22/07/2013
ÿþ I - M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - ~ B R U S S E C
b e h o u d e 1 1 J U L 2 0 1 3
a a n H e t G r i f f i e
B e l g i 5 c f
S t a a t s b h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 1 3 3 . 7 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O S I N T P I E T E R
( v e r k o r f )
R e c h t s v o r m : . B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 0 1 D i l b e e k ( I t t e r b e e k ) , S a c k w e g 1 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R - V A S T S T E L L I N G M A C H T E N E N V E R G O E D I N G
U i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d v o o r n o t a r i s T o o n B i e s e m a n t e G r i m b e r g e n o p 3 0 m e i 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r : v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e r v a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n o n d e r h a v i g e . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n g e l e d e n .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t t e v e n s d e v o o r z i t t e r e r v a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g o v e r v o o r m e l d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d s a m e n g e v a t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K P M G V i a s m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H o e k s t r a a t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s M e r t e n s b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , v a n w e l k v e r s l a g , d e b e s l u i t e n l u i d e n a i s v o l g t :
6 . B e s l u i t
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p I M M O S I N T P I E T E R B V B A ( B T W B E 0 8 7 5 . 1 3 3 . 7 0 3 R P R B r u s s e l ) , m e t z e t e l t e 1 7 0 1 D i l b e e k ( I t t e r b e e k ) , S a c k w e g 1 1 3 , h e e f t K P M G V i a s B u r g . N V , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H o e k s t r a a t 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s M e r t e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n o n z e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t , b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p I M M O S I N T P I E T E R B V B A , o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n s t a a t , v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 6 . 1 0 9 , 3 8 E U R e n e e n n e t t o - p a s s i e f v a n 1 1 5 . 9 8 9 , 4 8 E U R .
D e v e n n o o t s c h a p I M M O S I N T P I E T E R B V B A i s i n e e n g e s c h i l v e r w i k k e l d w a a r v a n d e u i t k o m s t o n z e k e r i s ' ' , e n w a t e e n s u b s t a n t i ë l e i n v l o e d k a n h e b b e n o p d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r , 1 m a a r t 2 0 1 3 ,
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g . A n d e r z i j d s , g e z i e n d e o n z e k e r h e i d b e s c h r e v e n i n v o r i g e p a r a g r a a f , i s h e t o n s n i e t m o g e l i j k o p e e n r e d e l i j k e w i j z e t e b e p a l e n i n w e l k e m a t e d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n c o r r e c t w e e r g e e f t .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e n o r m e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n b e t r e f f e n d e v o o r s t e l l e n t o t o n t b i n d i n g d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
O p g e m a a k t t e A a l s t o p 2 2 m e i 2 0 1 3 .
K P M G V i a s . V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o r i s M e r t e n s , b e d r i j f s r e v i s o r ( g e t e k e n d ) .
3 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O S I N T P I E T E R " w o r d t m e t i n g a n g o p 3 0 m e i 2 0 1 3 v e r v r o e g d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . Z i j b e s t a a t v a n a f h e d e n n o g e n k e l o m r e d e n e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
4 ) D e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n ( 1 ) v e r e f f e n a a r .
W o r d t a l s v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d : d e h e e r C O P P E N S L u c , n a t i o n a a l n u m m e r 4 8 1 0 1 7 - 0 2 5 . 5 8 , w o n e n d e t e
9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e 4 5 8 .
O p d e l a a t s t e b t z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
À
D e z e r a a n s t e l l i n g g e b e u r t o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h o m o l o g a t i e d o o r d e R e c h t b a n k v a n ' K o p h a n d e l .
5 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r L u c C o p p e n s , v o o r n o e m d e v e r e f f e n a a r , o m h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i n t e d i e n e n .
6 ) 0 e v e r e f f e n a a r z a l d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n h e b b e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t e n n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v o o r z i e n i s d o o r d e w e t .
i n h e t b i j z o n d e r z a l h i j d e m a c h t h e b b e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n o n t b i n d e n d e v o r d e r i n g e n t e v e r z a k e n , o p h e f f i n g t e v e r l e n e n , v o o r o f n a b e t a l i n g , v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e v e l o f b e s l a g , v e r z e t o f b e l e t s e l e n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r s t e o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n .
O n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d z a l h i j , v o o r b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h e n d a a r t o e a l l e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n d i e h i j p a s s e n d z a l o o r d e l e n .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e , w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n , z u l l e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d z i j n d o o r d e v e r e f f e n a a r , z e l f s t e n a a n z i e n v a n o p e n b a r e o f m i n i s t e r i ë l e a m b t e n a r e n e n h y p o t h e e k b e w a a r d e r s .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 B i s e n a r t i k e l 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i s b e z o l d i g d .
7 ) A a n d e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s ,
- d e h e e r V E R S C H U E R E N M i c h a e l , , w o n e n d e t e 1 7 0 1 D i l b e e k ( I t t e r b e e k ) , S a c k w e g 1 1 3 ;
- d e h e e r M E T I O R S t e v e , w o n e n d e t e M o n a c o , B o u l e v a r d d u J a r d i n E x o t i q u e 1 1 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C A R R E I N V E S T , m e t z e t e l t e 1 1 9 0 V o r s t , T a n g a n i k a s t r a a t 1 8 b u s 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 3 4 5 . 7 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e M e t i o r , v o o r n o e m d ;
w o r d e n e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d m e t d é c h a r g e o m t r e n t h u n m a n d a a t .
8 } E E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n l o e t L a t e m s B o e k h o u d k a n t o o r t e S i n t - M e r t e n s - L a t e n K o r t r i j k s e s t e e n w e g 2 1 4 / 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t t i c k B a c k a e r t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B , T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r c i e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D E A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T o o n B i e s e m a n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e , l i j s t v e n n o o t s c h a p s a k t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v o l m a c h t .
V o o r - b e F e u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a t n g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i v a n d e p e r s o t o ) M e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g