IMMO HOTEL DIEGEM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. IMMO HOTEL DIEGEM
Dénomination : IMMO HOTEL DIEGEM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 535.679.134

Publication

20/06/2014
ÿþMM Mid 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging tr griffie van de

;:ltleontValfgen op

11

I II

ter reci-

1 1 JUNI 2014

riffie van de NedrIeledstalige tank van koopharâpi Rruscci

IR11.1111.31

Ondernemingsnr : 0535.679.134

Benaming

(vol t) IMMO HOTEL DIEGEM

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: De Kleetlaan 14, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte Voorstel tot partiële splitsing in overeenstemming met artikel 728 juncto 677 Wetboek van vennootschappen tussen Hotel Exploitatiemaatschappij Diegem NV (Partieel te Splitsen Vennootschap) en lmmo Hotel Diegem NV (Verkrijgende Vennootschap).

Hotel Exploitatiemaatschappij Diegem NV, enerzijds en Immo Hotel Diegem NV, anderzijds, hebben de intentie om een partiële splitsing door te voeren, waarbij het onroerend goed hotel NH Brussels Airport gehouden door Hotel Exploitatiemaatschappij Diegem NV zal worden gesplitst van de operationele activiteiten en ingebracht in limmo Hotel Diegem NV in overeenstemming met artikel 728 juncto 677 Wetboek van Vennootschappen (hierna 'W.Venn,").

Op 6 juni 2014 werd, in overeenstemming met artikel 728 juncto 677 W.Venn., door de raad van bestuur van ' Hotel Exploitatiemaatschappij Diegem NV en limmo Hotel Diegem NV, in gemeenschappelijk overleg, het hierna geforrnuleerde voorstel tot partiële splitsing opgesteld.

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om alles te doen wat' in hum macht ligt cm een partiële splitsing tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en= leggen bij deze het voorstel tot partiële splitsing vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de betrokken vennootschappen.

Door onderhavige partiële splitsing, zal het onroerend goed hotel NH Brussels Airport, bestaande uit de hierna nader beschreven activa en passive, van de vennootschap Hotel Exploitatiemaatschappij Diegem NV, overgaan op lmmo Motel Diegem NV,

De bestuursorganen verklaren kennis te hebben genomen van de verplichting van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen om dit voorstel tot partiële splitsing uiterlijk zes weken voor de buitengewone algemene vergadering die de partiële splitsingsverrichting zal goedkeuren, neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel (artikel 728 W.Venn.),

A. Identificatie van de betrokken vennootschappen

De aan de voorgestelde partiële splitsing deelnemende vennootschappen

De Partieel te Splitsen Vennootschap

De naamloze vennootschap Hotel Exploitatiemaatschappij Diegem NV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 14,

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0471.530.361.

Deze vennootschap heeft in overeenstemming met artikel 3 van haar statuten de volgende

doelomschrijving: .

"De vennootschap heeft tot doel:

Het uitbaten van hotels- en logementhuizen, van spijshuizen, verbruikssalons en drankgelegenheden,

alsook de verkoop en het bedelen van bereide schotels en het inrichten van banketten.

Het beheren, besturen en exploiteren, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij in

opdracht van derden, zowel in België als in het buitenland, van aile ondernemingen zoals, doch niet beperkend,

Op de atete blz, van l»u<B verrneiden : Recto Naarn en hoedanigheid van de instrernonierondo notans. hetzil van de oarso(ointon) bevoegd de rechtspersoon ten aanzion van dorden te vertegenwoordigen

Verso Nam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

op het vlak van recreatie, ontspanning, cultuur, hotels en restaurants, vakantieverblijven en aile aanverwante bedrijven in de ruimste zin.

In dit verband zal zij onder meer, doch niet beperkend, de ganse organisatie van ondernemingen mogen uitiNerken, advies verschaffen voor die organisatie, events voor de inrichting en het financieel en commercieel beleid met inbegrip van public relations en de publiciteit waarnemen.

De verhuur en het tentoonstellen van schilderijen, kunstvoorwerpen en van binnenhuisinrichtingsartikelen in de ruimste zin van het woord.

De projectontwikkeling, het valoriseren, de aan- en verkopen, het beheren en besturen van aile roerende en onroerende zaken. Het aanwenden van alle liquide middelen en het nemen van belangen onder welke vomi ook in alle vennootschappen en ondernemingen, deze beheren, besturen en controleren.

Zij zal een centrale boekingsclienst kunnen inrichten en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig is voor de goede werking van de ondernemingen waarvan ze het bestuur, het beheer en/of de exploitatie waarneemt.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, aile commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over elle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in nature, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van die aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt dcor middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 Wetboek van Vennootschappen."

De Verkrijgende Vennootschap

De naamloze vennootschap Immo Hotel Diegem, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan

14,

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0535.679.134. Deze vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

"De vennootschap heeft ten doel, zowel in binnen- als buitenland en voor eigen rekening als voor rekening

van derden: "

- het verkrijgen, vervreemden, beheren, bouwen, renoveren, exploiteren, verhuren, huren en bezwaren van onroerende goederen, en het tot ontwikkeling brengen van bouwprojecten;

- het verstrekken (financieren) en opnemen van leningen en voorschotten, evenals het verstrekken van zekerheden en waarborgen voor verbintenissen van de vennootschap zelf of van derden of het zich verbinden voor verplichtingen van derden en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;

- het beheer voeren over andere ondernemingen (van welke aard dan ook), de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en, in voorkomend geval, vereffenaar uitoefenen en, in het algemeen, voorzien in het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen.

Zij kan participaties en belangen verwerven, onder welke vorm ook, met name door inbreng in speciën afin nature, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten in België en in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is aan dat van de vennootschap of van aard om de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Zij kan aile burgerlijke, commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten met betrekking tot roerende en onroerende zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen."

B. Beschrijving van de inbreng - Waardering van de inbreng Ruilverhouding  Aantal uit te geven

aandelen

(i) Beschrijving van de inbreng

Het voorwerp van de inbreng betreft het onroerend goed NH Brussels Airport, gelegen te De Kleettaan 14,

1831 Brussel.

Gemeente Machelen  vroeger Diegem

a)in privatieve en uitsluitende eigendom

tEen gebouw op en met grond gelegen in het "Pegasus Parle op de hoek van de Mommaertslaan en de De

Kleetiaan, 14 gekadastreerd volgens titel sectie B deel van nummer 91 f en van nummer 161 c 5 met een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

oppervlakte volgens meting van achtenveertig aren zesenvijftig centiaren en thans gekadastreerd sectie B nummer 91 Y (hotel) en sectie B nummer 91 H 3 voor een totale opperviakte van drieënvijftig aren zesenvijftig centiaren

2.Een perceel grond gelegen in het "Pegasus Park" op de hoek van de Mom maertslaan en de De Kleetlaan, gekadastreerd sectie B zonder kadastrale nummering met een oppervlakte volgens titel en meting van vijf aren. b)in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid

driehonderd drieënzeventig/tienduizendsten

Elk onderdeel dat niet expliciet vermeld zou zijn in bovenstaande beschrijving maar dat bij wet beschouwd wordt als onroerend (door incorporatie) en deel uitmaakt van het desbetreffende onroerend goed zal inbegrepen zijn in de inbreng.

Voorts zijn parking, constructies op-, contracten (en de daaruit voortvloeiende rechten en verbintenissen die uitsluitend betrekking hebben op voormelde onroerende goederen), technische installaties, gronden, contracten voor telefoonantennes, hypotheken en hypothecaire mandaten inbegrepen in de inbreng.

Personeel, meubilair en schulden zijn niet inbegrepen in de inbreng.

(ii) Waardering van de inbreng

Beide vennootschappen betrokken bij deze partiêle splitsing behoren tot de NH groep.

De aandeelhouders van de Verkrijgende Vennootschappen zijn NH Belgium CVBA (houder van alle aandelen behalve één) en NH The Netherlands BV (houder van één aandeel) dewelke structuur identiek is aan de aandeelhoudersstructuur van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

De Verkrijgende Vennootschap werd bovendien opgericht op 12 juni 2013 bij akte verleden voor notaris Heymans te Ukkel en er hebben zich nog geen activiteiten ontwikkeld binnen deze vennootschap.

Derhalve hebben de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen geopteerd om de fractiewaarde van de aandelen van de Verkrijgende Vennootschap op datum van ondertekening van dit splitsingsvoorstel als basis te nemen voor de bepaling van de toe te passen ruilverhouding..

Voorts hebben de bestuursorganen geopteerd om de netto boek waarde per 31 december 2013 van de afgesplitste assets van de Partieel te Splitsen Vennootschap, als basis te nemen voor de bepaling van de toe te passen ruilverhouding.

De bestuursorganen zijn van oordeel dat de waardering op basis van de netto boek waarde en de fractiewaarde in casu een geschikte waarderingsmethodes zijn gelet op de kenmerken van de verrichting vanuit een bedrijfseconomisch standpunt en gezien alle vennootschappen deel uitmaken van dezelfde groep,

(HI) Ruilverhouding

Af te splitsen gedeelte

Netto boekwaarde EUR 13.710.168,26

Aantal aandelen Hotel Exploitatiemaatschappij Diegem NV 43.132

Waarde per aandeel van het af te splitsen gedeelte EUR 317,865349624409

immo Hotel Diegem NV

Maatschappelijk kapitaal EUR 62.000,00

Aantal aandelen 1.000

Fractiewaarde per aandeel EUR 62

Op basis van de waarde per aandeel, kan de ruilverhouding als volgt worden bepaald:

Waarde van één aandeel van Hotel Exploitatiemaatschappij Diegem NV

Waarde van één aandeel van Immo Hotel Diegem NV

Dit betekent dat voor elk aandeel gehouden door de aandeelhouders in Hotel Exploitatiemaatschappij Diegem NV, 5,1268604778130 aandelen van Immo Hotel Diegem NV worden uitgereikt.

(iv) Aantal uit te geven aandelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig bovenstaande ruilverhouding zullen er 221,132 nieuwe aandelen immo Hotel Diegem NV worden uitgereikt aan de aandeelhouders van Hotel Exploitatiemaatschappij Diegem NV in verhouding tot hun reepectievelijk aandelenbezit in Hotel Exploitatiemaatschappij Diegem NV op het ogenblik van de verwezenlijking van de partiële splitsing.

Er wordt geen opleg in geld betaald,

C. Wijze waarop de aandelen in de Verkrijgende Vennootschap worden uitgereikt

Onmiddellijk na de goedkeuring van de partiële splitsing door de buitengewone algemene vergadering van de Partieel te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap, zal het bestuursorgaan van deze laatste het aandelenregister aanpassen met vermelding van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat aan elk van hen werd uitgereikt.

D. Datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, en elke bijzondere regeling met betrekking tot dit recht

De nieuw uitgegeven aandelen in de Verkrijgende Vennootschap nemen deel in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2014,

Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen,

E Datum vanaf welke de handelingen van de Partieel te Splitsen Vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap

Vanaf 1 januari 2014 zullen de verrichtingen gesteld door de Partieel te Splitsen Vennootschap, voor wat betreft het gedeelte dat wordt afgesplitst, geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap vanuit boekhoudkundig oogpunt en op het vlak der directe belastingen.

F. Rechten die de Verkrijgende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Er zijn in de Partieel te Splitsen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, dan wel houders van andere effecten dan aandelen.

G. Opdracht en bezoldiging bedrijfsrevisor

Voorgesteld wordt aan de aandeelhouders om, overeenkomstig de bepalingen van artikel 734 van het Wetboek van vennootschappen, met unanimiteit van stemmen te verzaken aan het opstellen van het verslag van de commissaris (artikel 731 W.Venn.) met betrekking tot de partiële splitsingverrichting, en dus tevens aan het ter beschikking stellen ervan.

Volledigheidshalve merkt het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap op dat zij aan de commissaris de opdracht zal geven om een bijzonder verslag op te stellen inzake de kapitaalverhoging door middel van inbreng in nature overeenkomstig artikel 602 W.Venn.

H. leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen

Aan de bestuurders van de betrokken vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend. 1. Statutenwijzigingen

Noch de raad van bestuur van de Verkrijgende Vennootschap noch de raad van bestuur van de Partieel Te Splitsen Vennootschap, acht het noodzakelijk om het maatschappelijke doel, zoals omschreven in de statuten, te wijzigen naar aanleiding van deze partiële splitsing.

Naar aanleiding van de partiële splitsing, dient artikel 5 van de statuten van de Verkrijgende Vennootschap inzake het geplaatst kapitaal te worden aangepast, teneinde rekening te houden met de kapitaalverhoging die bij Intima Hotel Diegem NV zal plaatsvinden als gevolg van de partiële splitsing.

Naar aanleiding -van de partiële splitsing, dient artikel 5 van de statuten van de Partieel te Splitsen Vennootschap inzake het geplaatst kapitaal te worden aangepast, teneinde rekening te houden met de kapitaalverminde ring van Hotel Exploitatiemaatschappij Diegem NV die zal plaatsvinden ais gevolg van de peitiële splitsing.

Voor, behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

J. Bodemsanering

De Partieel te Splitsen Vennootschap is 'eigenaar van rechten waarvan de overdracht naar aanleiding van de partiële splitsing tot toepassing van de verplichtingen onder de Vlaamse / Brusselse bodemwetgeving zal leiden.

Het betreft meer.bepaald het onroerend goed hotel NH Brussels Airport, gelegen te De Kleetlaan 14, 1831 Diegem.

In toepassing van het Vlaamse Bodemdecreet en de Brusselse bodemwetgeving dient de Partieel te Splitsen Vennootschap bodemattesten aan te vragen en de inhoud ervan mee te delen aan Verkrijgende Vennootschap vifieir de opstelling van dit splitsingsvoorstel,

De Partieel te Splitsen Vennootschap verklaart dat ten laatste op het ogenblik van de realisatie van de partiële splitsing de nodige bodemattesten ter beschikking zullen zijn.

De inhoud van de attesten zal integraal in de notariële akte naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering tot goedkeuring van onderhavig splitsingsvoorstel worden opgenomen. Voor wat betreft de beschikbaarheid van het bovenvermelde bodemattest ten tijde van het opstellen van onderhavig splitsingsvoorstel, verklaart de Verkrijgende Vennootschap te verzaken aan de toepassing van de desbetreffende artikelen van het Vlaams Bodemdecreet en de Brusselse bodemwetgeving,

K. Fiscale verklaringen

De ondergetekenden verklaren dat deze partiële splitsing zal beantwoorden aan de vereisten gesteld door de artikelen 211, 212 en 213 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, de artikelen 11 en 18 §3 van het Wetboek ven de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de artikelen 115bis en 120 van het Wetboek der Registratierechten,

L. Volmacht

De raad van bestuur heeft beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Fréderic Pelicaen en/of Paul Spee, elk individueel bevoegd, te belasten met de ondertekening van het splitsingsvoorstel, in naam van de voltallige raad van bestuur, alsook van de publicatieformulieren I met het oog op de neerlegging van het splitsingsvoorstel.

Getekend,

Voor eensluidend uittreksel,

Fréderic Pelicaen

Bijzonder gevolmachtigde

,

Op de laatste blz. van Luik 6 vermelden Rasta: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ta vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

30/09/2014
ÿþ ModWord11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vngetegd/ontvangen op

ILIM10111

1 9 SEP. 201/}

ter griffie van de Nederlandstalige Meldel4 401 ier)Ofthignclei Brussel

Ondernemingsnr : 0535.679.134

Benaming

(voluit) : IMMO HOTEL DIEGEM

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel " Diegem (B.1831 Diegem) De Kleetlaan, 14.

(volledig adres)

Onderwerp akte: PARTIELE SPLITSING DOOR OVERNEMING

Het jaar tweeduizend veertien

Op negenentwintig juli

Te Ukkel, ten kantoor, Schepenijlaan, 1 A.

ver Ons, Meester Benoît Heymans, Notaris te Ukkel.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Immo Hotel DIEGEM", met maatschappelijke zetel te Dlegem (B.1831 Diegem) De Kleetlaan,

14.(er ontbreekt)

VASTSTELLING DAT ALLE WETTELIJKE SPLITSINGSFORMALITEITEN VERVULD ZIJN (er ontbreekt)

WETTIGHEIDSCONTROLE (er ontbreekt)

LEZING EN ONDERZOEK VAN DE IN DE AGENDA VERMELDE VERSLAGEN

De Voorzitter wordt vrijgesteld van de plicht om het splitsingsvoorstel en de verslagen van de raad van

bestuur en van de commissaris te lezen.

De besluiten van het verslag van de commissaris de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "Deloitte Bedrijfsrevisoren" met maatschappelijke zetel te Diegem (B.1831 Diegem) Berkenlaan, 8b, vertegenwoordigd door Dominique Roux opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen luiden als volgt:

"De inbreng ln nature tot kapitaalverhoging van de vennootschap Immo Hotel Diegem NV bestaat uit een onroerend goed van Hotel Exploitatiemaatschappij Diegem NV met een totale netto boekwaarde van 13.710.168,26 EUR waarvan 15.597.923,94 EUR wordt toegerekend aan het kapitaal, 6,42 EUR aan de

uitgiftepremies, 111.246,04 EUR aan de wettelijke reserves en -1.999.008,14 EUR aan de overgedragen, verliezen. Deze activa (en al dan niet latente passive) worden door partiële splitsing van Hotel Exploitatiemaatschappij Diegem NV aan Immo Hotel Diegem NV toegewezen.

De in de voorgenomen transactie betrokken partijen maken deel uit van dezelfde groep. Er werd geopteerd

om de als tegenprestatie toegekende vergoeding te bepalen op basis van de boekhoudkundige waarde van hei onroerende goed zoals deze voortvloeit uit de jaarrekening afgesloten per 31 december 2013.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de

Bedrijferevisoren inzake inbreng in nature. De raad van bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

" de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

" de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is in het kader van de splitsingstransactie en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering lefden mathematisch ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in nature bestaat uit 221.132 aandelen op naam van de vennootschap Immo Hotel Diegem NV, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijferevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

Haeselt, 8 juli 2014

De commissaris

_ .... . .

Op de laatste biz, van Lulk B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

DELOITTE Bedrijfsrevisoren "

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Dominique Roux (er ontbreekt)

EERSTE BESLISSING : Artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen Verklaring aandeelhouders.

De vergadering verklaart uitdrukkelijk af te zien van het opstellen van de verslagen voorzien in artikel 730,

731 van het Wetboek van Vennootschappen, overeenkomstig artikel 734 van het Wetboek van

Vennootschappen. (er ontbreekt)

TWEEDE BESLISSING Goedkeuring van het splitsingvoorstel en in agenda vermelde verslagen

De vergadering stelt vast dat er op het splitsingvoorstel en op de verslagen van de raad van bestuur en van

de commissaris geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders en sluit zich er bij aan.

DERDE BESLISSING: Goedkeuring van de partiële splitsing

De vergadering besluit, overeenkomstig de bepalingen van het splitsingsvoorstel en binnen de wettelijke

voorterearden en modaliteiten, tint goedkeuring van de aplitsing van de naanitoze vertriootecteo "4-iotet

Exploitatiemaatschappij Diegem", voornoemd, door de overgang van bepaalde onroerende goederen van de

gesplitste vennootschap, naar de acht volgende vennootschappen:

° deels door inbreng in de naamloze vennootschap "Immo Hotel BCC"

° deels door inbreng in de naamloze vennootschap "Immo Hotel Brugge"

o deels door inbreng in de naamloze vennootschap "Innmo Hotel Belfort"

o deels door inbreng in de naamloze vennootschap "Immo Hotel Diegem"

o deels door inbreng in de naamloze vennootschap "Immo Hotel Gent"

° deels door inbreng in de naamloze vennootschap "Immo Rotai OP"

° deels door inbreng in de naamloze vennootschap "Imnno Hotel Mechelen"

o deels door inbreng in de naamloze vennootschap "Immo Hotel Stephanie"

De waarde van de overgedragen onroerende goederen van de gesplitste vennootschap is vastgesteld op basis van de netto boekwaarden per éénendertig december tweeduizend dertien.

Vanaf één januari tweeduizend veertien worden aile handelingen gesteld door de partieel gesplitste vennootschap voor wat betreft het gedeelte dat wordt afgesplitst boekhoudkundig geacht verricht te zijn voor rekening van de verkrijgende vennootschappen..

VIERDE BESLISSING

Kapitaalsverhoging

Tengevolge van de overgang van het onroerend goed van de naamloze vennootschap "Hotel Exploitatiemaatschappij Diegem", naar de vennootschap Immo Hotel DIEGEM ", wordt het kapitaal van deze vennootschap verhoogd ten belope van vijftien miljoen vijfhonderd zevenennegentig duizend negenhonderd drieëntwintig euro vierennegentig eurocent (15.597.923,94 ¬ ) om het te brengen van tweeënzestig duizend

euro (62.000,00 tot vijftien miljoen zeshonderd negenenvijftig duizend negenhonderd drieëntwintig euro

vierennegentig eurocent (15.659.923,94 E) met creatie van tweehonderd éénentwintig duizend honderd tweeëndertig (221.132) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

De ondergetekende notaris wordt door de algemene vergadering verzocht te acteren dat ingevolge de partiële splitsing het eigen vermogen van de naamloze vennootschap "Immo Hotel Diegem" wordt verhoogd met dertien miljoen zevenhonderd duizend honderd achtenzestig euro zesentwintig eurocent (13.710.168,26 ¬ ) welk bedrag als volgt wordt uitgesplitst over de boekhoudposten van haar eigen vermogen:

" De post maatschappelijk kapitaal van de verkrijgende vennootschap wordt verhoogd ten belope vijftien miljoen vijfhonderd zevenennegentig duizend negenhonderd drieëntwintig euro vierennegentig eurocent (15.597.923,94¬ )

" Een uitgifteprernie voor een bedrag van zes euro tweeënveertig eurocent (6,42 ¬ ) wordt geboekt.

" De 'Wettelijke reserves" post van de verkrijgende vennootschap wordt verhoogd met honderd en elf duizend tweehonderd zesenveertig euro vier eurocent (11.246,04 E)

«Tevens wordt één miljoen negenhonderd negenennegentig duizend acht euro veertig eurocent (1.999.008,14 E) overgedragen verliezen mee overgedragen. (er ontbreekt)

* Ruilverhouding tussen de aandelen van de naamloze vennootschap "Hotel Exploitatiemaatschappij

Diegem" en de aandelen van de naamloze vennootschap "IMMO HOTEL DIEGEM" In de NV "Immo Hotel

DIEGEM" zal de inbreng vergoed worden door uitgifte van: ° tweehonderd éénentwintig duizend honderd

tweeëndertig ( 221.132) aandelen zonder aanduiding van nominale waarcie.(er ontbreekt)

Criterium van toebedeling (er ontbreekt)

Modaliteiten inzake de uitreiking van de aandelen, (er ontbreekt)

Deelname in de winst. (er ontbreekt)

Boekhoudkundige en fiscale terugwerkende kracht

Vanaf één januari tweeduizend veertien zullen de verrichtingen gesteld door de partieel gesplitste

vennootschap voor wat betreft het gedeelte dat wordt afgesplitst geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening

van de verkrijgende vennootschap vanuit boekhoudkundig oogpunt en op het vlak der directe befastingen.(er

ontbreekt)

Rechten verleend aan de houders van de nieuwe aandelen.(er ontbreekt)

Beschrijving van de inbreng

INBRENG in de naamloze vennootschap "IMMO HOTEL DIEGEM"

Beschrijving van het goed

GEMEENTE MACHELEN  vroeger Diegem

a)in privatieve eri uitsluitende eigendom

4 1.Een gebouw op en met grond gelegen in het "Pegasus Park" op de hoek van de Mommaertslaan en de De Kleetlaan, 14 gekadastreerd volgens titel sectie B deel van nummer 91 f en van nummer 161 c 5 met een oppervlakte volgens meting van achtenveertig aren zesenvijftig centiaren en thans gekadastreerd sectie B nummer 91 Y (hotel) en sectie B nummer 91 H 3 voor een totale oppervlakte van drieënvijftig aren zesenvijftig centiaren

2.Een perceel grand gelegen in het "Pegasus Park" op de hoek van de Mommaertslaan en de De Kleetlaan, gekadastreerd sectie B zonder kadastrale nummering met een oppervlakte volgens titel en meting van vijf aren. b)in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid

driehonderd drieënzeventig/tienduizendsten

Basisakte bedrijvenpark "Pegasus Park"

Opgesteld door notaris Gaétan Bleeckx te Sint Gillis op drieëntwintig juni tweeduizend en viff.(er ontbreekt) VOORWAARDEN VAN DE SPLITSING (er ontbreekt)

VIJFDE BESLISSING

Wijziging aan de statuten

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de hierboven kapitaalsverhoging.

Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

De vergadering en alle vertegenwoordigde comparanten stellen vast bij eenparigheid van stemmen, en verzoeken ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat de kapitaalsverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal vijftien miljoen zeshonderd negenenvijftig duizend negenhonderd drieëntwintig euro vierennegentig eurocent (15.659.923,94 ¬ ) bedraagt vertegenwoordigd door tweehonderd tweeëntwintig duizend honderd tweeëndertig (222.132) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

De ondergetekende notaris wordt door de algemene vergadering verzocht te acteren dat ingevolge de partiële splitsing het eigen vermogen van de naamloze vennootschap "Immo Hotel Diegem" wordt verhoogd met dertien miljoen zevenhonderd duizend honderd achtenzestig euro zesentwintig eurocent (13.710.168,26 ¬ ) welk bedrag als volgt wordt uitgesplitst over de boekhoudposten van haar eigen vermogen:

" De post maatschappelijk kapitaal van de verkrijgende vennootschap wordt verhoogd ten belope vijftien e

miljoen vijfhonderd zevenennegentig duizend negenhonderd drieëntwintig euro vierennegentig eurocent (15.597.923,94¬ )

" Een uitgiftepremie voor een bedrag van zes euro tweeënveertig eurocent (6,42 q wordt geboekt. -De "wettelijke reserves" post van de verkrijgende vennootschap wordt verhoogd met honderd en elf

e

duizend tweehonderd zesenveertig euro vier eurocent (11.246,04 ¬ )

" Tevens wordt één miljoen negenhonderd negenennegentig duizend acht euro veertig eurocent

(1.999.008,14 E) overgedragen verliezen mee overgedragen.

ZESDE BESLISSING

Coördinatie van de statuten.

" De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan Mejuffrouw Viviane Jacobs, bediende, wonende te Ukkel, alsmede de neerlegging ter griffie van de Handelsrechtbank van een volledige

co bijgewerkte tekst van de statuten.

ZEVENDE BESLISSING

DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

co De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuursorganen van de verkrijgende vennootschappen,

" om de voorgaande besluiten uit te voeren.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Frederic Pelicaen voornoemd, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om aile formaliteiten te vervullen met betrekking tot het ondememingsloket en de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij elke andere administratie, in zover nodig.

ACHTSTE BESLISSING

" =1 OPSCHORTENDE VOORWAARDE (er ontbreekt)

FISCALE VERKLARINGEN

Deze partiële splitsing geschiedt met toepassing van de voordelen van artikelen 211, 212 en 213 van het

Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en het artikel 115 bis van het Wetboek der Registratierechten en

P: de niet toepassing van het artikel 120 van het Wetboek der Registratierechten.

Deze partiële splitsing beantwoordt aan het bepaalde in artikel 183 bis van het Wetboek van de

" =1

Inkomstenbelastingen 1992 en artikel 18, § 2 van het Wetboek der Registratierechten zal niet worden toegepast aangezien er voldoende niet-fiscale motieven aanwezig zijn, zoals bevestigd door voorafgaande beslissing nr. 2013.280 van 15 oktober 2013 en avenant aan deze voorafgaande beslissing van 13 mei 2014.

01) De splitsing geschiedt buiten toepassingsgebied van btw gezien de gesplitste vennootschap en de verkrijgende vennootschappen deel uitmaken van dezelfde btw eenheid genaamd "NH Natales". (er ontbreekt)

P: STEMMING

De voorafgaande besluiten warden afzonderlijk en achtereenvolgens genomen met eenparigheid van

stemmen. (er ontbreekt)

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.(er ontbreekt)

(volgen de handtekeningen

VOOR GELIJKVORMIGE LETTERLIJKE UITTREKSEL

(getekend) Benoît Heymans - Notaris

Geregistreerd op het 1ste registratiekantoor van Halle, op 11 augustus 2014 boek 732 blad 49 vak 01.

Ontvangen 50 ¬ De Ontvanger (getekend) G. Paesmans

Samen neergelegd :, de expeditie met de volmachten, de verschillende verslagen raad van bestuur en

commissaris; de coordinatie van de statuten

Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-oude aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/06/2013
ÿþ4

Mod Wand 11.1

. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1

I 11111111 i u

BRU SSEL

8JUN/Olé

Griffie

Ondememingsnr : 0535.679.134

Benaming

(voluit) : Immo Hotel Diegem

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : De Kleetlaan 14, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Voorstel tot partiële splitsing in overeenstemming met artikel 728 juncto 677 Wetboek van vennootschappen tussen Hotel Exploitatiemaatschappij Diegem NV (Partieel te Splitsen Vennootschap) en Immo Hotel Diegem NV (Verkrijgende Vennootschap).

Hotel Exploitatiemaatschappij Diegem NV enerzijds en de vennootschap Immo Hotel Diegem NV anderzijds, hebben de intentie om een partiële splitsing door te voeren, waarbij het onroerend goed hotel NH Brussels, Airport gehouden door de Partieel te Splitsen Vennootschap zal afgesplitst worden in de Verkrijgende, Vennootschap in overeenstemming met artikel 728 juncto 677 Wetboek van Vennootschappen (hierna "W.Venn.").

Op 17 juni 2013 werd, in overeenstemming met artikel 728 juncto 677 W.Venn., door de raad van bestuur: van Hotel Exploitatiemaatschappij Diegem NV en de raad van bestuur van Immo Hotel Diegem NV, in gemeenschappelijk overleg, het hierna geformuleerde voorstel tot partiele splitsing opgesteld.

Door de partiëte splitsing, zal het onroerend goed hotel NH Brussels Airport van de Partieel te Splitsen Vennootschap, overgaan op de Verkrijgende Vennootschap.

A. identificatie van de betrokken vennootschappen

De aan de voorgestelde partiële splitsing deelnemende vennootschappen zijn:

De Partieel te Splitsen Vennootschap:

De naamloze vennootschap Hotel Exploitatiemaatschappij Diegem NV, met maatschappelijke zetel te 1831

Diegem, De Kleetlaan 14.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0471.530.361.

Deze vennootschap heeft in overeenstemming met artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

"De vennootschap heeft tot doel:

Het uitbaten van hotels- en logementhuizen, van spijshuizen, verbruikssalons en drankgelegenheden, alsook de verkoop en het bedelen van bereide schotels en het inrichten van banketten.

Het beheren, besturen en exploiteren, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij in, opdracht van derden, zowel in België ais in het buitenland, van alle ondernemingen zoals, doch niet beperkend, op het vlak van recreatie, ontspanning, cultuur, hotels en restaurants, vakantieverblijven en alle aanverwante, bedrijven in de ruimste zin.

In dit verband zal zij onder meer, doch niet beperkend, de ganse organisatie van ondernemingen mogen. uitwerken, advies verschaffen voor die organisatie, events voor de inrichting en het financieel en commercieel beleid met inbegrip van public relations en de publiciteit waarnemen.

De verhuur en het tentoonstellen van schilderijen, kunstvoorwerpen en van binnenhuisinrichtingsartikelen in de ruimste zin van het woord.

De projectontwikkeling, het valoriseren, de aan- en verkopen, het beheren en besturen van alle roerende en onroerende zaken. Het aanwenden van aile liquide middelen en het nemen van belangen onder welke vorm ook' in alle vennootschappen en ondernemingen, deze beheren, besturen en controleren.

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Zij zal een centrale boekingsdienst kunnen inrichten en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig is voor de goede werking van de ondernemingen waarvan ze het bestuur, het beheer eniof de exploitatie waarneemt.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van aile intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar doel,

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen In alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van die aard is de uitoefening van haaf doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend,

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 Wetboek van Vennootschappen."

De Verkrijgende Vennootschap:

De naamloze vennootschap Immo Hotel Diegem, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan

14.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0535.679.134. Deze vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

"De vennootschap heeft ten doel, zowel in binnen- als buitenland en voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- het verkrijgen, vervreemden, beheren, bouwen, renoveren, exploiteren, verhuren, huren en bezwaren van onroerende goederen, en het tot ontwikkeling brengen van bouwprojecten;

het verstrekken (financieren) en opnemen van leningen en voorschotten, evenals het verstrekken van zekerheden en waarborgen voor verbintenissen van de vennootschap zelf of van derden of het zich verbinden voor verplichtingen van derden en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;

- het beheer voeren over andere ondernemingen (van welke aard dan ook), de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en, in voorkomend geval, vereffenaar uitoefenen en, in het algemeen, voorzien In het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen.

Zij kan participaties en belangen verwerven, onder welke vorm ook, met name door inbreng in speciën of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten in België en in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is aan dat van de vennootschap of van aard om de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Zij kan alle burgerlijke, commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten met betrekking tot roerende en onroerende zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of van aard zijn de zaken van de vennootschap uitte breiden of te bevorderen."

B.Beschrijving van de inbreng - Waardering - Ruilverhouding  Aantal uit te geven aandelen

(i) Beschrijving van de inbreng

Het voorwerp van de inbreng in de Verkrijgende Vennootschap betreft het onroerend goed hotel NH Brussels Airport, gelegen te De Kleetlaan 14, 1831 Brussel,

Elk onderdeel dat niet expliciet vermeld zou zijn in bovenstaande beschrijving maar dat bij wet beschouwd wordt als onroerend (door incorporatie) en deel uitmaakt van het desbetreffende onroerend goed zal inbegrepen zijn tn de inbreng.

Voorts zijn parking, constructies op-, contracten (en de daaruit voortvloeiende rechten en verbintenissen die uitsluitend betrekking hebben op voormelde onroerende goederen), technische installaties, gronden, contracten voor telefoonantennes, hypotheken en hypothecaire mandaten inbegrepen in de inbreng.

Personeel, meubilair en schulden zijn niet inbegrepen in de inbreng.

(ii) Waardering

Beide vennootschappen betrokken bij deze partiële splitsing behoren tot de NH groep. De Verkrijgende Vennootschap werd bovendien recent opgericht op 12 juni 2013 bij akte verleden voor notaris Heymans te Ukkel en er hebben zich nog geen activiteiten ontwikkeld binnen deze vennootschap. Derhalve hebben de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen geopteerd om de fractiewaarde van de aandelen van de Verkrijgende Vennootschap op datum van ondertekening van dit splitsingsvoorstel als basis te nemen voor de bepaling van de toe te passen ruilverhouding.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorts hebben de bestuursorganen geopteerd om de netto boek waarde per 31 december 2012 van de afgesplitste activa van de Partieel te Splitsen Vennootschap, als basis te nemen voor de bepaling van de toe te passen ruilverhouding.

(iii) Ruilverhouding

Op basis van de toepasselijke ruilverhouding betekent dit dat voor elk aandeel gehouden door de aandeelhouders in Hotel Exploitatiemaatschappij Diegem NV, 5,4 aandelen van Immo Hotel Diegem NV worden uitgereikt.

(iv) Aantal uit te geven aandelen

Overeenkomstig bovenstaande ruilverhoudingen zullen er 232.912 nieuwe aandelen worden uitgereikt aan de aandeelhouders van Hotel Exploitatiemaatschappij Diegem NV in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit in Hotel Exploitatiemaatschappij Diegem NV op het ogenblik van de verwezenlijking van de partiële splitsing

Er wordt geen opleg in geld betaald.

C. Wijze waarop de aandelen in de Verkrijgende Vennootschap worden uitgereikt

Onmiddellijk na de goedkeuring van de partiële splitsing door de buitengewone algemene vergaderingen van de Partieel te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap, zal het bestuursorgaan van deze laatste het aandelenregister aanpassen met vermelding van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat aan elk van hen werd uitgereikt.

D. Datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, en elke bijzondere regeling met

betrekking tot dit recht

De nieuw uitgegeven aandelen in de Verkrijgende Vennootschap nemen deel in het bedrijfsresultaat en zijn

dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2013.

Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

E. Datum vanaf welke de handelingen van de Partieel te Splitsen Vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap

Vanaf 1 januari 2013 zullen de verrichtingen gesteld door de Partieel te Splitsen Vennootschap, voor wat betreft het gedeelte dat wordt afgesplitst, geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap vanuit boekhoudkundig oogpunt en op het vlak der directe belastingen.

F. Rechten die de Verkrijgende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Er zijn in de Partieel te Splitsen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.

G. Opdracht en bezoldiging commissaris

Er wordt aan de aandeelhouders voorgesteld om, overeenkomstig de bepalingen van artikel 734 van het Wetboek van vennootschappen, met unanimiteit van stemmen te verzaken aan het opstellen van het verslag van de commissaris (artikel 731 W.Venn.) met betrekking tot de partiële splitsingverrichting, en dus tevens aan het ter beschikking stellen ervan.

H. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken

vennootschappen

Aan de bestuurders van de betrokken vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend,

(.Bodemsanering

Naar aanleiding van de partiële splitsing zullen onroerende goederen worden overgedragen. Bijgevolg zijn

de bepalingen van de bodemwetgeving voor overdracht van gronden van toepassing.

J. Fiscale verklaringen

Deze partiële splitsing zal beantwoorden aan de vereisten gesteld door de artikelen 211, 212 en 213 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, de artikelen 11 en 18 §3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de artikelen 115bis en 120 van het Wetboek der Registratierechten.

K. Volmacht

De raad van bestuur heeft beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Fréderic Pelicaen enfof Paul Spee, elk individueel bevoegd, te belasten met de ondertekening van het splitsingsvoorstel, in naam van de voltallige raad van bestuur._ alsook van de publicatieformulieren I met het oog op de neerlegging van het splitsingsvoorstel.

* * *

Getekend,

Voor eensluidend uittreksel, Fréderic Pelicaen

Bijzonder gevolmachtigde

"

Voor-

behouden aan net Bolgiech

Staatsblad

Bijlàgëîi ------------------------------- 27/06/21113 - Annexes duMoniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

24/06/2013
ÿþ Ondernemingsnr : Benaming 3~f 613..ÀJL-i

(voluit) IMMO HOTEL DIEGEM

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Diegem (B.1831 Diegem) De Kleetiaan, 14

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Het jaar tweeduizend dertien

Op twaalf juni

V- oor Ons, Meester Beno- ît HEYMANS, Notaris met standplaats te Ukkel.

Te Ukkel, ten kantoor, Schepenijlaan, 1 A

ZIJN VERSCHENEN :

1.De besloten vennootschap naar Nederlands recht "NH The Netherlands" met vestigingsadres te 1221AB:

Hilversum, (Nederland) Noorderweg 68.

2.De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NH Belgium", met maatschappelijke zetel

te Diegem (B.1831 Diegem) De Kleetlaan, 14. (er ontbreekt)

Welke comparanten ons Notaris verzocht hebben de statuten op te stellen van een naamloze vennootschap',

met name "Immo Hotel Diegem" waarvan het maatschappelijk kapitaal tweeënzestig duizend (62.000,00 E) euro'

bedraagt, vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De duizend aandelen worden onderschreven als volgt :

1.De besloten vennootschap "NH The Netherlands" voornoemd

één(1) aandeel

2.de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NH Belgium" voornoemd :

negenhonderd negenennegentig (999) aandelen

Hetzij samen : duizend (1.000) aandelen

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop hiervoor werd ingeschreven, volgestort is,

ten belope van honderd procent, derwijze dat de vennootschap over een bedrag beschikt van tweeënzestig.

duizend euro (62.000,00 E).

Dit bedrag werd gestort (er ontbreekt) zoals blijkt uit het bewijs van deponering dat door voornoemde bank:

afgeleverd werd op elf Juni tweeduizend dertien voorgelegd aan de notaris om in zijn dossier neergelegd te zijn.

De oprichters verklaren bij deze, voorafgaandelijk aan de instrumenterende notaris een financieel plan te

hebben overhandigd waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap,

verantwoorden.

Daarna hebben zij de ondergetekende notaris verzocht de statuten op te stellen van de vennootschap als

volgt :

STATUTEN

TITEL I : Naam Zetel Doel Duur

Artikel 1 : Naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam :

"IMMO HOTEL DIEGEM".

Artikel 2 : Maatschappelijke zetel "

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Diegem (8.1831 Diegem) De Kleetlaan, 14 (er ontbreekt).

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft ten doel, zowel in binnen- als buitenland en voor eigen rekening als voor rekening' van derden:

- het verkrijgen, vervreemden, beheren, bouwen, renoveren, exploiteren, verhuren, huren en bezwaren van onroerende goederen, en het tot ontwikkeling brengen van bouwprojecten,;

instrumenterende van denotaris, hetzij de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid. a ,

van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod wand 11.1

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111

1

*13095012*

13 JUIN 2013

euset.

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

" - het verstrekken (financieren) en opnemen van leningen en voorschotten, evenals het verstrekken van

ª% ` zekerheden en waarborgen voor verbintenissen van de vennootschap zelf of van derden of het zich verbinden voor verplichtingen van derden en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;

.- het beheer voeren over andere ondernemingen (van welke aard dan ook), de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en, in voorkomend geval, vereffenaar uitoefenen en, in het algemeen, voorzien in het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen.

Zij kan participaties en belangen verwerven, onder welke vorm ook, met name door inbreng in speciën of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten in België en in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is aan dat van de vennootschap of van aard om de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Zij kan alle burgerlijke, commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten met betrekking tot roerende en onroerende zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen. (er ontbreekt)

Artikel 5: Kapitaal Aandelen

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweeënzestig duizend euro (62.000,00 E) vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde; allen volgestort.(er ontbreekt)

Artikel 9 : Aandelen

De aandelen zijn op naam. (er ontbreekt)

Artikel 14 : Bestuur Controle

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie bestuurders, aandeelhouders of niet.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen, of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld-dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de bepaling van deze statuten die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, op gevolg te hebben, en dit tot wanneer de raad van bestuur samengesteld zal zijn uit minstens drie leden.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn die de zes jaar niet mag overschrijden en hun mandaat kan ten allen tijde worden herroepen door de algemene vergadering.

De bestuurders zijn herkiesbaar. De duur van het mandaat van de bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders van het jaar waarin hun mandaat een einde neemt.

Ingeval het mandaat van één of meer bestuurders vacant is, hebben de overige bestuurders het recht om voorlopig te voorzien in deze vacature, tot aan de eerstvolgende algemene vergadering.

Het mandaat van bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Artikel 15 : Vergaderingen

De raad van bestuur mag één voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen uit de leden van de raad. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuur-der of twee bestuurders.

De oproeping geschiedt ten minste acht kalenderdagen véór de datum voorzien voor de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid of wanneer de bestuurders anders overeenkomen.

De bijeenroepingen zullen de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering bevatten en zullen geschieden per brief, fax, of enig ander geschreven communicatiemiddel of enig ander elektronisch telecommunicatiemiddel.

Indien alle leden van de raad van bestuur tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, moet het bewijs niet geleverd worden van een voorafgaandelijke bijeenroeping.

De vergadering zal plaatshebben op de plaats aangeduid in de bijeenroeping, in België of in het buitenland. Indien zulks vereist is, kunnen de vergaderingen worden gehouden door middel van enigerlei telecommunicatietechnieken, zoals telefoon- of videoconferentie.

De vergadering zal voorgezeten worden door de voorzitter van de raad of, in geval deze weerhouden is, door de senior ondervoorzitter, of in geval beiden weerhouden zijn, door een bestuurder die door de andere leden verkozen is.

Wanneer een bestuurder belet is, kan hij zijn bevoegdheden overdragen aan één zijner collega's van de raad of aan een andere persoon, maar slechts voor één vergadering. Deze volmacht moet gegeven worden per brief, fax, of enig ander telecommunicatiemiddel.

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Een rechtspersoon kan aangesteld worden als bestuurder. In dit geval moet de rechtspersoon, op het moment van zijn aanstelling, een permanente vertegenwoordiger aanduiden, zoals voorzien in artikel 61 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Elk besluit van de raad van bestuur wordt genomen met een gewone meerderheid van de stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Daartoe wordt een document met de voorgestelde besluiten per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek toegezonden aan alle bestuurders met het verzoek om het document gedagtekend en ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeningen (die elektronische handtekeningen kunnen zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) kunnen worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van het document.

De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum vermeld in voornoemd document. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden ge-'hecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

Artikel 16: Bevoegdheden van de raad

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten voor het stellen van alle daden van bestuur en beschikking in naam van de vennootschap, behalve deze die uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer personen, die elk afzonderlijk mogen optreden. Wanneer de-persoon die-belast is met-het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij/zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Wanneer dit niet het geval is, voert hij/zij de titel van algemeen directeur.

De raad van bestuur en de algemeen directeur/gedelegeerd bestuurder mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen.

Ingevolge Artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen mag de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op het geheel van de handelingen die op grond van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.

De raad van bestuur mag, overeenkomstig artikel 522 Wetboek van Vennootschappen, in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten, waaronder een benoemingscomité, een remuneratiecomité en een strategisch comité. De raad van bestuur heeft tevens de mogelijkheid tot oprichting van een auditcomité dat belast is met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 17 : Vertegenwoordiging

De vennootschap is vertegenwoordigd in rechte (hetzij als verweerster, hetzij als eiseres) en in alle akten met inbegrip van deze waar een openbaar ambtenaar, of een ministerieel officier tussenkomt of in rechte, - hetzij, door twee bestuurders gezamelijk;

- hetzij, door een afgevaardigd bestuurder die geen bewijs moeten leveren ten aanzien van derden, met inbegrip van de hypotheekbewaarder, van een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Zij is bovendien rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van hun mandaat.

Artikel 18 : Vertegenwoordiging in het buitenland.

De vennootschap kan in het buitenland vertegenwoordigd worden, hetzij door één bestuurder, hetzij door iedere andere persoon door de raad van bestuur aangeduid, Deze gedelegeerde heeft tot taak onder het gezag en het toezicht van de raad van bestuur, de belangen van de vennootschap te vertegenwoordigen bij de overheden in het buitenland en alle beslissingen van de raad van bestuur, waarvan de uitwerking zich in deze landen voordoet, uit te voeren.

Artikel 19 : Controle

De controle op de financiële toestand op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, worden vastgesteld zoals bepaald in artikels 130 tot 167 van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL IV : Algemene vergaderingen

Artikel 20 : Samenstelling en bevoegdheid

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering der aandeelhouders heeft alle machten die haar toegekend worden door de wet en door deze statuten. De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders. De aandeelhouders zijn allen stemgerechtigd, hetzij persoonlijk, hetzij door een mandataris, volgens de bepalingen van de wet en van deze statuten.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de beperkingen door de wet opgelegd aan het stemrecht. De beslissingen van de algemene vergadering der aandeelhouders zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezige of tegenstemmende aandeelhouders.

De algemene vergadering der aandeelhouders mag slechts beraadslagen over de punten in haar agenda vernield. Eveneens mag de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, ook beslissingen nemen over niet in de agenda vermelde punten.

Artikel 21 . Vergaderingen Agenda Bijeenroepingen

De algemene vergadering der aandeelhouders komt bijeen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op een andere plaats die zal aangeduid zijn in de bijeenroepingen.

leder jaar zal een gewone algemene vergadering gehouden worden op de tweede woensdag van de maand mei om tien uur.(er ontbreekt)

Artikel 22 : Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op een stem onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen. (er ontbreekt)

Artikel 24 : Bureau

De voorzitter van de raad van bestuur, indien er één verkozen is, ingeval van diens verhindering of afwezigheid, iedere andere persoon aangeduid door de algemene vergadering der aandeelhouders, zit de algemene vergadering voor. De voorzitter duidt een secretaris aan, die geen aandeelhouder moet zijn. Het bureau van de vergadering is samengesteld uit de voorzitter en de secretaris en wordt vervolledigd met twee stemopnemers.

Een presentielijst met vermelding van het aantal vertegenwoordigde aandelen zal door de aanwezigen ondertekend worden; zij wordt aan de notulen van de vergadering gehecht.

De notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders worden door de voorzitter van de vergadering de stemopnemers en_de.secretaris, en door de aandeelhouders die_het vragen ondertekend.

De notulen worden bewaard in een speciaal register. De kopieën of uittreksels in of buiten rechte voor te leggen, worden ondertekend door één bestuurder.

Artikel 27: Boekjaar Jaarrekening

Het maatschappelijk jaar begint op één januari om te eindigen op éénendertig december van ieder jaar.

(er ontbreekt)

Artikel 28: Netto winst Dividenden

Het batig saldo voorkomende in de jaarrekening min de lasten, algemene kosten, afschrijvingen, afhoudingen voor minderwaarden, reserves voor afschrijvingen en bijkomende reserves, voor elke maatschappelijke bestemming maakt de nettowinst uit van de vennootschap.

Van deze nettowinst wordt ten minste vijf percent besteed voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplichtend indien de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur ,over zijn aanwending zal beschikken.

De dividenden zijn betaalbaar op de plaatsen en tijdstippen door de raad van bestuur vastgesteld, die wanneer het financieel mogelijk zal zijn ,en in overeenstemming met de wet, zal kunnen beslissen tot uitbetaling van interim dividenden, te verhalen op de winst van het lopende boekjaar,in voorkomend geval, verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de gevormde

reserves die krachtens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd. De raad

bepaalt het bedrag van de interim dividenden en de datum van hun betaling.

TITEL VI : Ontbinding Vereffening Verdeling

Artikel 29 : Ontbinding

De vennootschap kan ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders, beraadslagend volgens bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 30 : Vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering der aandeelhouders de manier bepalen waarop de vennootschap moet vereffend worden en zal zij één of meer vereffenaars benoemen. Indien de algemene vergadering der aandeelhouders geen vereffenaars benoemt, dan treden de in functie zijnde bestuurders automatisch op als vereffenaars; zij zullen de meest uitgebreide bevoegdheden hebben.

De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders; nochtans behoudt de algemene vergadering der aandeelhouders al haar bevoegdheden gedurende de vereffening en ,in het bijzonder ,het recht de bevoegdheden van de vereffenaars te wijzigen. De algemene vergadering der aandeelhouders bepaalt de vergoedingen toegekend aan de vereffenaars.

Artikel 31 : Verdeling

De netto opbrengst van de afrekening, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de hiertoe noodzakelijke bedragen wordt vooreerst aangewend tot de terugbetaling van de aandelen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate afbetaald zijn,zullen de vereffenaars, alvorens tot de in vorige alinea voorziene verdeling over te gaan, met deze verscheidenheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijstorting te vragen ten laste van de onvoldoende volgestorte titels, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen ten voordele

van de titels die in grotere verhouding waren afbetaald. Het saldo zal in gelijke delen onder de aandelen worden verdeeld.

Artikel 32 : Woonstkeuze

Voor de uitvoering van de statuten doet elke aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris, directeur, vereffenaar, woonstkeuze op de maatschappelijke zetel van de vennootschap waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen, betekeningen hem geldig kunnen gedaan worden. (er ontbreekt)

Artikel 34 : Gemeen recht

De partijen onderwerpen zich volledig aan het Wetboek van Vennootschappen.

Bijgevolg, worden de beschikkingen van deze wetten, van dewelke niet rechtsgeldig wordt afgeweken, geacht vermeld te zijn in huidige akte en de clausules in strijd met de imperatieve bepalingen van deze wetten ,worden als niet geschreven beschouwd.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap zijn de aandeelhouders samengekomen in een buitengewone algemene vergadering ten einde de datum van de eerste jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders en de datum van de afsluiting van het eerste boekjaar vast te stellen alsook om het aantal bestuurders en commissarissen voor de eerste keer te bepalen.

1) Eerste algemene vergadering

De eerste algemene vergadering wordt vastgesteld in tweeduizend vijftien de tweede woensdag van de

maand mei om tien uur.

2) Afsluiting van het eerste boekjaar :

Het eerste boekjaar begonnen op heden, zal afgesloten worden op éénendertig december tweeduizend

veertien. (er ontbreekt)

4) Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek der Vennootschappen beslist de vergadering alle rechtshandelingen en verbintenissen over te nemen die aangegaan werden door de oprichters in naam van de vennootschap in oprichting.

5) Bestuurders :

Het aantal bestuurders wordt.vastgesteld op twee-:

De volgende personen zijn tot deze functie benoemd :

1.De heer CHOLLET IBARRA Roberto, geboren te Madrid (Spanje) op vijf april negentienhonderd zestig,

wonende de 28036 Madrid (Spanje) Doctor Fleming, 25.

b2.De heer MARKUS Martinus Joseph Maria, geboren te Schaijk (Nederland) op vier juli negentienhonderd

vijfenzestig, wonende ter Nederland 2103 SW Heemstede, Achterweg, 30

Hun mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden met een duur van zes jaar. (er ontbreekt)

RAAD VAN BESTUUR :

De bestuurders vertegenwoordigen zoals hierboven vermeld zijn nadien in raad samengekomen om te

beslissen over volgende agenda :

AGENDA

" Benoeming van een afgevaardigd-bestuurder

N " Volmacht formaliteiten voor de Kruispuntbank Ondernemingen en de Belasting op de toegevoegde waarde. De bestuurders na beraadslaging hebben de volgende beslissingen genomen:

NBenoeming van een afgevaardigd-bestuur

De heer Martinus Markus voornoemd wordt tot de functie van afgevaardigd-bestuurder van de vennootschap benoemd.

et Hij heeft de meest uitgebreide machten om te beslissen op naam van de vennootschap. Hij is gelast met het dagelijks beleid van de vennootschap.

et Zijn mandaat zal kosteloos uitgeoefend worden.

et

Volmacht formaliteiten voor de Kruispuntbank Ondememingen en de Belasting op de toegevoegde waarde

Volmacht wordt verleend aan de heer Frederic Pelicaen met bevoegdheid tot in-de-plaats-stelling, om alle

cà formaliteiten in te vullen bij de Kruispuntbank Ondememingen (KBO) en de administratie van de belasting op de toegevoegde waarde.

6) Commissaris

De oprichters verklaren als commissaris aan te stellen: de burgerlijke vennootschap in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", kantoorhoudend te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, hierbij vertegenwoordigd door de heer Dominique Roux, bedrijfsrevisor.

Zijn opdracht geldt voor een duur van drie jaar en zal eindigen bij de jaarvergadering te houden in het jaar tweeduizend zeventien.

Aan de commissaris wordt een vaste vergoeding toegekend waarvan het bedrag bij afzonderlijke

et

overeenkomst zal worden vastgelegd.

pq VERKLARINGEN.

1.De comparanten verklaren dat de vennootschap niet kan gekwalificeerd worden als KMO voor de toepassing van de Programmawet van tien februari negentienhonderd achtennegentig tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, gezien de hoofdaandeelhouder een onderneming is die meer dan vijftig werknemers tewerkstelt, een jaaromzet heeft van meer dan zeven miljoen euro en een balanstotaal van meer dan vijf miljoen euro.

2.De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben minstens vijf werkdagen voor het verlijden dezer.

3.Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, a1.1 en

2 van de Organieke Wet Notariaat.

4.De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 E)

WAARVAN AKTE, (er ontbreekt)

(volgen de handtekeningen)

VOOR GELIJKVORMIGE LETTERLIJKE UITTREKSEL

(getekend) Benoît Heymans - Notaris

Samen neergelegd : de expeditie met de volmachten oprichter en de volmachten bestuurders

' Voorbehouden gaan hgt " Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naare en handtekening

08/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.10.2015, NGL 30.11.2015 15679-0020-056

Coordonnées
IMMO HOTEL DIEGEM

Adresse
DE KLEETLAAN 14 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande