30/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R 1 . 1 4 1 1 7 1 7 1 2 0 1 l I
r e c h t b a n k v a n k o o p h a r l B r u s s e l
n e e r g e n d i o n t v e r t g e n o p
1 9 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e R g t 1 . , - k l a n d s t a l i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 1 2 . 0 1 3 . 1 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I M M O C a t o o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , M o l e n b e e k v o e t w e g 1
( v o l l e d i g a d r e s )
; O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B é n é d i c t e B O E S , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G r i m b e r g e n , o p z e v e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : B e v e s t i g i n g a a n s t e l l i n g n i e u w s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r G A U D A E N J o s e p h , v o o r m a l i g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n b e h e r e n d v e n n o o t , o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e v r o u w D E C U Y P E R C h r i s t i a n e v a n r e c h t s w e g e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n b e h e r e n d v e n n o o t i s g e w o r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t o v e r e e n k o m s t i g h e t , b e p a a l d e i n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : A a n d u i d i n g n i e u w e o p v o l g e r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n e e n n i e u w e o p v o l g e r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r a a n t e d u i d e n n a m e l i j k d e h e e r K o e n G a u d a e n , v o o r n o e m d , d i e h i e r t u s s e n k o m t e n v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . Z i j n m a n d a a t z a l i n w e r k i n g t r e d e n n a h e t o v e r l i j d e n v a n d e h u i d i g e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . H i j z e f , t e v e n s v a n a f d i t o g e n b l i k b e h e r e n d v e n n o o t w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t .
H e t l u i d t n u a l s v o l g t :
" A r t i k e l 8
M e v r o u w K a t j a G A U D A E N e n d e h e e r K o e n G A U D A E N , b e i d e n v o o r n o e m d , z i j n s t i l l e v e n n o o t , d i e s l e c h t s h u n i n b r e n g v e r b i n d e n .
M e v r o u w D E C U Y P E R C h r i s t i a n e , v o o r n o e m d , i s b e h e r e n d e v e n n o o t , o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j o n t s l a g o f o v e r l i j d e n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , w o r d t z i j v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g d d o o r d e h e e r K o e n G A U D A E N , v o o r n o e m d , b e n o e m d t o t o p v o l g e r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s B é n é d i c t e B o e s t e G r i m b e r g e n o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . H i j z a l t e v e n s v a n a f h e t o v e r l i j d e n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e h e r e n d e v e n n o o t w o r d e n . T r e e d t d e o p v o l g e r w e r k e l i j k i n f u n c t i e , d a n w o r d t z u l k s o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g v a n e e n v e r k l a r i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n d i e a a n d e l e n b e z i t t e n , k u n n e n e l l e r e c h t e n u i t o e f e n e n a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n , z o a l s d e a a n d e e l h o u d e r s - s t i l l e v e n n o t e n . "
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 1 6 2 . 0 0 0 ) e u r o o m h e t v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 1 . 1 6 2 . 0 0 0 ) e u r o t e r u g t e b r e n g e n o p e e n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) e u r o , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k f i s c a a l g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g o p e l k a a n d e e l v a n e e n s o m i n s p e c i ë n .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z v i n L u v e r m e l d e n ' R e c t o ( 1 3 a m h , . ) . . c t a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r r i e n t e r n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n t
b e , " " 2 E - 2 , I - a n t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a c d e + d e n t e v e r t e g e n w o o r c i ! g e n
V e r s o N a a , . . 1 e n l a r ' L l e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e - i n h o u d v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t i n z a k e d e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n d a t d e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p e e n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 1 . 1 6 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n e u r o ( E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 1 . 1 6 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d i t k a p i t a a l w o r d t d o o r d e v e r s c h i j n e r s v o o r z i j n v o l l e d i g b e d r a g i n g e s c h r e v e n . "
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s " e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t v o o r n e e r l e g g i n g p r o c e s - v e r b a a l e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , e v e n a l s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V B A R a v e r t , S t e v e n s &