03/10/2014
ÿþ 4 ,
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M o d W o r d 1 1 . 1
e l l < , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r ` k t e ~ e g d l o n t v a n g e n o p
9
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b i t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 n O 1 0 n 1 2 I I S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v ~ : n N e c i e r l a n a u t a l i g e
I : G f i f f i e . n t j 4 l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 2 5 8 . 2 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o B L B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t O n b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : K e r k s t r a a t 3 A
B - 1 7 6 1 B o r c h t l o m b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D o e l w i j z i g i n g
O p h e d e n , 1 2 a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w o r d t g e h o u d e n :
d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c v o a " I M M O B L B " g e v e s t i g d ,
K e r k s t r a a t 3 A t e 1 7 6 1 B o r c h t i o m b e e k , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n o p t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n é é n ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 1 0 7 2 0 .
D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n o g n i e t g e w i j z i g d . D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n
i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 5 . 2 5 8 . 2 3 0
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 9 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w S e g e r s L e e n ,
h i e r n a " d e v o o r z i t t e r g e n o e m d .
A a n g e z i e n e r w e i n i g v e n n o t e n z i j n , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h e t
v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n
1 . M e v r o u w S e g e r s E l k e , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l A n n e e s s e n s t r a a t 7 ,
d i e v e r k l a a r t 1 a a n d e e l t e b e z i t t e n
2 . M e v r o u w S e g e r s L e e n , w o n e n d e t e 1 7 6 1 R o o s d a a l K e r k s t r a a t 3 A ,
d i e v e r k l a a r t 8 a a n d e l e n t e b e z i t t e n
3 . D e h e e r S e g e r s J o , w o n e n d e t e 1 6 0 2 S i n t - P i e t e r s - L e e u w N e d e r s t r a a t 1 1 ,
d i e v e r k l a a r t 1 a a n d e e l t e b e z i t t e n
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a
1 . W i j z i g i n g v a n h e t d o e l ;
I I . O p r o e p i n g e n
A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g
n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d ;
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G K A N B E R A A D S L A G E N
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ;
d e z e e r k e n t d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E R A A D S L A G I N G - - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n ,
d i e l u i d t a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t o n d e r s t e u n e n v a n b e d r i j v e n :
D e f i n i ë r i n g e n l e i d e n v a n d e a l g e m e n e s t r a t e g i e e n m a n a g e m e n t v a n d e o n d e r n e m i n g , h e t e v a l u e r e n v a n
h u i d i g e e n n i e u w e o p b r e n g s t - s t r a t e g i e ë n , h e t z o e k e n v a n n i e u w e k l a n t e n , h e t z o e k e n , o n d e r h a n d e l e n
e n l e i d e n v a n p a r t n e r s h i p s , v e r k o o p , h e t c o ö r d i n e r e n v a n d e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , h e t l e i d e n v a n
a l g e m e n e o p e r a t i e s a l s o o k a d m i n i s t r a t i e v e b e g e l e i d i n g , h e t r e p r e s e n t e r e n e n h a n d e l e n a l s w o o r d v o e r d e r
v a n h e t b e d r i j f .
H u m a n r e s o u r c e s :
H e t v i n d e n , r e k r u t e r e n e n b e g e l e i d e n v a n n i e u w e w e r k n e m e r s , a l s o o k ,
h e t m a k e n v a n F i n a n c i ë l e a n a l y s e v a n d e o n d e r n e m i n g , b i j s t a a n v a n o n d e r n e m i n g i n h e t o p h a l e n v a n f u n d s
v i a s e e d i n v e s t o r s , a n g e l s , a c c e l e r a t o r s , i n c u b a t o r s ,
S t r a t e g i s c h e M a r k e t i n g M a n a g e m e n t , o n l i n e M a r k e t i n g M a n a g e m e n t , R e s t a u r a n t - M a n a g e m e n t ,
M a n a g e m e n t v a n a r t i e s t e n , b a n d s , t a l e n t e n ,
E v e n t e n f e s t i v a l M a n a g e m e n t , K u n s t g a l e r i j M a n a g e m e n t , h e t c u r e r e n v a n e v e n t s , e x p o ' s , f e s t i v a l s ,
I n t e r i e u r v o r m g e v e r , S c h o o n h e i d s s p e c i a l i s t e .
H e t r e e d s b e s t a a n d e d o e l b l i j f t o n g e w i j z i g d :
B e m i d d e l i n g i n v a s t g o e d e n B e h e e r p a t r i m o n i u m ( r o e r e n d e n o n r o e r e n d )
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d h e t o n t s l a g v a n E l k e S e g e r s m e t i n g a n g o p h e d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g v a n L e e n S e g e r s m e t i n g a n g o p h e d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 9 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n a i s v o l g t l u i d t :
A a n d u i d i n g e n h e r r o e p i n g v a n d e z a a k v o e r d e r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r z a a k v o e r d e r m e v r o u w L e e n S e g e r s . A i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e v r o u w L e e n S e g e r s a a n g e d u i d .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s , i n b e g i n s e l , o n h e r r o e p e l i j k , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n v r i j w i l l i g o n t s l a g
o f h e r r o e p i n g o m w e t t i g e r e d e n . I n g e v a l v a n h e r r o e p i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b i j e e n i n k r a c h t v a n
g e w i j s d e g e t r e d e n g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g v e r l i e s t h i j a u t o m a t i s c h z i j n h o e d a n i g h e i d v a n
v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n a l s v o l g t l u i d t : B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r :
H e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e a n d e r e v e n n o t e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o a l s i s v a s t g e l e g d i n a r t i k e l v a n d e z e s t a t u t e n . H i j k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z a a k v o e r d e r m a g , z o w e l o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r d e d a d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r , d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g d e l e g e r e n a a n e e n v e n n o o t o f b e d i e n d e .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " E l k e v e n n o o t i s o n b e z o l d i g d ,
t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g " .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
u i t t e v o e r e n .
£
V o o t -
e . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 y
A C I F i T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n V e r m u y t e n - G o d t s & C o B V B V B A ,
m e t z e t e l t e 1 7 0 0 D i l b e e k , N i n o o f s e s t e e n w e g 6 2 b u s 2 0 1 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n ,
a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g
v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s i o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e
g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e
B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m 1 1 u u r .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e s t e l d o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
N a g e d e e l t e l i j k e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e v o o r z i t t e r e n d e v e n n o t e n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d o n d e r t e k e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e e n S e g e r s E l k e S e g e r s J o S e g e r s
B e s t u u r d e r v e n n o o t V e n n o o t V e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g