O D T G & C o " , d i e t e d i e n ! e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 7 0 0 D i l b e e k , K a t t e b r o e k s t r a a t , 8 1 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , i e d e r m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d a p | n o t o o t o U i n g , a a n w i e t e l k e n s v o l m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m h e t n o d i g e t e ! d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n j e g e n s a l l e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n a l s o o k k o n o d o d i e n ~ e n v a n d a B l ~ V . d e d i e n ~ a n d e r D i r e Ó e ~ B e l a s t i n g e n e n i n h e t o | g a m e o n , a l l e a n d e r e n u t t i g e - o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e v e n n o o t s c h a p t o e t e l a t e n h a a r a c t i v i t e i t e n o p t e s t a r t e ' ^
E l k e g e v o l m a c h t i g d e z a l t e d i e n e i n d e a l l e v e r k l a r i n g e n k u n n e n d o e n e n a l l e d o c u m e n t e n k u n n o n ! o n d e r t e k e n e n .
K O S T E N
H e t b e d r a g v a n d e h n s t e n , u N g m w e n , v e r g o e d i n g e n o f l a s t e n d i e t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n i n g e v o l g e h a a r o p r i c h t i n g b e d r a a g t d u i z e n d e u r o .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e n n e a n a a r g a | a g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e " O p r i c h t i n g B e n o e m i n g " d d 2 5 . 1 1 . 2 D 1 1 .
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O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e n x o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g