13/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 24.11.2013, NGL 09.12.2013 13680-0263-010
30/07/2013
ÿþ+ v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 I I H w ~ ~ ~ i i 1 i w i ~ i ~ i i i W m
1 1 9 1 7 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 , 8 2 9 . 6 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d - T e r b e r m e n w e g 6 4
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 j u l i 2 0 1 3 , w a a r b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
a ) k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e v a , m e t z e t e l t e H e r k - D e - S t a d , A m a n d i n a w e g 1 7 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 3 5 . 0 0 2 . 9 3 3 , ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r e n v o o r z o v e r a l s n o d i g d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z i j n d e i n b e i d e g e v a l l e n d e h e e r J a a k V a n d e r s m i s s e n ) i n v a n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r v a n I m m c o m e t i n g a n g v a n a f 1 8 j u l i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p H e v a v o o r h a a r b e s t u u r t o t 1 8 j u l i 2 0 1 3
b ) b e n o e m d h e e f t a l s b i j k o m e n d b e s t u u r d e r : m e v r o u w L i n d a D e t i s t e , g e b o r e n t e A n d e r l e c h t o p 1 5 j a n u a r i
1 9 6 7 , w a n e n d t e L a n d e n , B r o n p l e i n 4 , w a a r b i j h a a r m a n d a a t e e n e i n d e z a l n e m e n b i j h e t e i n d e v a n d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
H a a r m a n d a a t z a l k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d w o r d e n t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
R A A D V A N B E S T U U R
E n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r :
1 . b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a i s b i j k o m e n d a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r , g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r : m e v r o u w L i n d a D e t i s t e v o o r n o e m d . e D e a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r s m o g e n s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n a a n g a a n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
2 . d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r L a n d e n , M a r k t p l e i n 1 2 b u s 2 .
D E T I S T E L i n d a
A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
R E C F a ' i R à ~ r t l . . ~ K C á i n , l y _ . t
1 9 J U L 4 2 3 3
I 4 4 S " i A S S E L ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 24.11.2012, NGL 12.12.2012 12668-0112-009
27/02/2012
ÿþO r i d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 4 . 8 2 9 . 6 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : i m m c a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r b e r m e n w e g 6 4
3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e v a , m e t z e t e l t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , A m a n d i n a w e g 1 7 3 , ; , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 0 0 2 . 9 3 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a a k V a n d e r s m i s s e n , w o n e n d ; ; t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , A m a n d i n a w e g 1 7 3 , b e n o e m d i n d e z e h o e d a n i g h e i d b i j d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 ; d e c e m b e r 2 0 0 8 ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J . J : l m m o , m e t z e t e l t e 3 4 0 0 L a n d e n , M a r k t p l e i n 1 2 b u s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 9 1 3 . 9 3 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w L i n d a D e t i s t e , w o n e n d t e L a n d e n , B r o n p l e i n 4 e n / o f d e h e e r J u l e s P e e t e r s , w o n e n d t e L a n d e n , M a r k t p l e i n 1 2 b u s 2 , m e t b e v o e g d h e i d ; " s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , b e n o e m d i n d e z e h o e d a n i g h e i d b i j d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 n o v e m b e r ' : 2 0 1 1 .
H u n m a n d a a t , z a l e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
R a a d v a n b e s t u u r
N a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d :
- t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e v a , v o o r n o e m d ;
- t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J . J . - I m m o e n d e i '
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e v a d i e s a m e n d i e n e n o p t e t r e d e n v o o r w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t .
J a a k V a n d e r s m i s s e n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e v a , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3 1
* 1 2 0 4 5 7 7 5 *
l l
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 1 1 F E B , 2 0 1 2
t e H A S F I T
r i t e
m a a 1 7 . 7
i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f i
22/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 24.11.2011, NGL 15.12.2011 11639-0136-009
10/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 24.11.2010, NGL 03.12.2010 10623-0232-009
24/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 24.11.2009, NGL 18.12.2009 09898-0022-008
02/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 24.11.2008, NGL 24.12.2008 08872-0193-008
12/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 24.11.2007, NGL 03.12.2007 07823-0020-008
08/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 24.11.2006, NGL 06.12.2006 06898-4149-011
18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 24.11.2015, NGL 13.12.2015 15688-0342-010