31/01/2013
ÿþ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I l l i a r k s - : I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
N e e r g e ' e g c s t e r g r t i r t s e o e i
R e c h t b a n k v a n K o a p h a n d e i J A 2 1 3
t e L e u v e n , d e
D E G R I F F I E R ,
G r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 2 1 6 . 2 2 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o E l i s a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : Z o e l l a a n 8 9 , 3 1 5 0 H a a c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r E r i k V a n T r i c h t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s e m - A n t w e r p e n , o p z i j n
k a n - t o o r , t e M e r k s e m - A n t w e r p e n , B r e d a b a a n 6 4 4 , i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d e é é n e n t w i n t i g s t e
d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r " T e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t 1 1 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n A n t w e r p e n " , d a t d o o r :
- M e v r o u w B R O U X E l i s a M a r i a , g e b o r e n t e E i g e n b i l z e n o p a c h t t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ,
w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , W i n k e l o m s t r a a t 2 5 , v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d i e z e l f o p t r e e d t a l s s e c r e t a r i s e n
t e v e n s s t e m o p - t n e - ' m e r .
- M e v r o u w B R O U X L i e s b e t W i l h e l m i n a J o z e f i n a , g e b o r e n t e B i l z e n o p z e s f e b r u a r i
n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K a s t e e l d r e e f 1 3 3 1 1 , a a n d e e l h o u d e r ;
- M e v r o u w B R O U X S a r a h M a r i a J o z e f a , g e b o r e n t e B i l z e n o p é é n a u g u s t u s
n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 3 1 5 0 H a a c h t , Z o e l l a a n 8 9 , d i e v e r k l a a r t 5 0 0 a a n d e e l h o u d e r ;
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n " I M M O E L I S A "
v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a a c h t , Z o e l l a a n 8 9 , i n g e s c h r e v e n i n
h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 6 . 2 1 6 . 2 2 1 .
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
V O O R A F G A A N D E V E R S L A G E N
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r , m e t n a m e :
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s
D i t v e r s l a g z a l , m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
K A P I T A A L V E R H O G I N G
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d v e r s l a g w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 5 . 5 0 0 , 0 0 ) v e r h o o g d o m h e t v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p
t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 7 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n v o l g e n d e g o e d e r e n d o o r :
m e v r o u w B R O U X E l i s a M a r i a , v o o r n o e m d .
D i e v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r s c h i j n t e n v e r k l a a r t g e n o e m d e i n b r e n g t e d o e n , v o l l e d i g o p d e h o o g t e
z i j n d e v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
B e s c h r i j v i n g v a n d e g o e d e r e n :
1 . G E M E E N T E Z U T E N D A A L 2 ° a f d e l i n g
E e n p e r c e e l b o s , g e l e g e n B r o e k e r v e l d , t h a n s t e n k a d a s t e r g e k e n d s e c t i e D , n u m m e r ( s ) 7 7 7 / E , m e t e e n
o p p e r v l a k t e v a n 2 . 9 6 0 m 2 .
2 . S T A D B I L Z E N 1 ° a f d e l i n g
E e n p e r c e e l g r o n d , g e l e g e n E e n d e p o e l W e y e n , t h a n s t e n k a d a s t e r g e k e n d s e c t i e B , n u m m e r ( s ) 1 3 3 7 / X , m e t
e e n o p p e r v l a k t e v a n 8 9 0 m 2 .
3 . S T A D B I L Z E N 1 ° a f d e l i n g
E e n p e r c e e l g r o n d m e t a a n h o r i g h e d e n , g e l e g e n W i n k e l o m s t r a a t 2 5 , t h a n s t e n k a d a s t e r g e k e n d s e c t i e B ,
n u m m e r ( s ) 1 3 3 7 1 Y , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n 1 0 m 2 .
4 . G E M E E N T E D I E P E N B E E K 1 ° a f d e l i n g
E e n p e r c e e l g r o n d , g e l e g e n H a v e n l a a n , t h a n s t e n k a d a s t e r g e k e n d s e c t i e B , n u m m e r ( s ) 1 7 / W / 4 , m e t e e n
o p p e r v l a k t e v a n 8 0 2 m 2 .
P a r t i j e n v e r k l a r e n d a t d e z e i n b r e n g o p b a s i s v a n h e t g e m e l d v e r s l a g v o o r e e n w a a r d e v a n e e n
t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 5 . 5 0 0 ) a l s v o l g t w o r d t v e r g o e d :
- 2 4 5 . 5 0 0 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n , g e l i j k a a n d e b e - s t a a n d e a a n d e l e n ;
W j z i g i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t s t e m r e c h t . D e a a n d e l e n h e b b e n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k 1 1 2 4 7 . 0 0 0 s t e , D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r z a m e l e f f e c t e n u i t g e v e n , "
T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , e n a a n m e e s t e r G u y P o p p e , a d v o c a a t k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 4 , o f a a n é é n v a n z i j n a a n g e s t e l d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e v e r r i c h t e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e e s t e r G u y P o p p e , a d v o c a a t k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8
A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 4 , o f a a n é é n v a n z i j n a a n g e s t e l d e n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e
a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s - ' t i n g e n .
A a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e
m a k e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r E r i k V a n T r i c h t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s e m - A n t w e r p e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d d . 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 n . a . v . i n b r e n g g r o n d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f
08/06/2012
ÿþ t J ~ M o d W a l d 7 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e i e u d t e r g r i f f i e d e r
R e r b t b a n k v e n K o o p h a n d e "
t e L e u v e n , d e
D E G R I F F U , M E I 2 n
G r i f f i e
1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* i z i o z ~ ~ a "
O n d e r n e m i n g s n r : S ( 4 b
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O E L I S A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : Z o e l l a a n , 8 9 , 3 1 5 0 H a a c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g s a k t e
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t e r s v e r g a d e r i n g v a n 1 m e i 2 0 1 2
O p r i c h t e r s :
1 . M e v r o u w E l i s a M a r i a B R O U X , g e p e n s i o n e e r d e , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , W i n k e l o m s t r a a t 2 5 ,
2 . M e v r o u w L i e s b e t W i l h e l m i n e J o s e p h i n a B R O U X , z e l f s t a n d i g v e r z e k e r i n g s a g e n t , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K a s t e e l d r e e f 1 3 3 ,
3 . M e v r o u w S a r a h M a r i a J o s e f a B R O U X , m a n a g e r , w o n e n d e t e 3 1 5 0 N a a c h t , Z o e l l a a n 8 9 ,
A r t i k e l 1 R e c h t s v o r m
C e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ,
A r t i k e l 2 B e n a m i n g
1 2 e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t " I M M O E L I S A " .
C e v e n n o o t s c h a p m o e t t e l k e n s w a n n e e r z i j h a a r n a a m g e b r u i k t d e z e l a t e n v o o r a f g a a n d o o r o f v o l g e n d e d o o r d e v e r m e l d i n g v a n h a a r r e c h t s v o r m o f w e l v o l u i t g e s c h r e v e n a i s " v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " o f w e l a f g e k o r t a l s " v o f .
A r t i k e l 3 D u u r
I g e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d e n b e g i n t t e w e r k e n o p 1 m e i 2 0 1 2 .
A a n d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k o g e n b l i k e e n e i n d e g e s t e l d w o r d e n , w a a r d o o r d e
V e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d t b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e
v o o r s c h r i f t e n o p g e l e g d a a n e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n m i t s a k k o o r d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . "
A r t i k e l 4 M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
1 2 e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 1 5 0 H a a c h t , Z o e l l a a n 8 9
0 e z a a k v o e r d e r k a n d e z e z e t e l i n h e t n e d e r l a n d s - e n t w e e t a l i g t a a l g e b i e d v e r p l a a t s e n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g . T o t e e n v e s t i g i n g b u i t e n d e v o o r m e l d e b e g r e n z i n g , d o c h b i n n e n h e t B e l g i s c h e g r o n d g e b i e d , k a n s l e c h t s w o r d e n o v e r g e g a a n b i j ( e e n p a r i g ) b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n n a g o e d k e u r i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d a l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r d e n : « h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , r u i l i n g , u i t b a t e n e n v a l o r i s e r e n v a n b e b o u w d e e n o n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n d i t z o w e l i n e i g e n n a a m d a n w e l a l s t u s s e n p e r s o o n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
" h u r e n e n v e r h u r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d , p r o m o t e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a r e L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g o e d e r e n e n h e t f i n a n c i e e l b e h e e r v a n h e t i n g e b r a c h t e v e r m o g e n m e t i n b e g r i p v a n w e d e r b e l e g g i n g v a n d e k a p i t a l e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n , h e t a l g e m e e n b e h e e r v a n a l l e i n b r e n g e n e n v e r w e r v i n g e n e n v e r w e r v i n g e n w a a r n e m e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n
" a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e v e r f r a a i i n g , d e o n t w i k k e l i n g e n d e v e r h u r i n g .
" H e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , o v e r n e m e n , p l a a t s e n , b e h e r e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t b e h e e r v a n d e z e r o e r e n d e w a a r d e n , d i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g e n b i n n e n d e d o o r d e f i n a n c i ë l e w e t g e v i n g t o e g e l a t e g e b i e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n i n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n , a l s m e d e i n h e t a l g e m e e n a l l e f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n d o e l s t e l l i n g .
Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t a a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l ï j k e n .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d i e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n s t e l l e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t b r e d e z i n .
A r t i k e l 6 G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e o p r i c h t i n g b e d r a a g t 1 . 5 0 0 E U R .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r 1 1 1 5 0 0 s t e d u i z e n d s t e
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H i e r o p w o r d t i n g e t e k e n d a i s v o l g t ;
- M e v r o u w E l i s a M . B r o u x : 5 0 0 E U R v e r g o e d d o o r 5 0 0 a a n d e l e n
. M e v r o u w L i e s b e t W . J . B r o u x : 5 0 0 E U R v e r g o e d d o o r 5 0 0 a a n d e l e n
- M e v r o u w S a r a h M . J . B r o u x : 5 0 0 E U R v e r g o e d d o o r 5 0 0 a a n d e l e n
A r t i k e l 1 1 Z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d i e n o o d z a k e l i j k e r w i j z e v e n n o o t
m o e t e n z i j n .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r b i n d e n , b e h o u d e n s v o o r d e i n d e
v o l g e n d e a l i n e a b e d o e l d e h a n d e l i n g e n .
D e i n s t e m m i n g v a n a l l e z a a k v o e r d e r s i s v e r e i s t v o o r :
. h e t v e r k r i j g e n e n v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t o v e r d r a g e n t o t z e k e r h e i d v a n r o e r e n d e
z a k e n ;
- h e t a a n g a a n v a n g e l d l e n i n g e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e r d e n e n / o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ;
- h e t a a n g a a n v a n b o r g t o c h t e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 2 D u u r - o n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r v e r v u l t z i j n o p d r a c h t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n , Z i j n e r
m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e o p h e t o g e n b l i j k v a n h e t o n t s l a g , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r
g e z e t e n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
B e t r e f t h e t o n t s l a g d e e n i g e z a a k v o e r d e r , d a n w o r d t d e z e v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g d d o o r d e i n d e s t a t u t e n a a n g e w e z e n o p v o r g e r _ z a a k v o e r d e r , e n , b i j g e b r e k a a n z u l k e a a n w i j z i n g , d o o r d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n , a a n w i e d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r z i j n a a n d e l e n m o e t o v e r l a t e n .
D e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , h e t o v e r l i j d e n v a n d e z a a k v o e r d e r o f h e t v e r l i e s v a n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s v e n n o o t h e e f t d e z e l f d e g e v o l g e n a l s h e t o n t s l a g .
B e t r e f t h e t d e e n i g e z a a k v o e r d e r , e n i s e r g e e n o p v o l g e r v o o r z i e n , d a n k a n e l k e v e n n o o t h e t i n i t i a t i e f n e m e n s t r e k k e n d e t o t h e t b i j e e n r o e p e n v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s .
. "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 3 E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g h e i d s b e v o e g d h e i d
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n e n
b u i t e n r e c h t e .
Z i j n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n t r e d e n z i j g e z a m e n l i j k o p n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n
a l l e h a n d e l i n g e n e n b u i t e n r e c h t e .
A r t i k e l 1 6 G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r
b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 2 0 . 0 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
A r t i k e l 1 8 B e v o e g d h e i d
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a - ' g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n :
- b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s
- d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t s a l a r i s v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r c o m m i s s a r i s
- h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s
- h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g
- h e t g o e d k e u r e n v a n d e j a a r r e k e n i n g
- d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t
- e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- a a n v a a r d e n v a n n i e u w e v e n n o t e n .
A r t i k e l 2 3 A a n w e z i g h e i d s q u o r u m
E e n g e w o n e , b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l l e e n g e l d i g b e s l u i t e n d a n w a n n e e r
d e z a a k v o e r d e r ( z ) a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a i l e b e s l i s s i n g e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , e n m e t i n s t e m m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , o f e e n d o o r h e m a a n g e s t e l d e l a s t h e b b e r _
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g w o r d t b e s l o t e n , k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t e a a n w e z i g h e i d v a n d e v e n n o t e n a l s b e p a a l d i n d e a a n h e f v a n d i t a r t i k e l . I s h e t q u o r u m n i e t b e r e i k t , d a n z a l e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n b e l e g d d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t z o n d e r d a t r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e v o o r m e l d e a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e n .
D e b e s l u i t e n v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j d e s t a t u t e n w o r d e n g e w i j z i g d v e r e i s e n e e n g d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , e n h e t a k k o o r d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ,
D e b e s l u i t e n v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h e t w i j z i g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r e i s e n e e n 4 / 5 d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , e n h e t a k k o o r d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ,
B e s l i s s i n g e n o m t r e n t h e t v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n v e r e i s e n e e n u n a n i e m e m e e r d e r h e i d ( 1 0 0 % ) v a n d e s t e m m e n ,
A r t i k e l 2 7 B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e . D e j a a r r e k e n i n g o m v a t m i n s t e n s d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l J a a r l i j k s s t e l t d e z a a k v o e r d e r h e t b i j d e w e t v e r p l i c h t e v e r s l a g o p w a a r i n z i j z i c h r e k e n s c h a p g e v e n v a n z i j n b e l e i d .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n : E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g - e e r s t e b o e k j a a r
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
" y F
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 4 ,
A A N S T E L L I N G Z A A K V O E R D E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s - B e z o l d i g i n g
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m e n d e o p r i c h t e r s a l s e e r s t e z a a k v o e r d e r s v o o r e e n o n b e p e r k t e
t e r m i j n :
- M e v r o u w L i e s b e t W . J . B r o u x , v o o r n o e m d
- M e v r o u w S a r a h M . J . B r o u x , v o o r n o e m d
D e z a a k v o e r d e r s o e f e n e n h u n a m b t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n v o o r d e t o e k o m s t g e e n b e z o l d i g i n g o f k o s t e n v e r g o e d i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r s g e v e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , z o a l s o . m . i n s c h r i j v i n g R P R
e n K B O v o l m a c h t a a n d e h e e r G u y P o p p e , a d v o c a a t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
5 1 0 0 1 5 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K O O P H A N D E L
0 2 - 0 7 - 2 0 1 5
L E U V E N
0 8 4 6 . 2 1 6 . 2 2 1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) I M M O E L I S A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l Z o e l l a a n 8 9 , 3 1 5 0 H a a c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 0 1 1 0 6 1 2 0 1 5 , b l i j k t h e t v o l g e n d e : ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r m i n d e r d m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t k a p i t a a l v a n ¬ 2 4 7 , 0 0 0 , 0 0 t e r u g t e b r e n g e n n a a r ¬ 1 2 7 . 0 0 0 , 0 0 . D e t e r u g b e t a l i n g g e s c h i e d t d o o r a f h o u d i n g v a n h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l . D i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , w a a r b i j d e l o u t e r e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t a a n g e p a s t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s ¬ 1 2 7 , 0 0 0 , 0 0 b e d r a a g t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 4 7 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m .
L i e s b e t B r o u x ,
z a a k v o e r d e r
S a r a h B r o u x ,
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e