IMMO TIMFAG

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : IMMO TIMFAG
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 479.783.576

Publication

01/07/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

20 JUNI 201h

ter griffie liân de Nèt%rlandstafige

f hhÇlkmtiettliandel-E

.4 "

Ondernemingsnr : 0479.783.576

Benaming

(voluit) : IMMO TIMFAG

(verkort) :

Rechtsvornn : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: 1853 Strombeek-Bever (Grimbergen), Hortensialaan 11

(volledig adres)

Onderwerp akte; statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever (Grimbergen), in datum van 11 juni 2014, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "IMMO TIMFAG", met maatschappelijke zetel te 1853 strombeek-Bever, Hortensialaan 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder ondernemingsnummer 0479.783.676, de volgende beslissingen heeft genomen: (,..)

EERSTE BESLUIT  VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES.

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, belopen op honderdzeventienduizend zevenenveertig euro vijfentachtig cent (¬ 117.047,85), zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 30 juni 2012.

TWEEDE BESLUIT  VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG.

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 920 van het Wetboek van Vennootschappen, honderdzeventienduizend zevenenveertig euro vijfentachtig cent (¬ 117.047,85) bedraagt,

DERDE BESLUIT BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS DIVIDEND.

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van honderdenelfduizend honderd en elf euro elf cent (¬ 111.111,11).

Aile vennoten verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 '%) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

VIERDE BESLUIT KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van honderdduizend euro (¬ 100.000,00), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

VIJFDE BESLUIT VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

Zijn vervolgens tussengekomen, de heer Alex FAGARD en de heer Dirk TIMMERMANS, beiden voornoemd, die verklaren alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap,

Na deze uiteenzetting verklaren de heer Alex FAGARD en de heer Dirk TIMMERMANS, negentig procent (90 0/0) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van honderdduizend euro (¬ 100.000,00) in te brengen, elk ten belope van de helft, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van honderdduizend euro (¬ 100.000,00) staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Bankattest

_

Op de laatste blz. van L ik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van honderdduizend (¬ 100.000,00) euro werd gedeponeerd op een bijzondere rekening 0017-2974-4113 bij fortis zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op10 juni 2014 laatst, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.

ZESDE BESLUIT VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderdduizend euro (¬ 100.000,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op honderdachttienduizend vijfhonderd vijftig euro (¬ 118.550,00), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op naam zonder nominale waarde.

ZEVENDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraag honderdachttienduizend vijfhonderd vijftig euro (¬ 118.550,00), Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op naam zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderdste (1/200ste) deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen."

ACHTSTE BESLUIT VOLMACHT VOOR DE COÔRDINATIE.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en néerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecardineerde tekst der statuten,

NEGENDE BESLUlT  MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 °/0) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bijlage:- een gelijkvormig afschrift

- de gecoördineerde tekst der statuten

Notaris Sandry Gypens

V 1-leséh uden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz. van ILA___Ç B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(ert) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/10/2014
ÿþun( B

Mod PF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie venéigreeOp

gd/Ontvangen

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbfad

1111111111g1.1j1!1111j111111111

13 OKT. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

v-Antoc., mt4.0 bertifiqefidéi Brussei

Ondememingsnr : 0479.783.576

Benaming (voluit) : Immo Timfag

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Hortensialaan 11 - 1853 Grimbergen

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Wijziging maatschappelijke zetel

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering cid 19/09/2014

De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel per 29/09/2014 te verplaatsen naar Kleinewinkellaan 16 bus 02/01 - 1853 Strombeek-Bever.

Alex Fagard

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notairs. hetzij van de pers6(6Re

bewegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.12.2013, NGL 28.01.2014 14015-0106-011
13/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 26.12.2014, NGL 12.01.2015 15007-0237-013
29/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 28.12.2012, NGL 25.01.2013 13013-0561-011
26/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 23.12.2011, NGL 23.01.2012 12012-0032-010
26/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 24.12.2010, NGL 22.01.2011 11012-0117-010
01/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 28.12.2009, NGL 21.01.2010 10018-0094-010
22/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 26.12.2008, NGL 21.01.2009 09015-0320-011
28/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 28.12.2007, NGL 25.01.2008 08022-0281-011
27/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 01.12.2006, NGL 22.12.2006 06923-0243-013
29/12/2005 : BLA125722
27/12/2004 : BLA125722
04/07/2003 : BLA125722
25/03/2003 : BLA125722
11/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 18.12.2015, NGL 07.01.2016 16004-0388-014

Coordonnées
IMMO TIMFAG

Adresse
KLEINEWINKELLAAN 16, BUS 02/01 1853 STROMBEEK-BEVER

Code postal : 1853
Localité : Strombeek-Bever
Commune : GRIMBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande