24/04/2013
ÿþ( b n M a l W o r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t n i e l e
V c b e h c
a a n
B e t e . S t a a l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 2 5 3 ~
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O D E V E R B I N D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E H A N D E L S V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : M e c h e l s e s t r a a t 3 1 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r V e r h a e g e n t e P u u r s o p 1 1 a p r i l 2 0 1 3 , b l i j k t d a t
1 . D e H e e r H E R S S E N S M i c h e l P a u l C o n s t a n t M a r t h e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 4 j a n u a r i 1 9 5 7 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 7 . 0 1 . 2 4 4 7 9 - 0 5 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w S a q u e t K a r i n L u c i a W i l h e l m i n a M a r i a , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , E i k e v l i e t b a a n 4 4 .
2 . D e H e e r P O T V I N P h i l i p p e M a r i e - J o s é R o b e r t C o m e e l , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 6 f e b r u a r i 1 9 5 8 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 . 0 2 . 2 6 4 9 7 0 5 2 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w C h a r e l s K a r i n a M a r i a J e a n n e , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o m e m , Z w a l u w e n l a a n 1 7 .
3 . M e v r o u w V E R D O N C K V e r o n i q u e C e l e s t i n a G e r m a i n e M o n i q u e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 1 0 s e p t e m b e r ; 1 9 6 4 , n i e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 0 9 , 1 0 - 3 1 4 , 1 7 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s ( O p p u u r s ) M e i r 9 7 0 .
4 . D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B u R a M e D " , m e t z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , B r e e v e n d r e e f 1 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 , 0 7 5 . 0 5 8 .
5 , M e v r o u w S E L L E S L A G H A n n O d i l e R a y m o n d , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 1 5 j u l i 1 9 6 4 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 0 7 . 1 5 - 4 5 4 . 0 4 , w o n e n d e t e 9 2 5 0 b l a a s m u n s t e r , S o u s b e e k s t r a a t 1 1 6 ;
e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e h a n d e l s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d h e b b e n o p g e r i c h t a l s v o l g t :
N a a m : I M M O D E V E R B I N D I N G
V o r m ; B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E H A N D E L S V O R M V A N E E N B E S L O T E N ; V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l M e c h e l s e s t r a a t 3 1 , 1 8 4 0 L O N D E R Z E E L
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : d e u i t b o u w v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n a l s o o k h e t r a t i o n e e l e n d o e l m a t i g l e h e e r v a n d i t v e r m o g e n .
B i n n e n d e p e r k e n v a n d e z e u i t b o u w e n d i t b e h e e r , z a l d e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n b e l e g g i n g e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n a a n k o p e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n a l d a n n i e t h y p o t h e c a i r e l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n d e v o l l e d i g e m a t e r i ë l e u i t r u s t i n g e n d e t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e o r g a n i s a t i e d i e n o d i g i s o m a a n g e n e e s h e r e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , t o e t e l a t e n d e g e n e e s k u n d e o p e e n d e o n t o l o g i s c h v e r a n t w o o r d e w i j z e u i t t e o e f e n e n .
A l g e m e e n g e n o m e n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l l e m o g e l i j k e s o o r t e n v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t o n d e r w e r p , d e s t u d i e , d e c o o r d i n a t i e d e e x p e r t i s e , d e o n t e i g e n i n g , d e v e r b o u w i n g , d e d e c o r a t i e , d e i n r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g , d e v e r h u r i n g , h e t b e h e e r , d e z a a k v o e r i n g e n d e v e r k a v e l i n g v a n a l l e ( o n ) r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k d e p r o m o t i e , i n B e l g i ë e n i n h e f ; b u i t e n l a n d e n i n e l k e m o g e l i j k e v o r m , i n z a k e i m m o b i l i ë n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k d e f i n a n c i e r i n g v a n d e r g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n a l s d o e l .
Z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d m a g z i j d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , o v e r d r a c h t , p a r t i c i p a t i e i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e m a n i e r i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n a l l e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e r n e m i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n d i e , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , o p e e n z e l f d e o f v e r g e l i j k b a a r d o e l a l s h e t h a r e a f g e s t e m d z i j n o f d i e e r d e o n t w i k k e l i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n ,
Z i j m a g a l l e d a d e n s t e l l e n , a l l e t r a n s a c t i e s e n o n d e r n e m i n g e n u i t v o e r e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f m e t e e n o n d e r d e e l e r v a n o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l g e e n c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n e n z a l d e a c t i v i t e i t e n z o a l s h o g e r v e r m e l d s l e c h t s u i t o e f e n e n v o o r z o v e r d i t g e e n a f b r e u k d o e t a a n d e b u r g e r l i j k e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t " v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n - ' n o o t - ' s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 2 5 . 0 0 0 ¬ ) , v e r t e - + g e n w o o r - ' d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e - ' I i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 . 0 0 0 s t e v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l , e n d i e w o r d e n i n g e d e e l d i n d e v o l g e n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n :
T w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n i n k l a s s e A ;
T w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n i n k l a s s e 8 ;
T w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n i n k l a s s e C ;
T w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n i n k l a s s e D ; e n
T w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n i n k l a s s e E .
Z A A K V O E R D E R S
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e h e e r d w o r d e n d o o r m i n s t e n s é é n e n m a x i m u m v i j f z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e e n r i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n e n w e l z o d a n i g d a t d o o r d e h o u d e r v a n e l k e k l a s s e v a n a a n d e l e n ( A , B , C , D e n E ) é é n z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r g e d r a g e n .
O m h e t k e u z e r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e e e r b i e d i g e n , z u l l e n e v e n w e l v o o r i e d e r o p e n s t a a n d e v a c a t u r e m i n s t e n s t w e e k a n d i d a t e n w o r d e n v o o r g e s t e l d ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d t , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n , V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
B E V O E G D H E I D Z A A K V O E R D E R S
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n c o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
B E N O E M I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e a l l e n t i j d e h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v e r m e e r d e r e n o f v e r m i n d e r e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h o g e r v e r m e l d a r t i k e l 1 3 . D e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n z i j n e c h t e r n i e t a f z e t - ' b a a r , t e n z i j v o o r e e n g r o v e f o u t i n h e t b e h e e r , d i e d a n b e h o o r l i j k d i e n t v a s t g e s t e l d t e z i j n .
I N T E R N B E S T U U R
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t t e g e n g e w o r p e n w o r d e n .
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d e n a l l e b e s l i s s i n g e n g e z a m e n l i j k g e n o m e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f é é n z a a k v o e r d e r , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x a f e - m a i l .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , E e n z a a k v o e r d e r m a g s l e c h t s é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n o p i e d e r e v e r g a d e r i n g d i e n e n m i n s t e n s t w e e v e r s c h i l l e n d e f y s i e k e p e r s o n e n a a n w e z i g t e z i j n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t e n b e h o u d e n s v o o r d e " S l e u t e l b e s l i s s i n g e n " z o a l s h i e r n a " v e r m e l d , k a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k e b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n
v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s , b e h o u d e n s v o o r d e " S l e u t e l b e s l i s s i n g e n " z o a l s v e r m e l d
I n d e v o l g e n d e a l i n e a .
O v e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ( " S l e u t e l b e s l i s s i n g e n " ) k a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , s l e c h t s g e l d i g
b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n a l h a a r l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e z e b e s l i s s i n g e n z u l l e n
n i e t g e n o m e n k u n n e n w o r d e n d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n v i e r v i j f d e v a n
s t e m r f l e n ;
- E l k e b e s l i s s i n g d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f
m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
G o e d k e u r i n g e n w i j z i g i n g e n v a n j a a r b u d g e t t e n e n m e e r j a r e n p l a n n e n ;
I n v e s t e r i n g s - e n d e s i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g e n d i e z i c h b u i t e n h e t k a d e r v a n d e g o e d g e k e u r d e j a a r b u d g e t t e n
o f m e e r j a r e n p l a n n e n s i t u e r e n ;
C o n t r a c t e n m e t z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f h u n v e r w a n t e n t o t i n d e 3 d e g r a a d , o f v e r b o n d e n o f
g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p o f n a t u u r l i j k e p e r s o n e n i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n h y p o t h e e k m a n d a a t , b o r g s t e l l i n g , b e z w a r e n m e t h y p o t h e e k o f p a n d v a n h a a r g o e d e r e n ;
- H e t a a n g a a n v a n n i e u w e l e n i n g e n , k r e d i e t e n o f v o o r s c h o t t e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n n i e u w e l e n i n g e n o f v o o r s c h o t t e n a a n d e r d e n ;
V o o r s t e l l e n t o t v e r h o g i n g o f v e r l a g i n g v a n k a p i t a a l , a l s m e d e d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s o f a n d e r e
w a a r d e p a p i e r e n d i e r e c h t e n v e r l e n e n o p d e v e n n o o t s c h a p ;
- V e r k o o p v a n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , d i e b u i t e n d e g e w o n e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l t ;
- H e t o p e n e n , v e r p l a a t s e n o f s l u i t e n v a n u i t b a t i n g s - , a d m i n i s t r a t i e v e e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e m o v e r g a d e r i n g v o o r z i t n i e t d o o r s l a g g e v e n d .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e g e v e n t e
w o r d e n "
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
D e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r m o e t i n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n a a n m e r k i n g k o m t , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n z i j n
h o e d a n i g h e i d a l s z a a k - v o e r d e r .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
I e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e , z e l f s i n d i e n e r
m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e l a s t h e b b e r .
J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E - R I N G
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r - v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e
w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r , t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e l i j k w e l k e p l a a t s i n d e
b i j e e r r r o e p i n g b r ï e v e n a a n g e d u i d .
I n d i e n v o o r m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e e e r s t v o h g e n d e
w e r k d a g , z e l f d e u u r e n z e l f d e p l a a t s .
S T E M R E C H T
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
A , E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l ! o p e n v a n a f d a t u m o p r i c h t i n g t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j e e m k o - m e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n
h e t j a a r 2 0 1 5 o m t w i n t i g u u r , z i j n d e 1 7 j u n i 2 0 1 5 o m t w i n t i g u u r .
C . Z a a k v o e r d e r s
. V o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e
o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w o r d e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e
z a a k ^ v o e r d e r s a a n g e s t e l d :
- d e H e e r H e r s s e n s M i c h e l ;
- d e H e e r P o t v i n P h i l i p p e ;
- M e v r o u w V e r d o n c k V e r o n i q u e ;
- d e H e e r B u l t h é D a n n y ;
_ M e v r o u w S e l l e s l a g h A n n .
H a n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
D , O v e r n e m i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n
v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
,
V o o r - b e l i o u c I n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n , v a n a f z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t " v e r k r e g e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r l e n e n b i j d e z e v o o r z o v e e l a l s n o d i g - v o l m a c h t e n g e v e n t o e s t e m m i n g a a n e l k v a n d e z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k , t e n e i n d e d e a k t e v a n a a n k o o p t e t e k e n e n , d e w e l k e e e r s t d a a g s z a l v e r l e d e n w o r d e n o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s C a t h e r i n e G i l l a r d i n t e B r u s s e l , i n h o u d e n d e a a n k o o p d o o r o n d e r h a v i g e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p v a n e e n h a n d e l s g e l i j k v l o e r s t e L o n d e r z e e l , M e c h e l s e s t r a a t , v o o r d e t o t a l e p r i j s v a n 2 9 5 . 0 0 0 e , e x c l u s i e f b t w .
E . V o l m a c h t
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a l h i e r v o l m a c h t t e v e r l e n e n v o o r h e t b i j v o o r t d u r i n g v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n ( z o w e l h e t a a n v r a g e n , h e t w i j z i g e n a l s h e t s c h r a p p e n ) I n z a k e d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d o u a n e e n a c c i j n z e n e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d a a r t o e d e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , k o s t e n t e b e t a l e n e n a l l e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n v e s t i g i n g s g e t u i g s c h r i f t e n a l l e e v e n t u e l e a n d e r e j u r i d i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i s c a l e f o r m a l i t e i t e n a a n B a k e r T i l l y B e l g i u m m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , K a s t e e l s t r a a t 1 2 0 - 1 2 4 .
D e z e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e .
B V B A V E R H A E G E N - E E K H A U T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e P u u r s , S c h e e v e l d 3 , v o o r w i e o n d e r t e k e n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n E e k h a u t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g