10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.05.2014, NGL 02.06.2014 14148-0598-026
16/09/2014
ÿþM o d W W d l l . 1
L w r 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e i e r l i o n t v
I 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 . 1 1 1 , 1 , 1 1 1 , 1 1 0 1 1 1 1
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
0 5 S E P . 2 0 1 1 i
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a r M e p h a n d e l B r u s s e l
g e n o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 4 6 1 . 6 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( M O P R O P E R T Y S E R V I C E S
( v e r k o r t ) : I P S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e n n e k e M a r e l a a n 8 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : m a n d a t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e B V B A S t r a t e g y , M a n a g e m e n t a n d l n v e s t m e n t s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d r i k v a n C a l o e n m e t i n g a n g v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 4 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o o n , m e t i n g a n g v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 4 e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n t o t ! i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é : d e B V B A F i l i p D e P o o r t e r , m e t z e t e l t e B - 1 1 7 0 B r u s s e l , M o e r b e z i e b o m e n l a a n 1 , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 9 . 6 9 1 . 6 6 2 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F i l i p D e P o o r t e r , i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d i n g e v o l g e e e n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r g e n o m e n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r r e k e n i n g g e h o u d e n o p 6 m e i 2 0 1 4 .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s n e m e n e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e h u i d i g e j a a r v e r g a d e r i n g .
H e t m a n d a a t v a n S t r a t e g y , M a n a g e m e n t e n I n v e s t m e n t s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d r i k v a n C a l o e n , w o r d t n i e t v e r l e n g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g t o t h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- A n d r é B o s m a n s M a n a g e m e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é B o s m a n s ,
- S t r a t e f i n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t i a n T e r l i n d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r : F i l i p D e P o o r t e r B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , M o e r b e z i e b o m e n l a a n 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 9 . 6 9 1 . 6 6 2 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F i l i p D e P o o r t e r , i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d i n g e v o l g e e e n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , g e n o m e n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H u n m a n d a a t l o o p t o v e r 6 j a a r e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d a a r a n d e r s o v e r b e s c h i k t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
1 ) D e r a a d n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 , v a n d e B V B A A n d r é B o s m a n s M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é B o s m a n s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é t o V 6 o n i b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. _ _
2 ) D e r a a d c o ö p t e e r t m e v r o u w P e t r a S o b r y , w o n e n d i n 1 0 0 0 B r u s s e l , S i n t - K r i s t o f f e l s s t r a a t 4 7 , o m h e t m a n d a a t v a n d e B V B A A n d r é B o s m a n s M a n a g e m e n t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 v e r d e r t e z e t t e n . R a t i f i c a t i e v a n d e z e c o ö p t a t i e z a l g e v r a a g d w o r d e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
3 ) D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e B V B A A n d r é B o s m a n s M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é B o s m a n s m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 .
4 ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e v r o u w P e t r a S o b r y , w o n e n d i n 1 0 0 0 B r u s s e l , S i n t - K r i s t o f f e l s s t r a a t 4 7 , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é :
P e t r a S o b r y ,
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 3 8 2 1 0 *
~ e m n ? ,
3 0 A U G ' 2 W 1 , 1
w . . r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 4 5 1 . 6 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O P R O P E R T Y S E R V I C E S
( v e r k o r t ) : I P S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H i p p o k r a t e s l a a n 1 6 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C o m m i s s a r i s 1 W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a s v a n d e j a a r r e k e n i n g g e h o u d e n o p 7 m e i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s m e t z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r X a v i e r D o y e n .
H e t m a n d a a t l o o p t o v e r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d o p 2 . 1 0 0 , 0 0 E p e r j a a r , e x c l u s i e f B T W , e n z a l j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d w o r d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
1 ) D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e B V B A A m a u r y d e
C r o m b r u g g h e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A m a u r y d e C r o m b r u g g h e , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 .
D e r a a d a a n v a a r d t d i t o n t s l a g .
2 ) D e r a a d b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 9 3 2 Z a v e n t e m , L e n n e k e M a r e l a a n 8 .
A n d r é B o s m a n s M a n a g e m e n t B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A n d r é B o s m a n s ,
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n F u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 28.05.2013 13140-0018-025
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 31.05.2012 12141-0126-025
16/06/2011
ÿþ M a i 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
B R U I
0 3 J U N 7 0 1 1 '
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 4 5 1 . 6 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O P R O P E R T Y S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H i p p o k r a t e s l a a n 1 6 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n d e B V B A T h i e r r y K i s l a n s k i M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r T h i e r r y K i s l a n s k i , m e t i n g a n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t d i t o n t s l a g .
1 1
* 1 1 0 8 9 4 0 '
A n d r é B o s m a n s M a n a g e m e n t B V B A , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é B o s m a n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 27.05.2011 11126-0150-026
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.05.2010, NGL 01.06.2010 10140-0592-024
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 29.05.2009 09183-0034-021
13/07/2015
ÿþH a d W o r d 1 1 . 1
f D , C 1 \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h q t t e t e g e n n t d a t e i m a e e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e P
0 2 J 0 1 . 1 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n l ~ ÿ t a l i g e
r ~ r ~ E ~
l ' ? i 7 c i r i c l ~ ~ i : _ ; r u z : , û f
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i N i 1 1 1 1 1 . ; 1 1 1 , 1 1 u
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e 0 8 9 6 . 4 5 1 . 6 3 0
I M M O P R O P E R T Y S E R V I C E S I P S
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
L e n n e k e M a r e l a a n 8 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m
R a t i f i c a t i e .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 5 m e i 2 0 1 5 ,
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e a a n s t e l l i n g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w P e t r a S o b r y , w o n e n d i n 1 0 0 0 B r u s s e l , S i n t - K r i s t o f f e l s s t r a a t 4 7 , g e c o ö p t e e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 o m h e t m a n d a a t v e r d e r t e z e t t e n v a n d e B V B A A n d r é B o s m a n s M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é B o s m a n s ,
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d a a r a n d e r s o v e r b e s c h i k t ,
P e t r a S o b r y ,
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.05.2015, NGL 03.08.2015 15395-0081-027