08/10/2014
ÿþM p d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
K A P I T A A L V E R H O G I N G ( K L I K D I V I D E N D ) - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N V O L M A C H T E N
U I T E E N A K T E , v e r l e d e n o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r M i c h a e l B O E S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e ! 3 0 1 0 L e u v e n , K e s s e l - L o , a a n g e b o d e n o p h e t 1 e R e g i s t r a t i e k a n t o o r L e u v e n 2 , B L I J K T D A T :
W e r d g e h o u d e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t i B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O J . E C K E L M A N S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , P a r i j s s t r a a t 7 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n e n B T W - p l i c h t i g o n d e r n u m m e r B E 0 4 6 5 . 2 7 8 . 3 1 6 .
V o l g e n d e v e n n o t e n w a r e n a a n w e z i g : 1 1 d e h e e r E C K E L M A N S J o h a n A l b e r t L e o n i e , g e b o r e n t e K o r t e s s e m ; o p 2 j u n i 1 9 4 8 , h o u d e r v a n 3 a a n d e l e n ; 2 I d e h e e r E C K E L M A N S D i r k E d m o n d T h e r e s e , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 s e p t e m b e r 1 9 7 5 , h o u d e r v a n 9 1 a a n d e l e n ; 3 / d e h e e r E C K E L M A N S K o e n M a r c M a r i a M a r g a r e t a , g e b o r e n t e e L e u v e n o p 1 3 j a n u a r i 1 9 8 2 , h o u d e r v a n 9 1 a a n d e l e n . ; 4 / v o o r n o e m d e h e r e n E C K E L M A N S D i r k e n . E C K E L M A N S K o e n z i j n h o u d e r v a n 1 a a n d e e l i n o n v e r d e e l d e e i g e n d o m ; a l d u s w a r e n a i l e 1 8 6 a a n d e l e n : a a n w e z i g , a l l e n v o l l e d i g v o l s t o r t e n w a s h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d .
A l l e z a a k v o e d e r s w a r e n a a n w e z i g , t e w e t e n v o o r n o e m d e h e e r E C K E L M A N S J o h a n , s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d e h e e r E C K E L M A N S D i r k , g e w o o n z a a k v o e r d e r e n v o o r n o e m d e h e e r E C K E L M A N S K a e n , g e w o o n z a a k v o e r d e r .
D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j e e r d e r e b e s l i s s i n g h e e f t b e s l i s t t o t t o e k e n n i n g e n u i t k e r i n g a a n a l l e v e n n o t e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 7 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d a t v o l l e d i g v o o r t k o m t u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n ; d a t a l l e v e n n o t e n z i c h d a a r b i j v e r b o n d e n h e b b e n o m v o o r m e l d d i v i d e n d a a n t e w e n d e n o m i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e d o o r h u i d i g e v e r g a d e r i n g b e s l i s t w e r d .
V o l g e n d e c o n c l u s i e s w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 6 4 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R n a a r 6 6 2 . 1 0 0 , 0 0 E U R , e n u i t g i f t e v a n 7 4 4 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e v o o r d e l e n g e n i e t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 e n d i e d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f d a t u m v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d w e r d m e t h e t g e l d v o o r t k o m e n d e u i t h e t d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d e n u i t g e k e e r d d o o r v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o a l s e e r d e r u i t e e n g e z e t d o o r d e v o o r z i t t e r . A l l e v e n n o t e n h e b b e n i n g e t e k e n d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , e n h e b b e n z i c h v e r b o n d e n t o t i n b r e n g v a n 6 4 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R , h e t g e e n m e t e e n w e r d v o l s t o r t . D e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t : - a a n v o o r n o e m d e h e e r E C K E L M A N S J o h a n : 1 2 a a n d e l e n ; - a a n v o o r n o e m d e h e e r E C K E L M A N S D i r k : 3 6 4 a a n d e l e n ; - a a n v o o r n o e m d e h e e r E C K E L M A N S K o e n : 3 6 4 a a n d e l e n ; - a a n v o o r n o e m d e h e r e n E C K E L M A N S D i r k e n E C K E L M A N S K o e n i n o n v e r d e e l d h e i d : 4 a a n d e l e n . T o t b e w i j s v a n d e z e b e t a l i n g e n v o l s t o r t i n g w e r d e e n b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d , w a a r u i t b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o t e n ; v o o r m e l d b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e e f t g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s m e t n u m m e r B E 8 4 0 0 1 7 3 8 0 6 1 6 5 9 , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t d o o r m i j , n o t a r i s , b e w a a r d z a l w o r d e n ; o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : " H e t g e p l a a t s t ! k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 6 6 2 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) e n ;
h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d d e r t i g ( 9 3 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n ; w a a r d e . D e a a n d e l e n g e c r e ë e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e v o e r d o p v i e r e n t w i n t i g ; s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 2 4 . 0 9 . 2 0 1 4 ) g e n i e t e n v a n d e v o o r d e l e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 "
* 1 9 1 8 3 2 3 1 1 1 1 1 i o n
b e h c a a r B e l ; S t a a l
2
G r i f f i e R e c h t b a n k v o n i 5 o a p h n ! t , ' ! t e ! G r i f f i e
0 4 6 5 . 2 7 8 . 3 1 6
I M M O J . E C K E L M A N S
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
3 0 0 0 L e u v e n , P a r i j s s t r a a t 7 4
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n C i e h u i d i g e w e t g e v i n g e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r g e h e e l n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n .
3 , D e v e r g a d e r i n g h e e f t h a a r v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s e n / o f d e h e e r K w a n t e n M a t h i e u t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , ' W n K e t k a a i 1 8 / 2 0 , g e m a c h t i g d , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e g e l a s t e n m e t a l l e m a c h t e n o m d e c o n c l u s i e s v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n t e d o e n , e n a l l e n o d i g e o f n u t t i g e w i j z i g i n g e n o f i n s c h r i j v i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d i e n s t e n , z o a l s o v e r h e i d s d i e n s t e n , b e l a s t i n g d i e n s t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k v o o r e v e n t u e l e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
e V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e n o t a r i s ( g e t . )
M i c h a e l B O E S
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e ( i n c l u s i e f h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g