17/07/2013
ÿþ ; L u ï k B m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8 1 3 1 1 ) 1 . 1 1 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 6 0 9 . 7 5 4 B e n a m i n g ( v o l e ) : I M M O D S T N e e r g e l e g d t e r g n f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n . d e ~ ~ 0 8 i u i i 2 0 1 3
D E G R F F I I E R '
e l g i s c h S t a a t s b l a d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i j n e n h o e k s t r a a t 4 3
3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e ( H a a s r o d e )
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r L u c T a l l o e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n H O N D E R D V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o p T W E E H O N D E R D V I E R E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e h e e r S M E T S C a r l e n m e v r o u w M E E R S H i l d a z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k d e r a a n d e l e n .
D e h e e r S M E T S C a r l h e e f t h i e r t o e e e n b e d r a g v a n n e g e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 2 2 7 , 4 2 ) g e s t o r t e n m e v r o u w M E E R S H i l d a h e e f t h i e r t o e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 0 0 . 7 7 2 , 5 8 ) g e s t o r t . B e w i i s v a n d e p o n e r i n g
G e n o e m d i n g e b r a c h t g e l d b e d r a g t e w e t e n H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 2 0 , 0 0 0 , 0 0 ) i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 2 3 7 3 4 0 3 7 1 3 9 8 9 1 b i j K B C B a n k , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s b a n k a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a t b l i j v e n .
2 . ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r v o o r .
3 . ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e w e t h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , z o d a t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" D e n i e t v o l s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e t i t u l a r i s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m . "
4 . ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g a l s v o l g t :
" O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , u i t e r l i j k v i j f d a g e n v ó d r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , h u n v o o r n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , b i g e w o n e b r i e f t e r k e n n i s b r e n g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t w a a r b i j d e t i n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , n e e r l e g g e n o p d e p l a a t s a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
~ ~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e z e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d h e e f t . "
5 . ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n a a n d e n i e u w e w e t g e v i n g i n z a k e o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 4 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g u i t g e v o e r d d o o r d e b e s t u u r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d ,
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w o r d t h e t n e t t o a k t i e f v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z i j n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l s t o r t d a n z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r t o t u i t k e r i n g e n o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d e g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n t e d o e n i n h e t v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e v o o r d i e n z i j n g e s t o r t i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g " .
B i j l a g e n b i j h e f l i é l g i s c h S t a a t s b I a d = 1 7 / Ü 7 / 2 6 T N - A n n e x e s d r u M o n i t e u r b e l g e V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L L u c T A L L O E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n o g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/12/2012
ÿþO n d e , ` r 1 e ¬ ~ n , l .
~ e r ~ , , . . ~ "
0 4 5 9 6 0 9 7 5 4
I M M O D S T
O p d e l a a t s t e b l z v a n
t , " r t i r ) " J , r + n t l o e d a n l g h F i 1 , . i r " 1 n . ' r , i m e n t e r e n d G n o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
q t t d e r e c h t s p e r _ n r = . " . t : t i ; , , e q v a n d e r d e n t e v e r t e g e m a a r d i g e n
~ 1 . r s a N a - v t ) e n h a n d t e h e n s n o
t
M o l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
R e c h t N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K o n i j n e n h o e k s t r a a t 4 3 , 3 0 5 3 H a a s r o d e
( v o l i e c n ' _ -
O n d e n v e r , . t . r - . V e r l e n g i n g m a n d a t e n r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
- M e e r s H i l d a , w o n e n d e t e K o n i j n e n h o e k s t r a a t 4 3 , 3 0 5 3 H a a s r o d e - S m e t s C a r i , w o n e n d e t e K o n i j n e n h o e k s t r a a t 4 3 , 3 0 5 3 H a a s r o d e
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e v e n e e n s d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 :
- m e v r o u w M e e r s H i l d a o p n i e u w w o r d t a a n g e s t e l d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; - m e v r o u w M e e r s H i l d a o p n i e u w w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
M e e r s H i l d a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
f l h l u h U 1 I I D l i i i
* 1 2 2 0 0 9 5 4 *
~ i n n ë x ë s d i i M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l á d - 1 2 / 1 2 7 2 0 1 2
1