IMMO LG

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. IMMO LG
Dénomination : IMMO LG
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 884.653.757

Publication

17/10/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 03.09.2012, NGL 10.10.2012 12607-0332-026
26/09/2012
ÿþ Mod Word 11.1

l' .1A =- In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

i 111111111 MIN

*12160020*

Cleab

1 7 SEP 2012

Griffie

Ondernemingsnr 0884.653.757

Benaming

(voluit) : Immo LG

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1731 Asse (Zellik), Zuiderlaan 91

(volledig adres)

Onderwerp akte : MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING OVERGENOMEN

VENNOOTSCHAP

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 3

september 2012.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1. de Vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, en haar, overeenkomstig het fusievoorstel, te fuseren met (met fusie gelijkgestelde verrichting) de naamloze vennootschap REXEL BELGIUM, met maatschappelijke zetel te 1731 Asse (Zellik), Zuiderlaan 91, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer 0437.237.396, overnemende vennootschap. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de overgenomen vennootschap, als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening, over op de naamloze vennootschap REXEL BELGIUM, die reeds eigenares is van al haar aandelen.

De verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht

voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 juli 2012.

Zoals blijkt uit het proces-verbaal dat hiervan werd opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel op 3 september 2012, heeft de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de overnemende vennootschap overeenstemmende besluiten genomen.

De vennootschap Immo LG heeft opgehouden te bestaan.

2. volmacht te geven aan Sylvie Deconinck, Anouk Hermans, Régis Panisi en Marcos Lamin-Busschots, kantoorhoudend te 1000 Brussel, Loksumstraat 25 en aan de heer Vincent Contant, wonende te 1190 Vorst, Albertlaan 254, afzonderlijk handelend en met de macht tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten uit te voeren die nodig zijn ingevolge de met fusie gelijkgestelde verrichting, en onder meer om de overgenomen vennootschap te schrappen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij zij is ingeschreven evenals om de stopzetting van de activiteiten van de overgenomen vennootschap aan te geven bij de BTW, om de laatste belastingaangifte en BTW-aangifte in te dienen voor de overgenomen vennootschap en om de laatste goedgekeurde jaarrekening van de overgenomen vennootschap neer te leggen bij de Nationale Bank van België. Met het oog hierop, kunnen de lasthebbers ad hoc alle verbintenissen aangaan in naam van de Vennootschap, alle nuttige verklaringen afleggen en alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de

uitvoering van het mandaat waarmee zij zijn belast.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Neergelegd samen met een uitgifte en een volmacht.

Voor-báhouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste brz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

12/07/2012
ÿþRechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Zuiderlaan, 91 -1731 Zellik - België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging van het fusievoorstel, d.d. 27 juni 2012 FUSIEVOORSTEL D.D. 27 JUNI 2012

DOOR DE RADEN VAN BESTUUR VAN DE VOLGENDE VENNOOTSCHAPPEN:

1. Rexel Belgium NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel t& ' Zuiderlaan 91, 1731 Zellik, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer; 0437.237.396 (hierna de "Overnemende Vennootschap"); en

2. Immo LG BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met, maatschappelijke zetel te Zuiderlaan 91, 1731 Zellik, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Brussel)', onder het nummer 0884.653.757 (hierna de "Overgenomen Vennootschap").

NA TE HEBBEN UITEENGEZET HETGEEN VOLGT:

(A) Dat de Overnemende Vennootschap eigenaar is van alle aandelen in de Overgenomen Vennootschap en er geen andere effecten zijn uitgegeven (hierna de "Vennootschappen");

(B) Dat de Overgenomen Vennootschap recent werd overgenomen door de Overnemende Vennootschap en dat de Overgenomen Vennootschap als gevolg van deze overname nu deel uitmaakt van de Rexel-groep. Rexel is actief op het gebied van de distributie van elektronische producten zoals elektrisch materiaal,; verlichting, beveiliging, databekabeling en energiebesparende materialen en daarmee verbonden diensten;

(C) Dat de fusie tussen de Vennootschappen en tussen de andere vennootschappen van de La Grange-groep in de Overnemende Vennootschap beoogt de groepsstructuur van de Rexel-groep te vereenvoudigen, waarbij het de intentie is het aantal vennootschappen te beperken en de Belgische activiteiten van de Rexel groep te centraliseren en te integreren;

(D) Dat dit fusievoorstel gedaan wordt onder de opschortende voorwaarde van de afgifte door de Openbare, Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) van de bodemattesten die de Overgenomen Vennootschap(pen): overeenkomstig de artikelen 101 en volgende van het Vlaams decreet van 27 oktober 2006 betreffende de. bodemsanering en de bodembescherming in het kader van het fusievoorstel moet neerleggen en dat, voor' zover er risicogronden in de zin van artikel 2, 13° van het Vlaams decreet van 27 oktober 2006 over de' bodemsanering en de bodembescherming zijn die aan de overdrachtsprocedure van dat zelfde decreet' onderworpen zijn, het nihil obstat van OVAM;

(E) Dat de raad van bestuur van de Overgenomen Vennootschap van oordeel is dat de fusie plaatsvindt op' grond van zakelijke overwegingen zoals bedoeld in artikel 183bis van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, '92 en kan worden doorgevoerd onder de toepassing van artikel 211 van het Wetboek van: Inkomstenbelastingen, artikel 117 van het Wetboek van Registratierecht en van de artikelen 11 en 18 §3 van: het B.T.W. Wetboek. Dat de fusie immers een essentieel en noodzakelijk onderdeel is van de reorganisatie van: de Belgische groepsvennootschappen van de Rexel-groep.

Op de laatste blz, van Lui B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa{o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

" -t  ~_~~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



111

" iaiaases*

Ondememingsnr : 0884.653.757

Benaming

(voluit) : IMMO LG

(verkort) :

O 3JUIL. 20121

. ".>1 p ;s~

"

titi

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

" ~ h

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

(F) Dat de Vennootschappen aldus aan hun respectievelijke aandeelhouders een fusie wensen voor te stellen overeenkomstig artikel 676 van het Wetboek van Vennootschappen (hierna "W.Venn.").

WORDT HET VOLGENDE FUSIEVOORSTEL VASTGESTELD:

1. FUSIE ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 676 W.VENN.

De Vennootschappen verklaren dat ze aan hun respectievelijke algemene vergaderingen onderhavig fusievoorstel zullen voorleggen. Onderhavig fusievoorstel betreft de rechtshandelingen zoals bedoeld in artikel 676 W.Venn. e.v. waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de Overgenomen Vennootschap als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op de Overnemende Vennootschap zonder uitgifte van aandelen in de Overnemende Vennootschap aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap (hierna de "Fusie").

Dit fusievoorstel zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de Vennootschappen.

2. MAATSCHAPPELIJK DOEL STATUTEN AANDEELHOUDERSCHAP (Artikel 719,1° W.Venn.) 2.1. Maatschappelijk doel

(a) Het maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor

eigen rekening of voor rekening van derden:

- de handel in elektriciteits-, elektronische, en informaticamaterialen, voor het verwerken en het verkeer van

informatie;

- de handel in huishoudelijke materialen met inbegrip van audiovisuele toestellen (radio, televisie, enz.);

- de bekabeling van elektrische kasten;

- de technische, commerciële, financiële en administratieve bijstand; -de dienstverlening op het vlak van informaticabeheer, enz.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen. uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren,"

(b) Het maatschappelijk doel van de Overgenomen Vennootschap luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel en dit zowel in België ais in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- het beheer van beleggingen en van vermogen, alsmede het nemen van belangen in ondernemingen teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben;

- de vennootschap mag voorzien in supervisie, beheren, het raadgeven en controleren van filialen. Het beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin;

- het geven van management, adviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojekten in alle ondernemingen;

- het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen; het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten. Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan.

- het nemen van participaties en deelnemen in andere ondernemingen, alsmede het borgstellen ten overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële verhandelingen voor deze derden.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of welke wijze ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen welke overeenkomen met het maatschappelijk doel of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doelstellingen in aile takken van industrie. Zij mag zich voor deze vennootschappen, verenigingen en ondernemingen borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

. " .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs."

2.2. Statuten

De Vennootschappen oordelen dat de huidige statuten van de Overnemende Vennootschap geschikt zijn els basis voor de uitoefening van de huidige activiteiten van de Overgenomen Vennootschapna de Fusie.

2.3. Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouderschap

Het maatschappelijk kapitaal van de Overnemende Vennootschap bedraagt 30.000.000,00 EUR, vertegenwoordigd door 1.617.672 aandelen op naam zonder nominale waarde. Alle aandelen van de Overnemende Vennootschap worden gehouden door Rexel Belgium NV.

Het maatschappelijk kapitaal van de Overgenomen Vennootschap bedraagt 70.000,00 EUR, vertegenwoordigd door 700 aandelen op naam zonder nominale waarde, die elk 1/700ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandelen van de Overgenomen Vennootschap worden gehouden door Overnemende Vennootschap,

3. BOEKHOUDKUNDIG EFFECT (Artikel 719, 2° W.Venn.)

De Vennootschappen stellen voor de datum vanaf welke de handelingen van de Overgenomen Vennootschap ingevolge de Fusie boekhoudkundig zullen worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap, vast te stellen op 1 juli 2012,

4. BIJZONDERE RECHTEN VAN AANDEELHOUDERS (Artikel 719, 3° W.Venn.)

Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen aandelen of andere effecten die bijzondere rechten verlenen, noch zullen dergelijke aandelen of effecten worden gecreëerd naar aanleiding van de Fusie.

Bijgevolg dient hieromtrent geen bijzondere regeling te worden uitgewerkt.

5. BIJZONDERE VOORDELEN VOOR DE BESTUURDERS (Artikel 719, 4° W,Venn.)

De Vennootschappen stellen voor geen bijzondere voordelen toe te kennen aan de leden van hun bestuursorganen,

6. PROCEDURE

6,1. De Overnemende Vennootschap besluit een buitengewone algemene vergadering samen te roepen teneinde te beraadslagen en te beslissen over de Fusie.

6.2. De Overgenomen Vennootschap besluit op de datum van de buitengewone algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap, zoals bedoeld in punt 6,1 hierboven, een buitengewone algemene vergadering samen te roepen teneinde te beraadslagen en te beslissen over de Fusie.

7. INFORMATIEVERSTREKKING

7,1. Neerlegging ter griffie

De Vennootschappen zullen elk onderhavig fusievoorstel neerleggen of laten neerleggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en dit fusievoorstel zal uiterlijk 6 weken v66r de datum van de buitengewone algemene vergaderingen bedoeld in punt 6 hierboven worden gepubliceerd.

7.2. Beschikbare informatie

De Vennootschappen houden elk de volgende documentatie ter beschikking van de aandeelhouders enr zullen, in de mate vereist door de wet, hen hiervan een afschrift meedelen:

(A) Onderhavig fusievoorstel;

(B) De jaarrekeningen van elk van de Vennootschappen over de 3 laatste boekjaren; en

goor' behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

(C) De verslagen van de raden van bestuur en van de commissaris van de Overnemende Vennootschap over de 3 laatste boekjaren en dit voor elk van de Vennootschappen.

Elke aandeelhouder zal op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst een gedeeltelijk afschrift krijgen van voormelde stukken.

8. KOSTEN

Alle kosten voortvloeiend uit de Fusie worden gedragen door de Overnemende Vennootschap.

9. FISCAAL REGIME

De Fusie zal worden verwezenlijkt onder de toepassing van artikel 211 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, artikel 117 van het Wetboek van Registratierechten en van de artikelen 11 en 18 §3 van het B.T.W. Wetboek,

Opgemaakt in vier originelen op 27 juni 2012 en elke Vennootschap erkent 2 exemplaren te hebben ontvangen, waarvan één is bestemd om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd.

10. Het college van zaakvoerders verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis , PANISI en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen met het oog op de neerlegging van het fusievoorstel en de andere documenten met betrekking tot de fusie bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel. De volmacht strekt er tevens toe alle publicaties van de neerleggingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te verrichten en om daartoe eveneens alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, en bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Anouk Hermans

Mandataris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/06/2012
ÿþMad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

W liii I1 III 1111 I1U 1I1I1I

*12111596*

NEERGELEGD

1 4., .1101 20 12

RECHTBANK VAN

KOOPHIb TE GENT



Ondememingsnr : 0884.653.757

Benaming

(voluit) : IMMO LG

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2012 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : LAGE HEIRWEG,9A - 9830 SINT-MARTENS-LATEM - BELGIË (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van een zaakvoerder - Benoeming van zaakvoerders - Benoeming van een commissaris - Volmacht 1 Verplaatsing van de maatschappelijke zetel - Sluiten en openen van een vestigingseenheid - Herroeping en toekenning van bijzondere volmachten - Volmacht



Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, dd. 31 mei 2012



De enige vennoot verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van vennoten:

1. De algemene vergadering aanvaardt met onmiddellijke werking het ontslag van de heer David La Grange als zaakvoerder van de Vennootschap, De algemene vergadering bedankt de heer David La Grange voor de bewezen diensten.

2, De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke werking mevrouw Fabienne Bol, de heer Pierre Benoît en de heer Jeremy de Brabant als zaakvoerders van de Vennootschap, voor onbepaalde duur.

Zij zullen hun mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Hun mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemené vergadering van 2018,

3, De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke werking Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door mevrouw Danielle Vermalen als commissaris van de Vennootschap.

Het mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2014.

4. De algemene vergadering verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de. Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders, dd. 31 mei 2012

Het college van zaakvoerders neemt vervolgens met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

1. Het college van zaakvoerders beslist om met inwerkingtreding per 1 juni 2012 de maatschappelijke zetel! van de Vennootschap te verplaatsen naar 1731 Zellik, Zuiderlaan 91.



Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

.4

2. Het college van zaakvoerders beslist om met inwerkingtreding per 1 juni 2012 de vestigingseenheid van de Vennootschap te 9830 Sint-Martens-Latem, Lage Heirweg 1 A, te sluiten.

3. Het college van zaakvoerders beslist om met inwerkingtreding per 1 juni 2012 een vestigingseenheid te openen te 9000 Gent, Pantserschipstraat 163.

4. Het college van zaakvoerders beslist om met onmiddellijke inwerkingtreding alle bestaande bijzonderé volmachten te herroepen.

5. Het college van zaakvoerders om de heer Pierre Benoit en de heer Johan Naessens, met onmiddellijke inwerkingtreding en elk alleen handelend, te benoemen als bijzondere volmachthouders, en hen de volgende bevoegdheden toe te kennen met betrekking tot alle werknemers, met uitzondering van het leidinggevend personeel zoals gedefinieerd in artikel 4, 4° van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen:

- het in dienst nemen, promoveren, overplaatsen en ontslaan van de werknemers van de Vennootschap;

- het vaststellen, behouden en wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden, inclusief maar niet gelimiteerd tot extralegale voorwaarden;

- het bepalen van zowel de vaste als variabele bezoldiging van de werknemers;

- het onderhandelen met vakbondsafgevaardigden of andere vertegenwoordigers van de werknemers;

~D - het geven van instructies aan een sociaal secretariaat;

- het uitwerken, wijzigen en afschaffen van optieplannen of gelijkaardige plannen en het toekennen van

L« opties of units onder dergelijke plannen;

.ó - met betrekking tot de bovenstaande bevoegdheden, het onderhandelen en sluiten van

X overeenkomsten, en het nemen van beslissingen en uitvoeren van documenten die nodig zouden zijn.

b Indien de handelingen uitgevoerd in het kader van deze bevoegdheden het bedrag van 100.000 EUR niet

rm overschrijden, mogen zij gesteld worden door elke bijzondere volmachthouder alleen handelend en indien de

wr handelingen een bedrag behelzen tussen de 100.000 EUR en 500.000 EUR, dienen zij gesteld te worden door

de twee bijzondere volmachthouders, samen handelend.

-el 6. Het college van zaakvoerders beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Christian Erzeel, met

N onmiddellijke inwerkingtreding, te benoemen als bijzondere volmachthouder categorie 1 van de Vennootschap

Nen om de heer Pierre Benoit en de heer Vincent Contant als bijzondere volmachthouders categorie 2 te

benoemen,

co

ere De volgende bevoegdheden dienen uitgevoerd te worden door de bijzondere volmachthouder categorie 1

e; samen handelend met een bijzondere volmachthouder categorie 2 of door de twee bijzondere volmachthouders

categorie 2 samen handelend;

et

i. betalingsopdrachten van de Vennootschaptot en met 500.000 EUR.

04

04

CA De volgende bevoegdheden dienen uitgevoerd te worden door de twee bijzondere volmachthouders

,si categorie 2 samen handelend:

u

rm

te i. betalingsopdrachten van de Vennootschap boven 500.000 EUR.

1:

iL het uitgeven, ondertekenen, onderhandelen en endosseren van opdrachten, cheques, wisselbrieven,

,l orderbrieven en andere commerciële documenten; het verlengen van de termijn van vervallen wisselbrieven en

orderbrieven, het uitvoeren en accepteren van alle compensaties en afrekeningen, het accepteren van en het akkoord gaan met alle subrogaties;

04 iii. het openen, beheren en/of afsluiten van alle bankrekeningen en postgirorekeningen van de

:rzi Vennootschap en andere depositorekeningen;

1:

iv. het ondertekenen en endosseren van alle cheques, wisselbrieven, orderbrieven, overschrijvingen en

overdrachten van geld afkomstig van deze rekeningen;

v, de goede bewaring verzekeren van de fondsen en titels van de Vennootschap, het in stand houden en het bezorgen van volledige en nauwkeurige boeken, registers en boekhoudkundige staten, het geven en ontvangen van ontvangstbevestiging voor elke som geld, en het uitvoeren van stortingen met de fondsen van de Vennootschap; en

tiyoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

vi. het uitvoeren, in naam van de Vennootschap, van overeenkomsten of andere documenten die vereist kunnen worden van de Vennootschap door de banken voor de voltrekking van eender welke en alle bancaire activiteiten met betrekking tot de rekeningen van de Vennootschap.

7. Het college van zaakvoerders verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI en Marcos (AMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Anouk Hermans

Mandataris

rûcrene_e_ cNe_c_ese.dcd Zetv c30:31151` 1Z,;

n~c~Leart caoue~ v~vc~c~r5 eà.d 3i 15 1 (-)1-,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/06/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*12303225*

Neergelegd

13-06-2012



Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 29 mei

2012.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist de statuten te vervangen door volgende tekst,

zonder wijziging van de benaming, de zetel, het maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen dat

dit vertegenwoordigt, de jaarvergadering of het boekjaar (volgt een uittreksel):

Artikel 1: Vorm - Benaming

De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam Immo LG.

Artikel 2: Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Lage Heirweg 1/A. (...)

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of

voor rekening van derden:

- het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- het beheer van beleggingen en van vermogen, alsmede het nemen van belangen in ondernemingen teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben;

- de vennootschap mag voorzien in supervisie, beheren, het raadgeven en controleren van filialen. Het beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin;

- het geven van management, adviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojekten in alle ondernemingen;

- het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen; het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten. Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan.

- het nemen van participaties en deelnemen in andere ondernemingen, alsmede het borgstellen ten overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële verhandelingen voor deze derden.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of welke wijze ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen welke overeenkomen met het maatschappelijk doel of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke

Ondernemingsnr : 0884.653.757

Benaming (voluit): Immo LG

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9830 Sint-Martens-Latem, Lage Heirweg 1 bus A

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: VERVANGING DER STATUTEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

verwezenlijking van haar doelstellingen in alle takken van industrie. Zij mag zich voor deze vennootschappen, verenigingen en ondernemingen borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeventigduizend euro (EUR 70.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd (700) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6: Ondeelbaarheid der aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien er meerdere eigenaars zijn van één aandeel of indien de eigendom van een aandeel is gesplitst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, heeft de vennootschap het recht de rechten die eraan zijn verbonden te schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als zijnde de eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.

Artikel 7: Zaakvoering

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd met of zonder beperking van duur. De algemene vergadering die hen benoemt, bepaalt het aantal en de duur van hun mandaat.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, vormen de zaakvoerders samen een college van zaakvoerders. Artikel 8: Bevoegdheden van de zaakvoerders

De zaakvoerders kunnen alle handelingen stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, behoudens deze die door de wet of door de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

Artikel 10: Externe vertegenwoordiging

Indien slechts één zaakvoerder is benoemd, kan hij de vennootschap alleen vertegenwoordigen. Indien meerdere zaakvoerders zijn benoemd, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of verweerder, vertegenwoordigd door twee zaakvoerders, gezamenlijk optredend.

De zaakvoerder of zaakvoerders, indien er meerdere zijn, kan/kunnen bijzondere machten delegeren aan elke lasthebber.

Artikel 13: Bijeenkomst van de algemene vergaderingen

Ieder jaar de laatste maandag van november om 10 uur wordt er een gewone algemene vergadering van de vennoten gehouden.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag plaatsvinden.

De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats van de gemeente van de zetel aangeduid in de bijeenroeping. De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Artikel 14: Beraadslaging

13.1 Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder/het college van zaakvoerders. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap. § 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van obligaties en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

14.2 Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Iedere vennoot heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:

De stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de zaakvoerder/het college van zaakvoerders ter beschikking van de vennootschap wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de vennoot en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;

- het aantal stemmen dat de vennoot tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;

- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;

- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te

ontvangen;

- de handtekening van de vennoot, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische

handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

De formulieren moeten ten laatste 6 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke vennoot.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 6 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de zaakvoerder/het college van zaakvoerders (bij aangetekend schrijven).

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder/het college van zaakvoerders.

14.3 Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de zaakvoerders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 6° dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

14.4 Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in dit artikel van deze statuten voor de algemene vergadering van vennoten.

Artikel 15: Besluitvorming -Vertegenwoordiging

De beslissingen van de algemene vergadering worden bij meerderheid der stemmen genomen, voor zover de wet niet anders bepaalt.

Elke vennoot mag schriftelijk volmacht verlenen aan een andere persoon, vennoot of niet, om hem/haar te vertegenwoordigen op de aandeelhoudersvergadering en in zijn/haar naam te stemmen. Artikel 19: Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.

Artikel 20: Bestemming van het resultaat

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) afgenomen voor de wettelijke reserve; deze afname is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden minder dan tien procent bedraagt.

De aanwending van het saldo van de winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder/het college van zakvoerders.

Artikel 21: Verdeling van het vereffeningssaldo

Na delging van alle schulden, lasten, kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling, in speciën of in effecten, van het afbetaalde en niet afgeschreven bedrag der aandelen.

Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn, herstellen de vereffenaars, vooraleer over te gaan tot de verdeling, het evenwicht tussen alle aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van fondsen ten laste van de onvoldoende afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen in speciën ten voordele van aandelen die in een grotere mate afbetaald zijn.

Het saldo wordt in gelijke delen verdeeld tussen al de aandelen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte en een coördinatie der statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 28.11.2011, NGL 09.02.2012 12030-0039-011
16/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 29.11.2010, NGL 11.02.2011 11031-0076-010
20/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 30.11.2009, NGL 31.12.2009 09916-0235-010
07/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 24.11.2008, NGL 31.12.2008 08879-0342-010
13/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 26.11.2007, NGL 05.02.2008 08039-0077-010

Coordonnées
IMMO LG

Adresse
ZUIDERLAAN 91 1731 ZELLIK

Code postal : 1731
Localité : Zellik
Commune : ASSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande