IMMO GVD

Dénomination : IMMO GVD

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 555.707.258

Publication

15/07/2014

�� _ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

04 JULI 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel

te

*14136640*

bel. az Be Stal

Ui

Ondernemingsnr : C) 5 .

Benaming

(voluit) : IMMO GVD

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: 3118 Werchter, Hazepad 1

(volledig adres)

Onderwerp akte Oprichting

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Els De Block, geassocieerd notaris te Temse, op 2 juli 2014, nog te registreren, blijkt dat:

ZIJN VERSCHENEN:

1, De Heer VLEMINCKX Stefan Louis-Marie Edgar, geboren te Bomem, op 10 februari 1965 (nationaal nummer: 65.02.10-417.80), echtgenoot van Mevrouw MANNAERTS Hilde, nagenoemd, wonende te 1840 Londerzeel, Sint-Nikiaasstraat, 81.

2. Mevrouw MANNAERTS Hilde Maria Antoine, geboren te Neerpelt, op 3 maart 1968 (nationaal nummer 68.03.03-156.39), echtgenote van de Heer Vteminckx Stefan, voornoemd, wonende te 1840 Londerzeel, Sint-N iklaasstraat, 81

Comparanten sub 1 en 2 verklaren gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract, verleden voor Notaris Harry Maeyens, te Bomem, op 25 augustus 1992. Stelsel ongewijzigd tot op heden, aldus verklaard.

Mevrouw MANNAERTS Hilde, voornoemd sub 2), is hier vertegenwoordigd door de Heer VLEMINCKX Stefan, voornoemd sub 1), blijkens onderhandse volmacht de dato 30 juni 2014, dewelke in het dossier van ondergetekende Notaris zal worden bewaard.

De comparanten hebben Mil, Notaris, gevraagd bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de hierna genoemde vennootschap.

De comparanten richten hierbij een naamloze vennootschap op, genaamd 'IMMO GVD', gevestigd te 3118 Werchter, Hazepad I.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap dat geheel is geplaatst bedraagt vierhonderd vijftig duizend euro (450.000,00 EUR) en is verdeeld in vierduizend vijfhonderd (4.600) aandelen op naam zonder nominale waarde, die leder ��n/vierduizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan de aandelen genummerd van 1 tot en met 675 van Klasse "A" zijn (hierna genoemd A-aandelen) en de aandelen genummerd van 676 tot en met 4.600 van Klasse "B" zijn (hierna genoemd B-aandelen).

Op deze aandelen is ingetekend door de oprichters, zij hebben die volledig volstort door geldelijke inbreng ten belope van vierhonderd negenenveertig duizend euro (449.000,00 EUR) door de heer Vleminckx Stefan, en duizend euro (1.000,00 EUR) door mevrouw Mannaerts

Bewijs van deponering.

Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting geopend bij 1NG Bank,

Het bewijs van die deponering werd overhandigd aan de instrumenterende notaris.

Vergoeding voor inbreng.

Als vergoeding voor de hierboven beschreven inbreng worden aan de heer Vlemincio( Stefan zeshonderd vijfenzeventig (675) klasse A-aandelen en drieduizend achthonderd vijftien (3.815) klasse B-aandelen toebedeeld en aan mevrouw Mannaerts Hilde tien (10) klasse B-aandelen.

Financieel plan.

Overeenkomstig de verplichting hem opgelegd door het wetboek van vennootschappen hebben de comparanten verklaard datzij het financieel plan hebben opgesteld en overhandigd aan mij, notaris. In aansluiting op het voorgaande hebben de comparanten mij notaris verzocht akte te verlenen van de statuten.

STATUTEN.

Hoofdstuk L Naam zetel doel duur

Artikel 1 Rechtsvorm naam

Op de laatste biz. van Luik B vernielden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Staatsffid--1510'raijr4"- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming �IMMO

GVD�.

Artikel 2 Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3118 Werchter, Hazepad, 1,

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgi�, bij beslissing van de raad van bestuur,

mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen,

agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

Artikel 3 Doel

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen

rekening:

.1mmo-activiteit :

-het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;

-alle studi�n en operaties met betrekking tot elle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

-de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;

-het stimuleren, de planning en co�rdinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financi�le bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

o Operationele activiteit

- de transformatie van glas, algemene bewerkingen van glas en de productie van speciale glassoorten;

- de aankoop, verkoop en het plaatsen van alle soorten beglazing, gekleurde ramen en elle doorschijnend

en doorzichtig materieel, zonder beperking van aanwending;

- de aankoop, verkoop en het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk,

aluminium en plastiek;

- het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,

organisatie,

- het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer; het toezien op de bouwwerkzaamheden

(ruwbouw, installatie, afwerking, ...);

- het uitvoeren van studies en het verlenene van advies in verband met stedenbouwkundige planning en

landschapsarchitectuur;

- het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;

- de berekening van het aantal meter van bouwwerken;

- de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en electronica, mijnbouw, chemie,

machine-en werktuiggebouw, industri�le systeemontwikkeling, veiligheid,...

- de uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg-en waterbouw en

het verkeer;

- alle werkzaamheden in verband met de bouw en aanverwanten;

o Andere activiteiten

-het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica;

-het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande, zowel roerende als onroerende;

-het verstrekken van leningen aan derden alsmede zich borgstellen voor derden;

-De vennootschap mag verder aile commerci�le, industri�le of financi�le handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, niet inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en insdustriffle of commerci�le eigendommen die er betrekking op hebben,

-Zij mag aile roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelf als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap;

-De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.

-Zij mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi� of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

-Dit alles hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden, in de meest ruime zin opgevat en zonder dat deze opsomming beperkend dient ge�nterpreteerd.

-Zij mag alle handels-, nijverheids-, financi�le-, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel,

-De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van aard zijn haar onderneming te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge " ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen te kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken

-Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de geldende vennootschapswetgeving.

Artikel 4 Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,

Hoofdstuk Kapitaal aandelen obligaties

Artikel 5 Maatschappelijk kapitaal

1-Geplaatst kapitaal

Net maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderdvijftig duizend euro (450.000,00 EUR).

2-Klassen van aandelen

Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder ��n/vierduizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan de aandelen genummerd van 1 tot en met 675 van Klasse "A" zijn (A-aandelen') en de aandelen genummerd van 676 tot en met 4.500 van Klasse "B" zijn ('B-aandelen').

Met uitzondering van de in deze statuten vermelde specifieke rechten zijn aile aan de aandelen verbonden rechten gelijk.

Artikel 6 Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in speci�n

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrilvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, Indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld.

In dat geval moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders meegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van ��n of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van VennootschappenL

Artikel 7 Kapitaalverhoging door inbreng in nature

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bederevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bederevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Bil afwijking van artikel 448, tweede lid, 2o van het Wetboek van Vennootschappen moeten de aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met een inbreng in nature, dadelijk worden volgestort.

Artikel 8 Oproeping tot bijstorting

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de storting en niet zijn gebeurd, verkopen hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het nettoactief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel 9 Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het reg ister van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de ovememer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door ��n enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden aile rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 10 Overdracht van aandelen

De overdracht van aandelen is onderworpen aan buitenstatutaire aandeelhoudersafspraken.

Artikel 11 Verkrijging van eigen aandelen of certificaten

Conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten overgaan.

Artikel 12 Aandelen zonder stemrecht

Conform de artikels 480, 481 en 482 van het Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht,

Artikel 13 Obligaties, warrants en certificaten

De vennootschap mag te allen tilde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 503 van het Wetboek van Vennootschappen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

De overdracht van obligaties, warrants en certificaten volgt de regeling zoals voorzien is onder artikel 10. Hoofdstuk III: Bestuur en controle

Artikel 14 Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap zal worden bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit minimum twee (2) en maximum vier (4) Bestuurders, die als volgt benoemd zullen worden door de Aandeelhouders:

(1)minimum ��n (1) en maximum twee (2) bestuurder zullen verkozen worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Klasse A-Aandeelhouders;

(ii)minimum ��n (1) en maximum twee (2) bestuurder zullen verkozen worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Klasse B-Aandeelhouders.

De Aandeelhouders zullen ten gunste van het ontslag van een Bestuurder stemmen indien om dit ontslag wordt verzocht door de Aandeelhouder op wiens voordracht deze Bestuurder oorspronkelijk benoemd was. Bij de vervanging van een Bestuurder zal de nieuwe Bestuurder worden verkozen uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouder op wiens voordacht de Bestuurder oorspronkelijk benoemd was.

Artikel 15 Bijeenkomsten beraadslaging en besluitvorming

De Raad van Bestuur kan alleen dan op geldige wijze

beraadslagen en besluiten wanneer ten minste ��n Klasse A-Bestuurder en ��n Klasse B-Bestuurder aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. De Bestuurders worden uiterlijk vijf dagen voor de vergadering op schriftelijke wijze opgeroepen, behalve in geval van hoogdringendheid.

Is de aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld tijdens de eerste vergadering, dan is een nieuwe schriftelijke bijeenroeping nodig uiterlijk veertien dagen voor de vergadering. Deze nieuwe vergadering van de Raad van Bestuur beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht de aanwezigheid van de klasse van Bestuurders.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur zullen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap worden gehouden, tenzij de Raad van Bestuur hierover anders beslist.

Behoudens de hierna bepaalde uitzonderingen zullen de beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Elke Bestuurder zal ��n (1) stem hebben. Een onthouding zal als een negatieve stem worden aangemerkt.

Artikel 16 Bestuursbevoegdheld taakverdeling binnen de raad van bestuur

� 1, Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

� 2. Voorzitter van de Raad van Bestuur

De Bestuurders kiezen onder hun leden een voorzitter. Deze voorzitter zal gekozen worden uit de Klasse B-Bestuurders en zal in geval van staking van stemmen niet over een doorslaggevende stem beschikken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

� 3, Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Indien de persoon aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd tevens bestuurder is, zal hij de titel van "Gedelegeerd Bestuurder" dragen,

Artikel 17 Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, steeds geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend, waarvan minstens ��n Klasse A Bestuurder en ��n Klasse B Bestuurder. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder die handelt binnen de perken van het dagelijks bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 18 Kosten/uitgaven van de bestuurders

De nomnale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten In rekening worden gebracht Artikel 19 Controle

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van De Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2o van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten leste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap,

Hoofdstuk IV: Algemene aandeelhoudersvergaderingen

Artikel 20 Jaarvergadering buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op 31 mei van ieder jaar om 17 uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen v66r de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die ��n vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.

Artikel 21 Oproeping

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen vif* de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda. De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Artikel 22 Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen v��r of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Artikel 23 Deponering van de effecten

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerieggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet ais werkdagen beschouwd.

Artikel 24 Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322 al. 2 B.W.) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen v66r de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 25 Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 26 Samenstelling van het bureau notulen

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 27 Antwoordplicht bestuurders/commissarissen

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.

Artikel 28 Verdaging

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de gewone algemene vergadering met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De raad van bestuur heeft bovendien het recht, tijdens de zitting, de beslissing van eender welke algemene vergadering met betrekking tot eender welk agendapunt drie weken uit te stellen.

De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken,

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts ��n keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

Artikel 29 Stemrecht - Beraadslaging

Elk Aandeel heeft ��n stem.

De Algemene Vergadering kan alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer ten minste ��n Klasse A-Aandeelhouder en ��n Klasse B-Aandeelhouder aanwezig of geldig

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd is. De Aandeelhouders worden voor de vergadering opgeroepen in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Is de aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld tijdens de eerste vergadering, dan is een nieuwe schriftelijke bijeenroeping nodig uiterlijk 14 dagen voor de vergadering. De nieuwe Algemene Vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht de aanwezigheid van de Klasse van Aandeelhouders.

Behoudens bij de hieronder bepaalde uitzonderingen zal de Algemene Vergadering beraadslagen en beslissen met een gewone meerderheid van stemmen, steeds met inachtname van de dwingende meerderheids-en aanwezigheidsvereisten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 30 Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren,

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is bihnen deze periode de goedkeuring van aile aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Artikel 31 Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Hoofdstuk V: Boekjaar jaarrekeningen dividenden winstverdeling

Artikel 32 Boekjaar jaarrekening jaarverslag

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Seigle'.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, lo van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 33 Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 34 Uitkering

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet ge�nde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel 35 Interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 36 Verboden uitkering

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Hoofdstuk VI: Ontbinding en vereffening

Artikel 37 Verliezen

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het nettoactief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan ��n vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door ��n vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Bijfagen�iljli�fB�lgiscl�Staatsb�ad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

I Voot-behouden aan.hpt ShIgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Lulk 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

c) Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende

de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 38 Ontbinding en vereffening

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Artikel 39 Vereniging van alle aandelen in een hand

Het in ��n hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen ��n jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van aile aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in ��n hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank ven koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij mag die bevoegdheden overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden,

De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

Hoofdstuk VII: Algemene en overgangsbepalingen

Artikel 40 Keuze van woonplaats

Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Artikel 41 Gedematerialiseerde effecten

De bepalingen in de statuten inzake gedematerialiseerde effecten zullen in werking treden op het ogenblik dat de uitvoeringsbesluiten dienaangaande van kracht worden,

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

De notaris (get) Els De Block, geassocieerd notaris.

Samen neergelegd met dit uittreksel - de expeditie van de akte

07/08/2014

��Mod Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

Z s JULI 2a14

Griffie Rechtbank van Koophandel

te Leuven.^^ cc

Gi f

~~,e -3)

~

Ondernemingsnr : 0555.707.258

Benaming

(voluit) : IMMO GVD

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3118 Werchter, Hazepad 1

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Oprichting: Rechtzetting

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Els De Block, geassocieerd notaris te Temse, op 2 juli 2014, aangeboden ter registratie, blijkt dat:

ZIJN VERSCHENEN:

1. De Heer VLEMINCKX Stefan Louis-Marie Edgar, geboren te Bornem, op 10 februari 1965 (nationaal nummer: 65.02.10-417.80), echtgenoot van Mevrouw MANNAERTS Hilde, nagenoemd, wonende te 1840 Londerzeel, Sint-Niklaasstraat, 81.

2, Mevrouw MANNAERTS Hilde Maria Antoine, geboren te Neerpelt, op 3 maart 1968 (nationaal nummer: 68.03.03-156.39), echtgenote van de Heer Vleminckx Stefan, voornoemd, wonende te 1840 Londerzeel, Sint Niklaasstraat, 81.

Comparanten sub 1 en 2 verklaren gehuwd te zijn ander het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract, verleden voor Notaris Harry Maeyens, te Bomem, op 25 augustus 1992. Stelsel ongewijzigd tot op heden, aldus verklaard.

Mevrouw MANNAERTS Hilde, voornoemd sub 2), is hier vertegenwoordigd door de Heer VLEMINCKX Stefan, voornoemd sub 1), blijkens onderhandse volmacht de dato 30 juni 2014, dewelke in het dossier van ondergetekende Notaris zal warden bewaard.

De comparanten hebben Mij, Notaris, gevraagd bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de hierna genoemde vennootschap.

De comparanten richten hierbij een naamloze vennootschap op, genaamd 'IMMO GVD', gevestigd te 3118 Werchter, Hazepad 1.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap dat geheel is geplaatst bedraagt vierhonderd vijftig duizend euro (450.000,00 EUR) en is verdeeld in vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen op naam zonder nominale waarde, die ieder ��n/vierduizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan de aandelen genummerd van 1 tot en met 675 van Klasse "A" zijn (hierna genoemd A-aandelen) en de aandelen genummerd van 676 tot en met 4.500 van Klasse "B" zijn (hierna genoemd B-aandelen).

Op deze aandelen is ingetekend door de oprichters, zij hebben die volledig volstort door geldelijke Inbreng ten belope van vierhonderd negenenveertig duizend euro (449.000,00 EUR) door de heer Vleminckx Stefan, en duizend euro (1.000,00 EUR) door mevrouw Mannaerts Hilde.

Bewijs van deponering.

Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting geopend bij ING Bank.

Het bewijs van die deponering werd overhandigd aan de instrumenterende notaris.

Vergoeding voor inbreng.

Ais vergoeding voor de hierboven beschreven inbreng worden aan de heer Vleminckx Stefan zeshonderd vijfenzeventig (675) klasse A-aandelen en drieduizend achthonderd vijftien (3.815) klasse B-aandelen toebedeeld en aan mevrouw Mannaerts Hilde tien (10) klasse B-aandelen.

Financieel plan.

Overeenkomstig de verplichting hem opgelegd door het wetboek van vennootschappen hebben de comparanten verklaard dat zij hetfinancieel plan hebben opgesteld en overhandigd aan mij, notaris. In aansluiting op het voorgaande hebben de comparanten mij notaris verzocht akte te verlenen van de statuten.

STATUTEN.

Hoofdstuk I: Naam zetel doel duur

Artikel 1 Rechtsvorm -- naam

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijiagen bij-het Betgisch Stuatsb-tati _ 07t0g-/20t4 =Annexes ct� 1Vt�mfeur-b�ig�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming �IMMO

GVD�.

Artikel 2 Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3118 Werchter, Hazepad, 1.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgi�, bij beslissing van de raad van bestuur,

mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen,

agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

Artikel 3 Doel

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen

rekening:

" lmmo-activiteit :

-het aanleggen, het oordeelkundig beheer,en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;

-alle studi�n en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

-de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van aile roerende goederen en rechten;

-het stimuleren, de planning en co�rdinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financi�le bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

o Operationele activiteit

- de transformatie van glas, algemene bewerkingen van glas en de productie van speciale glassoorten;

- de aankoop, verkoop en het plaatsen van alle soorten beglazing, gekleurde ramen en alle doorschijnend

en doorzichtig materieel, zonder beperking van aanwending;

- de aankoop, verkoop en het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk,

aluminium en plastiek;

- het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,

organisatie, effici�ntie,...

- het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer; het toezien op de bouwwerkzaamheden

(ruwbouw, installatie, afwerking, ...);

- het uitvoeren van studies en het verlenene van advies in verband met stedenbouwkundige planning en

landschapsarchitectuur;

- het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;

- de berekening van het aantal meter van bouwwerken;

- de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en electronica, mijnbouw, chemie,

machine-en werktuiggebouw, industri�le systeemontwikkeling, veiligheid,.,.

- de uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg-en waterbouw en

het verkeer;

- aile werkzaamheden in verband met de bouw en aanverwanten;

o Andere activiteiten

-het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica;

-het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande, zowel roerende als onroerende;

-het verstrekken van leningen aan derden alsmede zich borgstellen voor derden;

-De vennootschap mag verder alle commerci�le, industri�le of financi�le handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en insdustri�le of commerci�le eigendommen die er betrekking op hebben.

-Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelf als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap;

-De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.

-Zij mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi� of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

-Dit alles hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden, in de meest ruime zin opgevat en zonder dat deze opsomming beperkend dient ge�nterpreteerd.

-Zij mag alle handels-, nijverheids-, financi�le-, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

-De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van aard zijn haar onderneming te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen te kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijkend

-Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de geldende vennootschapswetgeving.

Artikel 4 -- Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,

Hoofdstuk Il: Kapitaal aandelen obligaties

Artikel 5 -- Maatschappelijk kapitaal

1-Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderdvijftig duizend euro (450.000,00 EUR),

2-Klassen van aandelen

Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder ��n/vierduizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan de aandelen genummerd van 1 tot en met 675 van Klasse "A" zijn ('A-aandelen') en de aandelen genummerd van 676 tot en met 4.500 van Klasse "B" zijn ('B-aandelen').

Met uitzondering van de in deze statuten vermelde specifieke rechten zijn aile aan de aandelen verbonden rechten gelijk.

Artikel 6 Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in speci�n

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden af dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vernield.

ln dat geval moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van " Vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders meegedeelde ,

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van ��n of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 7 Kapitaalverhoging door inbreng ln natura

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng ais de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Bij afwijking van artikel 448, tweede lid, 2o van het Wetboek van Vennootschappen moeten de aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met een inbreng in natura, dadelijk worden volgestort.

Artikel 8 Oproeping tot bijstorting

De storting en op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd, verkopen hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het nettoactief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel 9 Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de ovememer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door ��n enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 10 Overdracht van aandelen

De overdracht van aandelen is onderworpen aan buitenstatutaire aandeelhoudersafspraken.

Artikel 11 Verkrijging van eigen aandelen of certificaten

Conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten overgaan.

Artikel 12 Aandelen zonder stemrecht

Conform de artikels 480, 481 en 482 van het Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.

Artikel 13 Obligaties, warrants en certificaten

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur,

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 503 van het Wetboek van Vennootschappen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd, De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

De overdracht van obligaties, warrants en certificaten volgt de regeling zoals voorzien is onder artikel 10. Hoofdstuk 111: Bestuur en controle

Artikel 14 Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap zal worden bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit minimum twee (2) en maximum vier (4) Bestuurders, die als volgt benoemd zullen worden door de Aandeelhouders:

(i)minimum ��n (1) en maximum twee (2) bestuurder zullen verkozen worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Klasse A-Aandeelhouders;

(ii)minimum ��n (1) en maximum twee (2) bestuurder zullen verkozen worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Klasse B-Aandeelhouders.

De Aandeelhouders zullen ten gunste van het ontslag van een Bestuurder stemmen indien om dit ontslag wordt verzocht door de Aandeelhouder op wiens voordracht deze Bestuurder oorspronkelijk benoemd was. Bij de vervanging van een Bestuurder zal de nieuwe Bestuurder worden verkozen uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouder op wiens voordacht de Bestuurder oorspronkelijk benoemd was,

Artikel 15 Bijeenkomsten .- beraadslaging en besluitvorming

De Raad van Bestuur kan alleen dan op geldige wijze

beraadslagen en besluiten wanneer ten minste ��n Klasse A-Bestuurder en ��n Klasse B-Bestuurder aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. De Bestuurders worden uiterlijk vijf dagen voor de vergadering op schriftelijke wijze opgeroepen, behalve in geval van hoogdringendheid.

Is de aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld tijdens de eerste vergadering, dan is een nieuwe schriftelijke bijeenroeping nodig uiterlijk veertien dagen voor de vergadering. Deze nieuwe vergadering van de Raad van Bestuur beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht de aanwezigheid van de klasse van Bestuurders.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur zullen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap worden gehouden, tenzij de Raad van Bestuur hierover anders beslist.

Behoudens de hierna bepaalde uitzonderingen zullen de beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Elke Bestuurder zal ��n (1) stem hebben. Een onthouding zal als een negatieve stem worden aangemerkt.

Artikel 16 Bestuursbevoegdheid taakverdeling binnen de raad van bestuur

� 1, Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet,

� 2. Voorzitter van de Raad van Bestuur

De Bestuurders kiezen onder hun Leden een voorzitter, Deze voorzitter zal gekozen worden uit de Klasse B-Bestuurders en zal in geval van staking van stemmen niet over een doorslaggevende stem beschikken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

� 3. Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Indien de persoon aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd tevens bestuurder is, zal hij de titel van "Gedelegeerd Bestuurder" dragen.

Artikel 17 Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, steeds geldig vertegenwoordigd, doortwee bestuurders samen optredend, waarvan minstens ��n Klasse A Bestuurder en ��n Klasse B Bestuurder. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder die handelt binnen de perken van het dagelijks bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 18 Kosten/uitgaven van de bestuurders

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurders kunnen doen geiden ais gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht. Artikel 19 Controle

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van De Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2e van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

Hoofdstuk 1V: Algemene aandeelhoudersvergaderingen

Artikel 20 Jaarvergadering buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op 31 mei van ieder jaar om 17 uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen v��r de datum van de jaarvergadering worden verstuurde

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens ais het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die ��n vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen warden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.

Artikel 21 Oproeping

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen v��r de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda. De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Artikel 22 Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen v66r of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Artikel 23 Deponering van de effecten

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vernield.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 24 Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art, 1322 al. 2 B.W,) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen v��r de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 25 Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 26 Samenstelling van het bureau notulen

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 27 Antwoordplicht bestuurderslcommissarissen

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.

Artikel 28 Verdaging

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zittiing, de beslissing van de gewone algemene vergadering met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De raad van bestuur heeft bovendien het recht, tijdens de zitting, de beslissing van eender welke algemene vergadering met betrekking tot eender welk agendapunt drie weken uit te stellen,

De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neeriegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts ��n keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

Artikel 29 Stemrecht - Beraadslaging

Elk Aandeel heeft ��n stem.

De Algemene Vergadering kan alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer ten minste ��n Klasse A-Aandeelhouder en ��n Klasse B-Aandeelhouder aanwezig of geldig

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd is. De Aandeelhouders worden voor de vergadering opgeroepen in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Is de aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld tijdens de eerste vergadering, dan is een nieuwe schriftelijke bijeenroeping nodig uiterlijk 14 dagen voor de vergadering, De nieuwe Algemene Vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht de aanwezigheid van de Klasse van Aandeelhouders,

Behoudens bij de hieronder bepaalde uitzonderingen zal de Algemene Vergadering beraadslagen en beslissen met een gewone meerderheid van stemmen, steeds met inachtname van de dwingende meerderheids-en aanwezigheidsvereisten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 30 Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren,

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Artikel 31 Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Hoofdstuk V: Boekjaar jaarrekeningen dividenden winstverdeling

Artikel 32 Boekjaar -- jaarrekening jaarverslag

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur,

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen, De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 10 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 33 Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 34 Uitkering

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet ge�nde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel 35 Interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen,

Artikel 36 Verboden uitkering

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Hoofdstuk VI: Ontbinding en vereffening

Artikel 37 Verliezen

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het nettoactief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan ��n vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door ��n vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

c) Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 38 Ontbinding en vereffening

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen,

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Artikel 39 Vereniging van alle aandelen in een hand

Het in ��n hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen ��n jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding,

Het gegeven dat aile aandelen in ��n hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij mag die bevoegdheden overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

Hoofdstuk VII: Algemene en overgangsbepalingen

Artikel 40 Keuze van woonplaats

Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats,

Artikel 41 Gedematerialiseerde effecten

De bepalingen in de statuten inzake gedematerialiseerde effecten zullen in werking treden op het ogenblik dat de uitvoeringsbesluiten dienaangaande van kracht worden.

Slot- en overgangsbepalingen

Verkrijging van rechtspersoonlijkheid

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, � 4 van het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

Benoeming van de eerste bestuurders

Overeenkomstig artikel 518, � 2 van het Wetboek van Vennootschappen worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd;

1)Voorgedragen door de aandeelhouder van klasse A;

de Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid VLEMINCKX, met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Sint-Niklaasstraat, 81 B, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondememingsnummer 0476.254.558, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer VLEMINCKX Stefan, voornoemd sub 1).

2)Voorgedragen door de aandeelhouder van klasse B:

de Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid BABERIC, met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Lanestraat, 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondememingsnummer 0864.497.157, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer VAN ZUIJLEN Eric Gaby, geboren te Ukkel, op 20 december 1971 (nationaal nummer: 71.12.20-279.17), wonende te 3090 Overijse, Lanestraat, 42.

Onbezoldigd mandaat

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overneemt. In toepassing van ditzelfde artikel kan de vennootschap overgaan

ti

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld v66r de ondertekening van de oprichtingsakte.

De comparanten verklaren in dit kader, dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 mei 2014. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd,

Benoeming van de eerste gedelegeerde bestuurder

Wordt door de oprichters tot gedelegeerd bestuurder benoemd:

de Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid VLEMINCKX, met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Sint-Niklaasstraat, 81 B, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder onderneminsgnummer 0476.254.558, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer VLEMINCKX Stefan, voornoemd sub 1).

Begin en afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en zat worden afgesloten op 31 december 2015. Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op 31 mei 2016 om 17 uur.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,

De notaris (get) Lucas Neirinckx, geassocieerd notaris, handelend overeenkomstig artikel 51 �5, tweede lid Organieke Wet Notariaat.

gtaatsblad _ 07%0817014 - Annexes du Moniteur belge

,.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
IMMO GVD

Adresse
HAZEPAD 1 3118 WERCHTER

Code postal : 3118
Localité : Werchter
Commune : ROTSELAAR
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées IMMO GVD

Coordonnées
IMMO GVD